• 15 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 3 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 3 Juli 2013, 2 (dua) lembarasli Cashier Cash Transaction tanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 3 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 4 Juli 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 4 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 4 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 4

  Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 5 Mi 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli formuir Multiguna CIMB Niaga tanggal 15 Juli 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 6 Juli 2013, 4 (empat) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 6 Juli 2013, 2 (dua) lembar asli Cashier Cash Transaction

  Cash & Card report tanggal 28 Oktober 2013,1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 28 Oktober 2013,1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 28 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 29 Oktober 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 29 Oktober 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 30 Oktober 2013,

  Cash Sales/ Cash Summary Hotel Mutiara Periode Nopember 2013 dan beserta lampiran sebagai berikut: 4 (empat) lembar foto copy Rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 132-00-9778997-9 dan 132-00-9798788-8, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 1 Nopember 2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card Report tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Cash

  Cash Transaction tanggal tanggal 18 Januari 2014, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal tanggal 18 Januari 2014,1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal tanggal 23 Januari 2014, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal tanggal 23 Januari 2014, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 23 Januari 2014, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 23 Januari 2014, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 31 Januari 2014, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card

  2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transactiontanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 1Nopember 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 2 Nopember2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 2 Nopember2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 2 Nopember2013, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 2 Nopember 2013, 1 (satu)lembar asli Cash Summary tanggal 3 Nopember 2013, 3 (tiga) lembar asiliCashier Cash & Card

  5 Desember2013, 1 (satu) lembar asli cara List tanggal 5 Desember 2013, 1 (satu)lembar asli Cash Summary tanggal 18 Desember 2013, 3 (tiga) lembar asliCashier Cash & Card report tanggal 18 Desember 2013, 1 (Satu) lembar asliCashier Cash Transaction tanggal 18 Desember 2013, 1 (satu) lembar asliCredit Card List tanggal 18 Desember, , 1 (Satu) lembar asli Cash Summarytanggal 23 Desember 2013,3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card reporttanggal 23 Desember 2013, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash

  /PN Bag.Desember 2013, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 27 Desember2013, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 27 Desember2013,1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 27 Desember2013. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Cash Sales/ Cash Summary Hotel MutiaraPeriode Januari 2014 dan beserta lampiran sebagai berikut: 5 (lima) lembarfoto copy Rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1320097789979dan 1320097987888, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 7

  /PN Bag.4.Cash Transaction tanggal 22 Pebruari 2014, (satu) lembar asli Credit CardList tanggal 22 Pebruari 2014, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 23Pebruari 2014, 3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 23Pebruari 20142014, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transaction tanggal 23Pebruari 2014, 1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 23 Pebruari 2014,1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 25 Pebruari 2014, 3 (tiga) lembarasli Cashier Cash & Card report tanggal 25

  3 (tiga) lembar asli Cashier Cash & Cardreport tanggal 1 Maret 2014, 1 (satu) lembar asli Cashier Cash Transactiontanggal 1 Maret 2014,1 (satu) lembar asli Credit Card List tanggal 1 Maret2014, 1 (satu) lembar asli Cash Summary tanggal 2 Maret 2014,3 (tiga)lembar asli Cashier Cash & Card report tanggal 2 Maret 2014, 1 (satu) lembarasli Cashier Cash Transaction tanggal 2 Maret 2014, 1 (satu) lembar asliCredit Card List tanggal 2 Maret 2014, 1 (satu) lembar asli Cash Summarytanggal 14 Maret 2014, 1

• ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama SUPADI , total faktur Rp.876.211,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama NANTO , total faktur Rp.1.006.433,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama TOKO MARIA , total faktur Rp.1.042.640,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama MBAK WULAN , total faktur Rp.996.439,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama ATIKAH, total faktur Rp.999.828,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama ALFI CELL GREGES, total faktur Rp.209.600,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama WATINI, total faktur Rp. 1.775.405,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama BU HADI , total faktur Rp.852.958,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama ZANKY , total faktur Rp.1.036.784,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama SARI, total faktur Rp.963.987,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama NAJWA GGSP , total faktur Rp.990.515,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama SRC FEBRIAN, total faktur Rp.869.849,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama SI3TI DHIKA , total faktur Rp.973.858,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama DARES FC, total faktur Rp.276.750,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama BERKAH, total faktur Rp.907.889,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

• ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama ANANDA, total faktur Rp.1.224.499,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama MBAK RUMI , total faktur Rp.306.336,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama KOP PONDOK AS RAYA , total faktur Rp.316.246,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama WRG LASMIE , total faktur Rp.303.900,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama SIFA TOKO , total faktur Rp.302.159,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama CHANS MART , total faktur Rp.920.512,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama BIAR JAYA GROSIR, total faktur Rp.913.425,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama MBAK NITA, total faktur Rp.49.000,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama BU DWI , total faktur Rp.79.000,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama BU HARTI , total faktur Rp.24.480,-

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama KRISNA , total faktur Rp.151.760,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama TK NOVA DILA , total faktur Rp.271.760,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

  -

• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama TK ARIP, total faktur Rp.165.485,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama TOKO BU IIN , total faktur Rp.290.184,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama PUTRA HARAPAN / ANDHI, total faktur Rp.269.892,-
• 1 ( Satu ) lembar Proforma Invoice Cash PT.

• Laporan harian/recort , remitten , cash paid out, cash receipt, registration form, 2. Laporan harian/recort, 2 lembar bukti transaksi cash receipt registration form, remitten, 3 Laporan harian/recort , 6 lemabr bukti transaksi cash receipt registration form remitten , 4. Laporan harian , 5. Laporan harian, 6.

  La[poran harian/recort, recort cash paid out registration form , remitten dan uang tunai sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta fotocopy cash receipt dan registration form dikembalikan kepada Hotel Sun Palace ;6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

  recief, look book harian, membuatregistrasi form, membuat remitem, membuat cash ped aut, memberikan kunci kehouse keeping untuk mengantarkan tamu kamar setelah membuat administrasitersebut kemudian semua dimasukkan ke amplop warna coklat lalu dimasukkan kebrankas FO untuk diambil oleh accounting~ Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai FO(Front Ofice) tidak menyetorkan uangpembayaran tamu hotel ke accosting hotel Sun Palace dengan menghilangkan cash receiptsehingga seolaholah tidak ada tamu yang check

  Laporan harian/recort , remitten , cash paid out, cash receipt, registration form, 2. Laporan harian/recort, 2 lembar bukti transaksi cash receipt registration form, remitten, 3 Laporanharian/recort , 6 lemabr bukti transaksi cash receipt registration form remitten , 4.Laporan harian , 5. Laporan harian, 6.

  Laporanharian/recort , remitten , cash paid out, cash receipt, registration form, 2. Laporanharian/recort, 2 lembar bukti transaksi cash receipt registration form, remitten, 3Laporan harian/recort , 6 lemabr bukti transaksi cash receipt registration form remitten ,4. Laporan harian , 5. Laporan harian, 6.

• >

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  Menetapkan barang bukti berupa:

  • 1 (satu) unit Brankas merk KRISBOW KW2000094 (770x500x530 MM);
  • 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 warna Pink dengan IMEI 350407036597311;
  • 1 (satu) buah kotak Handphone merek Iphone 13 warna Pink dengan IMEI 350407036597311;
  • 1 (satu) lembar nota pembelian Iphone 13 dari toko Olapple tanggal 28 Juni 2024;
  • 1 (satu) bundel laporan berita acara cash

  opname petty cash mill bulan Juni tahun 2024;

• 1 (satu) bundel laporan berita acara cash opname petty cash mill bulan Juli tahun 2024;
• 1 (satu) bundel laporan berita acara cash opname petty cash mill bulan Agustus tahun 2024;
• 1 (satu) bundel laporan Cash/Bank Ledger Report Site PT.

  SMG bulan Juni tahun 2024;

• 1 (satu) bundel laporan Cash/Bank Ledger Report Site PT. SMG bulan Juli tahun 2024;
• 1 (satu) bundel laporan Cash/Bank Ledger Report Site PT. SMG bulan Agustus tahun 2024;

Dikembalikan kepada PT. SMG melalui Saksi Erwin Efendi, S.T. Bin Efendi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An MUSLICHAH tanggal 21 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SRI MULYATI tanggal 21 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan

  Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An JATININGSIH tanggal 22 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SUKINI tanggal 22 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti

  An SRI LESTARI tanggal 22 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An MAMI SUPRAPTI tanggal 22 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; -----------------------------------------------

  ---- - 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An YATMI tanggal 23 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An DERIVIN tanggal 23 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;

  Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SRI WALIYATI tanggal 17 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An LAIMIN tanggal 17 Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP,

  Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SUKINI tanggal 22 Oktober 2013 keKoperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat PerjanjianPinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An LEGIYEM tanggal 22 Oktober 2013 keKoperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat PerjanjianPinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SRI LESTARI tanggal

  Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An MAMI SUPRAPTI tanggal 22 Oktober2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, SuratPerjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An YATMI tanggal 23 Oktober 2013 keKoperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat PerjanjianPinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An DERIVIN tanggal

  Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SRI WALIYATI tanggal 17 Oktober 2013ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat PerjanjianPinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An LAIMIN tanggal 17 Oktober 2013 keKoperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat PerjanjianPinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ; 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An UMINARSIH tanggal

  Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An UCIK WIJAYANTI tanggal 18 Oktober2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP, Surat202122232425Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An BAMBANG SULISTYA tanggal 18Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikan Fotokopi KTP,Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel pengajuan

  Pinjaman, Analisa Survey, KartuAngsuran, Kwitansi Cash Bon :1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An RAHMADI NANANG Stanggal 14 Agustus 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yangberisikan Fotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, AnalisaSurvey, Kartu Angsuran, Kwitansi Cash Bon :1 (satu) bendel pengajuan pinjaman An SRI MULYANI tanggal 17Oktober 2013 ke Koperasi Bhakti Guna Sejahtera yang berisikanFotokopi KTP, Surat Perjanjian Pinjaman, Analisa Survey, KartuAngsuran, Kwitansi Cash Bon ;1 (satu) bendel

• Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei 2013;2. Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13 Mei 2013;3. Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31 Mei 2013;4. Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp. 11.621.005,- ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,-8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9.

  Menyatakan barang bukti berupa :e Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013; Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.

  menyatakanbahwa selisih tersebut tidak mungkin terjadibutan Juni 2013 namun saksi menduga Laporanatau cash opname yang dilakukan setiap bulan itubukan yang sebenarnya atau laporannya tidaksesuai dengan pisik uang yang ada ;Saksi 4.

  Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.

  Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;2. Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13 Mei2013;3. Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013;4. Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp.11.621.005, ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9.

• Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV.

• HAKIM Bin BUKHARI

• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.750.00,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik ALDINO MUCHIR
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.250.00,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik JIMI RAHMAN
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.250.00,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik ZAINAL ABIDIN
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan

  nominal Rp.4.000.00,00 (Empat Juta Rupiah) milik MHD.HAFIDZ ALKHARNI

• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.4.000.00,00 (Empat Juta Rupiah) milik RIZKI PRATAMA
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.750.00,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik AZHAR
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.4.000.00,00 (Empat Juta Rupiah) milik ADI PUTRA
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal

  Rp.4.000.00,00 (Empat Juta Rupiah) milik NURDIN

• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.4.000.00,00 (Empat Juta Rupiah) milik DONI SAPUTRA
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.750.00,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik MUHAMAD DEO
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.750.00,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik YANDA
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan

  GUSTIAWAN

• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.250.00,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik GILANG PUTRA PRATAMA
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.750.00,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik MHD RIYUS
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.4.000.00,00 (Empat Juta Rupiah) milik RIYANTO
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.4.000.00,00 (Empat Juta

  lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.4.250.00,00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik MULYADI HANDOKO

• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.250.00,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik SUHARDI
• 1 (satu) lembar Kwitansi/Cash Receipt dengan nominal Rp.3.750.00,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik AGUNG EKA PRATAMA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) lembar Surat

• PC 1031901312 pada tanggal 24 September 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 1.452.980,- ,dari Toko Riji.

• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901297 pada tanggal 30 September 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 5.004.000,- dari Polo Polo Resto Cafe
• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901311 pada tanggal 01 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 10.000.000,- dari Venus Karoke Depok.

  PC 1031901231 pada tanggal 02 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 10.883.400,- dari Venus Karoke Depok.

• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901393 pada tanggal 02 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 1.478.310,- dari Yaho Karoke
• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No.

  PC 1031901433 pada tanggal 12 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 1.464.000,- dari Yaho Karoke

• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901411 pada tanggal 14 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 6.391.500,- dari Inul Vista Depok .
• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901405 pada tanggal 19 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 2.382.000,- dari Hoeks Club & Lounge.

  PC 1031901518 pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 8.331.000,- dari Polo Polo Caf.

• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901449 pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 19.555.200,- dari Venus Karoke Depok.
• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901394 pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 31.034.004,- dari SUN JAYA TK.

  PC 1031901460 pada tanggal 29 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 3.225.000,- dari Polo Polo Resto Caf.

• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901492 pada tanggal 02 November 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp. 1.701.300,- dari Jangger Notorebels.
• Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No.

  PC 1031901312pada tanggal 24 September 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.1.452.980, ,dari Toko Rilji.. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901297pada tanggal 30 September 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.5.004.000, dari Polo Polo Resto Cafe. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901311pada tanggal 01 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.10.000.000, dari Venus Karoke Depok (tidak disetor seluruhnya).

  PC 1031901231pada tanggal 02 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.10.883.400, dari Venus Karoke Depok.. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901393pada tanggal 02 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.1.478.310, dari Yaho Karoke. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901433pada tanggal 12 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.1.464.000, dari Yaho KarokeHalaman 5 dari 55 Putusan Nomor 751/Pid.B/2020/PN Cbi.

  PC 1031901411pada tanggal 14 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.6.391.500, dari Inul Vista Depok .. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901405pada tanggal 19 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.2.382.600, dari Hoeks Club & Lounge.i. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901518pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.8.331.000, dari Polo Polo Caf. (tidak disetor seluruhnya)j.

  PC 1031901449pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.19.555.200, dari Venus Karoke Depok. (tidak disetor seluruhnya). Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901394pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.31.034.004, dari SUN JAYA TK.Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC 1031901460pada tanggal 29 Oktober 2019 telah dibayar secara cash sebesar Rp.3.225.000, dari Polo Polo Resto Caf.

  PC1031901312 pada tanggal 24 September 2019 telah dibayarsecara cash sebesar Rp. 1.452.980, ,dari Toko Riji. Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No. PC1031901297 pada tanggal 30 September 2019 telah dibayarsecara cash sebesar Rp. 5.004.000, dari Polo Polo Resto Cafe Dokumen fisik Bukti Pembayaran/setor dengan Invoice No.

• Prabu Pertiwi h/p/Cosmos80. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher Rifa Medika date 16 Des 12 Description Pembayaran Pembelian Alat Hp Cosmos E 23.790,72 x @ 12.742 Cash by Hand total Rp. 303.141.354,24-81. 1 (satu) lembar Kuitansi dari RNP Uang sejumlah Rp. 303.141.354,24 tanggal 16-12-201282. 3 (tiga) lembar Packing List H/P Cosmos Dispatch date 20.11.201283. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV.

  Lisa dengan nilai Rp. 2.737.970,-108. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV. Rifa Medika tanggal 5/10/2012 untuk Pembayaran Akomodasi ke Makassar tgl 3-4/10/12 a/n. Nurana dengan nilai Rp. 698.000,-109. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV. Rifa Medika tanggal 19/10/2012 untuk Pembayaran Akomodasi ke Makassar tgl 1-3/Okto/12 a/n. Lisa dan Riza dengan nilai Rp. 7.907.690,-110. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV.

  Ary dengan nilai Rp. 415.000,-117. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV. Rifa Medika tanggal 12/12/2012 untuk Pembayaran Akomodasi ke Makassar tgl 9-1/12/12 a/n. Riza dengan nilai Rp. 1.990.000,-118. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV. Rifa Medika tanggal 17/12/2012 untuk Pembayaran Akomodasi ke Makassar tgl 9-11/12/12 a/n. Yatna dengan nilai Rp. 650.000,-119. 1 (satu) lembar Bank / Cash In Voucher CV.

  DO 0001/RNP.DO/UNM/I/2013304. 1 (satu) lembar Voucher Bank In/Out & Cash In/Out PT.

  Voucher B 0114 tanggal 31/10/2012 untuk Pembayaran Gaji Konsultan Arsitektural dengan nilai Rp. 6.500.000,-393. 1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher CV. Rifa Medika tanggal 17/12/2012 untuk Pembayaran Gaji Karyawan dan Bonus Tahunan Karyawan Cash in Hand dll (BNI Cek CA 521748) disetor ke Bank Mandiri Cheq dengan nilai Rp. 908.655.000,-394. 1 (satu) lembar Bank / Cash Out Voucher CV.

• Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 warna kuning dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER SE di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT Nomor mesin LX150CEWV8309 warna biru dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan D-TRACKER 150 SE warna hitam dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit D-TRACKER 150 SE di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 BF SE XT warna merah dengan jumlah Rp. 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 BF SE XT di CV.

  Greentech Teluk Kuantan);

• tanda bukti pembayaran uang muka atau cash berupa 1 (satu) unit kendaraan KLX 150 G warna kuning dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Juli 2022 (bukti pembayaran uang muka atau cash pada saat korban membeli 1 (satu) unit KLX 150 G di CV.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar surat dari PT Golden Mitra Inti Perkasa tanggal 3 Januari 2012;- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pengeluaran Uang Kas/Petty Cash tanggal 11 Agustus 2011;- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pengeluaran Uang Kas/Petty Cash tanggal 31 Agustus 2011;- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pengeluaran Uang Kas/Petty Cash tanggal 02 September 2011;- 1 (satu) lembar Surat Laporan Pengeluaran Uang Kas/Petty Cash tanggal 20 November 2011;- Surat Laporan Pengeluaran

  Uang Kas/Petty Cash tanggal 15 Desember 2011;- 1 (satu) lembar formulir/slip penarikan uang $ 2000 Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2011;- 1 (satu) lembar formulir/slip penarikan uang $ 800 Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2011;Dikembalikan kepada PT Tarsius Internasional;3.

• To Account/Cash To Prima BCA Nomor 2298700-04/17/000427 tanggal 5 April 2017.

  0 RW 0 No 18, Penerima 533701000715500 002-Bank Rakyat Indonesia an Denni Sanjaya, besar uang kiriman Rp. 25.000.000,- dengan Petugas loket Muhammad Syahrin;

• 1 (satu) lembar Resi Kirim Cash To Account/Cash To Prima BCA Nomor 2298700-04/17/000430 tanggal 5 April 2017.

  - dengan Petugas loket Muhammad Syahrin;

• 1 (satu) lembar Resi Kirim Cash To Account/Cash To Prima BCA Nomor 2298700-04/17/000432 tanggal 5 April 2017, Jam 10:00:55, No Pelanggan 0821 6369 0308, Pengirim Imel Farentina Jln.

  /Cash To Prima BCA Nomor : 2298700 04/17/000427 tanggal 5 April 2017, Jam 09:50:16, Pengirim : Imel Farentina Jln.

  Denni Sanjaya, besar uang kiriman Rp. 25.000.000,- ditandatangani Petugas loket Muhammad Syahrin;

• 1 (satu) lembar foto copy Resi Kirim Cash To Account/Cash To Prima BCA Nomor 2298700 04/17/000434 tanggal 5 April 2017, Jam 10:02:56, Pengirim Imel Farentina Jln.

• Ngastomo pada tanggal 28 Mei 2022 berisikan Daftar Rincian Uang, Bukti Penerimaan Cash, DTFT (Daftar terima faktur dan tagihan);

• BRIGADIR NGATIMAN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN

  , 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 11 Juli 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN, dirampas untuk dimusnahkan ; 5.

  BRIGADIR NGATIMAN ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 12 Maret 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ; 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 April 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 Mei 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ; 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 15 Juni 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN

  ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 11 Juli 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.

  BRIGADIR NGATIMAN ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 12 Maret 2009 yangditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 April 2009 yangditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ; 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 Mei 2009 yangditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN ; 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 15 Juni 2009 yangditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN

  BRIGADIR NGATIMAN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash VoucherIDR tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN AliasBANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 April 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN, 1 (satu) lembarfotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani olehDANIEL BANGUN Alias BANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher1415IDR tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN AliasBANGUN

  BRIGADIR NGATIMAN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash16Voucher IDR tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh DANIELBANGUN Alias BANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash VoucherIDR tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUNAlias BANGUN, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN,1 (satu) lembar fotocopy Surat Cash Voucher IDR tanggal 15 Juni 2009yang ditandatangani oleh DANIEL BANGUN Alias BANGUN

• Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----------------

• Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------
• 1 (satu) buah tas warna hijau, 2 (dua) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion dikembalikan ke PT.Supralita Mandiri Depo Pamekasan , -------------------------------------------------------
• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 15-09-2014 dengan keterangan penjualan cash

  tanggal 13 sebesar Rp. 1.449.600,- ; -----------------------

• Bukti penerimaan kasbank tanggal 16-09-2014 dengan keterangan penjualan cash sebesar Rp. 1.370.400,-, ; -------------------------------------
• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 13-10-2014 dengan keterangan penjualan cash IKBAL sebesar Rp. 703.200,-, ; -------------------------------
• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 13-10-2014 dengan keterangan penjualan cash SAKUR sebesar Rp. 1.263.400,- ; -------------------

  --------

• Bukti penerimaan kasbank tanggal 14-10-2014 dengan keterangan penjualan cash RTD sebesar Rp.2.620.400,-, ; -------------------------------
• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 15-10-2014 dengan keterangan penjualan cash RTD sebesar Rp. 2.025.600,-, ; ------------------------------
• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 24-09-2014 dengan keterangan penjualan cash SAKUR tanggal 10 dan 23 dengan jumlah sebesar Rp. 1.274.400,- ; --------------------------------------------

  --------------------------------

• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 24-10-2014 dengan keterangan penjualan cash SAKUR tanggal 2 dan 3 dengan jumlah sebesar Rp. 1.452.800,- ; ----------------------------------------------------------------------------
• Bukti penerimaan kas/bank tanggal 11-10-2014 dengan keterangan penjualan cash An.

• Voucher Payment no 0908 tanggal 09 oktober 2018 beserta 3 (tiga) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0918 tanggal 12 oktober 2018 beserta 3 (tiga) lembar Nota belanja, terdapat 2 (Dua) nota fiktif dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0920 tanggal 12 oktober

  2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0923 tanggal 13 oktober 2018 beserta 2 (dua) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 339.000,- (Tiga Ratus TIga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0928 tanggal 15 oktober 2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja

  , terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 1.479.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0930 tanggal 17 oktober 2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 3 (Tiga) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 2.075.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0933 tanggal 18 oktober 2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat

  2 (dua) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0941 tanggal 21 oktober 2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0954 tanggal 26 oktober 2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 200.000

  ,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0955 tanggal 27 oktober 2018 beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0956 tanggal 27 oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsu dengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
• 1 (satu) lembar Cash

  Ribu Rupiah);10.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0955 tanggal 27 oktober 2018beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 1 (satu) nota palsudengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah);11.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0956 tanggal 27 oktober 2018beserta 1 (satu) lembar Nota belanja, terdapat 1 (Satu) nota palsu denganjumlah uang fiktif sebesar Rp 800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah);12.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0963 tanggal 28 oktober

  Rupiah);Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 30/Pid,B/2019/PN Kkn17.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0978 tanggal 31 oktober 2018beserta 2 (dua) lembar Nota belanja, 1 (Satu) nota palsu dengan jumlahuang fiktif sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah);18.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 1077 tanggal 30 november2018 beserta 3 (tiga) lembar Nota belanja, terdapat 2 (Dua) nota palsudengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah);19.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 1132

  Puluh Sembilan Ribu Rupiah)1 (Satu) lembar Cash Voucher Payment no 0930 tanggal 17 oktober 2018beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 3 (Tiga) nota palsudengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 2.075.000, (Dua Juta Tujuh PuluhLima Ribu Rupiah);1 (Satu) lembar Cash Voucher Payment no 0933 tanggal 18 oktober 2018beserta 4 (empat) lembar Nota belanja, terdapat 2 (dua) nota palsudengan jumlah uang fiktif sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah);1 (Satu) lembar Cash Voucher Payment no 0941 tanggal

  Cash Voucher Payment no 0971 tanggal 29 oktober 2018beserta 3 (tiga) lembar Nota belanja, terdapat 1 (Satu) nota palsu denganjumlah uang fiktif sebesar Rp 355.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Lima RibuRupiah);1 (Satu) lembar Cash Voucher Payment no 0975 tanggal 30 oktober 2018beserta 2 (dua) lembar Nota belanja, terdapat 3 (Tiga) nota palsu denganjumlah uang fiktif sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah);1 (Satu) lembar Cash Voucher Payment no 0978 tanggal 31 oktober 2018beserta 2 (dua) lembar Nota

  , (Dua Juta Lima Puluh EmpatRibu Rupiah);13.1 (Satu) lembar Cash Voucher Payment no 0966 tanggal 28 oktober 2018beserta 1 (satu) lembar Nota belanja, terdapat 2 (Dua) nota palsu denganjumlah uang fiktif sebesar Rp 339.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh SembilanRibu Rupiah);14.1 (satu) lembar Cash Voucher Payment no 0968 tanggal 28 oktober 2018beserta 1 (Satu) lembar Nota belanja, terdapat 1 (Satu) nota palsu denganjumlah uang fiktif sebesar Rp 100.000, (Seratus Ribu Rupiah);15.1 (Satu) lembar Cash Voucher

• denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu) bulan;

  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  5. Menetapkan barang bukti berupa:

  • 1 (satu) lembar Rekap Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash

  Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di ATM BNI dan EDC (alfa Mart dan Indomart);

• 1 (satu) bundel Log Transaksi Kartu Tap Cash.

• 1 (satu) bundel Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di Mesin ATM Bank BNI dengan ID S1AJBGRA075;
• 1 (satu) bundel Transaksi penggunaan / pembelanjaan Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem (alfa Mart dan Indomart); dan
• 2 (dua) lembar Foto Print Rec CCTV.

(terlampir dalam berkas perkara).

• 1 (satu) Tas warna hijau;
• 1 (satu) Flas disk berisikan rekaman CCTV ATM BNI
• 2 gelang;
• 1 (satu) jam tangan Merek G-Shoc;
• 1 (satu) celana panjang warna hitam;
• 1 (satu) Kemeja bintik hitam ;
• 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI Syariah masing-masing dengan Nomor Rekening : 253756412 atas nama RYAN ANTONIA;
• Kartu Tap Cash Nomor : 7546030001411290;
• Kartu Tap Cash Nomor : 7546050005085627;
<

li>Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720609;

Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720666;

Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720583;

Kartu Tap Cash Nomor : 7546000004720591;

(dirampas untuk dimusnahkan).