Ditemukan 2284 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
307 — 245
Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
337 — 236
Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
283 — 305
Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
342 — 352
Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.