Ditemukan 76318 data
107 — 58
via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda08082012 1.500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda23082012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda03092012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda23082012 275.000, Tranfer via MB ke tahapan Januar Indah Astri11062012 230.000, Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian11062012 318.500, Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro06092012 300.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda19092012 300.000, Tranfer via
tahapan Nia Yantini16012013 1.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda30012013 1.250.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini01022013 25.000.000, Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri04022013 25.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri04022013 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini05022013 25.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri08022013 20.000.000, Tranfer via MB ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri08022013 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut
205.000, Transfer Via ATM ke Tahapan Reni Edinta Burh25042012 1.000.000, Transfer Via ATM ke Tahapan Nia Yantini24062013 300.000, Transfer via ATM ke tahapan RD.
Yantini15052012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini19112012 3.100.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini19112012 1.250.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini14122012 400.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini16012013 700.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini30012013 1.250.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini04022013 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini 236 2002201308032013500.000,2.700.000,Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini Tranfer via MB ke tahapan
via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda17102012 1.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda12112012 1.600.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda26112012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda16012013 1.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda20032013 1.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan I Ketut Angga Yuda e Transaksi mengalihkan ke Tahapan An.
111 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2721 K/Pid.Sus/201616.Tanggal 15 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp75.000.000,00;17.Tanggal 16 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;18.Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp75.000.000,00;19.Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp75.000.000,00;20.Tanggal 19 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp60.000.000,00;21.Tanggal 20 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp30.000.000,00;22.Tanggal
21 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;23.Tanggal 23 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp30.000.000,00;24.Tanggal 27 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;25.Tanggal 28 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;26.Tanggal 30 Agustus 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp69.000.000,00;27.Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;28.
Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;29.Tanggal 2 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;30. Tanggal 4 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;31.Tanggal 5 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;32. Tanggal 6 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp70.000.000,00;33. Tanggal 9 September 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp55.000.000,00;Hal. 20 dari 64 hal. Put.
Tanggal 21 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;39.Tanggal 22 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp15.000.000,00;40.Tanggal 24 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;41.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;42.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari TERRI YUDIRp20.000.000,00;43.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer via Tahapan dari AGUSRIANIRp50.000.000,00;44.Tanggal 28 Oktober 2013 transfer
Tanggal 3 Juni 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari ARMANSUYUTI Rp10.000.000,00;34.Tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARIsebesar Rp20.000.000,00;35.Tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari LINDAYOSTAN Rp50.000.000,00;36.tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari SARIRp25.000.000,00;37.Tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari Tahapan dari BADERIRp50.000.000,00;38.Tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari Tahapan dari AGUSWAHYUDIN Rp20.000.000,00;39.
1.SAMSUL SITINJAK, S.H.
2.FARISAL KURNIAWAN AKBAR, SH
3.HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDI IRWANSAH alias DEDY IRVANSYAH bin KEMAT
25 — 26
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah buku tabungan Tahapan
BCA a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 0310758345;1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 0311085254;
1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BRI Britama a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 2240-01-006859-50-2;
1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BRI Britama Bisnis a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 2240-01-000865-56-3;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n DEDI IRWANSAH nomor rekening 184-00-0510865-7;
Dikembalikan kepada
T.E. ARIE WIBOWO., SH., MH.
Terdakwa:
FERRY YANTO SIREGAR
116 — 71
- 1 (satu) bendel data transaksi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dari rekening Tahapan BCA atas nama FERRY YANTO SIREGAR dengan Nomor Rekening: 2170124980.
- 1 (satu) bendel data transaksi dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dari rekening Tahapan BCA atas nama FERRY YANTO SIREGAR dengan Nomor Rekening: 6975335953.
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU Kuningan Nomor Rekening: 2170124980 atas nama FERRY YANTO SIREGAR.
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCP Adisucipto Nomor Rekening: 6975335953 atas nama FERRY YANTO SIREGAR.
Dikembalikan kepada Terdakwa FERRY YANTO SIREGAR.
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah
YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
Terdakwa:
WELLY SUKARTO
78 — 8
- Surat KSU Mitra Perkasa Propinsi Jawa Timur Nomor 01/KSU.MP/Um/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 perihal permohonan pembatalan keterangan
- 39 (tiga puluh sembilan) asli buku tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM Dgn Nomor Rekening 0390688881 yang dibuat KCU Probolinggo;
- 35 (tiga puluh lima) asli buku tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM Dgn Nomor Rekening 0390583222 yang dibuat KCU Probolinggo;
- 3 (tiga) asli buku tahapan tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM
Dgn No Rekening 1250450016 yang dibuat KCP Lumajang;
- 1 (satu) asli buku tahapan Bank BNI Taplus bisnis an WELLY SUKARTO, SH.MM dgn No Rek 0191314019 yang dibuat di KC Lumajang;
- 1 (satu) asli buku tahapan bisnis Bank Mandiri tahapan Bank BCA an WELLY SUKARTO,SE.MM Dgn No Rek 1430004490205 yang dibuat KC Probolinggo 14305;
- 1 (satu) buku tahapan tabungan siaga bisnis bank Bukopin an WELLY SUKARTO, SE.MM dgn Norek 3401200153 yang dibuat KC Probolinggo;
- 1 (satu
) buku tahapan tabungan siklus priotas Bank Jatim an WELLY SUKARTO, SE.MM dgn Norek 0123024664 yang dibuat KC Probolinggo.
- 7 (tujuh) asli buku tahapan Bank BCA an. OKY ANDAYANI WIDYASARI Dengan Nomor rekening 0390876424 yang dibuat KCU Probolinggo.
- 2 (dua) asli buku rekening Bank DANAMON an. WELLY SUKARTO Dengan Nomor rekening 006609992158 yang dibuat BDI Probolinggo Sudirman .
- 5 (lima) asli buku rekening Bank BNI an. WELLY SUKARTO Dengan Nomor rekening 0191314019 yang dibuat BNI Probolinggo.
- 1 (Satu) asli buku rekening Bank BRI an.
1.SUNARNO, S.H.
2.ADYATI RIAUNIMA,SH.
Terdakwa:
CONNY DIAN SAPUTRI Binti OSCAR RAHMAT LUKMANA
25 — 17
Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Oktober 2021.
18. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Januari 2022;
19. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juni 2022.
20. 1 (satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Juli 2022;
21. 1(satu) bundel print out rek. Tahapan BCA atas nama IHA ZULAIHA bulan Agustus 2022.
1062 — 648
TAHAPAN K 80,550,000.00 1710118741 JAYADIALVIN03/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 96,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN05/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 80,474,000.00 1710118741 JAYADIALVIN05/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 77,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN11/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN11/03/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,010,000.00 1710118741 JAYADIALVIN13
TAHAPAN K 97,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN26/05/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 78,950,000.00 1710118741 JAYADIALVIN23/06/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 16,300,000.00 1710118741 JAYADIALVIN04/07/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,989,000.00 1710118741 JAYADIALVIN08/07/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,328,000.00 1710118741 JAYADIALVIN19/08/2014 1062219097 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 70,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN22/09/
/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 99,000,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 24,600,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 60,160,000.00 1710118741 JAYADIALVIN27/10/2014 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 112,470,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN K 68,402,000.00 1710118741 JAYADIALVIN051114 1062219097 TRANSFER VIA IBSME DARI TAHAPAN
VIA IBSME DARI DONI13/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 59,450,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI18/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 97,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI18/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 95,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI19/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 11,415,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI25/08/2014 1062219097 TAHAPAN K 93,500,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI25/08/2014 1062219097 TAHAPAN
1062219097 TAHAPAN 87,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI060215 1062219097 TAHAPAN 185,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI200215 1062219097 TAHAPAN 96,500,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI200215 1062219097 TAHAPAN 99,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI200215 1062219097 TAHAPAN 197,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI DONI270215 1062219097 TAHAPAN 100,000,000.00 1710515910 KUSUMATRANSFER VIA IBSME DARI
M. PURNAMA SOFYAN, SH
Terdakwa:
ONY KURNIAWAN SUBAGYO Alias ONI Bin M. KOYO
142 — 29
/01/18 DARI TAHAPAN 1/000 18 IDR HADI Rp10.000.000,00MULYONO00000130/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731930/01/18 DARI TAHAPAN 1/000 18 IDR HADI Rp10.000.000,00MULYONO00000131/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731931/01/18 DARI TAHAPAN 1/000 18 IDR HADI Rp10.000.000,00MULYONO00000201/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731901/02/18 DARI TAHAPAN 1/000 18 IDR HADI Rp10.000.000,00MULYONO00000223/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731923/02/18 DARI TAHAPAN 1/000 18 IDR HADI Rp10.000.000,00MULYONO00000225/TEKATTRANSFER
TANGGAL TRANSAKSI Cc KETERANGAN NOMINR0211/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731912/218 DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HAD! Fip00.0etMULYONO0000TRANSFER VIA MB aos, UANG 21607319 JERAT16/08/18 DARI TAHAPAN K 1/000 MOBIL 18 IDR HADI REL Ge e0tMULYONO00000124/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 21607319aueMe DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HAD!
Rps0.00(MULYONO00000127/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731929/01/18 DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HADI Rp10.00MULYONO00000130/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 21607319aQ/ots DARI TAHAPAN RK 1/000 18 IDR HAD! Pep0.00tMULYONO00000130/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 21607319s0/o118 DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HAD!
plo.MULYONO00000131/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 21607319SsLOUIE DARI TAHAPAN B 1/000 18 IDR He RpLO.B0%MULYONO00000201/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 216073191/02/18 DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HADI Rp10.00MULYONO00000223/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 2160731923/02/18 DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HADI Rp10.00MULYONO00000225/TEKATTRANSFER VIA MB 9503 216073192GI02H18 DARI TAHAPAN K 1/000 18 IDR HAD!
Tahapan integrasi inimerupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkapkarena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalamkegiatan ekonomi yang sah.
244 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770605581;13. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770818208;14. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770645788;Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2874 K./Pid.Sus/201815. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5771000984;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Purnomo;4.
Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770605581;13. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770818208;14. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770645788;15. Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5771000984;Dikembalikan kepada Leni Kusmiati Wulan ;6.
Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 16700 01476125;Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770605581;Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770818208;Buku Tabungan Tahapan BCA an. Leni Kusmiati Wulan NomorRekening 5770645788;Buku Tabungan Tahapan BCA an.
/Pid.Sus/2018BCA atas nama Terdakwa Leni Kusmiati Wulan dengan Nomor Rekening5/70605581 karena uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua jutarupiah) yang berada dalam Rekening Terdakwa / Rekening Tahapan BCAdengan Nomor Rekening 5770605581 tersebut adalah uang yang berasaldari kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan penjualan barang ilegal,oleh karena itu harus dirampas untuk negara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa
JAKARTA TIMUR tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor223/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 8 Agustus 2018 yang mengubahPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 15 Mei 2018 tersebut mengenai status barang buktiNomor 12 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 April 2018 berupa uangsejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dalam rekeningTerdakwa dengan Buku Tabungan Tahapan
96 — 41
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
- Menyatakan sah dan masih tetap berlakuSurat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPK-SEKRE /IV-2017 tanggal 12 April 2017;
- Menyatakan bahwa Penggugat sudah selesai melaksanakan seluruh tahapan-tahapan
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARI06/06/2011 TAHAPAN 10.000.000,00 3691131007 RATNA AMELIATRANSFER VIA MB DARI08/06/2011 TAHAPAN 10.000.000,00 3691131007 RATNA AMELIATRANSFER VIA MB DARI13/06/2011 TAHAPAN 5.000.000,00 3691131007 RATNA AMELIATRANSFER VIA MB DARI14/06/2011 TAHAPAN 6.000.000,00 3691131007 RATNA AMELIATRANSFER VIA MB DARI15/06/2011 TAHAPAN 5.000.000,00 3691131007 RATNA AMELIATRANSFER VIA MB DARI23/06/2011 TAHAPAN 2.000.000,00 3691131007 RATNA AMELIATRANSFER VIA MB DARI12/07/2011 TAHAPAN 1.000.000,00 3691131007 RATNA
VIA MB DARI RATNA14/05/2010 TAHAPAN K 2.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA09/06/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA24/06/2010 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA10/08/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA07/10/2010 TAHAPAN K 10.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA18/02/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA16/05/2011 TAHAPAN
No. 1580 K/Pid.Sus/2014 TAHAPAN AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA08/06/2011 TAHAPAN K 10.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA13/06/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA14/06/2011 TAHAPAN K 6.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA15/06/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA23/06/2011 TAHAPAN K 2.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA12/07/2011 TAHAPAN K 1.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER
VIA MB DARI RATNA19/07/2011 TAHAPAN K 10.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA27/07/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA03/08/2011 TAHAPAN K 15.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA15/08/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA16/08/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 3691131007 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA22/08/2011 TAHAPAN K 20.000.000,00 3691113564 AMELIATRANSFER VIA MB DARI RATNA12/09/2011 TAHAPAN
No. 1580 K/Pid.Sus/2014 TAHAPAN TOBINGTRANSFER VIA MB DARI ROSITA03/10/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 5271017848 TOBINGTRANSFER VIA MB DARI ROSITA02/11/2011 TAHAPAN K 5.000.000,00 5271017848 TOBINGTRANSFER VIA MB DARI ROSITA08/12/2011 TAHAPAN K 10.000.000,00 5271017848 TOBINGTRANSFER VIA MB DARI ROSITA21/12/2011 TAHAPAN K 10.000.000,00 5271017848 TOBINGTRANSFER VIA MB DARI ROSITA17/02/2012 TAHAPAN K 1.500.000,00 5271017848 TOBINGTRANSFER VIA MB DARI ROSITA22/02/2012 TAHAPAN K 5.000.000,00 5271017848
RASKITA J. F SURBAKTI, SH
Terdakwa:
1.AHMAD RUDY NOVEL Alias NOVEL
2.ADE FARADILLA SUKMA, SE Alias ADE
37 — 4
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) lembar rekening tabungan tahapan
BCA atas Nama Ahmad Rudy Novel dengan Nomor Rekening 8280190072
- 1 (satu) lembar rekening tabungan tahapan BCA atas Nama Ade Faradilla Sukma ALS Ade dengan Nomor Rekening 843024602 periode Jili 2008
Tetap terlampir dalam berkas
6.
Ade Faradilla Sukma, SE Alias Ade dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara;Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar rekening tabungan tahapan BCA atas nama Ahmad Rudy Noveldengan nomor rekening 8280190072 periode Juli 2018; 1 (satu) lembar rekening tabungan tahapan BCA atas nama Ade FaradillaSukma, SE Alias Ade dengan nomor rekening 843024602 periode Juli 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan agar
sebagai sales susu Vitamin C;Bahwa tugas terdakwa II adalah melakukan penjualan produk CHP, melakukanpenagihan kepada konsumen, menarik barang kadaluarsa dari konsumen;Bahwa gaji setiap bulannya yang terdakwa II terima dari PT Anugerah ArgonMedica adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa II menyesal dengan perbuatan dan tidak melakukan tindak pidanalagi;Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar rekening tabungan tahapan
BCA atas nama Ahmad Rudy Noveldengan nomor rekening 8280190072 periode Juli 2018;1 (satu) lembar rekening tabungan tahapan BCA atas nama Ade Faradilla Sukma,SE Alias Ade dengan nomor rekening 843024602 periode Juli 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekirapukul 17.00 Wib di JI.Sei Serayu Kec.Medan Sunggal PT Anugerah Argon Medicapada saat ditangkap
perkara ini terdakwa telah dikenakan penahananyang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rekening tabungantahapan BCA atas nama Ahmad Rudy Novel dengan nomor rekening 8280190072periode Juli 2018, 1 (Satu) lembar rekening tabungan tahapan
Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) lembar rekening tabungan tahapan BCA atas nama Ahmad Rudy Noveldengan nomor rekening 8280190072 periode Juli 2018; 1 (Satu) lembar rekening tabungan tahapan BCA atas nama Ade FaradillaSukma, SE Alias Ade dengan nomor rekening 843024602 periode Juli 2008;Tetap terlampir dalam berkas;6.
WIWIN DEDY WINARDI.,SH.MH.
Terdakwa:
MAULANA Alias ALAN Bin SUTARJONO
1 — 0
;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel rekening koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 7000519515 atas nama MAYRISA INDAH AULIA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Pembayaran yang dipalsukan senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413093633466 atas nama MAULANA;
- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna Biru Dongker.
tetap
terlampir dalam berkas
17 — 12
yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Kunci T yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit Handphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB warna Rose Gold dengan Imei : 359216070158497;
- 1 (satu) unit Powerbank warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas tangan warna merah muda dengan tulisan SUN Clinic;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan
SHERLY OKTAVIA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. SAINA;
- 1 (satu) unit Handphone Rino 4 Pro warna hitam dengan IMEI 1: 355102400262734, IMEI 2: 355102400262742;
Dirampas untuk dimusnahkan;
Dikembalikan kepada saksi Sherly Oktavia Als Sherly Binti Joni;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah
43 — 12
Termohon pikir akan lebih bermanfaat bila mengakomodirkepentingan seluruh masyarakat Bengkulu yang lebih besar daripada hanyamengakomodir Kepentingan Pemohon seorang saja ;SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2009TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 62 TAHUN 2009TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGAM, DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMIUHAN UMUM KEPALA DAERAH
Teguh Juaruo, M.Si, intinya mempersilahkanKPU Provinsi Bengkulu untuk tetap melanjutkan tahapan dalam Pemilukadademi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat Bengkulu yang lebih luas ;Ada fakta bahwa dalam tahapan pemilukada ini, jika sedari awal telahdianggap cacat prosedur maka tidak mungkin pemerintah Provinsi tetapmencairkan anggaran untuk menjalankan tahapan pemilukada ini.
Artinya MenteriDalam Negeri secara tidak langsung telah memberikan restu terhadap tahapanyang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 32Tahun 2004, penghentian tahapan hanya dapat dilakukan jika dana tidaktersedia atau dalam keadaan bencana alam ;Ada fakta jika tahapan harus dimulai setelah adanya surat pemberitahuandari DPRD kepada KPUD mengenai masa berakhirnya masa jabatan KepalaDaerah 150 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah tersebut akan berakhir
CACAT FORMIL MAKA SURATKEPUTUSAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM,DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAHPROVINS!
Najamudin berakhir pada tanggal 29November 2010, artinya baru pada bulan Juni2010 surat pemberitahuan secara resmi disampaikan, sementara KPUProvinsi telah lebih dahulu melaksanakan tahapan.
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
56 — 21
transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 21 Mei 2014 senilai Rp:1.000.000.Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 3 Juni 2014 senilai Rp:1.105.000.Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 30 Juni 2014 senilai Rp:2.150.000.Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina
PSTBUKTI T 22b.3 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 02 Maret 2015 senilai Rp:2.485.000.BUKTI T 22b.4 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 30 Maret 2015 senilai Rp:1.557.500.BUKTI T 22b.5 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 29 April 2015
senilai Rp:1.523.750.BUKTI T 22 b.6 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 21Mei 2015 senilai Rp:1.557.500.BUKTI T 22b.7 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 29 Juni 2015 senilai Rp.3.383.750.BUKTI T 22b.8 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal
30 Juni 2015 senilai Rp:500.000.BUKTI T 22b.9 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 29 Juli 2015 senilai Rp:1.553.750.BUKTI T 22 b.10 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 18 Agustus 2015 senilai Rp:5.500.000.BUKTI T 22 b.11 Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina
Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 28 Juni 2016 senilai Rp. 2.683.500.Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaBUKTI T22c.8 Seprina Ginting tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.2.611.000.Rekening Tahapan BCA Atas Nama Steven Tjin dengannomor rekening 4811247949 transaksi transfer kepadaSeprina Ginting tanggal 30 Agustus 2016 senilai Rp.BUKTIT22c.9 2841.000
178 — 140
Kurniady012 dari Tahapan 500.000.00 5IDR0,10/24/2 Transfer via IBSME K 224151995 Kurniady012 dari Tahapan 463.200.00 5IDR0,Jumlah1.507.004.000,8.
dari Tahapan 400.000.0 8IDR00..
Tahapan 1.049.774. 5IDR2 800,Jumlah6.090.201.090,7.
Tahapan 400.000.0 68IDR00..
Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 500.000.00 8IDR dy0..,16Oct1 Transfer via IBSME dari K 224144826 Kurnia4 Tahapan 400.000.00 8IDR dy0..
MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.PRICILLIA NATANIA NG alias NINI
2.FENNY CHRISTIANA.
135 — 0
dengan nomor rekening : 3853651199;
- Surat Invoice masing masing 1 (satu) lembar tertanggal 31 Juli 2017, tanggal 7 Juli 2017, tanggal 15 Agustus 2017, tanggal 1 Agustus 2017, tanggal 19 Mei 2017, tanggal 16 Agustus 2017, tanggal 11 Agustus 2017, tanggal 15 Agustus 2017, tanggal 2 November 2017, tanggal 19 Oktober 2017, tanggal 30 November 2017;
- 1 (satu) buah buku Fotocopy bukti transfer dan Rinci Upd. 30 September 2019;
- 17 (tujuh belas) buku Fotocopy buku tahapan
- 1 (satu) buku Fotocopy transfer dari MILA kepada FENNYCHRISTIANA dan FENNY CHRISTIANA kepada MILA;
- 1 (satu) buku fotocopy Rekapan dan hasil keuntungan;
- 1 (satu) buku hasil keuntungan;
- 2 (dua) buku Fotocopy buku tahapan BCA Cabang KCU Borobudur Blimbing Malang an. SUNDARI No. Rek. 1000229136 .
- 2 (dua) buku Fotocopy buku tahapan an. SOLIKIN No. Rek. 0111285291;
- 2 (dua) buku Fotocopy buku tahapan an. SUSIANTO No.
Rek. 8161138843;
- 1 (satu) buku Fotocopy buku tahapan an. GARY JEREMIES No. Rek. 8160488302;
- 4 (empat) buku Fotocopy buku tahapan an. VIONITA ARLEEN NG No. Rek. 0860416468.
- Membebankan biaya perkara kepada negara;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
230 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD RIZALDARI TAHAPAN IDR8Feb11 TRANSFER VIA ATM D 65,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR9Feb11 TRANSFER VIA ATM D 50,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR16Feb11 TRANSFER VIA ATM D 75,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR17Feb11 TRANSFER VIA ATM D 50,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR14Mar11 TRANSFER VIA ATM D 43,500,000.00 0511450071 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR15Mar11 TRANSFER VIA ATM D 5,000,000.00 0511450071 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN
RIZALDARI TAHAPAN IDR28Jun10 TRANSFER VIA IB K 2,500,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALDARI TAHAPAN IDR23Jul10 TRANSFER VIA IB K 2,500,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALDARI TAHAPAN IDR23Aug10 TRANSFER VIA ATM D 7,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR13Oct10 TRANSFER VIA ATM D 10,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR7Feb11 TRANSFER VIA IB K 7,750,000.00 0511450071 MUHAMMAD RIZALDARI TAHAPAN IDR8Feb11 TRANSFER VIA ATM D 65,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR9Feb11
Nomor 180 K/PID.SUS/2016 DARI TAHAPAN IDR8Apr11 TRANSFER VIA IB 7,800,000.00 0511201861 MUHAMMAD RIZALDARI TAHAPAN IDR19Apr11 TRANSFER VIA IB 8,000,000.00 0511201861 MUHAMMAD RIZALDARI TAHAPAN IDR23May11 TRANSFER VIA ATM 13,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR3Jun11 TRANSFER VIA ATM 34,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR14Jun11 TRANSFER VIA ATM 20,800,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR16Jun11 TRANSFER VIA ATM 59,500,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN
Nomor 180 K/PID.SUS/2016 DARI TAHAPAN IDR8Feb11 TRANSFER VIA ATM 65,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR9Feb11 TRANSFER VIA ATM 50,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR16Feb11 TRANSFER VIA ATM 75,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR17Feb11 TRANSFER VIA ATM 50,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR14Mar11 TRANSFER VIA ATM 43,500,000.00 ; 0511450071 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR15Mar11 TRANSFER VIA ATM 5,000,000.00 0511450071 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN
0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR3Jun11 TRANSFER VIA ATM 34,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR14Jun11 TRANSFER VIA ATM 20,800,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR16Jun11 TRANSFER VIA ATM 59,500,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR20Jun11 TRANSFER VIA ATM 38,250,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR20Jun11 TRANSFER VIA ATM 20,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN IDR15Jul11 TRANSFER VIA ATM 10,000,000.00 0511117690 MUHAMMAD RIZALKE TAHAPAN
77 — 22
Rekening: 0370953121 atas nama Maslan dan Tahapan BCA No. Rekening: 2610026268 atas nama Maslan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);