Ditemukan 590 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lette luther lentera lettu lotte cerait cravit creai crei lester lutter leuter litter lotter
Penelusuran terkait : Credit Pt. omron manufacturing of indonesia Pt. omron manufacturing of indonesia; Eksekusi putusan pidana Obstruction of justice Asas praduga tak bersalah Presumption of innocence Pt. steel pipe industry of indonesia Tbk. Perjanjian credit verband Perbuatan melawan hukum Lelang Sita jaminan Direktur jenderal pajak vs but representative of mitsubishi corporation;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
449 — 1216
  • Hal tersebut diduga dilakukan agar usulanperpanjangan fasilitas KMK, perpanjangan dan penambahanplafon Letter of Credit, perpanjangan dan penambahanfasilitas Treasury Line dan pemberian fasilitas KI5 mendapatpersetujuan Komite A3. Covenant yang tidak terpenuhitersebut adalah sebagai berikut : Penyaluran aktivitas keuangan perusahaandisyaratkan melalui rekening PT. TAB Company diBank Mandiri, meskipun pada kenyataannyatransaksi operasional PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
317 — 270
  • Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan
    Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak11)ketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya
    kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter
    of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya,dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut di atas.b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
283 — 161
  • Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Penggugat diJakarta, maka Tergugat VII melakukan tugastugas untukkepentingan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut: mengatur kegiatankegiatan operasional kantorPenggugat di Jakarta;e membuka Letter of Credit (L/C) pada Bangkok Bankuntuk kepentingan ekspor dan impor; danb.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
342 — 203
  • Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank);
  • 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank);
  • 3 (tiga) lembar surat SKBDN No : MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam: 17:45 (copy Cap Bank);
  • 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy Cap Bank);
  • 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ februari 2014 (copy Cap Bank);
  • 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-03-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 05-03-2024
Putusan DILMILTAMA Nomor 13-K/PMU/BDG/AD/III/2023
Tanggal 27 Juni 2023 — TERDAKWA: 1. Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si. 2. Ni Putu Purnamasari
173 — 122
  • Asli Proposal Kualifikasi PON XX 2020 Indoor Hockey.166) Asli Laporan Kegiatan Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua.167) Asli Proposal Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.168) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019. 169) Asli Proposal Rapat Kerja Nasional 2020.170) Asli Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Hockey Indonesia (FHI) tahun 2019.171) Copy Aplikasi Penerbitan Standby Letter
    Of Credit (SBLC)/APSBLC) tanggal 23 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Pemohon Terdakwa-1.172) Copy Debit Advice Bank BNI tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Nomor SBLC Ref ISMTG00028L.19 dengan margin deposit Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).173) Copy Formatted Outward SWIF Message Details yang menerangkan Nama BANK BNI (Persero), No SBLC ISMTG00028L.19, tanggal 26 Juli 2019, daluarsa 31 Januari 2020, Pemohon /Applicant TWP Ad, Jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 17-03-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 175/Pid.B/2023/PN Sda
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
GUNAWAN TJOA Als TJOA GUNAWAN Als GUNAWAN
44 — 31
  • Letter Of Credit/LC Bank BRI NO: 18ILC24983 dan Fc. Letter Of Credit/LC Bank BRI NO: 19ILC25212.
  • Fc. Surat Izin Usaha perrdagangan Menengah (SIUP) PT. Indu Manis Nomor: 022-02-PIII/437.74/PM/2016 tanggal 8 Januari 2016, yang di Legalisir oleh NOTARIS AMANDA PUSPITA, S.H. M.Kn.;
  • Fc. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) PT. Indu Manis Nomor TDP: 13.02.1.10.00560 tanggal 6 September 2017, yang di Legalisir oleh NOTARIS AMANDA PUSPITA, S.H. M.Kn.;
  • Fc.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
263 — 177
  • kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter
    of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk peRpanjangan danatau pembaharuannya, termasuk:Halaman 38 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBa) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya,dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut
    kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberianfasilitas Letter
    of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlahn danjangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuannya,termasuk :a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yangberhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, denganmenetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnyamenerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut di atas.b) Meminta dan menerima agunan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1774 — 1594 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagi perdagangan adalah Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan olehlembaga keuangan Indonesia akan ditolak sehingga kegiatan eksporimpor akan terhenti.. Pengawasan oleh negaranegara internasional. Jika menurutpenilaian negaranegara tersebut Indonesia tidak kooperatif dalammemberantas tindak pidana pencucian uang maka suatu negaradapat memberlakukan kebijakan dalam negeri mereka terhadapIndonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
2876 — 3977 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan ;Rekayasa penjualan tersebut dilakukan melalui penjualan ekspor yangpengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (EndBuyer) tetapi dokumen keuangan yang berkaitan dengan transaksiekspor tersebut (Letter of Credit/LC, Invoice) dibuat seolaholah dijualkepada perusahaan di Hong Kong (Twin Bonus Edible Oils Ltd., GoodsFortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever ResourcesOils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
307 — 206
  • kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberianfasilitas Letter
    of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah danjangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuannya,termasuk :a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yangberhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, denganmenetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnyamenerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut di atas.b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan