sejak bulan Nopember danDesember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bankuntuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yangdilakukan oleh SUGIANTO (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut.Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjualrekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerimauang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta ataumemberikan kesempatan kepada umum untuk menerima pentransferan uangdari

Bahwa dalam memberikan bantuan kepada SUGIANTO (DPO) yaitu menjualrekening Bank yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk menerimauang hasil perjudian online, sehingga para Terdakwa telah turut serta ataumemberikan kesempatan kepada umum untuk menerima pentransferan uangdari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola olehSUGIANTO (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut, paraTerdakwa tidak ada jjin dari pihak yang berwenang.

Mentransfer harta kekayaan adalah perbuatan pemindahan uangdari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan iain baikdi dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnyadi kantor bank yang sama.d. Membayarkan harta kekayaan adalah menyerahkan sejumlah uangdari seseorang kepada pihak lain;e. Membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uangatas pembelian suatu benda;f.

Selogiri, Wonogiri, namun setelah pelakuHalaman 5 dari 44 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016/PN.Wng.tertangkap orang tersebut bernama ADI NUGRAHA orang Bogor danANAF MIFTAHUDIN juga orang Bogor; Bahwa saat itu ADI NUGRAHA hendak mengambil pengiriman uangdari Western Union sebesar + Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus riburupiah) dan Terdakwa yang bernama ANAF MIFTAHUDIN akanmengambil uang kiriman dari Western Union sebesar + Rp. 7.300.000.

Selogiri, Wonogiri, namun setelah pelakutertangkap orang tersebut bernama ADI NUGRAHA orang Bogor danANAF MIFTAHUDIN juga orang Bogor;Bahwa saat itu ADI NUGRAHA hendak mengambil pengiriman uangdari Western Union sebesar + Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus riburupiah) dan Terdakwa yang bernama ANAF MIFTAHUDIN akanmengambil uang kiriman dari Western Union sebesar + Rp. 7.300.000.

Selogiri, Wonogiri, namun setelah pelakutertangkap orang tersebut bernama ADI NUGRAHA orang Bogor danANAF MIFTAHUDIN juga orang Bogor;Bahwa saat itu ADI NUGRAHA hendak mengambil pengiriman uangdari Western Union sebesar + Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus riburupiah) dan temannya yang bernama ANAF MIFTAHUDIN akanmengambil uang kiriman dari Western Union sebesar + Rp. 7.300.000.

, petugas loket yaitu saksi Farida Puspaningrum dan AnggariKharisma Noviani merasa curiga dengan KTP yang diserahkan karenasalah satu KTP memiliki tanda tangan yang sama dengan data sindikatpenarikan dana Western Union dari kantor regional Semarang, dan KTPyang satunya memiliki foto yang sama dengan data dari Semarang;Bahwa saksi Farida Puspaningrum dan Anggari Kharisma Novianimelaporkan kepada saksi Ariska, selaku manajer pelayanan bahwaTerdakwa dan saksi Adi Nugraha yang mau mengambil kiriman uangdari

kedua orang tersebut di laporkan ke Polres Wonogiri tanpasepengetahuan kedua orang tersebut yang masih berada di dalamKantor Pos dan akhirnya Terdakwa dan saksi Adi Nugraha ditangkap;Bahwa KTP yang digunakan oleh saksi Adi Nugraha saat itu bernamaJAJANG SAEPUDIN Kelahiran Bekasi dengan alamat Kaliancar, Kec.Selogiri, Wonogiri dan Terdakwa menggunakan nama ASEP ARISSANJAYA kelahiran Cikampek dengan alamat Singodutan, Kec.Selogiri, Wonogiri;Bahwa saat itu saksi Adi Nugraha hendak mengambil pengiriman uangdari

Bahwa tidak tepat pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyimpulkan keterangan saksi Sudarmaji dan saksi Sahrul Afanimantan pekerja Tergugat yang dalam kesaksiannya menyatakanpengunduran diri dari Tergugat dengan mengajukan pengundurandiri kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan mendapat sejumlah uangdari Tergugat yang dihadirkan olen Penggugat pada pokoknya tidakmengetahui secara pasti apakah uang yang diterima dari Tergugattersebut merupakan uang penggantian hak atau uang sisa gaji yangbelum dibayarkan

Namun Penggugat menolak uangdari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum bisa menyatukanpendapat masalah rencana membeli motor baru. Kemudian pada bulanDesember tahun 2013 Penggugat pergi bekerja ke Jakarta. Penggugatpulang dari Jakarta pada bulan Maret tahun 2014, kemudianPenggugat kembali bekerja ke Jakarta dan pulang pada tanggal 8Februari tahun 2015, namun setiap pulang, Penggugat tidak pernahlagi bertemu dengan Tergugat.

Penggugat sebagai personaSstandi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapatdinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalamperkara inl ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat danbukti p1 dan P.2 serta dihubungnkan dengan keterangan saksi saksi di mukasidang, maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi goyah sering bertengkar yangpenyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat jika mendapatkan uangdari

bukan karena kejahatan, perobuatan mana dilakukan terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut; Bahwa korban GINDRO STINARTO, RATNAMUJIATI, RIAINDAH PUSPITASARI dan FRANSISKUS PENGA adalah karyawanSPBU Foxstar dimana sebelum para korban diterima sebagai karyawan terlebihdahulu harus memenuhi persyaratan yaitu meberikan uang jaminan pekerjaansebesar Rp. 3.000.000 ke perusahaan dan sewaktu memberikan uang jaminan parakorban diberi bukti tanda terima oleh terdakwa dan setelah terdakwa menerima uangdari

Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2013, Tergugat berniat meminjam uangdari Penggugat sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah),menurut Tergugat uang tersebut akan dipergunakan untuk suatu usahasehingga akan mengaktifkan kembali rekening transaksi perbankan milikTergugat, dengan demikian akan memperoleh kembali kepercayaan Bank;3.

DPO) dan uang titipan para penombok tersebut baru disetor ke bandar setelah uangdari penombok terkumpul setiap hari Selasa dan Jumat.

permohonan Pemohon dan para saksitelah mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohonakan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telahdipertimbangkan diatas, maka Majelis telah dapat menemukanadanya fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbuktisering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan8Termohon merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikanoleh Pemohon, dimana Pemohon telah memberikan semuanya uangdari

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Januaritahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan ; e Masalah ekonomi, disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat karena malasbekerja padahal sebagai kepala keluarga wajib memberi nafkah lahir dan batin dan jugaTergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga karena setiap Penggugat kirim uangdari luar negeri di gunakan Tergugat

stok barang jam tangan yang pakai Terdakwa pada saat Livedi Instagram tersebut di toko planet surf mega mall batam centre, setelahSaksi cek bersama karyawan toko ternyata jam tangan merk Ripcurlyang di pakai Terdakwa tersebut di toko Planet surf /di data tokoseharusnya ada akan tetapi fisik jamnya di toko tidak ada lagi sehinggaSaksi curiga bahwa Terdakwa yang telah mengambil /menggelapan jamtangan tersebut dari toko planet surf mega mall; Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barangbarang dan uangdari

surf berupa beberapa baju, beberapa celana dan satupasang sepatu dan saat beberapa baju, beberapa celana serta sepasangsepatu yang berada di dalam kamar kost Terdakwa tersebut oleh saksiHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN BtmMUHAMMAD FAUZI di cekkkan di toko lalu Saksi dan karyawan tokoPlanet surf mega mall batam centre;Bahwa terdakwa telah mengambil sejumlah pakaian dan barang barangtoko berjumlah 17 item dan sejumlah uang;Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barangbarang dan uangdari

kost Terdakwa ataudi dalam lemari pakaian Terdakwa serta di tempat pakaian kotorTerdakwa banyak di temukan barangbarang merk/branded yang di jualoleh toko planet surf berupa beberapa baju, beberapa celana dan satupasang sepatu dan saat beberapa baju, beberapa celana serta sepasangsepatu yang berada di dalam kamar kost Terdakwa tersebut oleh saksiMUHAMMAD FAUZI di cekkkan di toko lalu Saksi dan karyawan tokoPlanet surf mega mall batam centre;Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barangbarang dan uangdari

Pemohon bernama Manju, datang ke rumah orang tuaTermohon dan menyatakan Termohon diserahkan kepada orang tuanya; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjemputTermohon, bahkan saksi mendengar bahwa Pemohon akan menikahdengan perempuan lain; Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal yanghingga saat ini Ssudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Termohon yangpergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya; Bahwa saksi pernah melihat Termohon diberikan nafkah berupa uangdari

keluarga Pemohon bernama Manju, datang ke rumah orang tuaTermohon dan menyatakan Termohon diserahkan kepada orang tuanya; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjemputTermohon, bahkan saksi mendengar bahwa Pemohon akan menikahdengan perempuan lain; Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal yanghingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Termohon yangpergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya; Bahwa saksi pernah melihat Termohon diberikan nafkah berupa uangdari

No.798/Pdt.G/2018/PA.Wip Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal yanghingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Termohon yangpergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya; Bahwa saksi pernah melihat Termohon diberikan nafkah berupa uangdari Pemohon yaitu Rp. 20,000, Rp. 150.000, Rp.1.500.000, Rp.100.000, Rp. 150.000.; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil;Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Termohonmenyatakan

, dan kemudian TerdakwaII mengambil uangdari saku sebesar Rp. 155.000, (seratus lima puluhlima ribu rupiah) diletakkan di atas meja laluTerdakwa!I mengambil kartu) remiyang telah dibagikanoleh Terdakwa!

karyawan lain diketemukan bahwa terdakwa telahmemasukkan data jam lembur pada lembaran Surat Perintah Lembur(SPL) yang tidak sesuai dengan sebenarnya (palsu) dengan cara ditulisseolaholah asli seperti sebenarnya dengan dibuat itu tidak sesuai dengankejadian yang sebenarnya, dimana terdakwa sebagian melaksanakanlembur namun pelaku membuat Surat Perintah Kerja Lembur seolaholahmelaksanakan lembur sepenuhnya sesuai SPL dilaksanakan, sehinggaatas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran uangdari

Maluku Utara, sebagai balas jasa karena terdakwaberhasil dipilih menjadi penyedia barang/jasa, yaitu: Pada tanggal 7 Nopember 2007 Son Karyose mentransfer uangdari rekeningnya di bank Mandiri No.1500000009199 sebanyakRp.15.000.000, kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaandengan rekening bank Mandiri No.15000026602.e Pada tanggal 10 Nopember 2007 Son Karyose mentransfer uangdari rekeningnya di bank Mandiri No.1500000009199 sebanyakRp.10.000.000, kepada Djafar Hamjah (Kepala Dinas SosialProp.Malut

) selaku KPA Dengan rekening bank Mandiri No.1500007752.e Pada tanggal 21 Nopember 2007 Son Karyose mentransfer uangdari rekeningnya di bank Mandiri No.1500000009199 sebanyakRp.10.000.000, kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaandengan rekening bank Mandiri No.15000026602.Bahwa perbuatan Son Karyose yang telah mempengaruhi dengancara memberikan atau menjanjikan memberi sesuatu berupa uangkepada para pejabat pelaksana kegiatan untuk menguntungkandirinya sehingga ditunjuk menjadi penyedia barang

pelelangan yang akan dimenangkansebagai penyedia barang/jasa adalah perusahaan yang ditunjukSon Karyose.Disamping itu selain pemberian dan atau janjijanji akanmemberikan sesuatu oleh Son Karyose pada tahap pelelangantersebut di atas, Son Karyose juga memberikan sejumlah uangkepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa DinasSosial Prop.Maluku Utara, sebagai balas jasa karena terdakwaberhasil dipilih menjadi penyedia barang/jasa, yaitu:ePada tanggal 7 Nopember 2007 Son Karyose mentransfer uangdari

rekeningnya dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyakRp.15.000.000, kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaandengan rekening bank Mandiri No.15000026602.Pada tanggal 10 Nopember 2007 Son Karyose mentransfer uangdari rekeningnya dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyakRp.10.000.000, kepada Djafar Hamjah (Kepala Dinas SosialProp Malut) selaku KPA dengan rekening bank Mandiri No.1500007752.Pada tanggal 21 Nopember 2007 Son Karyose mentransfer uangdari rekeningnya di bank Mandiri No.1500000009199 sebanyakRp

Selanjutnya uangdari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Juni Ardi,bersama sama dengan Terdakwa II Hendri Alias Hen Bin Mustakim, DavidChaniago Alias David Bin Hatta, Kalvin Deo Pratama, Detra, Leo Adi Saputra,Reza Purnama Alias Ejak, Arbi Saputra masingmasing mendapatkan bagiansebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur keempat yang didahului, disertai, atau diikuti dengankekerasan

Selanjutnya uangdari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Juni Ardi,bersama sama dengan Terdakwa II Hendri Alias Hen Bin Mustakim, DavidChaniago Alias David Bin Hatta, Kalvin Deo Pratama, Detra, Leo Adi Saputra,Reza Purnama Alias Ejak, Arbi Saputra masingmasing mendapatkan bagiansebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur kelima dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumahatau perkarangan

Selanjutnya uangdari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa Ariansyah Alias Ari Bin Juni Ardi,bersama sama dengan Terdakwa II Hendri Alias Hen Bin Mustakim, DavidChaniago Alias David Bin Hatta, Kalvin Deo Pratama, Detra, Leo Adi Saputra,Reza Purnama Alias Ejak, Arbi Saputra masingmasing mendapatkan bagiansebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur keempat yang dilakukan dua orang atau lebin denganbersekutu

mengambil barang berupa 1 (Satu)bungkus plastik yang diduga narkotika Gol. bukan tanaman jenis sabudijalan DI Panjaitan KelurahanKasongan Lama KecamatanKatingan HilirKab.Katingan dari Sdr.HERMADI, setelah itu jam 18.30 Wib, Terdakwa adamenelpon Hp Sdr.HERMADI, untuk menanyakan apakah benar Sdr.JALlada pesan barang, ternyata tidak diangkat, dan saat akhirnya saat ituTerdakwa dan Sdr.JALI berjanji ketemu di Bundaran PAK AGUNG sekitarJam 19.00 Wib, setelah bertemu dengan Sdr.JALI Terdakwa dikasih uangdari

Kemudian terdakwa menerima uangdari JASMAWATI sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangHalaman 15 dari 26hal. Putusan Nomor : 239/Pid.B/2017/PN.Jmbtersebut disimpan oleh saksi JASMAWATI dengan alasan untuk membayarpegawai bank.

Kemudian terdakwa menerima uangdari JASMAWATI sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangHalaman 19 dari 26hal. Putusan Nomor : 239/Pid.B/2017/PN.Jmbtersebut disimpan oleh saksi JASMAWATI dengan alasan untuk membayarpegawai bank.

Kemudian terdakwa menerima uangdari JASMAWATI sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangtersebut disimpan oleh saksi JASMAWATI dengan alasan untuk membayarpegawai bank.

tidak harmonis, bahkan selalu berujungpada kekerasan pisik yang diawali pertengkaran mulut;7.10.Bahwa anti klimaks dari segala persoalan yang melilitrumah tangga Penggugat dan dengan Tergugat adalah,Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat berhutang uangdengan orang lain dan menyuruh orang yang punyapiutang menagih kepada Penggugat dan saudaraPenggugat;Terhadap peristiwa ini Penggugat sungguh sungguhsangat terpukul dan dipermalukan Tergugat, dikarenakanmasih dalam hitungan bulan Penggugat mendapatkan uangdari

Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar surat pernyataan pembelian tanag tanggal 21Agustus 2018; 1 (satu) lembar surat pelunasanharga jual beli tanah milik teukuZahloel tanggal 09 Mei 2019; 1 (satu) lembar transfer uangdari Bank BRI ke Bank BRI an.Maidin Rahmad sebesarRp.20.000.000,; 1 (Satu) lembartanda penyetoran dari Bank Aceh ke Bank BRI an.Maidin rahmad sejumlah Rp.120.000.000.; 1 (Satu) lembar transfer uang dari Bank BRI ke Bank BRI an.Maidin rahmad sebesar Rp. 37.500.000,4.