Ditemukan 1210 data
85 — 29
oleh GroupPermai;Bahwa setelah pembukaan rekening oleh PT.Marell Mandiri dan ceknya ditandatangani,selanjutnya cek tersebut dipegang oleh Group Permai;Bahwa dalam pengadaan alatalat laboratorium ini, saksi tidak mendapatkan komisidari NAZARUDDIN;Bahwa setahu saksi yang mendaftar dalam pengadaan alatalat laboratorium di UNJ tahun2010 adalah dari perusahaan Group Permai;Bahwa saksi pernah dikenalkan NAZARUDDIN dengan anggota DPR jauh sebelumNAZARUDDIN menjadi anggota DPR antara lain dengan JHONI ALEN
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
332 — 281
terdakwa.2) terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dimana yangbersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang PemasaranBisnis BNI KCU Ambon dan terdakwa tidak mempunyaihubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karenamerupakan unsur pimpinan terdakwa.3) saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yangbersangkutan pernah menjabat sebagai petugas teller padaKantor Kas Pasar Mardika dan terdakwa tidak mempunyaihubungan kekeluargaan tetapi terdakwa kenal karenamerupakan rekan kerja.4) Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA alias ALEN
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambmemberikan Passbooknya kepada Teller William Fred Ferdinandus untukmelakukan transaksi sampai miliaran rupiah, demikian juga di tingkat Teller.Teller melakukan pengiriman uang tanpa ada uang tunai atau backup uangtunai, dan ada Teller yang menjadi saksi dalam perkara ini Dianti ValensiaHetharia Alias Alen selaku Telller di KCP BNI Ambon Mardika telah memberikannomor pin untuk transaksi kepada temannya kerja sebagai Teller DzulfikriRahmat Tranggano dan kemudian
dengan nomor ID dan password milik saksiValensia Hetharia Alias Alen tersebut lalu Teller Dzulfikri Rahmat Trangganomelakukan penarikan Tunai dari rekening milik nasabah BNI an ARYANI dengannomor rekening 0215666794 tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuanNasabah sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta), dan kemudianuang sebanyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikankepada Terdakwa Soraya Pelu oleh Teller Dzulfikri Rahmat Tranggano, danyang Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) diberikan kepada seorang lakilaki yang tidak Valensia Hetharia Alias Alen kenal dihadapan Terdakwa AndiYahrizal Yahya Alias Calu;Bahwa demikian juga saksi Resgqy Akbar Saputro,SH alias Resqy yangmerupakan Costumer Service (CS) di Kantor Cabang Umum BNI Ambon,kemudian memberikan nomor passbooknya kepada Farrahdhiba Jusuf,S.H.
489 — 64
Olak Alen Kec Selorejo KabBlitar, SKAU No. Seri : 02176 tgl.752015 jumlah kayu 37 batang= vol 6,62 M?:M). SPPT 35.05.080.05.014.045 An. JASIR Ds. OlakAlen Kec Selorejo Kab Blitar, SKAU No. Seri : 02173 tgl.752015jumlah kayu 45 batang = vol 7,68 M?. Cc).
277 — 135
ketika saksi bertemu dengan DADANG kemudiansaksi diberikan 1 set copy proposal tentang RS UNUDbeserta alat kesehatannya, proposal tersebut saksiserahkan kepada M.NAZARUDIN selanjutnya proposaltersebut MINAZARUDIN bawa ke DPR RI;Bahwa ketika itu MINAZARUDIN belum menjabat anggotaDPR, terkait proposal tersebut saksi juga ikut mendampingiM.NAZARUDIN untuk bertemu dengan anggota DPR,pertemuan tersebut dilakukan di Epicentrum Rasuna Saidyang dihadiri oleh salah satunya dari Badan AnggaranDPR yaitu JONI ALEN
92 — 20
polos, 3 149.00 316,14 35,00 2.573.379,60 284.900,00 0,02%atau besi ulir12 ae = 00 n= 0,42 Alen mee 1,00 10.500.000,00 0,00%Pek. Bangunan Pengurasd.
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
188 — 49
.=" Bahwa adapun bukti bukti perjalanan dinas yang saya lengkapi berupa tiket pesawat,daftar hadir kegiatan, kKemudian saya serahkan kepada staf komisi dimana pada saatitu yang bertugas di staf komisi 1 ada 5 orang antara lain Sdr.Arioka, Alen, Diana, dan 2orang lainnya saya tidak ingat namanya."
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
279 — 189
M.Mang kepada Alen & Alief Fiqrie Fauzan SetyTATA IBRAHIM Makassar apemilik CV. Pekerjaan:RAIHAN di tidak Tahumakassar melaluiM. Alief FigrieFauzan SetyMelakukan setor 02 Oktober Pengirim: 1.000.000.000 Bukti penyerahantunai tanpa 2019 setor tunai di Dobodisertai bukti fisik Nama : Kerening : 215666794uang, atas Aryani BNI an.
yang bersangkutan adalah sebagaiPemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidakmempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakanunsur pimpinan saksi.3) Saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yang bersangkutan pernahmenjabat sebagai petugas teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan saksitidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakanrekan kerja.Halaman 299 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB4) Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA alias ALEN
571 — 330
Rw.01, Pati sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AHMAD NADJIB ZABIDI;- 1 (satu) lembar Bilyet Simpanan berjangka (SIJANGKA) sesuai dengan nomor rekening 223-4309.01 atas nama ETIK TRI HARTANTI alamat Desa winong Rt.19 Rw.01 Pati sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AHMAD NADJIB ZABIDI;- 1 (satu) lembar Bilyet Simpanan berjangka (SIJANGKA) sesuai dengan nomor rekening 223-4349.01 atas nama ALEN
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
324 — 220
unsur pimpinan Saksi.2) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana yang bersangkutan adalah sebagaiPemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidakmempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakanunsur pimpinan saksi.3) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yang bersangkutanpernah menjabat sebagai petugas teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dansaksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karenamerupakan rekan kerja.4) Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA alias ALEN
287 — 111
aanwijzing adalah staf saksi;Halaman 443 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.e Bahwa dalam kontrak, pembayaran dilakukan sebanyak empat termin yaitupembayaran uang muka, ketika barang sampai di gudang, ketika barang sampai dilokasi dan ketika pemasangan;e Bahwa nilai keuntungan kotor yang saksi terima adalah sekitar 18% 20%sedangkan nett nya sekitar 8% 12%;e Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Dirjen LPE untuk bertemudengan Terdakwa ; Bahwa saksi kenal dengan Jhoni Alen