Ditemukan 7909 data
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
1.DIMAS APRIANDI
2.MUHAMMAD FAUZI FERDIYANSYAH
123 — 0
- Invoice nomor RCL/INV/PR/III/2019/0011 untuk tagihan PO Nomor: 023/14/III/2019 sejumlah Rp.7.777.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Invoice nomor RCL/INV/PR/III/2019/0012 untuk tagihan PO Nomor: 025/14/III/2019 sejumlah Rp.7.777.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
Terbanding/Terdakwa : Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH
4540 — 7001
Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI 0011/18052 13,89 69,45 PEMBELI85 20180527 7 USD 5,000 0 0,000 AN005/18042 13,87 43,01 PEMBELI86 20180423 3 USD 3,100 5 2,500 AN005/18042 13,85 1,38 PEMBELI20180423 3 USC 100 5 5,500 AN010/10042 13,84 41,53 PEMBELI87 20180421 1 USD 3,000 5 5,000 AN013/18041 13,77 4,13 PEMBELI88 20180419 9 USD 300 0 1,000 AN011/18041 13,77 134,94 PEMBELI89 20180419 9 USD 9,800 0 6,000 AN011/18041 13,75 2,75 PEMBELI20180419 9 USC 200 0 0,000 AN016/18041 13,76 41,29 PEMBELI90 20180416
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP MULYANI S.IP M.M Bin MAMI MUCHTAR
225 — 55
RKUD/2018 Tanggal 20 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran 5% Rehabilitas Aula Kantor Kecamatan Waluran
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor 01/BAPKPPA_I/Aula/2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk pekerjaan REhabilitasi aula Kantor Kecamatan Waluran
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011
NISIA LUTFIANI,terdapat transaksi melakukan penarikan tunai (D), sebagaimanatersebut di bawah ini : URAIANTGL.TRANS TGL.VALUTA NO.DOKUMEN MUTASI MUTASI D/K SALDO01/12/2015 01/12/2015 135306 TARIK TUNAI 75,000,000.00 D 6,588,867 .0011/12/2015 11/12/2015 145995 TARIK TUNAI 97,500,000.00 D 6,588,867 .0015/12/2015 15/12/2015 30372 TARIK TUNAI 50,500,000.00 D 6,088,867 .0018/12/2015 18/12/2015 313819 TARIK TUNAI 35,000,000.00 D 6,088,867 .0018/12/2015 18/12/2015 257896 TARIK TUNAI 15,000,000.00 D 41,088,867.00DARICABJAKARTAPUSAT18
39. 1 (Satu) Exs Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/04.34/2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pembayaran kegiatan Operasional Perkantoran Gampong Jawi sebesar Rp. 7.724.010,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah).
40. 1 (Satu) Exs Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/SPP/04.34/2017, tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembayaran kegiatan Penyusunan RKPG dan APBG Gampong Jawi sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
41T.SANDRA, MHA.Kartu kredit MasterCard CIMB Niaga No. 5576 9208 0011 5869, a.n.TUNGUL P. SIHOMBING.Kartu Bank Syariah Mandiri No. 6034 9409 9700 7004.Kartu ATM BCA Platinum No. 6019 0045 0070 1220. Kartu kredit Visa BNI No. 4105 0409 1007 7595 a.n. Dr. T.SANDRA, MHA.Hal. 201 dari 593 hal. Put. No. 131 K/PID.SUS/20161222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1 (satu) buku BPKB, No. : 7126691, Merk : Mazda 323, tahun 1986,a.n. TUNGGUL P.
T.SANDRA, MHA.Kartu kredit MasterCard CIMB Niaga No. 5576 9208 0011 5869,a.n. TUNGUL P. SIHOMBING.Hal. 390 dari 593 hal. Put. No. 131 K/PID.SUS/20161222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.Kartu Bank Syariah Mandiri No. 6034 9409 9700 7004.Kartu ATM BCA Platinum No. 6019 0045 0070 1220. Kartu kredit Visa BNI No. 4105 0409 1007 7595 a.n. Dr. T.SANDRA, MHA.1 (satu) buku BPKB, No. : 7126691, Merk : Mazda 323, tahun 1986,a.n. TUNGGUL P.
SANDRA,MHA.Kartu kredit MasterCard CIMB Niaga No. 5576 9208 0011 5869, a.n.TUNGUL P. SIHOMBING.Kartu Bank Syariah Mandiri No. 6034 9409 9700 7004.Hal. 574 dari 593 hal. Put. No. 131 K/PID.SUS/20161222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233. Kartu ATM BCA Platinum No. 6019 0045 0070 1220. Kartu kredit Visa BNI No. 4105 0409 1007 7595 a.n. Dr. T. SANDRA,MHA.1 (satu) buku BPKB, No. : 7126691, Merk : Mazda 323, tahun 1986, a.n.TUNGGUL P.
Rp.847.853.761. 6.216.17 545.514,691,00 7,00 0011. Bahwa sesuai dengan catatan dalam Rekening Koran Giro Nomor : 90021.10.06.008041 atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire (Belanja Rutin)pada Bank Papua Cabang Nabire disebutkan Dinas Pendidikan KabupatenNabire menerima dana pada :11.1. Tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp 1.388.067.096,00 untuk 4SP2D, yaitu masingmasing SP2DTU Nomor 6734, 6763,6764, dan 6794.11.1.1.
SUGIARINIDEWI HABEAHANDIDI DARMANDINI FEBRIYANTOEKA KARTIKANINGSIHELIH FUJIASTUTIELIH MARUAHELIN HERLINAELVA MARDIYAHENCUMMasuk(karyawn)06/21/9904/14/9405/07/9205/22/9104/21/0807/29/1007/31/1009/06/0611/10/1206/16/0906/21/9904/25/1111/11/9701/05/0005/02/0005/20/0805/06/1001/02/0011/30/0605/22/0810/17/9702/22/1111/29/1110/22/9107/29/1005/16/0707/27/0005/09/0004/24/0102/27/9710/23/9701/16/0612/15/1002/03/1111/23/9906/01/9111/15/9402/01/0006/28/1206/16/0807/29/1003/30/0903/22/9706/23/1002/26/1401/07
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor: 0011-0043 / DPMPTSP / IZ / PM / VIII / 2018 (P.2), Tanggal 01 Agustus 2018.
Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/248/I/2012,tanggal 29 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaBeru, Nomor Identifikasi Sementara 0011 dan 0012;Halaman 173 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG26. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan No. 101/..., tanggal 28 Desember 2012, antara DEDEKUSTIAWATI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri(Persero) Tok. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selakuBBC Manager PT.
Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 2 Unit Laptop SPP nomor : 0003/SPP/12.2005/2020;
2). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Tangga Lipat SPP nomor : 0006/SPP/12.2005/2020;
3). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran 4 Unit Kipas Angin SPP nomor : 0010/SPP/12.2005/2020;
4). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Pembahasan LPJ SPP nomor : 0011
Kwitansi No 0011/FCC05/1504201612:54/KW tanggal 15 April 2016Kwitansi No 003/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.. Kwitansi No 004/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.. Kwitansi No 005/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 04 September2019.Kwitansi No 006/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.a0 8> CQ * Ooj.
Rek. 0011 227 295.b Bank Jatim No. Rek. 0011 227 287.c Bank BCA No. Rek. 8290 488 100.d Bank BCA No. Rek. 8290 598 100.e Bank BNI No. Rek. 0317 349 237.f Bank BRI No.
Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBBBBBB236237238239240241241243tanggal 19 Januari 2007 sebesarRp2.064.464.056,00 untuk Faktur 0011/BUR/I/07beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 0107/BMJ020tanggal 19 Januari 2007 sebesarRp3.922.481.730,00 untuk Faktur 0025/BUR/XII/06beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 02BMJ002tanggal 5 Februari 2007 sebesar Rp206.446.406,00untuk Faktur
Pelayanan Kesehatan bagi PendudukMiskin sesuai kontrak Nomor 5450/DIR/2/2006tanggal 16 Nopember 2006 sebesarRp206.446.406,00 berikut 2 (dua) lembar dokumenpendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 12BMJ002 BCAtanggal 2/ Desember 2006 sebesarRp39.224.817.054,00 untuk Faktur0025/BUR/XII/06 beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 01/BMJ019tanggal 19 Januari 2007 sebesarRp2.064.464.056,00 untuk Faktur 0011
Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBBBBBB235236237238239240241241Rp39.224.817.054,00 untuk Faktur0025/BUR/XII/06 beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 01/BMJ019tanggal 19 Januari 2007 sebesarRp2.064.464.056,00 untuk Faktur 0011/BUR/I/07beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 0107/BMJ020tanggal 19 Januari 2007 sebesarRp3.922.481.730,00 untuk Faktur 0025/BUR/XII/06beserta dokumen
Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBBBBBBBBBB234235236237238239240pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 12BMJ002 BCAtanggal 2/ Desember 2006 sebesarRp39.224.817.054,00 untuk Faktur0025/BUR/XII/06 beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 01/BMJ019tanggal 19 Januari 2007 sebesarRp2.064.464.056,00 untuk Faktur 0011/BUR/I/07beserta dokumen pendukungnya.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bank PT.BHINEKA
- 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 0011- 0043 / DPMPTSP / IZ / PM / VIII / 2018 (P.2), Tanggal 01 Agustus 2018.
tanggal 24 Maret 2017SPP Nomor 000090317K131 tanggal 24 Maret 2017Kuitansi SPP Nomor 00009 Tanggal 24 Maret 2017GD1M Nomor 00006/03/17/012/41/RBP tanggal 30 Maret 2017LHPK Nomor 0005/03/2017/012/41 tanggal 29 Maret 2017LHPK Nomor 0006/03/2017/012/41 tanggal 29 Maret 2017LHPK Nomor 0007/03/2017/012/41 tanggal 29 Maret 2017LHPK Nomor 0008/03/2017/012/41 tanggal 29 Maret 2017LHPK Nomor 0009/03/2017/012/41 tanggal 29 Maret 2017LHPK Nomor 0010/03/2017/012/41 tanggal 29 Maret 2017LHPK Nomor 0011
/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 098/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 099/04/2017 tanggal 27 April 2017SPP Nomor 000170517K131 tanggal 06 Mei 2017 Kuitansi SPP Nomor 00017 tanggal 06 Mei 2017 GD1M Nomor 00001/05/17/012/41/RBP tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0008/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0009/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0010/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0011
/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0003/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0004/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0005/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0006/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0007/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0008/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0009/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0010/06/2017/012/41 Tanggal 2 Juni 2017LHPK Nomor LHPK-0011
Samuel)GD1M Nomor 00002/02/18/012/41/RBP tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0011/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0012/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0013/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0014/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0015/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0016/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0017/02/2018/012/41 tanggal 06 Februari 2018LHPK Nomor 0018/02/2018/012/41 tanggal 06
Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00001/01/2018/41/KBK tanggal 12 Januari 2018Surat BPK Tani Jaya Perihal Permohonan Pembelian Beras Petani Nomor : 01/PBK-TJ/BR/2018GD1M Nomor 00002/01/18/012/41/RBK tanggal 12 Januari 2018LHPK Nomor 0008/01/2018/012/41 tanggal 12 Januari 2018LHPK Nomor 0009/01/2018/012/41 tanggal 12 Januari 2018LHPK Nomor 0010/01/2018/012/41 tanggal 12 Januari 2018LHPK Nomor 0011/01/2018/012/41 tanggal 12 Januari 2018LHPK Nomor 0012/01/2018/012/41 tanggal 12 Januari
T.SANDRA, MHA.e Kartu kredit MasterCard CIMB Niaga No. 5576 9208 0011 5869, a.n.TUNGUL P. SIHOMBING.e Kartu Bank Syariah Mandiri No. 6034 9409 9700 7004.e Kartu ATM BCA Platinum No. 6019 0045 0070 1220.e Kartu kredit Visa BNI No. 4105 0409 1007 7595 a.n. Dr. T.SANDRA, MHA.1222. 1 (satu) buku BPKB, No. : 7126691, Merk : Mazda 323, tahun1986, a.n. TUNGGUL P. SIHOMBING.1223. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Prudential, No Polis : 08347168a.n. TUNGGUL P.
445.805.186, 70pancang baja 5,424 Pengangkutan tiang m 1,84 141,380,00 265.592.453,28pancang ke titik 8pancang5 Pemencangan tiang m 1.51 623,480,00 1025.488.099,4tegak 2 46 Penyambungan tiang Buah 126 808,450,00 109.695.600,pancang baja7 Pemotongan tiang Buah 42,0 881 ,550,00 37.128.000pancang 08 Pelat bajA alas beton Kg 541, 58,300,00 55.698.690isi tiang 509 Tulangan stek untuk Buah 42,0 791,110,00 47.574.592tiang pancang dia 22* 010 Beton isin tiang m3 13,8 5,261,430, 116.781.140,7panjang isian =2m 0011
SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0011 untukpertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihildari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKTKPTS.324/V/2004 (BBT31);Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHPKB) PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0082 s/d 0193 untuk akhirDesember 2004 di lokasi Ds.
SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0011 untukpertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihildari Target Volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004,RKT KPTS.324/V/2004 (BBT31);Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHPKB)PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0082 s/d 0193untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds.
SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0011 untukpertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihildari Target Volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKTKPTS.324/V/2004 (BBT31);Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHPKB) PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0082 s/d 0193 untuk akhirDesember 2004 di lokasi Ds.
SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0011 untukpertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihildari Target Volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004,RKT KPTS.324/V/2004 (BBT31);Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHPKB)PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor LHP 0082 s/d 0193Hal. 633 dari 1005 hal. Put. No. 31 PK/Pid.Sus/2016217)218)219)220)221)222)223)untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds.
Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor593.2/DB/248/I/2012, tanggal 29 Januari 2012 yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0011 dan0012;1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan Nomor 101/ , tanggal 28 Desember 2012, antara DEDEKUSTIAWATI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri(Persero) Tok. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBCManager PT.
1046 — 648
Terbanding/Terdakwa : M. NUR Bin Alm. PANEUK
103 — 31
182 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Terdakwa : SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG HADI SUSANTO, SE.,MM
51 — 28
190 — 36
Terbanding/Penuntut Umum I : Sumarni Larape, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Ricardo, S.H.
79 — 26
Terbanding/Terdakwa : RIZAL ZAINAL
173 — 129
RENDY BAHAR PUTRA, S.H.
Terdakwa:
RINCANA YULIADI Bin PAIDI
53 — 39
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
459 — 175
164 — 488
187 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
3.Ricardo, S.H.
Terdakwa:
FENDY ASIKU ALIAS ENDI
53 — 45
104 — 103
154 — 40
135 — 77
359 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
317 — 140