SPK Nomor BR 101114 atas nama pelanggan HERWANImobil B1303TKY sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus riburupiah). SPK Nomor BR 101814 atas nama pelanggan PRIYOSAPTONO mobil B1572TKY sebesar Rp. 400.000 (empatratus ribu rupiah). SPK Nomor BR 097014 atas nama pelanggan ADRIYAN ALImobil B1844TKT sebesar Rp. 600.000 (enam ratus riburupiah).

SPK Nomor BR 104114 atas nama pelanggan J ROROmobil B1678TKV sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus riburupiah)f. SPK Nomor BR 104214 atas nama pelanggan AGUSSUPIANA mobil B1569TKX sebesar Rp. 400.000 (empatratus ribu rupiah)g. SPK Nomor BR 106414 atas nama pelanggan TITINERNATI mobil B1939TKZ sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah)h. SPK Nomor BR 106914 atas nama pelanggan YETTYROSMIATI mobil B1817TZX sebesar Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah)i.

Bahwa bengkel mobil Suzuki Jaya motor melayani jasa perbaikan danperawatan mobil pelanggan umum dan pelanggan yang ditanggung Asuransi( PT.

SPK Nomor BR 100914 atas nama pelanggan SUHARNO mobil B1547TOS sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)e Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran SPK Pelanggan Umumatau non asuransi:a. SPK Nomor BR 071813 atas nama pelanggan REVA mobil D1227MDsebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).b. SPK Nomor BR 096214 atas nama pelanggan MAWAN SARWANI mobilB1139FFM sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).c.

SPK Nomor BR 108714 atas nama pelanggan AGUS SUBROTOmobil B1667TKV sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus riburupiah)10.SPK Nomor BR 100914 atas nama pelanggan SUHARNO mobilB1547TOS sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)e Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran SPK Pelanggan Umumatau non asuransi yaitu :1. SPK Nomor BR 071813 atas nama pelanggan REVAmobil D1227MD sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan jutalima ratus ribu rupiah).2.

Pelanggan IMA YUANITA dengan nomor DO 17/00007234 tanggal 11 April2017 sebesar Rp.13.000.050,2. Pelanggan CHAERUL BARIYAH dengan nomor DO 17/00017036 tanggal04 Agustus 2017 sebesar Rp.1.474.209, dan DO 17/00017664 tanggal 11Agustus 2017 sebesar Rp.2.891.712,3. Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal 12 April2017 sebesar Rp.3.250.013,4.

Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari beberapacostumer atau pelanggan PT. Delisari Nusantara antara lain :1. Pelanggan IMA YUANITA dengan nomor DO 17/00007234 tanggal11 April 2017 sebesar Rp.13.000.050,2. Pelanggan CHAERUL BARIYAH dengan nomor DO 17/00017036tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.1.474.209, dan DO 17/00017664tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp.2.891.712,3. Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal12 April 2017 sebesar Rp.3.250.013,4.

Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal12 April 2017 sebesar Rp.3.250.013, ;4. Pelanggan D PIZZA dengan nomor DO 17/00016060 tanggal 25 Juli2017 sebesar Rp.4.080.000, dan DO 17/00017216 tanggal 7 Agustus2017 sebesar Rp.3.750.042, ;5. Pelanggan FIRLI ANDININGRUM dengan nomor DO 17/00009817tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp.2.971.612, ;6. Pelanggan GLEEN'S RESTO dengan nomor DO 17/00012677Hal 12 dari 46 hal Putusan No. 721/Pid.B/2018/PN. Jkt.

Pelanggan COOKING DJ dengan nomor DO 17/00007460 tanggal12 April 2017 sebesar Rp.3.250.013,4. Pelanggan D PIZZA dengan nomor DO 17/00016060 tanggal 25 Juli2017 sebesar Rp.4.080.000, dan DO 17/00017216 tanggal 7 Agustus2017 sebesar Rp.3.750.042,5. Pelanggan FIRLI ANDININGRUM dengan nomor DO 17/00009817tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp.2.971.612,6.

RENDINO PUTRA;

RENDINO PUTRA;

Bandengan untuk nomor pelanggan 542101685267 dan 542100095139 dari sdr. Denny kepada sdr. Aditya Mulyana diatas materai 6000;

RENDINOPUTRA; 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 012206 A.BDG tanggal 21 Juli 2017atas nama pelanggan SAUT P SIMAMORA Nomor: 542200095439; 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 026351 A.BDG tanggal 21 Juli 2017atas nama pelanggan nama PT.

Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi menyerahkan uang sebesarRp.52.500.000, (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran angsuran pembayaran 1 Penalty PLN Cabang Bandenganuntuk Nomor Pelanggan 542101685267 dan 542100095139. Kemudianpada tanggal 29 Agustus 2017 saksi menyerahkan uang sebesarRp.52.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran angsuran pembayaran 1 Penalty PLN Cabang Bandenganuntuk Nomor Pelanggan 542101685267 dan 542100095139;b.

RENDINO PUTRA;1 (Satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 012206 A.BDG tanggal 21 Juli 2017 atasnama pelanggan SAUT P SIMAMORA Nomor: 542200095439;1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) instalasi/ sambungan listrik 3phase, lampiran BA: NO.AA 2016 026351 A.BDG tanggal 21 Juli 2017 atasnama pelanggan nama PT.

Memerintahkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S.

Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ.

MAHNIM;c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama Hj.

NTB SATWA;22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT.

Poto Copy perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan melalui rekening Terdakwa dan perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan yang dititip melalui sopir PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;60. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;61. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;62. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;63.

Nusa TenggaraBintang Satwa kepada pelanggan dan menerima setoran pelanggan ruteLombokSumbawa sebelum di setorkan kepada perusahaan yakni PT.

dan memberitahukan kepada Direktur terkaitkebutuhan pelanggan.

DanaSetor/Transfer Pelanggan Pelanggan Pelanggan yangyang diterima yang Tidak disetormelalui Sopir Disetoroleh Ke Rek.Persh.Box M ke (Rp)(Rp) Rek.Persh.(Rp)07/11/2018 5.534.000 5.534.00017/11/2018 1.000.000 1.000.000Jumlah (1) 6.534.000 6.534.000HJ. MAHNIMTanggal Jml. Dana Jml. Dana Jml. DanaSetor/Transfer Pelanggan Pelanggan Pelanggan yangyang diterima yang Tidak disetormelalui Sopir Disetoroleh Ke Rek.Persh.Box M ke (Rp)(Rp) Rek.Persh.

Saudara Terdakwa juga mengalihkan setoranpelanggan ke setoran pelanggan yang lain hingga mengakibatkan tunggakanhutang pelanggan kepada perusahaan, pelanggan yang telah melunasikewajibannya masih memiliki tunggakan hutang kepada perusahaan sertamemberikan laporan berbeda terhadap setoran pelanggan yang dibayarkankeperusahaan PT.

Aldi Sevianto tanggal 4 Maret 2020;- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Customer (pelanggan) yang disetor ke admin CV. Jaya Abadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Maret 2020;- 4 (empat) lembar print out faktur penjualan barang dari CV. Jaya Abadi ke Customer (pelanggan) T-108, tanggal 18 Februari 2020;Dikembalikan kepada CV. Jaya Abadi melalui Saksi Edward Sutrisno Bin Sutrisno;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

memang belum melakukan pembayaran, namun temyata pelanggan tersebutsudah melunasi pembayarannya;Bahwa sebagai bukti untuk pelanggan yang sudah melakukan pembayaran adanota dengan beberapa rangkap, nota wama putih untuk pelanggan yangmembayar secara tunai (nota diberikan langsung kepada pelanggan), namunapabila pelanggan tersebut membayar secara kredit maka nota dengan wamaHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Sitlain yang diberikan selain wama putih, sedangkan nota wama puth diberikan

Jaya Abadi;Bahwa uang seumlah Rpi0.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) danRp1.743.300,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)yang diterima Terdakwa dari pembayaran pelanggan hanya disetorkan kepadabagian administrasi perusahaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)seolaholah pelanggan 1108 belum melunasinya sehingga sisanya menjadikerugian perusahaan;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang setoran pelanggan yangditransfer ke rekening Terdakwa tersebut telah dipinjam

pelanggan(customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

Jaya Abadi akibatperouatan Terdakwa;Bahwa pembayaran setoran dari pelanggan melalui transfer harus langsung kerekening milik CV.

Jaya Abadi kepada konsumen;e Menagih tagihan dari pelanggan (cusiomen;e Menyetorkan uanghasil pembayaran dari pelanggan (customen;Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) ditambah lainlain sehingga total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Bahwa CV.

Selanjutnya bagian logistic mengirim barang pesanantersebut ke pelanggan, setelah sampai di pelanggan , oleh pelangganbarang tersebut dicek apakah sesuai dengan faktur pemesanan jika sesuaimaka bagian logistic menyerahkan faktur yang terdiri dari 4 (empat ) lembarmasing masing warna putih (asli), copy merah satu lembar, copy kuning 2(dua) lembar tersebut ditandatangai oleh pelanggan.

Jika pelanggan setujudengan barang yang ditawarkan , Terdakwa GANDI TOBING melakukanpemesanan ke kantor dan barang pesanan di kirim ke pelanggan .Bahwa cara pembayaran setelah barang pesanan di terima pihakpelanggan dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari jatuh tempo pembayaran,selanjutnya Terdakwa GANDI TOBING datang ke pelanggan untukmenagih uang hasil penjualan .

Jika pelanggan setujudengan barang yang ditawarkan, Terdakwa GANDI TOBING melakukanpemesanan ke kantor dan barang pesanan di kirim ke pelanggan; Bahwa setelah barang pesanan di terima pihak pelanggan dalam waktu 30(tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran, selanjutnya Terdakwa GANDITOBING datang ke pelanggan untuk menagih uang hasil penjualan danselanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke kasir atau transfermelalui Bank.

Bahwa setiap kali pihak pelanggan melakukan pembayaran dan memintabukti pembayaran, Terdakwa GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan keHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.tinggalan di Kantor, sehingga dari pihak pelanggan tidak menerima buktipembayaran yang akhirnya pihak pelanggan membuat surat pernyataanyang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDITOBING; Bahwa setelah pelanggan membayar kepada Terdakwa GANDI TOBING,uang tersebut tidak disetorkan ke kasir atau tidak

ke pelanggan untuk menagih uang hasil penjualan danselanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke kasir atau transfer melaluiBank;Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata setiap kalipihak pelanggan melakukan pembayaran dan meminta bukti pembayaran,Terdakwa GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan ke tinggalan di Kantor,Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.sehingga dari pihak pelanggan tidak menerima bukti pembayaran yang akhirnyapihak pelanggan membuat surat pernyataan

Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 16.45wita berhasil memperoleh pelanggan untuk saksi XXX melalui aplikasi Michatdengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),setelah saksi XXX selesai berhubungan seksual dengan pelanggan dikamar 23,terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebagaiimbalan transaksi seksual tersebut;Bahwa terdakwa III pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 20.00wita berhasil memperoleh pelanggan untuk saksi

Setelah menyepakati harga, pelanggan prostitusilalu menemui Anak Korban di salah satu kamar Rigari Guest House yangtelah ditentukan.

Setelah menyepakati harga,pelanggan prostitusi lalu menemui Anak Korban di salah satu kamar RigariGuest House yang telah ditentukan.

Setelahmenyepakati harga, pelanggan prostitusi lalu menemui Anak Korban di salahsatu kamar Rigari Guest House yang telah ditentukan.

Setelahmenyepakati harga, pelanggan prostitusi lalu menemui Saksi di salah satukamar Rigari Guest House yang telah ditentukan.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang telah melakukan pencabutan sementara dan/atau pembongkaran rampung terhadap meteran milik Penggugat dengan ID Pelanggan 5371026507640002 serta pemberian beban tagihan susulan

sebesar Rp.31.112.629;- (tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan tidak sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Untuk pembelian tunai uang langsung diserahkan kepadasalesman, untuk pembelian kredit jangka waktu pembayarannya minimal 14hari sampai 1 bulan setelah barang tersebut diterima pelanggan.e Bahwa apabila pembelian barangbarang tersebut dilakukan secara kredit,pelanggan dapat membayar dengan cara:a) Melalui rekening PT Rajawali Nusindo cabang Kudus.b) Menggunakan Giro.c) Salesman dating ke pelanggan dengan membawa faktur asli atau lampiranfaktur penagihan.e Bahwa dalam menagih pembayaran ke pelanggan

sewaktu pengirimanbarang.e Bahwa pelanggan dapat membayar pembelian barangbarang tersebut secaratunai atau kredit.

untuk arsip bagian gudang.0) 1 lembar lampiran faktur warna merah untuk arsip bagian administrasipenjualan setelah ditandatangani oleh pelanggan sewaktu pengirimanbarang.e Bahwa pelanggan dapat membayar pembelian barangbarang tersebut secaratunai atau kredit.

Kudus Jepara km 5Kudus.e Bahwa penjualan barang oleh salesman dan didistribusikan ke pelanggan/outletdi Kab. Kudus, kab. Jepara, kab. Pati, kab. Grobogan, Kab. Demak, kab.Rembang.e Bahwa benar yang dimaksud Kanvas adalah salesman membawa sendiri barangmenggunakan mobil boks ditawarkan dan dijual ke pelanggan/outlet (barangtersebut bukan atas permintaan pelanggan/outlet).

penagihan.c) 1 lembar lampiran faktur warna hijau diberikan kepada pelanggan apabilapembayaran dilakukan secara kredit.d) 1 lembar lampiran faktur warna kuning untuk arsip bagian gudang.e) 1 lembar lampiran faktur warna merah untuk arsip bagian administrasipenjualan setelah ditandatangani oleh pelanggan sewaktu pengirimanbarang.e Bahwa pelanggan dapat membayar pembelian barangbarang tersebut secaratunai atau kredit.

KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindonomor ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA.2. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya nomor IDPelanggan 511030395195 dengan besar daya 147 KVA.Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 petugas PT PLN (Persero), AnangSugianto melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama PTCahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139.

Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasangyaitu PHAR BA tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) AreaSurabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara PemasanganSambungan ID Pelanggan atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYANomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu SBUT PHAR P03 (14).

ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO denganNomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sebesarRp11.858.483.011,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapanjuta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah).b.

CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139daya 555.000 VA2. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRAHalaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY10.ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA(555 KVA) menjadi 1.385 KVACopy legalisir PT.

PLN (persero) Area Surabaya Utaradilakukan Pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT.Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor pelanggan : 511939385139,Besar Daya 1.385 KVA, yang dihadiri oleh Perwakilan Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo yaitu Sdr. POERWANDONO, dari kantor PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu Sdr.

kepada CVKarunia Maju, secara rinci sebagai Salesman mempunyai tugas antaralain :> mencari pelanggan;> melakukan proses pemesanan dari pelanggan dan pengirimanbarang;> melakukan penagihan atas pembelian dari pelanggan;> menyetorkan uang pembayaran kepada bagian kasir/admin toko.

KARUNIA MAJU, secara rincisebagai Salesman mempunyai tugas antara lain :> Mencari pelanggan.> Melakukan proses pemesanan dari pelanggan dan pengiriman barang.> Melakukan penagihan atas pembelian dari pelanggan.> Menyetorkan uang pembayaran kepada bagian kasir / admin toko.Bahwa diketahui antara rentang waktu tanggal 19 Januari 2021 hingga 11Februari 2021 CV.

Bahwa sebagai Salesman terdakwa secara prinsip bertanggung jawab ataspemesanan barang dari pelanggan kepada CV. KARUNIA MAJU, secara rincisebagai Salesman mempunyai tugas antara lain :> Mencari pelanggan.> Melakukan proses pemesanan dari pelanggan dan pengiriman barang.> Melakukan penagihan atas pembelian dari pelanggan.> Menyetorkan uang pembayaran kepada bagian kasir / admin toko. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di CV.

kepada CVKarunia Maju, secara rinci sebagai Salesman mempunyai tugas antara lain :> mencari pelanggan;> melakukan proses pemesanan dari pelanggan dan pengiriman barang;> melakukan penagihan atas pembelian dari pelanggan;> menyetorkan uang pembayaran kepada bagian kasir/admin toko.Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak menyetorkan uang milik CVKARUNIA MAJU yang seharusnya diterima Sales untuk langsung dibayarkankepada Kasir.Menimbang, bahwa untuk pemesanan barang dari pelanggan, sebagaikelengkapan

;e Bahwa hasil konfirmasi kepada para pelanggan sudah membayarkepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang yang telahditerima dari pelanggan kepada perusahaan;e Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan tetap sejak 30agustus 2007 dan diangkat sebagai sales kordinator wilayah DepoNegara pada 01 Nopember 2014 sampai 31 April 2017;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KETUT SELAMATWIDIANA kuasa dari PT Bintang Sidoraya mengalami kerugiansebesar Rp. 41.838.577 (empat puluh satu juta delapan

;e Bahwa hasil konfirmasi kepada para pelanggan sudah membayarkepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang yang telahditerima dari pelanggan kepada perusahaan;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KETUT SELAMATWIDIANA kuasa dari PT Bintang Sidoraya mengalami kerugiansebesar Rp. 41.838.577 (empat puluh satu juta delapan ratus tigapuluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

yangkreditnya telah jatunh tempo dan selanjutnya surat tersebut dibawa kepelanggan dan meminta keterangan kepada para pelanggan tersebutsehingga dari beberapa pelanggan yang dicek jumlah piutangnya tidaksesuai dengan jumlah piutang yang tercatat pada administrasi kantor kamidan selanjutnya saksi melaporkan kepada bagian kontrol piutang(WHC/werehouse controller ) sehingga dari pihak WHC melakukan audit kekantor Depo Negara untuk mengecek keberadaan kredit sampai kebenaranbarang yang ada di Depo Negara

yang sayakonfirmasi dan sisanya sebanyak 3 (tiga) faktur dibuat oleh tim audit atasnama terdakwa untuk penyesuaian jumlah stok real dengan catatanadminstrasi kantor dan terdakwa sudah mengakui bahwa kekuaranganbarang sejumlah ke tiga faktur tersebut telah digunakan oleh terdakwa ;Bahwa pelanggan MADE DWI AGUS SASTRAWAN , SH pemilik UD Astadi Banyu Biru hasil konfirmasinya adalah pembelian secara cash danuangnya sudah diserahkan atau di terima langsung oleh terdakwa ;Bahwa pelanggan yang bernama

pelanggan yang pembayarannya secarakredit dan Warna Merah dan Biru diserahkan di kantor perusahaan tersebutsebagai arsip ;Bahwa pelanggan yang telah membayar lunas terdakwa tidak berikanlembaran faktur warna Putih dengan tujuan uang tersebut terdakwa pakaisendiri dan pada perusahaan masih tercatat bahwa pelanggan tersebutmasih mempunyai hutang (piutang fiktif) ;Bahwa tidak ada yang mengetahui jika terdakwa telah menggunakan uangperusahaan, sampai akhirnya dari perusahaan curiga karena tidak adapergerakan

tanggal 14/09/2012 dengan pelanggan Toko Diana alamatDukuh Suratmajan Maospati Magetan dengan nominal uang sebesar Rp.396.000,( Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;20.Faktur Nomo 02JLLG2414 tanggal 25/07/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal uang sebesar Rp.555.120, ) Limaratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah ) ;21.Faktur nomor :02JLLG2501 tanggal 26/07/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal

:02JLLH2805 tanggal 9/08/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal uang sebesar Rp.3.310.200, ( Tigajuta tigaratus sepuluh ribu dua ratus rupiah ) ;25.Faktur nomor: 02JLLIO354 tanggal 4/09/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon Ponorogo dengan nminal uang sebesar Rp.3.823.200, ( Tigajuta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) ;26.Faktur nomor 02JLLI 2517 tanggal 26/09/2012 dengan pelanggan Toko UD SumberAlam alamat Jl.Jambon

dengan pelanggan Putra Harapan JayaJl.Raya Sukosari Dagangan Desa Sukosari Dagangan Kab.Madiun dengan nominaluang sebesar Rp.1.185.840, ( Satu juta seratus delapan puluh lima ribi delapan ratusrupiah ) ;32.Faktur nomor :02JLLJ1904 tanggal 20/09/2012 dengan pelanggan Sumber MakmurJl.Sanggrahan desa Jabong Panekan Magetan dengan nomoinal uang sebesarRp.486.000, ( Empat ratus delpan puluh enam ribu rupiah ( ;33.Faktur Nomo :02JLLH1005 tanggal 11/08/2012 dengan pelanggan HAER TB Jl.RayaKyai Mojo Pojok

tanggal24/07/2012 dengan pelanggan Fajar alamatJl.Raya selorejo Gorang Gareng Magetan dengan nominal uang sebesar Rp.1.674.200,( Satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah );44.Faktur nomor :02JLLJ1208 tanggal 15/10/2012 dengan pelanggan Fajar alamatJl.Raya selorejo Gorang Gareng Magetan dengan nominal uang sebesar Rp.531.000,Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah );45.Fakturnomor:02JLLG2626 tanggal 27/07/2012 dengan pelanggan Fajar alamatJl.Raya selorejo Gorang Gareng Magetan

menagih dan menerima pembayaran daritoko/pelanggan yang sebelumnya menerima produk dari PT INDINA PAINT.

Nomor 168 PK/PID.SUS/2016Cabang Barabai dengan membayarkan biaya pasang baru dan setelahadministrasi pasang baru selesai baru kKemudian KWH Meter atau APPdipasang di rumah calon pelanggan/non pelanggan;Padahal seharusnya bagi calon pelanggan/non pelanggan yang telahresmi menjadi pelanggan PT.

PLN (Persero) Cabang Barabai melakukan pemasangan KWHmeter di tempat calon pelanggan atau bukan pelanggan, setelah itucalon pelanggan atau bukan pelanggan resmi menjadi pelangganPT.

Nomor 168 PK/PID.SUS/2016Padahal seharusnya bagi calon pelanggan/non pelanggan yang telahresmi menjadi pelanggan PT.

Sedangkan khusus untuk pelanggan, pihak PT.

pelanggan /tamu untuk Saksi ;Bahwa Saksi yang menentukan tempat untuk bertemu dengan pelanggan /tamu ;Bahwa tempat tempat yang biasanya Saksi bertemu dan berhubungan badandengan pelanggan yaitu di Hotel Orion, Hotel Train, Hotel Tikala danPenginapan Golden Lake ;Bahwa yang biasanya mengantar Saksi bertemu dengan pelanggan yaituTerdakwa dan kadang juga Saksi pergi sendiri ;Bahwa Saksi juga pernah berhubungan badan dengan Terdakwa ; Bahwa Saksi menginap satu kamar dengan Terdakwa , namun pada hariSenin

Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencarikan pelanggan / tamu adalahSaksi Korban ; Bahwa Terdakwa mencarikan pelanggan untuk Saksi SARAH GLORICHRISTANIA MAKARAU melalui aplikasi Mi Chat pertama kali pada tanggal8 November 2019, saat itu Terdakwa mencarikan pelanggan di Hotel PaviliumDendengan Dalam karena Terdakwa dan Saksi SARAH GLORI CHRISTANIAMAKARAU sebelumnya sudah menginap di Hotel tersebut ; Bahwa terakhir kali Terdakwa mencarikan pelanggan untuk Saksi SARAHGLORI CHRISTANIA MAKARAU pada hari

(satu jutarupiah) dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat makaterdakwa mengantarkan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ketempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakantempat maka terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagaitempatnya.Bahwa saat chating di akun Mi Chat dengan pelanggan terdakwa memasanggambar profil dengan foto saksi korban SARAH GLORI CHRISTANIAMAKARAU dengan foto setengah badan dan tidak nampak wajahnya, namunapabila pelanggan meminta foto

(dua juta rupiah) untuk long time sekitar 6 jam dimana apabila pelanggansudah menyediakan tempat maka Terdakwa mengantarkan Saksi KorbanSARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ke tempat pelanggan tersebut,namun apabila pelanggan tidak menyediakan tempat maka Terdakwamenggunakan penginapan Golden Lake sebagai tempatnya ; Bahwa saat chating di akun Mi Chat dengan pelanggan Terdakwa memasanggambar profil dengan foto Saksi Korban dengan foto setengah badan dantidak nampak wajahnya, namun apabila pelanggan meminta

(satu jutarupiah) dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat makaterdakwa mengantarkan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ketempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakantempat maka terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagaitempatnya. Bahwa terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU pernahmelakukan hubungan layaknya suami isteri Sebanyak 2 (dua) kali.

Setelah pelanggan pergimeninggalkan toko, kemudian terdakwa mengecek nama pelanggan tersebut di dalamdata computer apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebutmempunyai tagihan (hutang/tempo).

tidak memberikan bukti apaapa kepada pelanggan tersebut, kemudianuang pembelian pulsa dari pelanggan terdakwa kantongi.

Setelah pelanggan pergimeninggalkan toko, kemudian terdakwa mengecek nama pelanggan tersebut di dalamdata compiuter apakah pelanggan yang membeli pulsa secara tunai tersebutmempunyai tagihan (hutang/tempo).

Menjaga hubungan baik dengan pelanggan;d. Mengantarkan barang kepada pelanggan;e.

Apabila toko/pelanggan yangmelakukan pengambilan barang akan diberikan asli nota kwitansi berlogoPrima Jaya Sejahtera kemudian tindasan/copy dari kwitansi tersebutbeserta uangnya terdakwa serahkan kepada saksi Herianto ;Bahwa selama bekerja di perusahaan Prima Jaya Sejahtera terdakwatelah menawarkan kepada beberapa orang pelanggan barangbarangdagangan dengan harga yang lebin murah dari harga yang telahditetapkan oleh perusahaan dengan syarat pelanggan harus membelidan membayarnya dengan cara langsung

Karenatelah mengenal terdakwa sebagai karyawan perusahaan Prima JayaSejahtera, para pelanggan tersebut percaya dengan penawaranterdakwa.

.- Surat Pernyataan Pelanggan.- Surat Perintah Kerja Pemasangan Sambungan Listrik Baru.- Berita Acara Pelaksanaan Penyambungan Listrik Baru.- Surat Permohonan Penyambungan Listrik Baru dari Pelanggan.- Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN Ranting Sekadau dengan masing masing pelanggan.- Surat Kepada PT. PLN (Persero)Wilayah Kalbar Ranting Sekadau dari CV. RIZKY ANUGRAH.- Surat Pernyataan Jaminan Instalasi Pelanggan Dari CV.

Kalbar Nomor : 0699/055/WKB/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Penarikan Biaya Jaminan Instalasi Listrik Kepada Pelanggan Baru.- Rekap Penerimaan BP dan UJL Ranting Sekadau dan Unit.- Surat Dari DPP AKLI (Pusat) Nomor : 382/SEK/AKLI/VI/2010 Tanggal 10 Juni 2010 Perihal Gambar Situasi/Uraian Tata Letak Merupakan Syarat Penyambungan Instalasi.- Surat Dari PT. PLN (Persero) Wil.

- Foto copy Surat Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor: 05240/532/DIRUT/2010 tanggal 13 Juli 2010 perihal Implementari TDL 2010- Foto copy Surat Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor: 02516/101/DIRUT/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Penyambungan baru satu juta pelamggan - Foto copy Surat Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Nomor : 0436/WKB/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Penyambungan Baru Satu Juta Pelanggan- Foto copy Surat Manager

Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Nomor : 0435/161/WKB/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Program Satu Juta Pelanggan- Foto copy Nota Dinas Manager PT.PLN (Persero) Cabang Sanggau Kepada Asman Niaga No: /ND/MAN.CAB-SGU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Data Daftar Tunggu- Foto copy Surat Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Cabang Sanggau Nomor : /161/SGU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Penyambungan Baru;- Foto copy Surat Direktur

SITORUS selaku Supervisor Bagian Pelayanan Pelanggan yang mengatakanagar kami bertindak memasangkan instalasi dan menyambungkan listrik kerumah rumah pelanggan tersebut atas nama CV.

SITORUS selakuSupervisor Pelayanan Pelanggan.

besaran UJLnya saksi tidak ingat.Bahwa secara umum mekanisme pemasangan sambungan listrikbaru dimulai dengan pelanggan mendatangi kantor PLN lalu keBagian Pelayanan Pelanggan dan mengajukan permohonanpasang baru dengan membawa fotokopi KTP dan rekeningtetangga, lalu diproses dan dilakukan survey oleh BagianDistribusi, kemudian Bagian Pelayanan Pelanggan mengeluarkankwitansi I06 (kwitansi dari Tata Usaha Langganan), lalu dibawakebagian keuangan dan pelanggan membayar BPUJLberdasarkan kwitasi I06

SITORUSselaku Supervisor Bagian Pelayanan Pelanggan yang mengatakan agar saksi bertindakmemasangkan instalasi dan menyambungkan listrik kerumah rumah pelanggantersebut atas nama CV. RIZKY ANUGRAH.Bahwa dari 20 (duapuluh) pelanggan tersebut terdiri dari pelanggan yang memasangdengan daya 900VA sebanyak 12 (duabelas) orang dan dengan daya 1.300VA ada 6(enam) orang, dan dengan daya 2.200VA ada 2 (dua) orang.

dikalikan 600 pelanggan, dikarenakansaksi menilai bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Manager PT.

Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 10.00WIB, saksi Mira Tania telah melayani pelanggan seorang laki laki dan telahmembayar uang sewa kamar pada terdakwa Indrawati sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah);2. Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 12.00WIB, saksi Mira Tania telah melayani pelanggan seorang laki laki dan telahmembayar uang sewa kamar pada terdakwa Indrawati sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah);3.

MiraTania dan Lia tidak mempunyai keahlian khusus dalam hal memijat;Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Mira Tania sudah3 (Tiga) kali menemani pelanggan, yang pertama pada pukul 10.00 wib danyang kedua pada pukul 12.00 wib, namun setelah menemani pelanggan yangketiga Mira Tania sudah diamankan oleh Polisi. Vang sewa kamar yang telahditerima Terdakwa dari Mira Tania pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018sejumlah Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah).

Terdakwa mengetahui jika para pekerjanyamelayani pelanggan adalah untuk berhubungan selayaknya suamiisteri/oersetubuh.

Barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tissue merk Paseo, 1 (Satu)buah hand and body lotion merk Marina adalah alat yang dipakai saksi MiraTania untuk memijat pelanggan. Barang bukti berupa : 1 (Satu) potong kaosperempuan warna hijau adalah pakaian yang dipakai saksi Mira Tania padasaat diamankan Polisi setelah melayani pelanggan.

Agar pelanggan dan pekerja Terdakwa nyamanmelakukan hubungan layaknya suamiisteri maka Terdakwa menyiapkanruangan/kamar yang ada kasur dan bantalnya lengkap dengan seprei dansarung bantal, satu buah sarung, dan satu buah handbody. Terdakwamengetahui jika para pekerjanya melayani pelanggan adalah untukberhubungan selayaknya suamiisteri/bersetubuh.

yang belum melunasi dan faktur atau kwitansi yang dibuat tersebuthanyalah akalakalan para terdakwa saja supaya saksi (selaku pemilik toko) yakin/percaya seolaholah uang tersebut masih berada di pelanggan.

di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No 186Mall ITC Depok.Bahwa saksi telah menjadi pelanggan di toko tersebut yaitu pada bulan Maret 2011.Bahwa persayaran untuk menjadi pelanggan di toko tersebut antara lain melampirkan: 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi sendiri.e Mengisi pormulir pendaftaran menjadi pelanggan.e Memiliki salah satu nomer kartu handphone yang akan didaftarkan menjadimulti Chip (elektrik).Bahwa saksi sebagai pelanggan pengecer pulsa multi chip untuk semua operatorseluler.Bahwa

Saksi DHIKA ARYA BHANGGA :e Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat.e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;e Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar dan tanpa tekanan ataupunpaksaan ;e Bahwa saksi adalah satu pelanggan di Toko Hosana Phone Celluler Lantai 3 No 186Mall ITC Depok.e Bahwa saksi telah menjadi pelanggan di toko tersebut kurang lebih satu tahun yanglalu yaitu pada bulan Januari 2011.e Bahwa persayaran untuk menjadi pelanggan di toko tersebut antara lainmelampirkan :e 1

(Sembilanratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa tugas terdakwa selaku bagian Pelayanan Pelanggan yaitu pertamatamaterdakwa menerima orderan pulsa dari pelanggan yang telah ditulis dikertasukuran kecil yang telah disediakan oleh toko, kemudian memberikan kertas ukurankecil yang berisi orderan pulsa kepada petugas bagian komputer, jika pelangganmembeli secara tinai makan di dalam ketras ukuran kecil yang berisi orderan pulsatersebut ditulis tunai dan jika pelanggan membeli secara tempo (hutang) makandidalam

menyatakan setujumaka terdakwa meminta uangnya dari pelanggan sesuai dengan jumlah yangtertera dalam nota faktur tersebut, setelah uang pulsa terdakwa terima kemudiandihitung dan sesuai dengan jumlahnya, maka dari 2 (dua) rangkap nota pakturpembelian tersebut terdakwa paraf atau terdakwa tuliskan jumlah uang yangterdakwa terima dari pelanggan, selanjutnya nota paktur pembelian yang berwarnaputin (asli) terdakwa serahkan kepada pelanggan sedangkan nota pakurpembelian warna merah (Copy) terdakwa serahkan