• MARKUS KARUBABA, MM., pergike Bank Mandiri untuk mencairkan dana tersebut dan menemui Pimpinan BankMandiri Cabang Serui, kemudian disetujui oleh pihak Bank Mandiri untukmemindahbukukan dana yang ada pada Rekening Pemda Kab.

  Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 2005,bertempat di Bank Mandiri Cabang Serui JI.

  ,pergi ke Bank Mandiri untuk memindahbukukan/mencairkan danatersebut dan menemui Pimpinan Bank Mandiri Cabang Serui, lalu merekamenunjukan surat dari saudara Drs. PHILIPS WONA selaku Bupatitersebut, kemudian disetujui oleh pihak Bank Mandiri untukmemindahbukukan dana yang ada pada Rekening Pemda Kab.

  Rekening :1540003135070 di Bank Mandiri Cabang Serui ke Rek. No. :154.0003035429 pada Bank Mandiri Cabang Serui, NomorSurat : 54/937/SET KEU tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;1 (satu) Iembar copy Formulir Pemindah Bukuan Antar Rekeningdari Rekening Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen No.Rekening : 1540003135070 di Bank Mandiri Cabang Serui keRek.

  Mandiri Cabang Serui No. 1540003135070 milikPemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor 10411-20-01-004282-3 atas nama Fatmawati tanggal 5 juni 2020
• 1 (satu) lembar struk bukti transfer penerimaan uang pencairan gadai KCA tanggal 5 Juni 2020 ke rekening Bank Mandiri atas nama Yuli annisa sebesar Rp. 40.874.000,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
• Nota transaksi penerimaan

  uang kredit baru gadai KCA tanggal 5 Juni 2020 jatuh tempo tanggal 02 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Saksi Fatmawati Pgl Fat

• 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 111-00-1489987-2 atas nama Yuliannisa dari tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020

Terlampir dalam Berkas Perkara

• 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri KC Padang Lapangan Imambonjol atas nama Yuliannisa nomor rekening: 111-00-1489987-2

  >

  1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri rekening atas nama Yuliannisa

Dikembalikan kepada Terdakwa YULIANNISA Pgl YULIA BINTI DAHRIZAL

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

   Fat 1 (Satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1110014899872 atas nama Yuliannisa dari tanggal O01 Mei 2020 sampaidengan 11 Agustus 2020Terlampir dalam Berkas Perkara 1 (Satu) buah buku tabungan bank mandiri KC Padang LapanganImambonjol atas nama Yuliannisa nomor rekening: 1110014899872 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri rekening atas nama YuliannisaDikembalikan kepada Terdakwa YULIANNISA Pgl YULIA BINTI DAHRIZAL4.

   Mandiri dengan nomor 1110014899872 atas nama Yuliannisakepada saksi Fatmawati Pgl Fat, dan saksi Fatmawati Pgl Fatmenyerahkan nomor rekening tersebut ke petugas PT.

   Pegadaian tersebut dan uang yang masuk ke rekeningBank Mandiri atas nama Yuliannisa tersebut sejumlah Rp. 40.871.500,(empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)setelah dipotong biaya transfer, selanjutnya setelahn proses pegadaianselesai dan uang tersebut telah ditransfer, saksi Fatmawati Pgl Fat danterdakwa pergi ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank yang berada diRumah Sakit BMC di Jalan Proklamasi Padang yang jaraknya tidak jauhdari Kantor PT.

   Fat "ada tantepunya tabungan, daripada membawa uang naik angkot, bagusnya dimasukkansaja ke tabungan yulia, nanti diambil di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) RumahSakit BMC depan Pegadaian), sehingga saksi Fatmawati Pgl Fat percaya dansetuju dengan ucapan terdakwa, lalu terdakwa memberikan nomor rekeningBank Mandiri dengan nomor 1110014899872 atas nama Yuliannisa kepadasaksi Fatmawati Pgl Fat, dan saksi Fatmawati Pgl Fat menyerahkan nomorrekening tersebut ke petugas PT.

   Fat 1 (Satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1110014899872 atas nama Yuliannisa dari tanggal 01 Mei 2020 sampaidengan 11 Agustus 2020Terlampir dalam Berkas Perkara 1 (Satu) buah buku tabungan bank mandiri KC Padang LapanganImambonjol atas nama Yuliannisa nomor rekening: 1110014899872 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri rekening atas nama YuliannisaDikembalikan kepada Terdakwa YULIANNISA Pgl YULIA BINTI DAHRIZAL6.

• Mulyono (Direktur CV.Usaha Mandiri).

  Usaha Mandiri sebagaiHal. 26 dari 104 hal. Put.

  Usaha Mandiri karena biaya yang dikeluarkan menjadiberkurang.

• Bank Mandiri Cek No. FS 333252 tertanggal 25 Juni 2015, Cek No. FS 333253 tertanggal 25 Juli 2015, Cek No. FS 333254 tertanggal 25 Agustus 2015, Cek No. FS 333255 tertanggal 25 september 2015 yang ada stempel cal koala dan tandatangan Sdr.

  Indrawan Tanaya masing-masing berisi Rp50.000.000- (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Madiun melalui saksi Ayub Tri Utomo;

• 1(satu) lembar bukti surat keterangan penolakan dari Bank BCA saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup berikut nota Debet tertanggal 29 Juni 2015;

Dikembalikan kepada saksi Muljadi;

• 1(satu) buah Foto copy sertifikat (tanda bukti hak) nomor 641 atas nama Indrawan Tanaya

  pernah menerima permintaan pencairan cek No.FS.333252 tanggal 25 Juni 2015 dimana waktu itu telah melalui proseskliring oleh Bank Mandiri Cabang Madiun pada tanggal 29 Juni 2015; Bahwa saksi Muljadi mencairkan cek di Bank BCA Madiun kemudianBank BCA melakukan kliring tersebut untuk menyerahkan warkatnya keBank Mandiri sebagai bank pemilik warkat, lalu Bank Mandiri melakukanproses penarikan dana untuk pencairan tanpa pemegang cek tidak datangke Bank Mandiri.

  , dengan perinciansebagai berikut :Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mad1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Madiun Sudirman No.

  FS 33352tanggal 25 Juni 2015 telah melalui proses kliring oleh Bank Mandiri CabangMadiun pada tanggal 29 Juni 2019 ditolak dengan alasan saldo tidak cukup; Bahwa dari 5 (lima) lembar cek tersebut hanya 1 (satu) lembar sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sedangkan yang 4 (empat) lembarcek tersebut kosong; Bahwa 4 (empat) lembar cek dari Bank Mandiri, dengan perinciansebagai berikut :1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Madiun Sudirman No.

  FS 33352 tanggal 25 Juni 2015 telah melalui proses kliring olehBank Mandiri Cabang Madiun pada tanggal 29 Juni 2019 ditolak dengan alasansaldo tidak cukup;Menimbang, bahwa dari 5 (lima) lembar cek tersebut hanya 1 (satu)lembar sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sedangkan yang 4(empat) lembar cek tersebut kosong;Menimbang, bahwa 4 (empat) lembar cek dari Bank Mandiri, denganperincian sebagai berikut :1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Madiun Sudirman No.

  FS 33352 tanggal 25 Juni 2015 telah melalui proses kliring olehBank Mandiri Cabang Madiun pada tanggal 29 Juni 2019 ditolak dengan alasansaldo tidak cukup;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN MadMenimbang, bahwa dari 5 (lima) lembar cek tersebut hanya 1 (satu)lembar sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sedangkan yang 4(empat) lembar cek tersebut kosong;Menimbang, bahwa 4 (empat) lembar cek dari Bank Mandiri, denganperincian sebagai berikut :1 (Satu) lembar cek Bank Mandiri

• No. 434 K/Pid/2014 Surat jin Belajar/Tugas Belajar Mandiri atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd.MPd. tertanggal ....

  ;Surat jin belajar/tugas belajar mandiri atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd.MPd.

  /Tugas Belajar Mandiri atas nama Terdakwa, saksi Rudiyanto, dansaksi Mardiyo tertanda tangan saksi R.

  No. 434 K/Pid/2014Belajar Mandiri Nomor : 892/586.1/2012, atas nama Saudara ISKHAK, S.Pd.

  WHeny Ruslanto, dan Surat ljin Belajar/TugasBelajar Mandiri Nomor : 892/586.3/2012, atas nama saksi Mardiyo, S.Pd.

• Mandiri Abadi Jaya Utomo yang didalamnya terdapat tandatangan terdakwa (Indra Setya Cahyadi) selaku salesman;- 4 (empat) lembar surat jalan penagihan dengan nama kolektor adalah terdakwa (Indra Setya Cahyadi) tanggal 13 september 2016;- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan faktur dan barang yang dibawa sales.Dikembalikan kepada PT. Mandiri Abadi Jaya Utomo.6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

  Mandiri Abadi Jaya Utomo(PT. MAJU) JI.

  Mandiri Abadi Jaya Utomo DepoKotabumi Kabupaten Lampung Utara; Bahwa terdakwa adalah selaku Sales PT. Mandiri Abadi Jaya UtomoDepo Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang menerima gaji pokoksetiap bulannya sejumlah Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah); Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Mandiri Abadi Jaya Utomo DepoKotabumi selama kurang lebih 2 (dua) tahun; Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib; Bahwa barangbarang yang diproduksi PT.

  Mandiri Abadi Jaya Utomo DepoKotabumi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;Bahwa PT. Mandiri Abadi Jaya Utomo Depo Kotabumi telah mencetak 64(enam puluh empat) faktur orderan dari terdakwa;Bahwa terdakwa membuat orderan/pesanan fiktif dengan menggunakannamanama toko langganan PI.

  Mandiri Abadi Jaya Utomo (PT. MAJU);Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut berawal ketika terdakwa selaku salesman danmendapat gaji dari PT. Mandiri Abadi Jaya Utomo (PT.

  Mandiri Abadi Jaya Utomo (PT.

• Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna kuning nomor : 4616994144046259 dikembalikan kepada saksi Nonon Diah Setyowati;2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nonon Diah Setyowati terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

  Veldi BinRahman dengan pidana penjara selama (satu) tahun dikurangi selama beradadalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :1 1(satu) kartu ATM Mandiri warna kuning nomor : 4616994144046259dikembalikan kepada saksi Nonon Diah Setyowati;2 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nonon DiahSetyowati terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya

  Ketika terdakwa bermaksud pulang kePagar Alam Sumatera Selatan, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta terkena raziaoleh petugas karena membawa ATM Mandiri milik orang lain, dan ketika dikonfirmasike Bank Mandiri ternyata ATM tersebut adalah milik saksi Nonon Diah Setyowatiyang merupakan korban gendam dari saksi Alex Fernando dan Rudi, sehinggaterdakwa kemudian diamankan dan dijemput oleh Petugas Polres Sleman.

  atas nama NONON DIAHSETYOWATI dari tempat sampah, karena kartu ATM tersebut sudah saksibuang di tempat sampah;e Bahwa benar saksi yang mengambil uang di ATM milik korban sekitar jam15.00 wib di Box ATM Mandiri JI Ahmad Dahlan Yogyakarta saksi menarikdari ATM Mandiri sebanyak Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) denganrincian penarikan sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebanyak 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)saya kirim ke rekening FIFIN SUBANDILe

  yang diberikanterdakwa adalah hasil kejahatan karena pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah kontrakan saksi Alex Fernando;e Bahwa pada waktu terdakwa bermaksud pulang ke Pagar Alam SumateraSelatan, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta terkena razia oleh petugaskarena membawa ATM Mandiri milik orang lain;e Bahwa sewaktu dikonfirmasi ke Bank Mandiri ternyata ATM tersebut adalahmilik saksi Nonon Diah Setyowati yang merupakan korban gendam dari saksiAlex Fernando dan Rudi, sehingga terdakwa kemudian

  diamankan dandijemput oleh Petugas Polres Sleman;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang buktiyaitu berupa:1 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna kuning nomor :4616994144046259;2 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Nonon DiahSetyowati;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah disita sesuaidengan ketentuan UndangUndang yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapatdipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

• (asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214333 tanggal 27 Mei 2005Rp. 200.000.000, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.(asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214334 tanggal 13 Juni 2005Rp. 200.000.000, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.(asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214335 tanggal 30 Juni 2005Rp. 196.474.500, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.

  Widya Jaya Mandiri agar membayarGambir yang sudah dikirimkan, tetapi Direktur Utamanyameminta waktu, tetapi sampai pada owaktu~ yangdijanjikan Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri tidakjuga menepati janjinya. Hingga kemudian pada tanggal19 Mei 2005 pihak PT. Widya Jaya Mandiri mengirimkancek pembayaran hutang kepada kantor Sub Divre BulogBukittinggi, cek tersebut terdiri dari:Cek Mandiri No. DG 214333 tertanggal 27 Mei 2005Rp. 200.000.000.Cek Mandiri No.

  (asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214333 tanggal 27 Mei 2005Rp. 200.000.000, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.(asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. Medan125Krakatau 10604 No. DG 214334 tanggal 13 Juni 2005Rp. 200.000.000, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.(asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214335 tanggal 30 Juni 2005Rp. 196.474.500, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.

  (asli);(satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214333 tanggal 27 Mei 2005Rp. 200.000.000, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.(asli);(satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214334 tanggal 13 Juni 2005145Rp. 200.000.000, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.(asli);1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. MedanKrakatau 10604 No. DG 214335 tanggal 30 Juni 2005Rp. 196.474.500, An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN.

• Visa Karya Mandiri.

  Visa Karya Mandiri atau PT.

  Visa Karya Mandiri kemudian saksi M.

  VisaKarya Mandiri melakukan perbuatan secara bersamasama dengan Drg.

  Visa Karya Mandiri (rekanan) bersamasama dengan saksi drg.

• Maurisal Zulmiawan Pribadi;- 2 (dua) lembar Laporan Audit Telering tanggal 30 April 2018;- 8 (delapan) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri (4 lembar tanggal 10 Juli 2017), (2 lembar tanggal 11 Juli 2017), (2 lembar tanggal 30 April 2018);- 2 (dua) lembar Nota penjualan tanggal 01 Maret 2018 dan 27 Maret 2018;- 3 (tiga) lembar Nota Retur, tanggal 28 April 2018 dan 30 April 2018 serta Nota penjualan keseluruhan retur tanggal 30 April 2018;- 4 (empat) lembar laporan penjualan harian;- 1 (satu

  Maurisal Zulmiawan Pribadi Tanggal 04 Mei 2018;- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atasabaik Wibisono;- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Telering Onyx Pratama;- 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama Tele Global Indo;- 1 (satu) lembar nota penjualan Hp dari telering Grage tanggal 10 April 2018;- 1 (satu) stok transfer keluar dari gedung Cipto ke Toko Telering Grage tanggal 18 Januari 2019;Dikembalikan kepada saksi Ratna Mardiana binti Mohamad Hadi

  Rek : 134.003.014.3019 atas nama Telering ONYX PRATAMA danBank Mandiri No. Rek : 134.00562.88888 atas nama Tele Global Indo;Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barangberupa handphone ke Bank Mandiri No. Rek : 134.003.67.88888 atas namaHarry Yulung Ajiwibisono dan No. Rek : 134.003.014.3019 atas nama TeleringONYX PRATAMA dan Bank Mandiri No.

  ribu rupiah) kepadaTerdakwa untuk disetorkan ke Bank Mandiri No.

  Rek : 134.003.014.3019 atas nama Telering ONYX PRATAMA danBank Mandiri No.

  di Toko Telering Perum untukdisetorkan ke Bank Mandiri No.

• Tahun Anggaran 2011;1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolamar pekerjaanjembatan penghubung dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012:1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK DesaKolamar pekerjaan jembatan penghubung PNPM Mandiri TahunAnggaran 2012:1 (satu) buah dokumen gambar rencana jembatan penghubungDesa Kolamar program PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;1 (satu) lembar RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap , 1(satu) lembar kuitansi pembayaran dana Tahap dan 1 (satu)lembar laporan penggunaan

  Pedesaan TahunAnggaran 2012;94) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokalDesa Marlasi pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2012;95) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokalDesa Kolamar pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2012;96) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokalDesa Tasinwaha pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2011;97) 2 (dua) lembar rincian kontrak (material non lokal);98) 1 (satu

  penggunaan danaPNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2012 tahap pertamadan kedua:137) 1 (satu) buanh Buku Kas Umum TPK Desa Kolamar TahunAnggaran 2012;Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018138) 1 (satu) buah Buku Kas Umum TPK Desa Kolaha pekerjaan taludpantai dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;139) 1 (satu) buah buku kuitansi penggunaan dana TPK Desa Kolahapekerjaan talud pantal dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012;140) 1 (satu) lembar berita acara pelelangan pengadaan bahan

  Pedesaan, Integrasidan Pasca Krisis dari Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;2 (dua) rangkap slip penarikan dana BLM PNPM Mandiri Pedesaandan Integrasi maupun Pasca Krisis Tahun Anggaran 20112012dari Rekening Bank BRI Dobo dan Bank BPDM Cabang Dobo;1 (satu) rangkap rekening koran dana PNPM Mandiri Pedesaandari Bank BRI Dobo;1 (satu) dokumen perjanjian penerimaan bantuan PNPM MandiriPedesaan Tahun Anggaran 2011 dan PNPM Mandiri PedesaanIntegrasi Tahun Anggaran 2011;2 (dua) dokumen perjanjian

  Pedesaan TahunAnggaran 2012;93) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokalDesa Marlasi pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2012;94) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokalDesa Kolamar pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2012;95) 1 (satu) lembar dokumen penawaran pengadaan material non lokalDesa Tasinwaha pada pekerjaan PNPM Mandiri Pedesaan TahunAnggaran 2011;Dikembalikan kepada Simon Djabumir alias Mon;96) 2 (dua) lembar rincian

• Oman selakubendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan yangdiangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Unit Pengalengan dan disetujuioleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatna, baik bertindak untuk dirisendiri maupun bersamasama dengan Aep Riswandi selaku SekretarisKoperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perkara diajukansecara terpisah), pada bulan Januari 1999 s/d bulan Desember 1999 atausetidaktidaknya dalam bulan Januari s/d bulan Desember 1999 bertempat diKampung

  Mandiri pada bulan September 1999 sebesar Rp.20.000.000,Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebesar Rp.10.000.000,Uang bengkel ke Jakarta...............0.....e eckoRp.200.000.000,Saksi Aan Kurniawan Ketua KSU Bina Mandiri sebesar Rp.256.681.000,dengan rincian sebagai berikut :1.2.3.Tanggal 30071999. ...... 0. cece eee RpTanggal 17081999.....0... eee RpTanggal 20081999... eee Rp. 35.000.000,. 41.681.000,. 180.000.000,Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima Rp.373.150.000, :1.ZsTanggal

  Oman selakubendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan yangdiangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Unit Pengalengan dan disetujuioleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatna, baik bertindak untuk dirisendiri maupun bersamasama dengan Aep Riswandi Sekretaris Koperasi SerbaUsaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perkara diajukan secara terpisah),pada waktu dan tempat dalam dakwaan primair diatas, secara berturutturutsehingga dipandang suatu) perbuatan yang diteruskan dengan

  Iwan SetiawanBendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan sebesar Rp.5.088.622.500,diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu.

  Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sebesar Rp.20.000.000,6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebesar Rp.10.000.000,7. Uang bengkel ke Jakarta............... cece cece ceceee cence ceceeeeeeeees Rp.200.000.000,24Saksi Aan Kurniawan Ketua KSU Bina Mandiri sebesar Rp.256.681.000,dengan rincian sebagai berikut :1, Tanigal 30071999. ccccscssccsscesccesevwesxeceneevenseseves Rp. 35.000.000,2. Pans eal. 17081999. wcsseesussuresveressereesweseesenns Rp. 41.681.000,3.

• Pembanding/Tergugat I : Ade Trisna Putra Branch Manager PT Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh
  Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
  Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh

  Bank Mandiri (Persero) Tbk.b. Bahwa Tergugat adalah pegawai pada PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk (Selanjutnya disebut Bank Mandiri) yang ditugaskanoleh Bank Mandiri dengan jabatan sebagai Branch Manager padaBank Mandiri Cabang Banda Aceh dan memiliki Nomor IndukPegawai (NIP) bernomor 0582276630.

  , Gedung Sentra Mandiri, Gd A.

  Fazlan pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Acehdengan Sdr. Andri Mustar (bagian Claim and Confirmation Sectionpada Cash & Trade Operation PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RPSoeroso No. 24 Jakarta15.

  Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pegawai Bank Mandiri yangditugaskan oleh Bank Mandiri dengan jabatan sebagai Branch Managerpada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan memiliki Nomor IndukPegawai (NIP) bernomor 0582276630. Dalam melaksanakan tugassebagai Branch Manager, Tergugat melaksanakannya sesuai StandarOperasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bank Mandiri yangbekerja untuk dan atas nama Bank Mandiri serta selalu memberikanpelayanan terbaik kepada nasabahnya.4.

  Fazlan pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Acehdengan Sdr. Andri Mustar (bagian Claim and Confirmation Sectionpada Cash & Trade Operation PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RPSoeroso No. 24 Jakarta.6.

• GV. 956131 tanggal13 Jan 04, Nilai Rp 1.000.000.000,00 ;Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini tanggal 13/01/04,Nilai Rp 1.825.000.000,00 ;Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. CY. 126434 tanggal9 Januari 2004, Nilai Rp 1.825.000.000,00 ;Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Rek.No. 123000423206 ke Rek. Penerima No. 104000404979 A.n. PTNurama, tanggal 16/02/04, Nilai Rp 5.000.000.000,00 ;Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri No.

  Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. GV. 956130 tanggal13 Jan 04, Nilai Rp 1.500.000.000,00 ;152. Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13/01/04 Nilai Rp1.000.000.000,00 ;153. Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. GV. 956131 tanggal13 Jan 04, Nilai Rp 1.000.000.000,00 ;154. Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini tanggal 13/01/04,Nilai Rp 1.825.000.000,00 ;155. Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No.

  . = Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Rek.No. 123000423206 ke Rek. Penerima No. 104000404979 A.n.PT Nurama, tanggal 16/02/04, Nilai Rp 5.000.000.000,00 ;157. Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri No. CY. 126437 tanggal16/02/04, Nilai Rp 5.000.000.000,00 ;158. =Formulir Penjualan Bank Mandiri tanggal 13/01/2004 ;159. Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. CY. 126435 tanggal13 Januari 2004 Nilai Rp 200.000.000,00 ;160.

  Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. GV. 956130 tanggal13 Jan 2004 , Nilai Rp 1.500.000.000,00 ;152. Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13/01/04 Nilai Rp1.000.000.000,00 ;153. Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. GV. 956131 tanggal13 Jan 04, Nilai Rp 1.000.000.000,00 ;154. Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini tanggal 13/01/04,Nilai Rp 1.825.000.000,00 ;155. Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No.

  . = Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Rek.No. 123000423206 ke Rek. Penerima No. 104000404979 A.n.PT Nurama, tanggal 16/02/04, Nilai Rp 5.000.000.000,00 ;157. Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri No. CY. 126437 tanggal16/02/04, Nilai Rp 5.000.000.000,00 ;158. = Formulir Penjualan Bank Mandiri tanggal 13/01/2004 ;159. Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini No. CY. 126435 tanggal13 Januari 2004 Nilai Rp 200.000.000,00 ;60160.

• .- 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs. Herry Ardyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama, Drs.

  Herry Ardyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama, Drs. Herry Ardyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank Mandiri tanggal 08 Juni 2011 Nomor Rek 1 13 90010892055 atas nama Sdr.

  Kartinah.e 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs. HerryArdyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal1 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)e 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs.

  HerryArdyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal29 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)e 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs. HerryArdyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal1 Juli 2011 sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah)e 1 (satu) lembar bukti transfer via Bank Mandiri tanggal 08 Juni 2011 Nomor Rek: 1390010892055 atas nama Sdr.

  Kartinah.1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs. HerryArdyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal1 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs.

  R&BS dengan CV.Finanjaya Mandiri.

  Kartinah.1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama Drs. HerryArdyanto melalui Bank Mandiri Nomor rekening : 111.000.550.3772 pertanggal1 Juli 2011 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)1 (satu) lembar bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri atas nama, Drs.

• (empat ratus tiga puluh duajuta rupiah) di Bank Mandiri, setelah dimohonkan pencairan ternyata cektersebut tidak dapat dicairkan karena dana tidak cukup (Surat KeteranganPenolakan Bank Mandiri nomor warkat 493841 tangal 20 Juni 2017),kemudian Ir.

  Mandiri Jakarta nomer warkat 493841 tanggal 31 Juli2017.

  GX633714 tanggal 1Februari 2017 senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) beserta buktitransfer Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2017.1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Mandiri No.

  (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah ).1(satu) lembar cek Bank Mandiri nomor warkat :493841 tanggal 20 Juni2017.1(satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri nomor warkat493841 tangal 20 Juni 2017.Halaman 13 Putusan Nomor 186/Pid /2019/PT SMG1(satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri nomor warkat493841 tanggal 5 Juli 2017.1(satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri nomor warkat493841 tanggal 31 Juli 2017.1(satu) lembar cek Bank Jateng nomor AE00493850 tanggal 27

  Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri nomor warkat493841 tangal 20 Juni 2017;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri nomor warkat493841 tanggal 5 Juli 2017;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri nomor warkat493841 tanggal 31 Juli 2017;1 (satu) lembar cek Bank Jateng nomor AE00493850 tanggal 27 Juli2017, senilai Rp.399.000.000 ( tiga ratus sembilan puluh sembilan jutarupiah );1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bank Mandiri nomor warkat493850 tanggal 31 Juli

• ,Jumlah total Rp. 500.000.000,Bahwa Pelaksanaan dan Pengelolaan dana pada Lembaga PerkreditanDesa Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja mengacu kepada AnggaranDasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART) Lembaga PerkreditanDesa (LPD) Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Tanggal 29 Maret2010.Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga(ART) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi DesaSukaraja Tanggal 29 Maret 2010, ditentukan bahwa:Hal. 3 dari 30 hal Put.

  Jaminan berupa BPKB, Surat Segel (SKT), Sertifikat tanah.Bahwa berdasarkan ADART LPD Sarana Mandiri AbadiDesa Sukaraja,yang dapat diterima menjadi anggota LPD Sarana Mandiri Abadi DesaSukaraja hanya masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif.Selanjutnya semua anggota LPD Sarana Mandiri Abadi yang telah diakui,mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Sarana Mandiri Abadi.Bahwa agunan yang diajukan oleh para nasabah berupa BPKB, Segel,atau Sertifikat dan besar pinjaman

  Bahwa dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi DesaSukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpamenggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPDSarana Mandiri Abadi;Bahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yangmelakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidakterdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain :1. Bakri 3.000.000,2. Jumansyah 1.050.000.3.

  bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD)Sarana Mandiri Abadi Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kab.

  dalam pelaksanaan perguliran dana simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi DesaSukaraja, terdapat para peminjam yang melakukan pinjaman tanpamenggunakan jaminan dan tidak terdaftar sebagai anggota LPDSarana Mandiri AbadiBahwa para peminjam/nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi yangmelakukan pinjaman tanpa menggunakan jaminan/agunan dan tidakterdaftar sebagai anggota LPD Sarana Mandiri Abadi antara lain:1 Bakri 3.000.000, 2 Jumansyah 1.050.000.3 Wasilatul Hairiah 2.500.000,4

• Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember 2005;Telah mengakibatkan PT.

  Jaya Mandiri Sukses karena berasal darimasyarakat luar yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan PT.Jaya Mandiri Sukses.

  Jaja Mandiri Sukses, tanggal 21 Desember2005, tidak terdapat lampiran Peta Wilayah ijin usaha budidaya perkebunanPT. Jaya Mandiri Sukses.Demikian pula pada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor525/03/IUPP/DPK.IV/2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan UntukPengolahan (IUPP) PT. Jaya Mandiri Sukses, tidak terdapat lampiran peta Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017wilayah izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUPP) PT.

  Jaya Mandiri Sukses, adalah sama danidentik dengan Peta Citra Landsat Hasil Investigasi LSM Badak (Tanggal 02Februari 2016) Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Budidaya Perkebunan PT.Jaya Mandiri Sukses sesuai dengan SK. MENHUT NO. 79/Kpts!I/2001.(Vide bukti P12 c).Berdasarkan Peta Citra Landsat dimaksud terdapat Ijin Lokasi/ljin UsahaPerkebunan atau IL/IUP dari PT. Jaya Mandiri Sukses yang masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

  Jaya Mandiri Sukses masuk dalam kawasanKPHP Meratus, perkiraan seluas 400 Hektar Kawasan Hutan yang masukdalam lokasi kebun PT. Jaya Mandiri Sukses. PT. Jaya Mandiri Suksesmelakukan pelanggaran, karena ada tanaman sawitnya yang masuk dalamkawasan hutan. Saksi mengetahui pelanggaran dari PT. Jaya MandiriSukses dari GPS karena di dalam GPS tersebut ada data base Kehutanan.Fakta hukum ini membuktikan bahwa Ijin Usaha Budidaya PT.

• Surat Pemberitahuan Masa PPN Juni 2012 PT Cristal Makmur Mandiri;111. Surat Pemberitahuan Masa PPN Maret 2012 PT Cristal Makmur Mandiri;112. Surat Pemberitahuan Masa PPN April 2012 PT Cristal Makmur Mandiri;113. Surat Pemberitahuan Masa PPN Mei 2012 PT Cristal Makmur Mandiri;114. Surat Pemberitahuan Masa PPN Februari 2013 PT Cristal Makmur Mandiri;115. Surat Pemberitahuan Masa PPN Maret 2013 PT Cristal Makmur Mandiri;116.

  Surat Pemberitahuan Masa PPN April 2013 PT Cristal Makmur Mandiri;117. Surat Keterangan Ketua RT Iwan Sutanto, Cempaka Putih Barat RT003/09 No 14, Jakarta Pusat;118. Surat Keteranga Ketua RT Mudjiono, Jalan DR Saharjo No 210;119. Surat Keterangan Ketua RT Imam Syafii, Jl Otista 1A No 18;120. Surat Keterangan Ketua RT Rinto Handoyo RT003/07 Sungai Bambu, Jl Ganggeng Raya No. 23; 121. Surat Keterangan Ketua RT Asep Herdis RT 012/07, Jalan Kebon Bawang II No.3 Kel. Kebon Bawang Kec. Tg.

  CRISTAL MAKMUR 010000' MANDIRI 02.248.676.5048.000 1000000002 06/01/2010 220.000.000 22.000.000PT. CRISTAL MAKMUR 0100002 MANDIRI 02,208,676, 5048.00) 1000000003 wOUZ010 198.500.000 19.850.000PT. CRISTAL MAKMUR 0100003 MANDIRI 02. 288.676.546.000 1000000004 (ai20Ne 205. 750.000 20.575.000PT. CRISTAL MAKMUR 0100004 MANDIRI 02. 288.676.5048000 1000000005 frozerg 195.250.000 19.525.000PT. CRISTAL MAKMUR 010000 MANDIRI 02.248.676.5048.000 1000000006 19/01/2010 232.850.000 23.285.000PT.

  CRISTAL MAKMUR MANDIRI jika belumdilaporkan oleh PT CRISTAL MAKMUR MANDIRI dalam SPT Masa PPNPT. KRISTAL MAKMUR MANDIRIsebenarnya adalah tidak pernah ada penyerahan atau penjualan barangdari PT.

  19.580.0003 MANDIRI B00.

  20/06/2012 ) 459 500.000 15.950.0002 MANDIRI ; 500. 950.MAKMUR ao LONOTOEE 21/06/2012 456 500.000 15.650.0003 MANDIRI nt bat)MAKMUR ae TE DONG 22/06/2012 477.500.000 17.750.0004 MANDIRI 200.

  =aMAKMUR eto S00 25/06/2012 467 000.000 16.700.0005 MANDIRI Dt: TU:MAKMUR ao (OISOOTNIOS 26/06/2012 463.500.000 16.350.0006 MANDIRI a0: ealMAKNUR 048.000. 4.00000086 27/06/2012 457 900.000 15.700.0007 MANDIRI sD 700:MAKNUR 048.000. 12.60000067 28/06/2012 476 800.000 7.680.0008 MANDIRI 800. 680.MAKMUR aoa Hine 29/06/2012 457 .000.000 1.700.0009 MANDIRI ot aJuni 2012 4.559.800.000 155.980.000SPT MASA PPNPT MIKWANG PRIMA INDO, MASA PAJAK JANUARI 2013NO Nama Penjual NPWP Nor ek Tanggal DPP PPNPT.

• BANK MANDIRI4 9 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRAPRIMA PT. BANK MANDIRI475 1,000,750,0009 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRAPRIMA PT. BANK MANDIRI476 1,000,000,0009 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRAPRIMA PT. BANK MANDIRI477 917,558,0009 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRAPRIMA PT.

  BANK MANDIRI478 1,000,750,0009 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK479 2018032 26500294 1,000,000,000 1210007032 PT CITRA PRIMA PT. BANK MANDIRI Hal. 57 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKI 9 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRA PRIMA PT. BANK MANDIRI480 917,558,0009 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRA PRIMA PT. BANK MANDIRI481 1,000,750,0009 6 422 MANDIRI (PERSERO) TBK2018032 26500294 1210007032 PT CITRA PRIMA PT.

  BANK MANDIRI494 1,000,000,0001 6 505 MANDIRI (PERSERO) TBK2018041 26500294 1210007032 PT CITRA PANJI PT. BANK MANDIRI495 550,000,000lt 6 505 MANDIRI (PERSERO) TBK2018041 26500294 1210007032 PT CITRA PANAJI PT. BANK MANDIRI496 1,120,000,0001 6 505 MANDIRI (PERSERO) TBK2018041 26500294 5458000031 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC NISP,497 501,163,000il 6 09 MANDIRI Tbk.PT SUNPRIMA2018041 26500294 1030006772 PT.

  BANK MANDIRI2 6 00 505 MANDIRI (PERSERO) TBKggg 2027091 26500294 2,141,510,0 1210007032 PT CITRA PANJI PT. BANK MANDIRI3 6 00 505 MANDIRI (PERSERO) TBKazo 2027091 26500294 1,000,000, 5458000031 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC NISP,5 6 00 09 MANDIRI Tbk.a71 2027091 26500294 1,000,000, 5458000075 PT CITRA PERTIWI PT. BANK OCBC NISP,5 6 00 22 MANDIRI Tbk.2017091 26500294 1,000,000,0 PT SUNPRIMA PT.

  BANK MANDIRI368 2650029462 00 32505 MANDIRI (PERSERO) TBK2017091 2,141,510,0 12100070 PT CITRA PANJI PT. BANK MANDIRI369 2650029463 00 32505 MANDIRI (PERSERO) TBK2017091 1,000,000,0 54580000 PT CITRA PRIMA PT. BANK OCBC NISP,370 2650029465 00 3109 MANDIRI Tbk.2017091 1,000,000,0 54580000 PT CITRA PERTIWI PT. BANK OCBC NISP,371 2650029465 00 7522 MANDIRI Tbk.2017091 1,000,000,0 00130505 PT SUNPRIMA PT.