Ditemukan 1327 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : i.kaso indapo inkar inas ikas indako indaco incasi incasu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIGE ; Pemohon Kasasi II / TERDAKWA: PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK
69 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ED 134647tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uangsebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerimaatas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor RekeningHal. 78 dari 147 hal. Put.
    ED 134644 tanggal10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratusenam puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uangsebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepadapenerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor RekeningHal. 83 dari 147 hal. Put.
    ED 134646tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp47.500.000,00(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer /kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atasHal. 89 dari 147 hal. Put.
    ED 134642tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uangsebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerimaHal. 143 dari 147 hal. Put.
    No. 907 K/PID.SUS/201625.26.2/.28.29.30.31.32.33.1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uangsebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerimaatas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening120.000.1115398 pada Bank MandiriTjg Priok dari pengirim atasnama KASMIN SIMANJUNTAK;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli cek Mandiri No.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 3 Agustus 2016 — AJAT SUDRAJAT
75 — 16
  • Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015 ;39. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015 ;41. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015 ;43. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015 ;45. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 01 April 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
    Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 14 April 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
    Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 04 Mei 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
    Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 14 April 2015;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
    Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 04 Mei 2015;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2011 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 453/Pid.B/2011/PN.Bpp
Tanggal 23 Nopember 2011 — terdakwa DANNY D. ROBOT, SE, MM anak dari SERFIUS ROBOT (Alm)
106 — 25
  • diberi tanda bukti T 5;6 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Slip Transfer Uang dariATM Bank Mandiri, sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Muhammad Fadhli, tanggal08/01/11 diberi tanda bukti T 6 ; 7 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Slip Transfer Uang dariATM Bank Mandiri, sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada Muhammad Fadhli, tanggal08/02/11, diberi tanda bukti T 7 ; 8 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso
    dari Bank Mandiri, sebesar Rp. 500.000, kepada Muhammad Fadhli,tanggal 05 September 2011, diberi tanda bukti T 8 ; 9 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri, sebesar Rp. 1.500.000, kepada Muhammad Fadhli,tanggal 19 Agustus 2011, diberi tanda bukti T 9 ; 10 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri, sebesar Rp. 500.000, kepada Djoike Djoni Kaeng,tanggal
    05 September 2011, diberi tanda bukti T 10 ; 11 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri, sebesar Rp. 2.500.000, kepada Djoike DjoniKaeng, tanggal 26 Agustus 2011, diberi tanda bukti T 11 ; 12 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Surat kepada BapakDjoike Kaeng perihal Permohonan untuk mengangsur (cicil) Pinjaman, tanggal 23Agustus 2011, diberi tanda bukti T 12 ; Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 16-07-2013 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54991/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 9 September 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
200 — 12
  • Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 09 April 2013 sebesar USD 23,500.80;10. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1680006789679 periode tanggal 01 April 2013 s.d. 30 April 2013;11. Bukti Pengeluaran Bank Mandiri Nomor: BBKA1304100007 tanggal 09 April 2013;12. Buku Bank Keluar Mandiri (BBKA) per April 2013;13. Buku Besar Persediaan Barang Dagang dalam Perjalanan per April 2013;14. Buku Besar Bank Mandiri per April 2013;15.
    Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 April 2013 sebesar Rp 70.000,00;26. Bukti Penerimaan Jaminan Tunai Nomor: 001682/JT/KBR/2013 tanggal 25 April 2013 sebesar Rp126.979.000,00;27. Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor: 104461 tanggal 25 April 2013;28. Surat Keberatan Nomor: 076/LO/INK/ASN/IV/13 tanggal 25 April 2013;29. Surat Pernyataan Nomor: 077/LO/INK/ASN/IV/13 tanggal 25 April 2013;30. SPPB Nomor: 158106/KPU.01/203 tanggal 25 April 2013;31.
    Ltd. dengan harga CIF USD23,500.80sesuai dengan Purchase Order Nomor: 005/ASA/PO/I/13 tanggal 07 Januari 2013, Sales Contract NomorOrder: CN13010119 tanggal 14 Januari 2013 dan Invoice Nomor: NXH130840 tanggal 15 Maret 2013;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiritanggal 09 April 2013 sebesar USD23,500.80, Rekening Bank Mandiri Nomor: 1680006789679 periodetanggal 01 April 2013 s.d. 30 April 2013 bukti pembukuan lainnya, Pemohon Banding mencatat
    Ltd. sebesar USD23,500.80, dengan demikian Majelis berpendapatbahwa Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 09 April 2013 sebesar USD23,500.80adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: NXH130840 tanggal 15 Maret 2013;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa6 Diagonal Pliers TKR (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang tercantumdalam Invoice Nomor: NXH130840 tanggal 15 Maret 2013 dan telah diberitahukan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2018 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap
Tanggal 31 Juli 2017 — -JOSHUA R. MANDIM WANMA, SH (JPU) -HERRY ARUNG BORO, SH (JPU) -FELIX PRAWAR, SH Alias FELIX (TDW)
143 — 53
  • - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke Rekening Bank Mandiri Cab. Jayapura Nomor Rekening 154 00 0993978 0 An. MUKHTAR Tgl 12 04 2012 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke Rekening Bank Mandiri Cab.
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. STEVANUS KAIBA PERUM DAMRI SET SERUI ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 138 00 0006669 1 An. SRI MARYATI Tgl 07 05 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) . - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke Rekening Bank Mandiri Cab.
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke Rekening Bank Mandiri Cab. Jayapura Nomor Rekening 154 00 9300069 7 An. KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI JPR Tgl 12 07 2012 sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).- 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. DIDI HERMAWAN ke Rekening Bank Mandiri Cab.
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke Rekening Bank Mandiri Cab. Jayapura Nomor Rekening 154 00 9300069 7 An. KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI JPR Tgl 09 08 2012 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). d) - 1 (satu) lembar Foto copy aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An.
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. DIDI HERMAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 154 00 9300069 7 An. KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI CABANG JAYAPURA Tgl 27 05 2013 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). - 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri Pengirim An. DIDI HERMAWAN ke Rekening Bank Mandiri Cab.
    12 04 2012 sebesar Rp.33.000.000, (tigapuluh tiga juta rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke RekeningBank Mandiri Cab. Jayapura Nomor Rekening 154 00 9300069 7An. KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI JPR Tgl. 13 04 2012sebesar Rp.19.500.000, (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An.
    Jayapura Nomor Rekening 154 00 9300069 7 An.KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI JPR Tgl 12 07 2012 sebesarRp. 6.500.000, (Enam juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An. DIDI HERMAWAN ke Rekening Bank MandiriCab. Serui Nomor Rekening 154 00 0101631 4 An. PERUMDAMRI Tgl 16 08 2012 sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An.
    Jayapura Nomor Rekening 154 00 9300069 7 An.KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI JPR Tgl 09 08 2012 sebesarRp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah); 1 (satu) lembar Foto copy aplikasi setoran/ transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An. DIDI HERMAWAN ke Rekening Bank MandiriNomor Rekening 154 00 0536738 2 An. FELIX PRAWAR Tgl 27 05 2013 sebesar Rp.14.500.000, (Empat belas juta lima ratus riburupiah );1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank MandiriPengirim An.
    KANPUSPERUM DAMRI Tgl 16 April 2012 sebesar Rp.40.000.000,(Empatpuluh juta rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke RekeningBank Mandiri Cab. Jayapura Nomor Rekening 154 00 0993978 0 An. MUKHTAR Tgl 12 04 2012 sebesarRp.33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke RekeningBank Mandiri Cab.
    ,(dua juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BankMandiri Pengirim An. PERUM DAMRI SET SERUI ke RekeningBank Mandiri Cab. Jayapura Nomor Rekening 154 00 9300069 7 An. KANWIL USAHA IV PERUM DAMRI JPRTgl O9 08 2012 sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas jutarupiah);1 (satu) lembar Foto copy aplikasi setoran/ transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri Pengirim An.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1454/PID.B/2012/PN.BDG
Tanggal 3 Juli 2013 — EKO PRIHANDONO BIN SUPRAMONO
36 — 4
  • GH. 453329 tertanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 20 April 2012 yang tidak bisa di kliring ; 1 (satu) bundel dokumen pengajuan kredit atas nama Eko Prihadianto ; 1 (satu) lembar copy scanner surat deposito berjangka nomor seri : AB 82177 No. Rek. 131-000-974838-7 atas nama PT. Maju Papan alamat Jl.
    GH. 453329 tertanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) ;2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 20 April 2012 yang tidak bisadi kliring ;1 (satu) bundel dokumen pengajuan kredit atas nama Eko Prihadianto ;1 (satu) lembar copy scanner surat deposito berjangka nomor seri : AB 82177 No. Rek.1310009748387 atas nama PT. Maju Papan alamat Jl.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 108 /Pid.B/2014/PN.Dps
Tanggal 23 April 2014 — HENDRATNO
30 — 11
  • Pengakatan, dalam melaksanakan tugasnya terdakwaHENDRTANO mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.725.000, (empat juta tujuhratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan, transport dantunjangan jabatan.Bahwa buktibukti yang dimiliki oleh pihak perusahaan/korban atas kejadidantersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesarRp.17.628.672,(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enamratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2013, 4 (empat) lembarDaftar Inkaso
    pengakatan,dalam melaksanakan tugasnya terdakwa HENDRATNO mendapatkan Gaji sebesarRp.4.725.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasukuang makan, transport dan tunjangan jabatan.e Bahwa buktibukti yang dimiliki oleh pihak perusahaan/korban atas kejadiantersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesarRp.17.628.672,(tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enamratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2013, 4 (empat) lembarDaftar Inkaso
    Smart, Tbk sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,(tujuh belas juta rupiah) EEmasuk ke rekening perushaan, sehingga saksimenanyakan kepada petugas Inkaso atas nama KADEK MEI LIA ARTINImengenai transferan tersebut, dan dikatakan sudah ada, kemudian saksisampaikan kepada HENDRATNO bahwa transferan tersebut sudah ada, dankemudian HENDRATNO memerintahkan kepada saksi untuk mengeluarkanuang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut bukan untuk perusahaan, dansekaligus menyuruh saksi untuk membuatkan kwitansinya
    Buana Emas Makmur SentosaCabang Denpasar sejak tanggal 10 Nopember 2011, dan saksi pernah menjabatselaku Inkaso adalah mengeluarkan faktur tagihan, menginput data pelunasandari Customer yang ada pada Komputer perusahaan.Bahwa selama menjabat selaku Inkaso pada perusahaan PT. Buana EmasMakmur Sentosa Cabang Denpasar saksi mengetahui tentang transfer uang daripihak PT.
    Memerintahkan barang bukti berupae 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.17.628.672,(tujuh belasjuta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)tertanggal 22 Mei 2013;e 4 (empat) lembar daftar inkaso (daftar penagihan) CV.
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANGKO Nomor 37/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 3 Oktober 2011 — FAUZI, S.Pd, M.Si Bin ISMAIL
110 — 14
  • Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 09 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlahsetoran Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)139. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 12 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513Jumlah setoran Rp. 123.350.000 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah).140.
    Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 13 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513Jumlah setoran Rp. 36.700.000 (Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)141. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 15 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513Jumlah setoran Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)142.
    Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 16 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513Jumlah setoran Rp. 15.400.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)143. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 23 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI,S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513Jumlah setoran Rp. 28.000.000 (Dua Puluh delapan Juta rupiah)144.
    Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 25 Oktober2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlahsetoran Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta rupiah)145. Aplikasi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 26Oktober 2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Rekening 110.000 4780513Jumlah setoran Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah)146.
    Juta Empat RatusRibu Rupiah)152.Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 23Oktober 2009 Nama Penerima YOLENDRI,S.Pd Nomor Rekening 110.0004780513 Jumlah setoran Rp. 28.000.000 (Dua Puluh delapan Juta rupiah)153.Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 25Oktober 2009 Nama Penerima YOLENDRI, S.Pd Rekening 110.0004780513 Jumlah setoran Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta rupiah)154.Aplikasi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 24-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
306 — 128
  • Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- tanggal 20-05-2014;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,-tanggal 18-6-2014;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT.
    Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 24-12-2013;
  • 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480011332783/Hanafiah tanggal 8 Apr 2015;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H
    Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,-tanggal 5-3-2010;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,-tanggal 5-3-2010;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H.
    Imansyah sebesar Rp. 40.000.000,-tanggal 5-3-2010;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : PT. Multi sarana Perkasa Nomor Rekening 1480010587775 pengirim sebesar Rp. 1.000.000,-tanggal 5-3-2010;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT.
    Mia sebesar Rp. 270.000.000,-tanggal 25-09-2014;
  • 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 200.000.000,-tanggal 15-09-2014;
  • 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 14090170101070 pengirim PT.
    Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000, tanggal2005201429. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : Leniarsin Nomor Rekening 1160005502729pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,tanggal186201430. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : Leniarsin Nomor Rekening 1160005502729pengirim PT.
    Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,tanggal 532010;33. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,tanggal 53201034. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664pengirim H.
    Imansyah sebesar Rp. 40.000.000,tanggal 53201035. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : PT. Multi sarana Perkasa Nomor Rekening1480010587775 pengirim sebesar Rp. 1.000.000,tanggal 53201036. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : Leniarsin Nomor Rekening 1160005502729pengirim PT.
    Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000, tanggal 20052014;29. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : Leniarsihn Nomor Rekening 1160005502729 pengirimPT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,tanggal 1862014;30. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : Leniarsihn Nomor Rekening 1160005502729 pengirimPT.
    Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,tanggal 532010;33. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,tanggal 532010;34. 1 (Satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bankmandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664pengirim H.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-06-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 26 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : Dr. SUWIGNYO
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG ANDI PUTRA, SH
73 — 44
  • Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal02 Maret 2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT.
    Suwignyo, notelepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita,nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabangCempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000, (seratus duapuluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoicetanggal 27 Mei 2011, nama penyetor Drg.
    Mariane, alamat KKPKelas Il Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT.
    Suwignyo, alamatKKP Pekanbaru, nomor telepon 085265499342, tanggal 5 April2011;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita,nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabangCempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000, (seratus duapuluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoicetanggal 29 Juni 2011, nama penyetor dr.
    No. 13/TIPIKOR/2014/PTR17)18)19)20)21)22)23)24)25)tanggal 30 Juni 2011, nama penyetor dr.lskandar M.Kes, alamatKKP Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 26 Juli2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 17 / Pid.Sus –TPK / 2016 / PN.Srg
Tanggal 3 Agustus 2016 — WAHYU KURNIAWAN
50 — 14
  • Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015 ;39. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015 ;41. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015 ;43. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015 ;45. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015 ;39. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015 ;41. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015 ;43. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta keHalaman 6 dari 129 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN. Srg.45.46.47.48.49.50.rekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
    Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 04 Mei 2015 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
151 — 97
  • /inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April2018, pengirim: SARMA HUTAJULU ke rekening penmapungan KPKPERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesarRp3.000.000; (tiga juta rupiah)Uang sejumlah Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (Satu)lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 17/04/18, Nama Pengirim : FL FERNANDO SIMANJUNTAK, NamaPenerima : REK.
    Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso(deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 09 Mel2018, Penerima KPK, No.
    :Uang sejumlah Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) beserta1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 23/07/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPKPerkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah :Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah).Uang sejumlah Rp. 297.000.000, (Dua ratus sembilan puluh tujuh jutarupiah) beserta 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 08/08/18, Pengirim Nama
    SUMUT, beserta 1 (Satu) lembar aslitindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRItanggal 17 April 2018, pengirim: SARMA HUTAJULU ke rekeningpenmapungan KPKPERKARA DPRD SUMUT nomor rekening8881201807511004, sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah)Uang sejumlah Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : FL FERNANDOSIMANJUNTAK, Nama Penerima : REK.
    rupiah)Uang sejumlah Rp.100.000.000; (Seratus juta rupiah) beserta 1 (Satu)lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANKMANDIRI tanggal 27/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF namapengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlahRp50.000.000: (lima puluh juta rupiah)Uang sejumlah Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 23/07/18, Pengirim Nama : HELMIATI, PenerimaNama : KPK Perkara DPRD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
163 — 33
  • /inkaso BANK MANDIRItanggal 17 April 2018, pengirim: SARMA HUTAJULU ke rekeningpenmapungan KPKPERKARA DPRD SUMUT nomor = rekeningHalaman 236 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn498.499.500.501.502.503.304.8881201807511004, sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah);Uang sejumlah Rp. 17.000.000, (tujun belas juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : FL FERNANDOSIMANJUNTAK, Nama Penerima : REK.
    aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 20/04/18, Nama Pengirim : IDA BUDI NINGSIH, Telepon :081361408002, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah).Uang sejumlah Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) beserta 1 (Satu)lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 19/04/18, Nama Pengirim : SESILY NAINGGOLAN, Telepon :081283340288, Nomor Rekening : 1060007044517 Nama Penerima
    Baru Ill Gg Cendana No.28 Medan, JumlahRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso(deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal11052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZALUang sejumlah Rp100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) beserta 1 (Satu)lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso(deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal07052018,
    Sudirman No 80180, Tj Pura,Langkat, Jumlah : Rp 87.500.000, (delapan puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah).558. 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANKMANDIRI tanggal 05 Juni 2018, pengirim nama : RICKY KINARTABARUS penerima nama: REKPERKARA DPRD SUMUT nomorrekening : 8881201807511004 jumlah Rp30.000.000: (tiga puluh jutarupiah)559. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso(deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 09Mei 2018,
    Sriwijaya No. 16/28 dan ditandatangani oleh TATI576. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNItanggal 04/09/18, pengirim nama: Hary Azhar Ananda. PenerimaNama: KPK Perkara DPRD ~~ Sumut, No.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-11-2011 — Putus : 14-12-2011 — Upload : 07-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 671/PID/2011/PT.MDN
Tanggal 14 Desember 2011 — PUTRA MARTONO
23 — 8
  • PUTRA MARTONO, 1 (Satu) lembar surat aplikasi setoran / Transfer /kliring / inkaso dari pengirim PT PACIFIC LINK LOGISTIK kepada penerimaPT GLOBAL TRASINDO MANDIRI sebesar USD 2.000 (dua ribu dollarAmerika) dan 3 (tiga) lembar debet Note PACIFIC LINK LOGISTIKdikembalikan kepada PT PACIFIC LINK LOGISTIC.. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1 000.( seribu rupiah ) ;.
    Putra Martono, 1 (Satu) lembar surat aplikasi setoran / transfer /kliring / inkaso dari Pengirim PT. PACIFIC LINK LOGISTIC kepadapenerima PT. GLOBAL TRANSINDO MANDIRI sebesar US D 2.000, (duaribu dollar Amerika) dan 3 (tiga) lembar debit note PACIFIC LINKLOGISTIC, dikembalikan kepada PT. PACIFIC LINK LOGISTIC.6. Membebani ............6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 11-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 713/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Februari 2024 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Ir. H. MUHAMMAD ARIFIN, MM Bin BAKIR
47 — 0
  • Metaphora Solusi Global;

    4)asli 1 (satu) lembaraplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Kramat Jati tertanggal 9 November 2015 sebesarRp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)guna pembayaran Tahap 1 Sepadu Asri kepada PT. Metaphora Solusi Global;

    5)asli 1 (satu) lembaraplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Metaphora Solusi Global;

    6)asli 1 (satu) lembaraplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Kramat Jati tertanggal 16 November 2015 sebesarRp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)guna pembayaran Tahap 1 Sepadu Asri kepada PT. Metaphora Solusi Global;

    7)asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Meta Mars Amerta;

    8)asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Kramat Jati tertanggal 9Februari 2016 sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)guna pembayaran Tahap 2 Sepadu Asri kepada PT. Meta MarsAmerta;

    9)asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.

    Meta Mars Amerta-Muhammad Arifin;

    24)asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Kramat Jati tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) gunapembayaranTahap 3 kepada PT. Meta Mars Amerta-MuhammadArifin;

    25)asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Meta Mars Amerta;

    29)asli 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Kramat Jati tertanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) guna tambahan pembayaran Tahap 3 kepada PT. Meta Mars Amerta;

    30)1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero) Tbk.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 08-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 316/PID/2021/PT DKI
Tanggal 30 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. PURNAMA SOFYAN.,SH
Terbanding/Terdakwa : YONIZAR TANJUNG
128 — 55
  • DWI KURNIA YUNIARTI tertanggal 5 Maret 2019 ;1 (satu) Lembar Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dariBank Mandiri uang sebesar Rp. 270.000.000, (Dua ratus tujuhpuluh juta rupiah) dari Sdr. DESMON BUR Rekening Nomor1200095056276 ke Rekening Bank Mandiri Nomor1160004996188 an. YONIZAR TANJUNG untuk pembayaran POayam 10.000 tertanggal 13 Maret 2019 ;1 (Satu) Lembar prin out bukti transfer mTransfer uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor5050213279 an.
    YONIZAR TANJUNG tertanggal 17 Maret2019 ;25) 1 (satu) Lembar Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dariBank Mandiri uang sebesar Rp. 405.000.000, (Empat ratus limajuta rupiah) dari Sdr. DESMON BUR Rekening Nomor1200095056276 ke Rekening Bank Mandiri Nomor1160004996188 an.
    DWI KURNIA YUNIARTI tertanggal 5 Maret2019 ;1 (satu) Lembar Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dariBank Mandiri uang sebesar Rp. 270.000.000, (Dua ratus tujuhHalaman 12 Putusan Nomor 316/Pid/2021/PT DKIoes23.24.25.26.27.28.puluh juta rupiah) dari Sdr. DESMON BUR Rekening Nomor1200095056276 ke Rekening Bank Mandiri Nomor1160004996188 an.
    YONIZAR TANJUNG tertanggal 17 Maret2019 ;1 (satu) Lembar Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dariBank Mandiri uang sebesar Rp. 405.000.000, (Empat ratus limajuta rupiah) dari Sdr. DESMON BUR Rekening Nomor1200095056276 ke Rekening Bank Mandiri Nomor1160004996188 an.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum Penipuan
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 23/Pid.B/2015/PN Pml
Tanggal 1 April 2015 — SISWOYO alias ENCIS Bin KHADIRI
37 — 5
  • .- 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tertanggal 21 Pebruari 2014.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUBROTO bin TASDI- Cek No. CI 984584 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) an. Pemilik AHMAD FARIKHIN yang dikeluarkan oleh Bank Internasional Indonesia cabang pembantu Banjaran-Tegal.- Bilyet Giro No. BR 946250 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an.
    memberi hutang maupun menghapuskan piutang.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SISWOYO alias ENCIS bin KHADIRI,dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dengan ketentuan selama terdakwa dalamtahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya denganperintah terdakwa tetap dalam tahanan.Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2014.2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    SUBROTO agar terdakwa bisa melunasi semua hutangnyanamun karena sampai dengan batas waktu terdakwa tetaptidak bisa membayar hutannya tersebut akhirnya terdakwadilaporkan ke Polisi.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2014.2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tertanggal 21Pebruari 2014.Cek No.
    SUBROTO sebagaimana faktafakta yang terungkap dipersidangan danpertimbangan unsur diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2014.e 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tertanggal 21Pebruari 2014.e Cek No. CI 984584 senilai Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) an.Pemilik AHMAD FARIKHIN yang dikeluarkan oleh Bank Internasional Indonesiacabang pembantu BanjaranTegal.e Bilyet Giro No.
    Terdakwa berada dalam tahanan sebelumputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidakada alasan yang dapat untuk mengeluarkannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalamperkara ini berupa:e 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2014.e 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan ;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :e 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2014.e 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Penipuan
Register : 08-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 123/Pid.B/2018/PN Sgl
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
PRATAMA HADI K,S.H
Terdakwa:
ANDI PRATAMA Als AKUANG BIN FAUZI PRATAMA
22 — 29
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ).
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 41.000.000 ( empat puluh satu juta rupiah ).
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ).
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 9.000.000 ( sembilan juta rupiah ).
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ).
  • 2 ( dua ) lembar kertas bertuliskan aplikasi setoran / transper / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).
  • 1 ( satu ) lembar kertas bertuliskan bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ).
  • 43 ( empat puluh tiga) lembar kertas transper ATM Bank BCA dan Bank Mandiri ke Rek 1320014686332 atas nama SINTA NURLITA.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Perceraian
Register : 19-03-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 684/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
Tanggal 14 Mei 2013 — PEMOHON : TERMOHON
8 — 4
  • Fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso melalui Bank Mandiri danbukti setoran melalui Bank BCA atas nama Termohon (Termohon) sebagaipenerima/ pengirim dan penyetor tanpa memperlihatkan aslinya namun telahdinazegeln yang selanjutnya diberi tanda P 4 ;B. Saksi saksi :1.
    putusan mempunyaikekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :J 5> Y elle 995 ry aly Yrolmoll elS> Yo pSl> WI LF voArtinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudiantidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Jaket dan bukti P.4berupa Fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 02-05-2024 — Putus : 17-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 627/Pid.B/2024/PN Tng
Tanggal 17 Juli 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD FIDDIN BIHAQI, SH.
Terdakwa:
MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN
12 — 0
  • Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Akta PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor : 02, tanggal 07 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H;
    • Print Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 05940175358 atas nama MEYLANY RUSMIATY, ST, periode bulan Desember 2015;
    • 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
      , dari Bank Mandiri tertanggal 07 Januari 2016, dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
    • 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso, dari Bank Mandiri tertanggal 10 Maret 2016, dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

    Dikembalikan kepada Saksi Meylany Rusmiaty, ST.