Ditemukan 1887 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
267 — 278
Berikutnya bekerja sama dengan TerdakwaIl sebagai Pimpinan KCP Masohi.Hal tersebut berlangsung terus menerus denganmemakai modus transaksitransaki fiktif sehingga dana kas menjadi kosong atau tdkseimbang dengan sistim Icons namun beberapa saat kemudian ditutup lagi sehinggakembali balance/seimbang antara uang di dalam Kas dengan Pembukuan/Icons.Hingga pada akhirnya modus sedemikian terbongkar pada tanggal 7 Oktober 2019setelah terjadi pergantian Pimpinan KCP Aru dari Terdakwa IV kepada Saksi StevenHal
Sedangkan Terdakwa Ill melakukan kerja samapembantuan dengan Terdakwa baru terjadi di sekitar pertengahan tahun 2019sewaktu menjadi pimpinan di KCP Universitas Pattimura namun selisih Kas yangterjadi bisa tertutupi sehingga dalam pemeriksaan tetap balance. Kemudian setelahmenjadi Piminan di KCP Tual barulah terjadi selisin Kas yang tidak bisa tertutupisebagaimana temuan Kerugian Negara di atas.
BPK hanya menghitung kerugianNegara yang terjadi pada kurun waktu antara tgl 9 September 2019sampai dengan tgl 4 Oktober 2019.Padahal praktek cashback yangdijalankan Terdakwa sudah sejak tahun 2012 dan kekosongankas/tidak balance yang terjadi di KCP Aru, KCP Tual dan KCP Masohitersebut tersebut hanyalah akibat praktek menjaring nasabahcashback dan atau tabungan plus yang sudah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2012.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
227 — 166
Berikutnya bekerja sama dengan TerdakwaIl sebagai Pimpinan KCP Masohi.Hal tersebut berlangsung terus menerus denganmemakai modus transaksitransaki fiktif sehingga dana kas menjadi kosong atau tdkseimbang dengan sistim Icons namun beberapa saat kemudian ditutup lagi sehinggakembali balance/seimbang antara uang di dalam Kas dengan Pembukuan/Icons.Hingga pada akhirnya modus sedemikian terbongkar pada tanggal 7 Oktober 2019setelah terjadi pergantian Pimpinan KCP Aru dari Terdakwa IV kepada Saksi StevenHal
Sedangkan Terdakwa Ill melakukan kerja samapembantuan dengan Terdakwa baru terjadi di sekitar pertengahan tahun 2019sewaktu menjadi pimpinan di KCP Universitas Pattimura namun selisih Kas yangterjadi bisa tertutupi sehingga dalam pemeriksaan tetap balance. Kemudian setelahmenjadi Piminan di KCP Tual barulah terjadi selisin Kas yang tidak bisa tertutupisebagaimana temuan Kerugian Negara di atas.
BPK hanya menghitung kerugianNegara yang terjadi pada kurun waktu antara tgl 9 September 2019sampai dengan tgl 4 Oktober 2019.Padahal praktek cashback yangdijalankan Terdakwa sudah sejak tahun 2012 dan kekosongankas/tidak balance yang terjadi di KCP Aru, KCP Tual dan KCP Masohitersebut tersebut hanyalah akibat praktek menjaring nasabahcashback dan atau tabungan plus yang sudah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2012.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
258 — 165
Berikutnya bekerja sama dengan TerdakwaIl sebagai Pimpinan KCP Masohi.Hal tersebut berlangsung terus menerus denganmemakai modus transaksitransaki fiktif sehingga dana kas menjadi kosong atau tdkseimbang dengan sistim Icons namun beberapa saat kemudian ditutup lagi sehinggakembali balance/seimbang antara uang di dalam Kas dengan Pembukuan/Icons.Hingga pada akhirnya modus sedemikian terbongkar pada tanggal 7 Oktober 2019setelah terjadi pergantian Pimpinan KCP Aru dari Terdakwa IV kepada Saksi StevenHal
Sedangkan Terdakwa Ill melakukan kerja samapembantuan dengan Terdakwa baru terjadi di sekitar pertengahan tahun 2019sewaktu menjadi pimpinan di KCP Universitas Pattimura namun selisih Kas yangterjadi bisa tertutupi sehingga dalam pemeriksaan tetap balance. Kemudian setelahmenjadi Piminan di KCP Tual barulah terjadi selisin Kas yang tidak bisa tertutupisebagaimana temuan Kerugian Negara di atas.
BPK hanya menghitung kerugianNegara yang terjadi pada kurun waktu antara tgl 9 September 2019sampai dengan tgl 4 Oktober 2019.Padahal praktek cashback yangdijalankan Terdakwa sudah sejak tahun 2012 dan kekosongankas/tidak balance yang terjadi di KCP Aru, KCP Tual dan KCP Masohitersebut tersebut hanyalah akibat praktek menjaring nasabahcashback dan atau tabungan plus yang sudah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2012.
415 — 144
Kalau saksi lihat berdasarkan Laporan Keuangandalam bentuk Balance Sheet dan Laporan Neraca, di bagian modal, ketikadilihat ada setoran modal dari grup Lippo dengan pihak China (saksi liat di aktanotaris PT. Mahkota Sentosa Utama, tertulis Peak Investment), sehinggamenurut saksi PT.
252 — 100
Perbuatan terdakwa membuktikan mekanisme check and balance antaraEksekutif dan Legislatif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya.Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Terdakwa belum pernah dihukum.
Terbanding/Terdakwa : DUSEP SUHENDAR, SP
98 — 0
Plus
30
Analytical Balance
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
359 — 318 — Berkekuatan Hukum TetapDimana setiap warga negara dan setiap orangakan memperoleh perlakuan yang berkeseimbangan (balance),perlakukan menurut kepatutan (proper) dan perlakuan yang wajar(proposional) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejati.Bahwa tidakan Judex Juris (Tingkat Kasasi) melakukanpenghukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/TerpidanaH.M.RUSLI ZAINAL,SE dengan mencabut Hak untuk dipilin dalamjabatan publik menunjukan Judex Juris (Tingkat Kasasi) masihmenganut teori retributive (balas dendam) yang secara
disebut model restoratif justice(model hukum memperbaiki) yang sudah diadopsi dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak danPembaharuan Hukum Pidana di Indonesia melalui RUU HukumPidana.Bahwa pertimbangan Judex Juris (Tingkat kasasi) yang melakukanpencabutan hak Terpidana untuk dipilin dalam jabatan publik tanpamempertimbangkan jasajasa dan penghargaan maupun sumbangsihyang diberikan kepada masyarakat maupun negara denganmengesampingkan asas perlakuan yang berkeseimbangan (balance
Upload : 28-05-2019Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
218 — 66Kalau saksi linat berdasarkan Laporan Keuangandalam bentuk Balance Sheet dan Laporan Neraca, di bagian modal, ketikadilihat ada setoran modal dari grup Lippo dengan pihak China (saksi liat di aktanotaris PT. Mahkota Sentosa Utama, tertulis Peak Investment), sehinggamenurut saksi PT.
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
160 — 50Pada saat permohonan Kredit yang diproses dengan MAKini, yang menjadi Pengurus PTI Likotama Harum,Direkturnya adalah SAMSUL BAHRI, Komisaris UtamanyaDEWIYANA SUPIYANTI, Komisarisnya SUEB.Bahwa pada saat pemberian kredit ini masih ada outstanding daripemberian kredit sebelumnya, Sesuai data MAKnya ada Outstandingyang masih berjalan;Bahwa terdakwa Hendri Kartika Andri dan Dulles Tampubolon dalamMAK No. 059/ GKMKorp/Il/2011 Tanggal 18 Maret 2011 dalampenjelasan Balance Sheet, disebutkan bahwa kewajiban
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
450 — 2300tidak tahu dalam anggaran pendapatan belanja daerah provinsisumatera selatan untuk tahun anggaran 2013 ada tidak anggaran untukkenaikan dana reses anggota;Bahwa saksi tidak tahu pada bulan September 2012 ada rapat atau tidakmembahas kenaikan permintaan dana reses oleh DPRD, yang saksi tahuadalah pembahasan KUA, PPAS;Bahwa yang dimaksud dengan plafon prioritas anggaran sementara itemitemnya, program prioritasnya, misalnya asumsi pendapatan kita 7 triliyun itu kandispenda kemudian penggunaannya harus balance
kompetensimengambil keputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluarannegara, ahli ingin menyampaikan organisasi pengelolaan keuangan, bermuladari sebuah pemikiran yang ada didalam undang undang keuangan negara dipasal 6 dikatakan keuangan negara itu kewenangan umumnya ada ditanganpresiden kemudian oleh presiden dikuasakan kepada menteri keuanganselaku bendahara umum negara disatu sisi dan dikuasakan kepada menteritekhnis selaku pengguna anggaran, maksud pemisahan itu agar terjadimekasinme check and balance
bahwa pertanggungjawaban pada hakekatnya akan memberikan kepastian kepada lembagalegislatif bahwa kegiatan dilaksanakan dan alokasi dana yang digunakansesual dengan tujuannya, oleh sebab itu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu berdasarkan pengujian tadi harus valid dan relefan;Bahwa sebenarnya mekanisme check and balance dalam tata kelolakeuangan itu universal bukan hanya dikeuangan negara saja;Terkait dengan terdakwa Ikhwanudin selaku SKPD Kesbangpol yang manadidalam melakukan usulan proposalproposal
LSM Ormas yang diusulkansemestinya harus diperiksa kembali oleh tim TAPD ini sesuai denganPermendagri Pasal 8 ayat 4 bahwa TAPD harus memberikan pertimbanganHalaman 209 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plgatas rekomendasi dari SKPD terkait, apakah itu juga termasuk dalam checkand balance?
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
163 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetapproduk di storage atau penyimpanan di TerminalBBM Sei Siak Pekanbaru;j) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan identifikasikondisi produk, penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikanproduk, implementasi pemeliharaan dan perbaikan, perumusan usulanpenghapusan dan pelepasan material di Storage Terminal BBM SeiSiak Pekanbaru;k) Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pencatatanproduk masuk dan keluar, monitoring dan evaluasi produk, phyisicalstock check (stok opname) atau material balance
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
210 — 124Neraca massa 3 90 0 1.35 Hanya(Mass balance) dari tersediaproses pengolahan perhitunganair minum yang nya sajadiusulkan harusmeliputi Kualitas darieffluent/ outputmasingmasing unitpengolahan dan unitproses, termasukkonsentrasi dansludge flowrateyang dihasilkanpada kondisikualitas air bakuratarata danmaksimum. AnalisisNeraca Massa darisungai ke IPA f.
Neraca massa 3 90 0 1.35 Hanya(Mass balance) tersediadari proses perhitungapengolahan air nnya sajaminum yangdiusulkan harusmeliputi kualitasdari effluent/output masingmasing unitpengolahan danunit proses,termasukkonsentrasi dansludge flowrateyang dihasilkanpada kondisikualitas air bakuratarata danmaksimum.Analisis NeracaMassa dari sungaike IPAf. Gambar Site Plan Intake 1 90 0.90 Tersedia Jalur pipa 1 90 0.90 Tersediatransfer airbaku IPA 1 90 0.90 TersediaMartubungSub Total Nilai 13.95ProsesA.
Register : 13-11-2014 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 16-09-2021Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1838/PID.B/2014/PN JKT.PST
Tanggal 15 September 2015 — Jaksa Penuntut: 1.DT. SIDABUTAR, SH. 2.DAHLAN SARUNG, SH 3.MARSITI, SH. 4.SAIDA HOTMARIA, SH. 5.HERRY SETIAWAN, SH 6.ARIS MUNANDAR, SH 7.DOMO PRANOTO, SH Terdakwa: 1.HARTAWAN ALUWI 2.ANTON TANTULAR 3.HENDRO WIYANTO
414 — 67KSEI dengan perincian sebagai berikut :No No Rekening Nama Saham Balance 1. SY001-0000-001-39 Adaro Energy Tbk 5,000.00 2. SY001-0000-001-39 Waran Seri I Bekasi Asri Pemula Tbk 20,000,000.00 3. SY001-0000-001-39 Bank Century Tbk 34,195,000.00 4. SY001-0000-001-39 Waran Bank Century Tbk Seri V 38,955,531.00 5. SY001-0000-001-39 Great River International Tbk 20,953,500.00 6. SY001-0000-001-39 Leyand International Tbk 4,800.00 7. SY001-0000-001-39 Texmaco Perkasa Enginering Tbk 1,000.00 8.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
122 — 47produk di storage atau penyimpanan di TerminalBBM Sei Siak Pekanbaru;j Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan identifikasi kondisiproduk, penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan produk,implementasi pemeliharaan dan perbaikan, perumusan usulanpenghapusan dan pelepasan material di Storage Terminal BBM Sei SiakPekanbaru;k Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pencatatan produkmasuk dan keluar, monitoring dan evaluasi produk, phyisical stock check(stok opname) atau material balance
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
224 — 77BEBY ARBIANA,MM alamat Jl: Suka Darma No:12 Medan jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh jutarupiah) jangka waktu 3 (tiga ) tahun 9 Nopember 2009 s/d 8 nopember 2012BB 11.39 : 1 (Satu) Amplop warna coklat berisi Account Balance atas namaBEBY ARBIANA tanggal 09 Februari 2010BB 11.40 : Fotocopy warna Certifikate Obligation Bank Of British dengan jumlahDepoisit Bank U.S.$.5.000.000.000BB 11.41 : 23 (dua puluh tiga) amplop putih terdapat tulisan tanganBB 11.42 : 24 (dua puluh empat) lembar kertas putih yang
BEBYARBIANA, MM alamat Jl: Suka Darma No:12 Medan jumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga ) tahun 9Nopember 2009 s/d 8 nopember 2012 ;BB 11.39 : 1 (Satu) Amplop warna coklat berisi Account Balance atasnama BEBY ARBIANA tanggal 09 Februari 2010;BB 11.40 : Fotocopy warna Certifikate Obligation Bank Of British denganjumlah Depoisit Bank U.S.$.5.000.000.000;BB 11.41 : 23 (dua puluh tiga) amplop putih terdapat tulisan tangan;BB 11.42 : 24 (dua puluh empat) lembar kertas putin
Register : 12-07-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 01-08-2022Putusan PT SURABAYA Nomor 41/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 1 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SURYANTO Diwakili Oleh : Heykal anwar Putra, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
202 — 72.-1500071 dengan nama : ARTISAN SURYA KREASI PT Periode 14/01/2017-16/01/2017;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Rekening Koran dari Bank Mandiri periode : 07 April 2017 dari account : 1420005065189-ARTISAN SURYA KREASI dengan closing balance : Rp. 139.733.583.20;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Rekening Koran dari Bank Mandiri periode : 12 April 2017 dari account : 1420005065189-ARTISAN SURYA KREASI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Rekening
Upload : 14-10-2011Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
564 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetaptelah memenuhi unsurPasal 1 (11) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999, sebabPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalahkekayaan atau perusahaan dari Debitur BLBI (Salim Group) yangdiserahkan ke Pemerintah Republik Indonesia sebagaimanadimaksudkan di Pasal 1 (11) (6) dan Pasal 1 (11) (c) PeraturanPemerintah No.17 Tahun 1999.Pasal 1 (11) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 dikutip sebagaiberikut:"Kewajiban Dalam Restrukturisasi adalah kewajiban yang tercatatdalam pembukuan (on balance
Sheet) dan yang tidak tercatat dalampembukuan (off balance sheet) dari atau sehubungan dengan :a.
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 09-06-2022Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 9 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURYANTO
170 — 69- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Rekening Koran dari Bank Mandiri periode : 07 April 2017 dari account : 1420005065189-ARTISAN SURYA KREASI dengan closing balance : Rp. 139.733.583.20.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Rekening Koran dari Bank Mandiri periode : 12 April 2017 dari account : 1420005065189-ARTISAN SURYA KREASI.
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
305 — 202dilakukanoleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas PasarMardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai denganCover/fisik uang.Bahwa maksud dan tujuan saksi selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardikamemerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Tellermelakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 berdasarkanperintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance
Register : 15-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 29-11-2023Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM LUBIS
282 — 25919. 1 (satu) set copy print out Email From: Dhulkifl Zaman Khan Al Jaafari (dzkhan190959@gmail.com) tanggal 13 Februari 2017, kepada: Hudono, D (Didi) Subject: Fwd: PT SI Balance Sheet, Asset & Liabilities FINAL.xlsx.20. 1 (satu) set copy Indicative Term Sheet Trade Bills Discounting & Stock Monitoring Arrangement Facility PT Surveyor Indonesia.