Ditemukan 300 data
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
JUMAIDIN
423 — 305
- 1 (satu) lembar mutase rekening BCA milik FIRDAUS.
- 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan pada sistem Gojek.
- 1 (satu) bundel Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompet Digital OVO atas nama Sulaiman Alimin No ID 8009501055014600.
- 1 (satu) undle Data transaksi dan Data Pelanggan akun Dompet Digital DANA dengan Login ID: 62-87788895626.
- 5 (lima) lembar Screenshot Akun Instagram DANA alamat tautan https://www.instagram.com/dana.id/?
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : TITI KUSWATI Diwakili Oleh : Jubaedah, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk CABANG CIREBON
Terbanding/Penggugat : PT. SIANTAR HARUM SUKSES
Terbanding/Tergugat I : DENI Alias DENI DAMORA
Terbanding/Turut Tergugat II : MOH.MAMNUN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk CABANG CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK BNI SYARIAH CABANG CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS dan PPAT ACHMAD NAWAWI, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat VII : BPN KABUPATEN CIREBON
163 — 83
Deni tertanggal 1 april2015;1 lembar surat keputusan tentang mutase karyawan No.01/SK.SHS.NSM/III/18 an. Deni tertanggal 1 maret 2018;67 lembar faktur penjualan toko puri Makmur;51 lembar faktur penjualan toko pantura jaya;53 lembar faktur penjualan toko pantura jaya;1 berkas laporan hasil pemeriksaan (audit) penjualan danpiutang tertanggal 13 Februari 2018;16 lembar faktur pantura jaya yang pembayarannyamenggunakan cek;Pengembalian uang tunai dari saksi H.
JOHNSON DALISANG TELLING,DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA Persero
209 — 114
Putusan No 235/Pdt.SusPHI/2020/PN.JKT.PSTwaktu berlakunya PKL, yang apabila kami rangkum maka masingmasingPKL terkait memiliki jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun (ratarataberjangka waktu 5 8 bulan) yang berlaku sejak tanggal PKL tersebutdisijilkan/disahkan syahbandar/instansi terkait, atau sampai berakhirnyapenugasan di atas kapal (Sesuai mutase turun kapal), yang disahkandengan keterangan signoff dari syahbandar dalam Buku Pelaut.Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sebagai
280 — 182
2019 ada dana masuk (CR/Kredit) kerekening BCA Nomor 5680657434 atas nama Bugi Martono sebesar Rp.11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah) dengan cara RTGS dari BankDanamon atas nama Indra Hoesein dengan keterangan outgoing paymenttransaction:Bahwa, sesuai mutasi rekening BCA Nomor 5680657434 atas nama BugiMartono uang sebesar Rp. 11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah)tersebut ditarik secara tunai pada tanggal 14 Februari 2019, yang ditariktunai di BCA Priritas KCP Mall Pondok Indah;Bahwa, sesuai mutase
Ir. Alwi Sirajuddin, PIA
Tergugat:
1.PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN
2.PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
205 — 17
berlaku.Bahwa di dalam Pasal 9 PKB Tergugat dan Pasal 9 PKB Tergugat Il,mengatur mengenai kewenangan dari Direksi untuk melakukan tindakanterhadap karyawan, dengan sangat jelas menyebutkan MUTASI danDEMOSI, dengan demikian antara kata MUTASI dan DEMOSI adalah duahal yang berbeda.Bahwa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 9halaman 18 PKB Tergugat tersebut di atas, melalui Surat Keputusan DireksiNomor : DIR/SKPTS/R/144/VIII/2016 merupakan pelepasan Penggugat ataspermintaan mutase
YUSNITA, SH
Terdakwa:
GARYGARY ANUGRAH TJAMBOLANG BIN ANDI TAU ALIAS GARY
122 — 23
BPRSulawesi Mandiri karena suami saksi akan mutase ke Ternate namundisampaikan oleh Mahmud bahwa Dalmasius Panggalo selaku PT. BPRSulawesi Mandiri meminta supaya tidak mencairkan dananya denganalasan menjaga dana akhir tahun dan bulan Desember tahun 2015Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 933/Pid.B/2020/PN Mkstersebut pihak PT.
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL
254 — 120
penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An ADE KURNIAWAN No. 0450/SK/PK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang mutase
Rendy Aditya Putra Wardhana, SH., MH.
Terdakwa:
DHARISYAH PRIMAWANTI, S.E Als. ARIE
108 — 0
Kampung Kajanan Jalan Hasanudin Nomor 308 Singaraja 81113 Indonesia nomor rekening 8270131396 Periode Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2022
- 1 (satu) lembar mutase harian rekening BCA atas nama ROSIHAN ANWAR nomor rekening 8270131396 tanggal 07 November 2022 jam 13.39.37
- 1 (satu) bandel rekening tahapan BCA atas nama DHARISYAH PRIMAWANTI SE SINGOSARI WATUGEDE RT 2 RW 12 BUMI MONDOROKO RAYA AH 38 MALANG 65163 INDONESIA no rekening 4391543628 bulan Agustus 2021;<
RITA OCTAVERA SH
Terdakwa:
AZ FAUZI RESTU alias ARIF bin OIN
2 — 0
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bundel mutase
Hi. Darwis Moridu
Tergugat:
Menteri Dalam Negeri
247 — 139
Dalam mutase pengangkatan dalam jabatan ess 2 (dua) daness 3 (tiga) secara otomatis menjadi PA/KPA program kegiatantermasuk pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakanpada rentang waktu September Oktober 2020, hal ini menjadiperhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untukdapat diberikan solusi mengingat pertanggungjawabanHalaman 37 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKTadministrasi keuangan yang menjadi objek pemeriksaanBPK/BPKP;Keempat poin krusial diatas berimbas pada penuntutan
1.N U R H A I M
2.M . N A S I R
3.M A H Y I N
4.S E L A M A T
5.MUHAMMAD RABIUL PANEGAR
6.S U P A R L A N
7.LALU RABIâÂÂI PURWANINGRAT
8.M A R D I A H
9.Heri Ardhi
Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKA DAMAI KABUPATEN SUMBAWA
2.Pemerintah Desa Suka Damai
164 — 79
ke Kantor Desa;Putusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 64Bahwa terhadap surat keberatan saksi tidak tahu ada surat jawaban, akan tetapisaat menanyakan dijelaskan oleh Sekretaris Desa yang berhak menanyakan suratjawaban adalah Para Penggugat atau kuasa hukum;Bahwa atas inisiatif dan kehendak sendiri serta kKeinginan warga masyarakat untukmenanyakan surat jawaban ke Kantor Desa;Bahwa saksi tidak pernah membaca surat keberatan, saksi tahu dari ParaPenggugat bahwa isi keberatan tersebut mengenai mutase
POLIM SIREGAR, SH.MH
Terdakwa:
DRS.H.ZAINAL ARIFIN,MM
115 — 34
Surat Kinerja Pegawai (SKP) 2 Tahun terakhirHalaman 17 dari 78 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn Bahwa adapun Tugas Pokok dan Fungsi saksi dalam jabatan itu adalah :Melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksanaserta pengelolaan urusan kepegawaian dilingkungan Kanwil KEMENAGProvinsi SUMUT berdasarkan kebijakan tehnis yang ditetapkan olehKepala KANWIL; Bahwa pada saat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan OrtalaKanwil Kemenag Sumut, setiap ada surat permohonan mutase
RIZKIE ANDRIANI HARAHAP,SH
Terdakwa:
IMAS SITI MASITOH
105 — 56
satu) lembar cetak gambar bukti transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dan Bank BRI
- 1 (satu) bundel cetak gambar percakapan Messanger Facebook dan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk ukuran 16 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel prinout screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar mutase
Kurnia, SH
Terdakwa:
1.Leo Candra
2.Yusuf Sugeng Tri Hariadi
3.Deny Irawan
188 — 887
Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersamasamamelakukan tindakan demo penyampaian aspirasi secarabergerombol dan berteriakteriak sehingga mengakibatkanSaksi5 mengalami Trauma dan mutase jabatan, hal ini sangatmerugikan satuan dalam pencapaian tugas tugas pokok,begitupun kerugian bagi Saksi5 dan keluarganya, begitupunbagi para Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkanperbuatan yang telah dilakukan, dimana selain diri paraTerdakwa juga berimbas pada keluarga para Terdakwa.4.
YUSNITA, SH
Terdakwa:
MAHMUD BIN FAJARUDDIN ALIAS MAHMUD
87 — 15
BPRSulawesi Mandiri karena suami saksi akan mutase ke Ternate namundisampaikan oleh Mahmud bahwa Dalmasius Panggalo selaku PT.BPR Sulawesi Mandiri meminta supaya tidak mencairkan dananyadengan alasan menjaga dana akhir tahun dan bulan Desember tahun2015 tersebut pihak PT.
122 — 228
HUTAST DERET MUTASE KEE:4 Ly BRR f.00 D/O2/2013 DRT AG C08. (it)4 iil/ie/20is ATi 300 000. 004 oe mai ATH 106 G00, i i)5 dS? ADH 2 000, 00 i.a 0 SHT 3 108, 00 leA eA SHY 200 O00, 00 (q 70272013 SHY 5 O00. 089 26/02/2013 ROR 3,600. 00AG 2E7027 2013 ATH 100 006, of 140 all. 63 Rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji Re. 1b 268/21 LAFLIRAR TRANSARST rREKUENST >: AIMGCUAHRe EOG?
SITI LISA EVRIATY TARIGAN,SH,MH
Terdakwa:
SOPIANSYAH BIN MUHAMMAD SIDIN
208 — 20
Pemblokiran dilaksanakan atas permintaanHalaman 203 dari 438 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN TjbBNN RI Nomor R/135BLK/PB.06/VI/2020/TPPU tanggal 15 Juli2020; Bahwa pada aplikasi pembukaan rekening nasabah tersebutmencantumkan pekerjaan sebagai Pemilik Perkebunan Sawit denganpendapatan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per bulan; Bahwa Setelah ditunjukan mutase rekening, saksi menerangkanbahwa benar transaksitransaksi tersebut tercatat di rekeningrekeningMandiri atas nama tersebut; Terhadap keterangan
Dan saat ini yang menguasai Buku Tabungandan ATM atas nama saksi tersebut adalah terdakwa; Bahwa tujuan saksi membuat rekening atas nama saksitersebut adalah untuk membantu Usaha terdakwa karena setahu saksiterdakwa mempunyai Usaha Pengiriman Uang ke Luar Negeri, danterdakwa sangat baik dengan keluarga sendiri; Bahwa setelah = ditunjukkan mutase rekening, saksimenerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya karena setelah prosespembuatan rekening di BCA selesai semua Fasilitas langsung saksiserahkan
Untuk MBanking, dan Internet Bankingdikuasai oleh FERDY SANJAYA SEMBIRING; Bahwa setelah ditunjukkan beberapa mutase rekening, saksimenerangkan bahwa saksi yang melakukan transaksi tersebut denganmenggunakan buku tabungan dan ATM tapi untuk transaksi yangmenggunakan Internet Banking dan MBanking dilakukan oleh FERDISANJAYA SEMBIRING sendiri, setahnu saksi uang yang dikirim keHalaman 215 dari 438 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjbrekening atas nama ERIKA adalah uang narkotika milik FERDYSANJAYA
menghubungi terdakwa, untuk mengajak Kerjasamapengiriman uang ke Indonesia, dengan fee sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) per transaksi, dan terdakwa setuju, Rekeningrekening yangterdakwa gunakan untuk menerima dan mengirim uang atas perintah SIMANadalah Rekening BRI nomor 015401000444568 atas nama AGUS SALIM,Rekening BCA nomor 0520297618 atas nama RATNA HANA, Rekening BCAnomor 0520289020 atas nama ERIKA, Rekening BRI nomor015401000342562 atas nama ERIKA; Bahwa setelah diperlinatkan beberapa mutase
CHRISTIAN DIOR PARSAORAN SIANTURI, S.H
Terdakwa:
TAUQFANDI BEFLY
453 — 151
Terdakwa tidak mampu membayarnya dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Bundle Bukti 1 - profil penjual dan pembeli;
- 1 (satu) Bundle Bukti 2 - Data IP Address;
- 1 (satu) Bundel Bukti 3 - Informasi produk dan harga;
- 1 (satu) Bundel Bukti 4 - Daftar Pesanan Fiktif;
- 1 (satu) Bundel Bukti 5 - Data mutase
GUSTI RAI ADRIANI. SH.
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
92 — 53
Rekening 1402118669;
55.Fotocopy legalisir Slip penarikan tunai PaninBank tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp 48.400.000,-;
56.1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai aslinya print out mutase rekening Nomor 1232035075 a.n GUNAWAN HARSONO;
57.6 (enam) lembar fotocopy sesuai aslinya print out Transaksi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 00281687068 a.n GUNAWAN HARSONO;
58.Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRIBHARATA SEJATI Nomor 3 tanggal 6-6-
;
103.Fotocopy sesuai dengan aslinya mutase transaksi rekening BCA Nomor 0354130145 a.n AFANDI BUNNAWAN.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- ( lima ribu rupiah ).
270 — 132
Nomor 51 2/Pid.B/2017/PN.Kwg10.Bahwa saksi menerangkan bahwa penerimaan pajak tidak diperkenankan pakaikwitansi di Kepala Desa, namun jika dari tahun 1997 tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan bahwa persyaratan mutasi nama dalam SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu Akta Jual Beli (AJB) melalui Desaataupun langsung ke Kantor DPPKAD Kabupaten Karawang;Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk NOP 0015 di cek kebenaran dariwarkah persyaratan untuk perubahan mutase;Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya