Ditemukan 2048 data
115 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan mengajukan bukti berupa Mates Receipt (Resi Mualim) sekalipuntanpa harus menghubungkan atau tanoa harus menggunakan kalimat Billof Lading dipersidangan telah cukup bukti untuk membuktikan adanyatanda terima muatan yang diterima di kapal yang ditandatangani Mualim ,karena berdasarkan Mates Receipt tersebutlah maka timbul/terbit apayang dinamakan Bill of Lading, artinya tanpa Mates Receipt tidak akanada/tidak akan keluar yang namanya Bill of Lading, sehingga isi dari Bill ofLading tersebut harus
sama dengan isi dari Mates Receipt seperti namadari shipper, nama kapal, palabuhan muat, pelabuhan bongkar, perincianmuatan termasuk ukuran, berat dan jumlah dari bungkusan dan segalainformasi yang dibutuhkan untuk pengapalan;Oleh karenanya Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa PemohonKasasi tidak pernah mendalilkan gugatan a quo pada Bill of Lading, kalauJudex Facti menganggap dan menilai bahwa perkara a quo adalahmenyangkut Bill of Lading merujuk pada posita gugatan butir 7 dan 15tersebut tanoa
Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalamPertimbangan hukumnya halaman 27 yang kemudian dikuatkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga Judex Facti kembali terbuktitelah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya, karenaseandainya pun Bill of Lading tersebut sama dengan Mates Receipt(Resi Mualim) yang diajukan Pemohon Kasasi sebagai salah satu buktisurat akan tetapi patut dicermati bahwa Mates Receipt (Resi Mualim)tidak memuat suatu klausul apapun terlebin Klausul Hukum yangmengatur
/Arbitrase (Vide Bukti P1a dan P1b), sehingga sangatsangat tidak mendasar hukum apabila Judex Facti berkesimpulanbahwa oleh sebab itu isi dari Bill of Lading tersebut sama dengan buktiPemohon Kasasi berupa Mates Receipt (Resi Mualim) maka JudexFacti berpendapat dan berkesimpulan bahwa perselisihan yang timbulharus melalui Arbitrase di Tokyo Jepang atau oleh Arbitrase TOMAC,padahal Mates Receipt (Resi Mualim) tersebut sama sekali tidakmencantumkan/tidak memuat Klausul Hukum yang mengaturHal. 15 dari
yang diajukan sebagai salah satu buktisurat oleh Pemohon Kasasi sudah cukup membuktikan siapa PenerimaBarang dan Pemilik Barang yang sesungguhnya dan yang berhak untukmengeluarkan Letter of Assignment kepada Pemohon Kasasi selakuperusahaan asuransi yang menutup resiko bagi Pemilik Barang/NotifyParty untuk melakukan upaya hukum dalam mendapatkan penggantiankerugian atas hilangnya muatan tersebut, disamping itu Klausul Hukumyang mengatur/Arbitrase tersebut tidak tercantum/tidak termuat padaMates Receipt
120 — 44
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHUAH.01.030952822 Tahun 2015.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0113 01/TMI/PERS/PKWTI/VH/12, tertanggal 04 Juli 2012.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0661/TMI/PERS/PKWT2/V1I/13, tanggal 4 Juli 2013.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 011302/TMI/PERS/PKWTI/VII/12, tertanggal 04 Juli 2012.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0662/TMI/PERS/PKWT2/VI/13, tanggal 4 Juli 2013.Perjanjian Pembelian PT OMRON MANUFACTURING OFINDONESIA, tanggal 14 Desember 1999.Receipt
NO. 001/TMI/ACC/I/2012, tanggal 07 Januari 2012.Receipt NO. 012/TMI/ACC/I/2012, tanggal 31 Januari 2012.Receipt NO. 013/TMI/ACC/II/2012, tanggal 04 Februari 2012Bukti T 13 : Receipt NO. 025/TMI/ACC/II/2012, tanggal 29 Februari 2012Bukti T 14 :Receipt NO. 026/TMI/ACC/III/2012, tanggal 10 Maret 2012Bukti T 15 : Receipt NO. 037/TMI/ACC/III/2012, tanggal 31 Maret 2012Bukti T 16 : Receipt NO. 038/TMI/ACC/IV/201 2, tanggal 07 April 2012Halaman 36 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2016/PN.
Bdg.Bukti T 17 : Receipt NO. 050/TMI/ACC/IV/201 2, tanggal 30 April 2012Bukti T 18 : Receipt NO. 003/TMI/ACC/I/2016, tanggal 15 Januari 2016Bukti T 19 : Receipt NO. 023S/TMI/ACC/I/2016, tanggal 29 Januari 2016Bukti T 20 : Receipt NO. 029S/TMI/ACC/II/2016, tanggal 12 Februari 2016Bukti T 21 : Receipt NO. 038/TMI/ACC/II/2016, tanggal 29 Februari 2016Bukti T 22 :Perjanjian Pembelian PT.
DIAMOND ELECTRIK INDONESIA,tanggal 02 Maret 2015Bukti T 23 :Receipt NO.: 036/TMI/ACC/II/2016, tanggal 26 Februari 2016Bukti T 24 :Receipt NO.: 024/TMI/ACC/II/2012, tanggal 29 Februari 2012Bukti T 25 : Receipt NO.: 040/TMI/ACC/II/2016, tanggal 29 Februari 2016Bukti T 26 : REKAP PENILAIAN 2ND PROCESS (JULI13MEI14)Bukti T 27 : NOTULEN MEETING tertanggal 11 Juni 2013Bukti T 28 : NOTULEN MEETING tertanggal 4 Juni 2014Bukti T 29 : NOTULEN MEETING tertanggal 6 Juni 2014Bukti T 30 :Pasal 13 Perjanjian Kerja
162 — 85
Memerintahkan kepada Terlawan Penyita untukmenghentikan/menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksksusi terhadap1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LCWarna Hijau dengan seri: YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No.84000834 Date 05.08.2011 milik PELAWAN yang jujur dan baiksementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai pada putusanPengadilan ini berkekuatan tetap (in kraccht van gewijsde);2.
Memerintah kepada Terlawan Penyita mengembalikan 1 (satu) unitalat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijaudengan seri : YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834Date 05.08.2011 milik Pelawan ini dasarkan pada bukti bukti autentikyang tidak terbantahkan, maka bisa diputus secara serta merta untukdapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meski adaupaya hukum, Banding maupun Kasasi;3.
SRI GLOBAL ABADI sesuai RECEIPT/ INVOICENo. 84000834 Date 05.08.2011 dalam hal ini Pelawan selaku pemilik yangsah ;Menyatakan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavatorMerk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS1102196 sesuaiRECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011, yang dilakukan olehTerlawan Penyita tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum;.
Berupa Fotocopy Receipt/Invoice Nomor 24000834 tanggal 05062011,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.3;Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pat.Plw/2017/PN.
Pili.Menimbang dalam perlawanannnya, pelawan mengajukan provisi untukmenghentikan/menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksksusi terhadap 1 (satu)unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijaudengan seri: YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date05.08.2011 dan memerintah kepada Terlawan Penyita mengembalikan 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijaudengan seri : YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date05.08.2011 milik Pelawan ini
Terbanding/Terdakwa : MOHAMMAD SOLIKHUN
55 — 136
No.277/Pid.Sus /2014/PT SMGbX) 1 (Satu) lembar foto copy RECEIPT FOR BUNKERS Nomor :/MBA/INS/05/201.
MOA sebanyak 20.000 liter yang bukan termasukbarang bukti dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT KomelinoPutra Kusuma dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, sehinggaBBM yang disita sebanyak 171.858 liter.5) 1 (Satu) bendel dokumen BBM berupa :a)b)C)d)f)e))Asli 1 (Satu) lembar surat DO No. 0252 PT ELNUSA PETROFINMFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No. 05/KPK.MBASMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 90KL
tanggal 12 Januari 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;Asli 1 (satu) lembar surat DO No. 0265 PT ELNUSAPETROFIN MFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 20KL tanggal 09 Maret 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;Asli 1 (Satu) lembar surat DO No. 0272 PT ELNUSA PETROFINMFO sebanyak 30 KL tanggal 02 April 2012;Hal 19 dari 24 hal Put.
No.277/Pid.Sus /2014/PT SMGh)))k)p)q)t)Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.009/KPK.MBA.SMG/GLS/03.12 tanggal 30 Maret 2012MFO 30KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 30KL tanggal 02 April 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;1 (satu) lembar foto copy surat DO No. 0257 PT ELNUSAPETROFIN MFO sebanyak 50 KL tanggal 10 Pebruari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.01/KPK.MBA.SMG/GLS/02.12 tanggal 11 Pebruari 2012 MFO50 KL;1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM
MFO 50KL tanggal 11 Pebruari 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;Asli 1 (Satu) lembar surat DO No. 0262 PT ELNUSAPETROFIN HSD sebanyak 10 KL tanggal 24 Pebruari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.006/KPK.MBA.SMG/SAK/02.12 tanggal 24 Pebruari 2012 HSD10 KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM HSD 10KL tanggal 24 Pebruari 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;1 (satu) lembar foto copy surat DO No. 0254 PT ELNUSAPETROFIN HSD sebanyak 20 KL tanggal 26 Januari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt
100 — 23
September 2011;Insurance Tokio Marine Insurance Singapore Ltd Nomor: 11CC029493RO00 tanggal 09 Se2011;Certificate of Origin (Form D) Nomor: 811218 tanggal 12 September 2011;Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Nomor 343819 tanggal 15 September 2011;PMI Compressor & Accessory List;Sales Note Nomor: 510760884 tanggal 11 Agustus 2011;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 365094/KPU.01/2011 tanggal 29 Sey2011;SSPCP tanggal 13 September 2011 sebesar Rp 199.475.000,00 (PIB);Acknowledge of Receipt
WE (Goods Receipt) Normal document Nomor: 5000012279 tanggal 21 September 2011;P.54. WE (Goods Receipt) Normal document Nomor: 5000012274 tanggal 28 September 2011;P.55. WE (Goods Receipt) Normal document Nomor: 5000012264 tanggal 26 September 2011;P.56. WE (Goods Receipt) Normal document Nomor: 5000012262 tanggal 21 September 2011;P.57. WE (Goods Receipt) Normal document Nomor: 5000012038 tanggal 14 September 2011;P.58.
115 — 71
PAJAR PERKASA MANDIRI Account No:100010000064558 Bank: PT ICB BANK BUMI PUTERA Bank Address:BATAM KEPRIand at the same time on the receipt of the Settlement Compensation, the PLAINTIFFwill grant original Receipt and Release to the DEFENDANT in relation to such paymentof Settlement Compensation and in the event the Plaintiff fails to give a receipt for theSettlement Compensation, this Settlement Agreement will serve as a valid receipt for thereceipt of the Settlement Compensation;5.
39 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi atas faktur Pajak Masukan (PM) nomor 010.00010.00000135 tanggal 24 September 2010 yangditerbitkan oleh PT Multitama Indonesia sebesar US$80.18 atau sama dengan sebesar Rp. 719.616,00Dalam uji bukti, Termohon PK sudah memberikan dokumenpendukung berupa Faktur Pajak, Invoice, Rekening Koran,Delivery Note, Internal Receipt, Purchase Order, RemittanceAdvice, Daftar/list penerima transfer atas rincianpengeluaran uang sebesar US$ 4,329.70 melalui bank RBSnomor 000.02.55.58.293 (USD) tanggal 14
Putusan Nomor 1793/B/PK/PJK/2016Jasa :US$ 801.80DPP :US$ 881.80PPN :US$ 80.18Total :US$ 881.98PPh 23 :(US$ 16.04)T otal/Bayar :US$ 865.94dapat ditelusuri angkanya ke invoice, faktur pajak, jurnaloracle, delivery note, internal receipt, purchase order,remittance advise, daftar/iist penerima transfer atas rincianpengeluaran uang sebesar USD 4,329.70 melalui bankRBS nomor 000.02.55.58.293 (USD) tanggai 14 Januari2011, ledger dan rekening koran terkait.
010.00010.0000428 tanggal 24 September 2010 sebagai berikut:Material :Rp. 8.700.000,00Jasa Rp. 0.00DPP :Rp. 8.700.000,00PPN : Ro. 870.000.00Total :Rp. 9.570.000,00PPh 23 :Ro (0,00)Total/Bayar :Rp. 9.570.000,00dapat ditelusuri angkanya ke invoice, faktur pajak, jurnaloracle, delivery order, internal receipt, purchase order,Halaman 36 dari 54 halaman.
Sarana Teknindo sebesar Rp.3.300.000,00;Dalam uji bukti, Termohon PK sudah memberikan dokumenpendukung berupa Faktur Pajak, Invoice, Rekening Koran,Delivery Order, Internal Receipt, Purchase Order, Daftar/listpenerima transfer atas rincian pengeluaran uang Rp.120.364.750,00 melalui bank RBS nomor 000.02.55.58.285(IDR) tanggal 14 Januari 2011, print out Oracle dan teiahditelusuri Pemohon PK untuk arus uang dan arus barang.Nilai yang tercantum di invoice nomor00000447/INV/STB/IX/10 dan faktur pajak
Sarana Teknindo sebesar Rp. 4.800.000,00Dalam uji bukti, Termohon PK sudah memberikan dokumenpendukung berupa Faktur Pajak, Invoice, Rekening Koran,Delivery Order, Internal Receipt, Purchase Order, Daftar/listpenerima transfer atas rincian pengeluaran uang Rp.120.364.750,00 meialui bank RBS nomor 000.02.55.58.285(IDR) tanggal 14 Januari 2011, print out Oracle dan teiahditeiusuri Pemohon PK untuk arus uang dan arus barang.Nilai yang tercantum di invoice nomor00000466/INV/STB/X/10 dan faktur pajak
356 — 150
Rek : 1084 0177 71 Bank BCA1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY R1 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQ035.1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investasi GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember 2012 dari PT.MAKIRA NATURE atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK dengan No.
Rek : 1084 017 771 Bank BCA atas nama YULIETTY R92 1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 2172 /VFL/GTP/X/2012, tanggal 03Oktober 20122012 atas nama YULIETTY R93 1 (satu) lembar sertifikat gold trade program Nomor: 3400/VFL/GTP/XI/2012,tanggal 23/11/2012 atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK yang dikeluarkan olehPT.
Rek : 1084 0177 71 Bank BCA;1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY R;1 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQO35.;1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investast GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember 2012 dari PT.MAKIRA NATURE atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK dengan No.
Rek : 1084 0177 71 Bank BCA1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY RHal.81 dari 84 Perkara No. 2045/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.84858687888990910293941 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQ035.1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investasi GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember
Ni Ketut Mertasari
Tergugat:
PT Boga Citra Cemerlang atau Black Canyon Coffe
57 — 33
Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier receipt diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P8;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P9;10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P10;11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P11;12.
Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P12;13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P13;14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P14;15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P15;16.
Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P16;17.Fotocopy dari print out Outstanding MERTA SARI diberi tanda bukti P17Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai denganaslinya kecuali bukti P 17 tanpa aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikanketerangan dengan di bawah sumpah yang
467 — 203
Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.
Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P. Larasati secara Pribadi belakanganketahuan secara sepihak memakai rekening Bank milik TermohonPailit untuk menampung uang pembayaran dari Nasabah E.P. Larasatibernama Darawati Natan dan Fanny Anggraini Junus Ang.
7;Fotokopi Agreement of Transaction No 288/LSFR/IX/15, diberi tanda P 8;Fotokopi Document Receipt tgl 16 September 2016, diberi tanda P 9;Fotokopi Agreement of Transaction No 401/LSFR/XI/15 a/n FannyAnggraini Junus tg!
03 November 2015, diberi tanda P 10 ;Fotokopi Bonds Payment Receipt a/n Fanny Anggraini Junus tg!
LARASATI SECARA PRIBADI, yang bukan pegawai /karyawan, bukan Direksi dan bukan Pemegang Saham di Termohon Pailit.Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.P Larasati (Pribadi) yangmenjadi pihak DALAM BUKTI P1 (Confirmation Agreement tanggal 16September 2015 (P1)), bukti transfer via Bank Panin tanggal 15092015(vide P2) dan Bonds Payment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.
Terbanding/Terdakwa : JABETSON PURBA
41 — 16
Set proses selesai dengan telah diberikannya SuratPenyerahan Peti Kemas (SP mor 0993016 tanggal ll Januari 2011 dari JICT, makaDRINOV PATTY bersama denganselanjutnya barang impor i pindahkan ke truck nomor Polisi B 9295 NO dankeluar dari JICT 1 catat di dalam Equiptment Interchange Receipt (EIR) Gatetertanggal 12 Janu mun barang impor tersebut tidak pernah sampai ke PT.PISON ELEKTRINDOusahaan Di Kawasan Berikat ; uan Impor Barang Untuk Di timbun Di Tempat Penimbunan Berikat05818 dan Surat Persetujuan
PISO O.;1 (satu) lembar O eipt lembar ke2 asli nomor: JR00801293 tanggal 05januari 201k. : ELEKTRINDO.;4 N1 (sa r Official Receipt (temporary) lembar ke2 asli nomor:T hes tanggal 05 Januari 2011 an PT. PISON ELEKTRINDO ; eS u) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT. PISON ELEKTRINDO tanggal4.5556.57:Desember 2010 ; 1 (satu) lembar Copy B/L yang telah diendorse (ditandasyahkan) nomor:1320A000392 tanggal 11 Desember 2010 ; 1 (satu) lembar surat Kuasa Asli bermaterai dari PT.
.Ol.92.93.94.95.96.97.98.99.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 10Januari 2011 ; 1 (satu) lembar Nota dan Perhitungan Jasa nomor: 4978273 tanggal Nl januari 2011 ; 1 (satu) set Proforma PT JICT nomor: 0797460 tanggal ll Januari 2011 ; 1 (satu) lembar Bukti Bayar atas Proforma nomor: 0797460 tanggal ll Januari 2011 ; 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt (EIR) Gate Ou ainerTRLU6702721/40 tanggal 12 Januari 2011; 1 (satu) lembar Equipment Interchange
Receipt & Inspectio eae omor650934 tanggal 28 Januari 2011 ; 7 (tujuh) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangku RTIN, DokumenBC 1.0 nomor: 000422 tanggal 28 Januari 201 eS 1.1 nomor: 000438tanggal: 30 Januari 2011 ;SN2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: i 1449 tanggal 31 Januari 2011 ;1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 SS. 2011 a.n PT Pison Elektrindoyang diterbitkan oleh PT S ia Tbk untuk kontainer CPSU6462415/40 1 (satu) lembar D/O Nomor 42 2 tanggal 06 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindoyang
Dwipa Kharisma Mitra ; 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma (asli)tertanggal 19 Februari 2011 ; 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copy nggal 17Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja ; aoa === === ===1 (satu) Equipment Interchance Receipt & Inspeti ari Depo PT DwipaKharisma Mitra No. C02110248.1 tanggal "say a~... PT.
201 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang berlokasi diJalan Raya Serang KM 28, Balaraja Tangerang Banten, sejumlah2,400,200 MT (dua ribu empat ratus metric ton koma dua ratuskilogram);Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011, dan Warehouse Receipt (Resi Gudang)Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011,serta:a.
Nomor 262 PK/Pdt/20191,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima metric ton komatujuh ratus tiga puluh kilogram);Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;4.
Nomor 262 PK/Pdt/2019ton;sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011 dan Warehouse Receipt (Resi Gudang)Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011 ; dana. Gudang PT Atam Agri Adiperkasa (AA) yang berlokasi di BumiMaspion Romokalisari Industri Raya Ill Nomor 1 Surabaya, JawaTimur, sebanyak 31.780,27 (tiga puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh koma dua puluh tujuh) metric ton;b.
Gudang CV Sumber Asia (SB.ASIA) yang berlokasi di Jalan RayaKletek Nomor 196, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 1.675,730(seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh)metrik ton;Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;adalah milik Penggugat (Quadra Commodities SA);Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi kepada Penggugat
Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober 2015karena amar Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober2015 menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima denganpertimbangan di dalam perlawanan tersebut kurang pihak danPutusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober 2015 belummempertimbangkan substansi perkara: Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanyakekeliruan yang nyata karena sejumlah kacang kedelai yang disimpandi beberapa Gudang Jakarta sesuai dengan warehouse receipt
PT. UTAMA ALAM ENERGI
Tergugat:
PT. DRM MITRA SINERGI
172 — 116
PO290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, BUNKERDELIVERY RECEIPT tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah);DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa selain menjawab tentang pokok perkara Tergugatjuga mengajukan eksepsi terhadap halhal sebagai berikut;1.
P6 tentang Surat Penunjukan No: 037/SPTR/UAE/X/19, tanggal 16Oktober 2019 ;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.P7 tentang Rincian Pengiriman atas Penjualan Biosolar denganmenggunakan kapal Mandalle Star;P8 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 21 Oktober 2019;P9 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT.
Utama Alam Energi ke PT.DRM Mitra Sinergi, tertanggal 22 Oktober 2019;P10 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 22 Oktober 2019;P11 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 23 Oktober 2019;P12 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 27 Oktober 2019;P13 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT.
Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 02 November 2019;P14 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 03 November 2019;P15 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi kePT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 03 November 2019;P16 Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi kePT. PelitaPetrolium Indoasia;P17 tentang Surat Pengiriman BBM dari PT.
UTAMA ALAMENERGI; bahwa berdasarkan Purchase Order tersebut, kemudian dilakukanpenyerahan solar kepada customer yang dibuktikan denganditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT. UTAMA ALAMENERGI, transportir PT. UTAMA ALAM ENERGI dan customer PT. UTAMAALAM ENERGI; bahwa penyerahan Solar kepada customer dibuktikan denganditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT.
31 — 1
Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp. 11.621.005,- ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,-8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9. Bon-bon yang sudah dicairkan (diclaim) senilai Rp. 141.350.716 ;10. Bon-bon tanpa acc pimpinan Rp. 283.575.177;11. Bon-bon yang disertujui pimpinan Rp. 27.188.587,- ;dikembalikan kepada PT.
Menyatakan barang bukti berupa :e Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013; Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.
No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.
yang sah dan cukup,dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahananyang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013;e Tanda terima dari PT TAG official receipt
Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp.11.621.005, ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9. Bonbon yang sudah dicairkan (diclaim) senilai Rp.141.350.716 ;10. Bonbon tanpa acc pimpinan Rp. 283.575.177;11. Bonbon yang disertujui pimpinan Rp. 27.188.587, ;23dikembalikan kepada PT. HD Finace Cabang Bandung .6.
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher;c.
Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) melakukan pencatatan ID dan tanggal dalam akunACC.11200 (Trade Debtors) berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher bukan tanggal Invoicesebagai bukti penyerahanjasa, dengan contoh sebagai berikut : Invoice tanggal 23 Maret 2004, Faktur Pajak tanggal 29 Maret 2004, Rekening Koran tanggal 29 April 2004, Bank Receipt Voucher tanggal 4 Mei 2004,Halaman 12 dari
Bahwa dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwaPemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher, danpencatatanID dan tanggal dalam akun ACC.11200 (Trade Debtors)dalam akun piutang tersebut berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher(bukan tanggal Invoice),maka pendapat Termohon Peninjauan Kembali (
Putusan Nomor 155 /B/PK/PJK/2014Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher, namun demikianpencatatan ID dan tanggal dalam akun ACC.11200 (Trade Debtors)dalam akun piutang tersebut juga berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher (bukan tanggal Invoice),Berdasarkan hal tersebut, maka amar pertimbangannya MajelisHakimyang menyatakan bahwa: ...Pemohon Banding
Voucher,sedangkanPemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat uangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucherpulamakasudah semestinya dalam pencatatan transaksi piutang di akuntersebut juga mencatat pemotongan PPh Pasal 23 karena didasariatas dokumen dan saat pencatatan yang sama yaitu saat uangditerima dengan dokumen bank receipt voucher (cash basis);Namun demikian, apapun metode pencatatan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan
25 — 2
1 (satu) lembar kwitansi /receipt nomor 1279 pembelian dari Toko time square 1 (satu) unit Asuz zenfone selfie Black dengan kode IMei 86780263550184 dan 86780263550194D tertanggal 14Januari 2016 sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua juta Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .
1 (satu) lembar Kwitansi/receipt nomor 0661 pembelian dari toko Time square 1 (satu) unit Asuz Selfie black dengan kode iMei 878422031744338 dan 878422031744338 tertanggal 11 april 2016 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) .
1 (satu) lembar Kwitansi /receipt pembelian nomor 0730 dari toko Time square 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .
1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Time square 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian nomor 0537 pembelian 1 (satu) unit Oppo mirror 3 dengan kode iMei 2671953079246 dan 2671953079256 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp.2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
SRIWAHYUNI1 (satu) lembar faktur pembelian dari toko Time square accessories 1(satu) unit Ho A3 warna White dengan kode iMei 361134781D44231dan361134781D44541 tertanggal 24 november 2015 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi /receipt nomor 1279 pembelian dari Toko timesquare 1 (satu) unit Asuz zenfone selfie Black dengan kode IMei86780263550184 dan 86780263550194D tertanggal 14Januari 2016sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua juta Delapan ratus lima puluh riburupiah) .1 (satu)
pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian
(satu) lembar Kwitansi /receipt pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit lbhone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) . 1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua jutasembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) . 1 (satu
pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit lbhone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua jutasembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian
pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) . 1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari tokoTime square 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei26709874532103 dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah) . 1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian
Terbanding/Penuntut Umum : DENI SUSANTO, SH.MH
95 — 31
Selembar paid out receipt nomor : 8091, atas nama H. Ahmadi, kamar122, register nomor: 97848 tanggal 24 April 2019.. Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H. Ahmadi.. Selembar kwitansi/tanda terima warna hijau senilaiRp.100.000.000,00 (Seratusjuta rupiah) untuk pembayaran uangtitipan dari bapak Khalil antara Mat Sari dengan sdr Ahmad Khalil AlsKhalil tanggal 9 Mei 2019.. Selembar original invoice atas nama H.
Selembar paid out receipt nomor: 8098, atas nama H. Ahmadi, kamar110, register nomor : 97875 tanggal 25 April 2019.Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H.
Selembar paid out receipt nomor : 8091, atas nama H. Ahmadi, kamar122, register nomor: 97848 tanggal 24 April 2019.6. Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H. Ahmadi.7.
Ahmadi, kamar nomor 110tanggal check in 24/04/19 dan check out 25/04/19 dengan totaldeposit Rp. 429.000,00;Selembar paid out receipt nomor: 8098, atas nama H. Ahmadi, kamar110, register nomor: 97875 tanggal 25 April 2019;Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H.
29 — 8
Pengiriman surat tagihan tersebut disertai dengan surat bukti tanda terimataginan atau disebut Collection Receipt yang membuktikan bahwa surattagihan telah dikirim oleh Penggugat dan juga bukti bahwa surat tagihan sudahditerima oleh Para Tergugat dengan mencantumkan tanda tangan masingmasing pihak pada surat bukti tanda terima tagihan tersebut ;f.
INVARPRS13030792 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOLPRS13030182 tanggal 20 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnyasebesar Rp.36.780.800. (Tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribudelapan ratus rupiah). (Bukti P7b) ;15.
INVARPRS13030610,INVARPRS13030616 dan INVARPRS13030615 tersebut diatas olehPenggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atauCOLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030183 tanggal 20 Maret 2013dengan jumlah tagihan selurunnya sebesar Rp.75.665.000. (Tujuh puluh limajuta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
INVARPRS13031442tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030225 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.156.219.000. (Seratuslima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). (Bukti P14b)19.
INVARPRS13031441tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030226 tanggal 25Halaman 15 dari 50 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMRMaret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.73.487.000. (Tujuhpuluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (Bukti P15b);20.
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2034 K/Pid.Sus/201510)11)12)13)14)1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratusempat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan
materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan jutadua ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor03/BAPAUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Ill 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enampuluh sembilan juta dua ratus
komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas PutraPrima Nomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 Desember 2012senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Hal. 27 dari 51 halaman Put.
2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiRp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);Hal. 32 dari 51 halaman Put.
/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilaiRp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratussepuluh ribu rupiah);Hal. 46 dari 51 halaman Put.
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 05 Agustus 2011.Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI tanggal 05Agustus 2011 sebesar Rp.100.000.000, keNomor Rekening 0175011434 an/ PT.Kontakperkasa Futures.Fotocopy Official Receipt sebesar Five ThousandDollars tanggal 25 Agustus 2011.Fotocopy Official Receipt sebesar Twenty FiveThousand Dollars tanggal 06 September 2011.Fotocopy Permohonan Penarikan Dana tanggal26 September 2011.Fotocopy Official Receipt sebesar Five ThousandDollars tanggal 17 Oktober 2011.Fotocopy Official Receipt sebesar
sebesar Ten Thousand Dollars tanggal 05 Agustus2011.Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI tanggal 05 Agustus 2011 sebesarRp.100.000.000, ke Nomor Rekening 0175011434 an/ PT.KontakperkasaFutures.Fotocopy Official Receipt sebesar Five Thousand Dollars tanggal 25 Agustus2011.22 Fotocopy Official Receipt sebesar Twenty Five Thousand Dollars tanggal 06September 2011.23 Fotocopy Permohonan Penarikan Dana tanggal 26 September 2011.24 Fotocopy Official Receipt sebesar Five Thousand Dollars tanggal 17 Oktober2011.25
Fotocopy Official Receipt sebesar Fourty Nine Dollars tanggal 24 Oktober 201126 Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 Oktober 2011 sebesarRp.490.000, (empat ratus sembilan puluh ribu) ke Nomor Rekening 0175011434an/ PT.Kontak Perkasa Futures.27 Fotocopy Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening447301002723530 atas nama GPP Paminggir dengan No.Seri 20825983(Buku Tabungan Baru).28 Buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (
No. 24 K/Pid.Sus/20134419.Fotocopy Official Receipt sebesar Ten Thousand Dollars tanggal 05 Agustus2011.20.Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI tanggal 05 Agustus 2011 sebesarRp.100.000.000, ke Nomor Rekening 0175011434 an/ PT.
KontakperkasaFutures.21.Fotocopy Official Receipt sebesar Five Thousand Dollars tanggal 25 Agustus2011.22.Fotocopy Official Receipt sebesar Twenty Five Thousand Dollars tanggal 06September 2011.23.Fotocopy Permohonan Penarikan Dana tanggal 26 September 2011.24.Fotocopy Official Receipt sebesar Five Thousand Dollars tanggal 17 Oktober2011.25.Fotocopy Official Receipt sebesar Fourty Nine Dollars tanggal 24 Oktober 2011.26.Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 24 Oktober 2011 sebesarRp