Ditemukan 1322 data
161 — 0
puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari Terdakwa RIAMON ISKANDAR, Daftar BB No.21 ;Dirampas untuk Negara Barang bukti berupa:1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 702/KPTS/II/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014 2019, Daftar BB No 1 ;2) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
298 — 48
Bahwa benar tanggungjawab saksi selaku Pemimpin Cabangpada Bank BJB Cabang Kota Sukabumi yaitu : Mengelola danmengawasi seluruh aktivitas dengan tugas sebagai berikut:e Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitasoperasional perbankan di Kantor Cabange Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasitransaksi tunai di Kantor Cabang sesuai batas kewenanganHal 408 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.e Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan transfer,inkaso, setoran
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
111 — 51
fotocopy);
81) 1 (satu) SPK Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi PVC dia.90 mm Nomor : KU.03.03.08/PDAM-KPS/245/2017 tanggal 25 Februari 2017;
82) 1 (satu) SPK Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi PVC dia.63 mm Nomor : KU.03.03.08/PDAM-KPS/246/2017 tanggal 25 Februari 2017;
83) 1 (satu) Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso
337 — 94
Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT.
387 — 183
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 10 Juni 2015 pukul 08.38 Wib, dengan nomor rekening penerima uang setoran 8940165521 Bank BCA atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal 12 Juni 2015, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 10 Juni 2015 pukul 08.37 Wib, dengan nomor rekening penerima uang setoran 8940165521 Bank BCA atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal 12 Juni 2015, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 10 Juni 2015 pukul 08.36 Wib, dengan nomor rekening penerima uang setoran 8940165521 Bank BCA atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal 12 Juni 2015, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening penerima 8940165521 atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).Dilampirkan dalam berkas.- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri nomor 4 tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat oleh Notaris SUGIYANTO alamat kantor Jl. Dokter Susanto No. 101 Pati.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
292 — 194
bank lain yang lazim dalam duniaperbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui ataudi luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso
Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amb29)30)31)32)e) Membuat laporan pajak atas bunga giro,deposito dan tabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasaDN/LN (eksporimpor, garansi bank undercounter guarantee, setoran kKliring, inkaso, kiriman uang,SKB,dll.)danpenyelesaian administrasinya.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usahamengelola nasabah inti.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan
242 — 75
DavitamalKreasi, Pembeli Barang Kena Pajak JO ADHIWIKA, PPN=10% xdasar Pengenaan Pajak Rp.11.130.696,, tanggal 3 Nopember 2011.Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran.transfer/kliring. inkaso BankMandiri, tanggal 14/10/2011, PT.Davitama Kreasi No. rek156.000049241.5, pengirim Tari, sebesar Rp.107.967.751,Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tanggal Hal 787 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST 3 Oktober 2011, antara Ir.
Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran.transfer/kliring. inkaso BankMandiri, tanggal 16/01/2012, PT.Davitama Kreasi No. rek156.000049241.5, pengirim Tari, Nomor cek BG194343 sebesarRp.333.345.528..Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan PekerjaanPemborongan antara JO ADHIWIKA dengan PT. Davitama Kreasi,Proyek : Pusdiklat dan SON Hambalang Bogor, Bidang Pekerjaan :Pengadaan dan Pemasangan Pengaspalan, No.30/SPPPPPUSDIKLATHAMBALANG/ADHIWIKA/VIII/201 1, tanggal 15Agustus 2011, antara Ir.
Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.SYOPIAN
2.SOFYAN ALI
3.SAINUDDIN
4.MUNTALIA
5.RUDI WIJAYA
6.SUPRIYANTO
178 — 23
381. 2 (dua) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 September 2022 yang telah divalidasi, untuk setoran tunai sebesar Rp50.000.000,- dari penyetor atas nama M. KHAIRIL ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI dengan berita transaksi Pengembalian tahap 1, berikut lampirannya.AGUS RAMA
383. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI tanggal 25 November 2022;
384. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 25 November 2022 yang telah divalidasi 25/11/2022 2:00:56 PM, untuk setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- dari penyetor atas nama M.
385. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI tanggal 5 Januari 2023;
386. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2023 yang telah divalidasi 05/01/2023 9:03:54 AM, untuk setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- dari penyetor atas nama BUSTAMI YAHYA ke rekening Bank MandiriJUBER, dkk
392. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 3 Maret 2023 yang telah divalidasi 03/03/2023 2:55:30 PM, untuk setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- dari penyetor atas nama ELAN REINHARDT ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI dengan berita transaksi Pengembalian uang kasus suap DPRD Jambi AN. TERSANGKA TARTINIAH RH.
549 — 215
(BB 1696);Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debet rekening1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesarRp.550.000.000,, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB 1697); Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1501046)1047)1048)1049)1050)1051)1052)1053)1054)1055)1056)1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3120NH01133517LH.
(BB 1696);1072) Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debet rekening1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,,tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB I697); 1073) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309);1074) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3116NH01015859LH.
(BB 696); Copy 1 (satu) lembar form Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor BagusTumulyo Dwi C., debet rekening 1080005994067, penerima,PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomorrek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,, tujuantransaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB 1697); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :B3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :B3116NHO01015859LH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN
77 — 49
137 — 63
HENDRO S1(satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/KirimanUang /Kliring /Inkaso/BPDnet Bank DKI, tanggal 12122014, terdapattulisan tangan sesuai dgn aslinya dan terdapat tanda tangan a.n.HENDRO SDisita dari saksi a.n. MARJADY TASMIN (Dir PT. OffistarindoAdhiprima) :1. 1 (satu) unit Mobil Nissan XTRAIL warna hitam, no. Pol : B1110 BFJHal 393 Putusan No., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT PST.2.13.710. Disi1.1 (satu) buah Kunci Mobil X7RAI/L warna hitam, no.
YUSRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
H. SULKARNAIN KADIR, S.E. M.E.
151 — 150
(Walikota Kendari);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam No.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
1.ANITA THERESIA, S.H., M.H.
2.ARIFIN DIKO, SH
Terdakwa:
Dr. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si
201 — 257
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No.
147 — 25
HENDROS3) 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran/Pem indahbukuan/KirimanUang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, tanggal 12122014, terdapat tulisan tangan sesuaidgn aslinya dan terdapattanda tangan a.n. HENDROS709. Disita dari saksi a.n. MARJADY TASMIN (Dir PT. Offistarindo Adhiprima) :1.2.3:1 (satu) unit Mobil Nissan. XTRAIL warna hitam, no. Pol: B 1110 BFJ1 (satu) buah Kunci Mobil X TRAIL warna hitam, no.
ARIFIN DIKO, SH
Terdakwa:
SYARIF MAULANA, S.SOS.I
196 — 237
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No.
KRINANDAR, SH
Terdakwa:
HARISANDY Bin DJUNAIDI
109 — 133
JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
176 — 62
HENDROS1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/KirimanUang/Kliring/Inkaso/BPDnetBank DKI, tanggal 12122014, terdapattulisan tangan sesuai dgnaslinya dan terdapat tanda tangan a.n. HENDROS709. Disitadari saksi a.n. MARJADY TASMIN (Dir PT. Offistarindo Adhiprima) :1. 1 (satu) unit Mobil Nissan XTRAIL warna hitam, no. Pol :B 1110 BFJ2. 1(satu) buah Kunci Mobil XTRAIL wama hitam, no.
218 — 0
.- 228. 1 (satu) lembar arsip surat perintah tugas dari Kepala ULP Nomor : 151/Pokja-PK/ULP.MDO/IX/2014 tanggal 4 September 2014. 229. 9 (sembilan) lembar asli print out Summary Report Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Sollar cell Dinas Tata Kota Manado APBD 2014. 230. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama Antonius Iwo ke Jawiji Nomor Rekening 136.000.565-0624 Bank Mandiri tanggal 9/10 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);231
99 — 0
Ref. 20190722389916217, status: berhasil;36. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 08 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No.
Telp. 082125000810 keterangan operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);37. fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 1 Oktober 2019 dari rekening Mandiri atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA No. Rek. 3174051204680027 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No.
Rek. 9000043322834 keterangan transaksi dana operasional sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);38. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 23 Januari 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No.
Telp. 082125000810 keterangan transaksi pembelian barang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);39. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 24 Juni 2019 dari Suyadi (supir saya) No. Telp. 081514025616 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No.
IRINE KATERINE KASTANYA, SE (disebut sebagai pihak kedua);12. 1 (satu) lembar Photo Copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri , pada tanggal 12-02-2019, an. Pengirim DAVID SETIAWAN, sebesar Rp. 600.000.000,- penerima PT. NORTHCLIFF INDONESIA , No Rek: 07000.00878780, Bank Mandiri;13. 1 (satu) lembar Photo Copy Trade Confirmation , NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK. An.
1.Hendra Eka Saputra
2.Oktafianta Ariwibowo
3.Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
4.Heni Nugroho
5.Titto Jaelani
6.Martopo Budi Santoso
7.Agus Subagya
8.Tony Indra
9.Fahmi Ari Yoga
10.Ade Azharie
Terdakwa:
RICKY HAM PAGAWAK.
169 — 27
Total nilai keseluruhan senilai Rp174.690.000;
Uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 14/04/2023 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dari Mursalim ke Rek Penampungan KPK beserta 1 (satu) lembar lampiran print out bukti pembayaran;
Uang sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/05/2023 nama penyetor Muhamad Rizky ke Rek Penampungan KPK;
Uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 05/06/2023 nama penyetor Hinca IP Panjaitan ke Rek Penampungan KPK;