Ditemukan 411 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi trisakti tripaksi tarasasi triasakti traksaksi trisaksi trnasaksi trabsaksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
872 — 339
  • KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakanlayanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian trasaksi efek yangteratur, wajar dan efisien sesuai amanat Undangundang Nomor 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Bahwa Saham KSEI terdiri dari 26 (dua puluh enam) perusahaanefek, 8 (delapan) Bank Kustodian, 2 (dua) Biro Administrasi Efek dan2 (dua) SRO (SelfRegulatory Organization); Bahwa Counter party merupakan pihak lawan di dalam melakukantransaksi; Bahwa
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BREBES Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 28 Oktober 2015 — - 1. ARIS BAMBANG SUWITO BIN TJASBARI - 2. YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO
379 — 134
  • YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA ATAU TRASAKSI SUATU BANK SYARIAH DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
280 — 915
  • Yang setor tidak jelas sebab hanya ada tanda tangan, nama jelastidak ada, tetapi ada nomor handphonenya (nomornya tidak jelas), nomorrekening 0440697071 (yang nyetor bukan Idris Rolobessy) yang jelas nasabahBCA (sesuai nomor rekeningnya), Begitu pula trasaksi 4 Februari 2015 tempatBCA juga nomor rekening sama, no handphonenya tidak jelas;Bahwa aturan internal bank BCA, jika yang setoradalah nasabah maka tidakdimintai KTP;Bahwa saksi tidak bisa menjawab atas pertanyaan terdakwa apakah terdakwamampu
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : A. SAPRUDIN,S.T. Bin AHMAD
Terbanding/Penuntut Umum : RICKY MAKADO, SH
113 — 1
  • 1 (satu) lembar struk trasaksi via ATM BNI dari Ibu Lina Herlina kepada A.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 17-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
162 — 30
  • Ferri Muzani/Nrk.17.001954 terkait : wewenang Limit Teller trasaksi Teller OB dan Administrasi Transfer sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Otentifikasi sesuai dengana aslinya) ;
  • 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor : 257/04/DIR/KT/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, menetapkan Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
754 — 1625
  • Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 4 November 2010 Rpi09.800.000, Setor tunaiZ, 30 Maret 2012 Rp3.500.000.000, Pencairan kred Rekening ini dipakai sebagai trasaksi penerimaan pencairan kreditrumah dan pembayaran angsuran kredit tersebut. Selanjutnya saldo yang tersisa pada rekening ini pertanggal 29Juli 2016 sebesar Rp254.741.839,14 (dua ratus lima puluh empatjuta tujunh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluhsembilan rupiah empat belas sen).
    Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 4 November 2010 Rpi09.800.000, Setor tunai2. 30 Maret 2012 Rp3.500.000.000, Pencairan kret Rekening ini dipakai sebagai trasaksi penerimaanpencairan kredit rumah dan pembayaran angsuran kredit tersebut. Selanjutnya saldo yangpertanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp254.741.839,14 (dua ratuslima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapantersisa pada rekening iniratus tiga puluh Sembilan rupiah empat belas sen).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
341 — 288
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
259 — 192
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
287 — 185
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
293 — 303
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
242 — 258
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi