Ditemukan 415 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi trisakti tripaksi tarasasi triasakti traksaksi trisaksi trasaksiã trabsaksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
252 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur berttansaksi sendiri(self dealing) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam trasaksi itu,berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham.Direktur dikatakan berkepentinganberminat jika ia menjadi pihak dalamtransaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyalbisnis, kKeuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentinganpecuniary atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjekpengwasan, merupakn pihak dari transaksi atau orang mempunyaikepentingan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
354 — 296
  • Darwin Saputra adalahpersyaratan pengajuan kredit, untuk identitas debitur, Saksi yang tandatangan, sedangkan untuk persyaratan berupa paket kredit tersebut Saksitidak mengetahui karena yang menyiapkan dan mengurus semuanyaadalah adik Saksi Hendri melalui Sugianto alias Aloy dan Saksi tidakmenegatahui mengenai laporan keuangan berupa trasaksi jual beli senilaiRp1.404.782.00,00 (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu rupiah), karena keuangan Saksi saat itu tidak adauang
    Copy Sertifikat Hak Milik Nomor:954 (sertipikat asli telah diambildebitur karena sudah lunas), Saksi menerangkan Bahwa berkastersebut adalah persyaratan untuk identitas Debitur Saksi yangtanda tangan, sedangkan untuk persyaratan berupa paket kredittersebut Saksi tidak mengetahui karena yang menyiapkan danmengurus Semuanya Sugianto alias Aloy dan, bahwa pinjaman yangdisetujui pihak bank sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui mengenai laporankeuangan berupa trasaksi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1123/ Pid.Sus / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
168 — 46
  • ., halaman 250 dari 487 Terdakwa kenal dengan Agus TABUNGAN KETAHAPANdalam rangka judi.Riyanto sebagai Bandar Judi dan trasaksi Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan27Jun13 TRANSFER VIA D 5,000,000.00 0511675226 IDR AGUNGATM KE TAHAPAN MAWARDI21Aug13 TRANSFER VIA IB K 50,000,000.00 0511675226 IDR AGUNGDARI TAHAPAN MAWARDI10Sep13.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
452 — 428
  • Unsurmenghilangkan atau tidak memasukkan artinya meniadakan atau menghapuspencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnyadicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan trasaksi, atau rekening suatu bank. d).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
800 — 339
  • KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakanlayanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian trasaksi efek yangteratur, wajar dan efisien sesuai amanat Undangundang Nomor 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Bahwa Saham KSEI terdiri dari 26 (dua puluh enam) perusahaanefek, 8 (delapan) Bank Kustodian, 2 (dua) Biro Administrasi Efek dan2 (dua) SRO (SelfRegulatory Organization); Bahwa Counter party merupakan pihak lawan di dalam melakukantransaksi; Bahwa
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BREBES Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 28 Oktober 2015 — - 1. ARIS BAMBANG SUWITO BIN TJASBARI - 2. YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO
358 — 134
  • YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA ATAU TRASAKSI SUATU BANK SYARIAH DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : A. SAPRUDIN,S.T. Bin AHMAD
Terbanding/Penuntut Umum : RICKY MAKADO, SH
104 — 1
  • 1 (satu) lembar struk trasaksi via ATM BNI dari Ibu Lina Herlina kepada A.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
270 — 902
  • Yang setor tidak jelas sebab hanya ada tanda tangan, nama jelastidak ada, tetapi ada nomor handphonenya (nomornya tidak jelas), nomorrekening 0440697071 (yang nyetor bukan Idris Rolobessy) yang jelas nasabahBCA (sesuai nomor rekeningnya), Begitu pula trasaksi 4 Februari 2015 tempatBCA juga nomor rekening sama, no handphonenya tidak jelas;Bahwa aturan internal bank BCA, jika yang setoradalah nasabah maka tidakdimintai KTP;Bahwa saksi tidak bisa menjawab atas pertanyaan terdakwa apakah terdakwamampu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 17-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
148 — 30
  • Ferri Muzani/Nrk.17.001954 terkait : wewenang Limit Teller trasaksi Teller OB dan Administrasi Transfer sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Otentifikasi sesuai dengana aslinya) ;
  • 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor : 257/04/DIR/KT/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, menetapkan Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
693 — 1548
  • Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 4 November 2010 Rpi09.800.000, Setor tunaiZ, 30 Maret 2012 Rp3.500.000.000, Pencairan kred Rekening ini dipakai sebagai trasaksi penerimaan pencairan kreditrumah dan pembayaran angsuran kredit tersebut. Selanjutnya saldo yang tersisa pada rekening ini pertanggal 29Juli 2016 sebesar Rp254.741.839,14 (dua ratus lima puluh empatjuta tujunh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluhsembilan rupiah empat belas sen).
    Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 4 November 2010 Rpi09.800.000, Setor tunai2. 30 Maret 2012 Rp3.500.000.000, Pencairan kret Rekening ini dipakai sebagai trasaksi penerimaanpencairan kredit rumah dan pembayaran angsuran kredit tersebut. Selanjutnya saldo yangpertanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp254.741.839,14 (dua ratuslima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapantersisa pada rekening iniratus tiga puluh Sembilan rupiah empat belas sen).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
309 — 256
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
220 — 161
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
251 — 158
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
215 — 191
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
263 — 274
  • bank BCA milik saksi dengan nomor rekening :0440974708 tersebut ada juga rekening Bank lain milik saksi yaiturekening Bank BRI dan peruntukannya adalah untuk rekening gaji Saksipada Kejaksaan Tinggi Maluku.Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa uang sebesarRp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke rekeningBCA milik saksi oleh terdakwa Ill Soraya Pelu pada saat itu karenaterdakwa Ill Soraya Pelu juga tidak beritahnukan kepada saksi pada saatitu.Bahwa terkait dengan trasaksi