Penggugat:
PT BRI Danareksa Sekuritas
Tergugat:
1.PT Evio Securities
2.Teguh Ramadhani
3.Robert Angkasa
4.Ir. Rennier Abdul Rachman Latief

BANK PELITA dengan BPPN(P8 dan P9);Bahwa selama dalam pengelolaan BPPN hutang Tergugat I belum juga berhasildilunasi, maka oleh BPPN hutang Tergugat I dialihkan hak tagihnya kepada PT.NISP Sekuritas perusahaan di Jakarta, dengan segala ketentuanketentuan,keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang(Cessie) Nomor 1 pada tanggal 2 Desember 2003 dibuat di hadapan Ny. Liliana ArifGondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (P10);Bahwa selama dalam pengelolaan PT.

NISP Sekuritas hutang Tergugat I masihbelum juga berhasil dilunasi, maka oleh PT. NISP Sekuritas hutang Tergugat Idialihkan/dijual piutangnya (cessie) kepada Fontienne Capital Limited suatuperusahaan di Trust Net Chambers, PO. Box 3444, Road Town, Tortola, BritishVirgin Island, dengan segala ketentuanketentuan, keuntungan dan kerugiannyasesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 pada tanggal23 September 2008 dibuat di hadapan Ny.

Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakartaantara BPPN kepada PT.NISP Sekuritas;Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Tagihan Nomor 18 pada tanggal 23September 2008 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notarisdi Jakarta antara PT.NISP Sekuritas kepada Fontienne Capital Limited;Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 19 pada tanggal 23September 2008 dibuat di hadapan Ny.

BANK NISP Sekuritas, perusahaandi Jakarta;3. Adanya Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23September 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, Notaris diJakarta antara PT. NISP Sekuritas dengan Fontiene Capital Limited suatuPerusahaan Trusnet Chambers, P.O. BOX 344, Road Town, Tortola, BritishVirgin Island;4. Adanya Akta Perjanjian Atas Hak Tagihan Nomor 19 tanggal 23 September 2008yang dibuat di hadapan Ny.

NISP SEKURITAS, sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Pengalinan Piutang (CESSIE) Nomor : 20,tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana ArifGondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Jual Beli PiutangNomor: 3/VI/2003/duplo, tanggal 17 Juni 2003, dibuat oleh dan/ataudihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta.c. Bahwa kemudian PT.

NISP SEKURITAS menjual, mengalihkan dan/ataumenyerahkan tagihannya (piutang) tersebut kepada FONTIENNE CAPITALLIMITED, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihan HakAtas Tagihan Nomor : 18, tanggal 23 September 2008, yang dibuat olehHalaman 3 dari 27 Putusan No. 159/PDT/2018/PT.BTNdan/atau dihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo.Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008.d.

Liliana ArifGondoutomo, S.H. selaku Notaris, di mana perjanjian tersebut tidakmendapatkan persetujuan dari debitur dan tidak melaksanakanpemberitahuan kepada debitur melalui exploit juru sita.Bahwa selanjutnya kecacatan hukum tersebut kembali terjadi pada AktaPerjanjian Pengalihan atas Hak Tagih Nomor: 18 tertanggal 23September 2008 antara PT NISP Sekuritas kepada Fontienne CapitalLimited yang tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat 1)dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada debitur

dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa Perjanjian Pengalihnan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihnan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumkarena tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat ) dantidak diberitahukan kepada debitur melalui exploit juru sita tentangperjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa

berdasarkan aktaPerjanjian Pengalinan Piutang (Cessie) tertanggal 20 tertanggal 17 Juni2003 adalah cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dariDebitur (Tergugat ) dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut; Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan akta Akta Perjanjian Pengalinan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumHalaman 16

Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia,dikarenakan diimingimingi oleh pengurus Bank Century, Tok yang telahmenawarkan produk investasi dana terproteksi di PT. Anta Boga Delta SekuritasHal. 1 dari 17 hal. Put.

Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, dengan estimasitanggal jatun tempo 19 November 2008.Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, yakni tanggal 19 November 2008,Penggugat telah menerima timbal hasil (return) sebesar Rp. 241.972.603, (duaratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tigarupiah) melalui rekening Penggugat pada Bank Century, Tbk.Bahwa lebih lanjut, pada saat yang sama, yakni tanggal jatuh tempo(tanggal 19 November 2008), Penggugat berkehendak mencairkan dana

Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia tidak dapat mencairkandana pokok investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat pada produkinvestasi pengelolaan dana (discretionary fund) di PT. Anta Boga DeltaHal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2011Sekuritas Indonesia tersebut, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yangpasti.Bahwa kemudian, dikarenakan Penggugat berusaha terus menerusmempertanyakan mengenai ketidaksanggupan PT.

Anta Boga DeltaSekuritas Indonesia, yaitu Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah).Sehingga, jumlah dana investasi milik Penggugat yang masih berada pada PT.Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia adalah sebesar : Rp. 8.000.000.000 Rp.800.000.000 = 7.200.000.000, (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).Bahwa berdasarkan "imingiming" dari Bank Century melalui Tergugat Il(Lila Komaladewi Gondokusumo) bahwa dana pokok akan terproteksi secaraaman bahkan mendapatkan timbal hasil yang lebih tinggi daripada

Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia yang telah mengimingiming"Penggugat untuk berinvestasi pada PT.

Pembanding/Penggugat : ANTONIUS GUNAWAN GHO Diwakili Oleh : Lodovitus Dandung, S.H,DKK
Terbanding/Tergugat III : KANG JENNY
Terbanding/Tergugat I : SANTUN NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat IV : PT MANDIRI SEKURITAS
Terbanding/Tergugat II : DENNY BOESTAMI
Terbanding/Turut Tergugat : LENNY JANIS ISHAK, S.H.

PT MANDIRI SEKURITAS, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,beralamat di Gedung Plaza Mandiri Lantai 28, Jalan Jenderal GatotHal. 1 dari 56 Hal, Putusan No. 439 / PDT / 2019 / PT.DKISubroto Kav. 3638, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh SILVANOWINSTON RUMANTIR sebagi Direktur Utama yang memberikan kuasakepada 1. M. Salim Rajiman, S.H., 2. Savitri Kusumawardhani, S.H.,3. Hifzi Helwansyah, S.H., M.Hum., 4.

Perjanjian Novasi tersebut dibuat dan ditandatangai oleh pihakpihak sebagai berikut : Pihak Pertama * Santun Nainggolan (in casu Tergugat 1) Pihak Kedua Denny Boestami (in casu Tergugat II) Jenny Kang (in casu Tergugat III) Hal. 4 dari 56 Hal, Putusan No. 439 / PDT / 2019 / PT.DKI Dan PT Mandiri Sekuritas (in casu Tergugat IV) b.

Bahwa selain itu, berdasarkan konfirmasi Tergugat Ill, baikPenggugat dan/atau Tergugat Ill sama sekali tidak mendapatkankeuntungan ekonomis serta tidak memiliki kepentingan hukumapapun terhadap Santun Nainggolan (in casu Tergugat 1) maupunterhadap PT Mandiri Sekuritas (in casu Tergugat IV) untukmenerima/mengakui utang berdasarkan Perjanjian Novasi tersebut.12.

surat tersebut selaku Direktur dari PT InvestindoNusantara Sekuritas (PT INS) ;Bahwa dikarenakan kesibukan Tergugat III pada waktu itu selaku DirekturPT INS yang memang sering menandatangani dokumendokumenperusahaan, Penggugat tanpa mempelajari lebih jauh menandatanganisurat yang disodorkan oleh Tergugat II ;Bahwa selanjutnya setelah Tergugat Ill menyadari bahwa Tergugat Ilhendak mengalinkan kewajiban Tergugat kepada PT InvestindoNusantara Sekuritas, Tergugat III kemudian mencoret dokumen tersebutdan

Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notarisdi Jakarta (Profil Perusahaan PT InvestindoNusantara Sekuritas Sumber : Direktorat JenderalAdministrasi Hukum UmumKementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia), bahwaTERGUGAT Ill pada saat menandatanganiAktaPerjanjian Novasi telah menjabat sebagai DIREKTURPT Investindo Nusantara Sekuritas, yang tentunyamemperoleh penghasilan yang cukup memuaskanuntuk membantu PENGGUGAT dalam memenuhikeperluan rumah tangganya.

Setelah itu pelapor melakukan pengecekankepada pihak CIMB SEKURITAS, namun menurut keterangan dari pihak CIMBSEKURITAS bahwa produk yang ditawarkan oleh Sdr. HENDY SETIAWANtersebut bukan merupakan produk investasi di CIMB SEKURITAS, denganditandatanganinya surat detail investasi tersebut oleh Sdr. MAYKELYONATHAN, membuat pelapor tertarik untuk menempatkan dananya tersebut.Dengan adanya kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.1.688.500.000.

YUTINDARA MULYADIHal. 22 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Badg.dan menerangkan bahwa ada produk baru dari CIMB SEKURITAS, setelahpelapor memastikan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN bahwa produk yangditawarkan tersebut merupakan produk dari CIMB SEKURITAS, kemudianpelapor Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan terlapor di CafeLekker Bandung untuk membahas produk yang ditawarkan tersebut; bahwa ketika Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan Sdr.

Setelah itu) pelapormelakukan pengecekan kepada pihak CIMB SEKURITAS, namun menurut keterangandari pihak CIMB SEKURITAS bahwa produk yang ditawarkan oleh Sdr. HENDYSETIAWAN tersebut bukan merupakan produk investasi di CIMB SEKURITAS, denganditandatanganinya surat detail investasi tersebut oleh Sdr. MAYKEL YONATHAN,membuat pelapor tertarik untuk menempatkan dananya tersebut. Dengan adanyakejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 1.688.500.000.

YUTINDARA MULYADIdan menerangkan bahwa ada produk baru dari CIMB SEKURITAS, setelahpelapor memastikan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN bahwa produk yangditawarkan tersebut merupakan produk dari CIMB SEKURITAS, kemudianpelapor Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan terlapor di CafeLekker Bandung untuk membahas produk yang ditawarkan tersebut; bahwa ketika Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan Sdr. HENDYSETIAWAN di Cafe Lekker Bandung, ketika itu Sdr. HENDY SETIAWANdatang bersama dengan Sdr.

Kemudian tersangka Maykel Jonathan mau menandatanganisurat detail kontrak tersebut karena rencana awalnya saksi Hendy Setiawanmengajak tersangka Maykel Jonathan untuk membuat produk investasi yangbernama Deep Freeze dan akan diajukan ke perusahaan CIMB Sekuritas secara nil(sebenarnya) dan tersangka Maykel Jonathan nantinya akan ditempatkan sebagaibagian administrasinya, namun rencana tersebut tidak berjalan sebagaimanamestinya/gagal;3.

RNI juga sudahmenyerahkan 300 juta lembar saham kepada Terdakwa melalui rekeningyang ditunjuk atau sekuritas yang ditunjuk ;Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani semua hutang dan bunga yangdiperjanjian sudah dibayar oleh PT.

ke BNI Sekuritas ;Bahwa benar ada surat dari PT.

, BNI Sekuritas akan mengecekTerdakwa punya saham 10 ribu tidak di BNI Sekuritas kalau punyaordernya akan diteruskan ke Bursa kalau transaksi jual Terdakwa jadibukan berdasarkan kesepakatan tetapi nanti akan ketemu apabila adapembeli yang ingin dengan harga itu ;Bahwa yang menentukan harga pasar Rp. 185, /saham di Pasar Reguleradalah Terdakwa, kalau untuk Pasar Negoisasi harga menjadikesepakatan antar pihak ;Bahwa untuk transaksi di Pasar modal, setiap nasabah pada saatmenjadi nasabah baru yang dimana

di DanatamaMakmur dan Mandiri Sekuritas, Nomor akan saksi berikan kemudian danHal 86 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.di Danatama sudah tidak aktif, sedangkan Mandiri Sekuritas akan saksicek dan akan diberikan kemudian.Bahwa Saksi memiliki 3 rekening saham di perusahaan efek denganpenjelasan sebagai berikut :a.

Sucorinvest Central Gani dibuka, seingat terdakwa antara Oktober atauDesember ;Hal 113 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.Bahwa terdakwa tidak ingat apakah ada konformasi dari BNI Sekuritas ketikasaham RNi/saham RUIS yang ada di BNI Sekuritas dipindah ke rekeningsaham PT. Sucorinvest Central Gani, tetapi Terdakwa tidak pernahmemberikan perintah ;Bahwa setelah terdakwa mengetahui saham dipindah ke PT.

LaNyalla Mahmud Mattalitti ke rekening Mandiri Sekuritas dengan NomorRekening 1020005891293 atas nama PT. Mandiri Sekuritas Pooling IPOJatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla MahmudMattalitti melalui PT. Mandiri Sekuritas dengan Kode Nasabah ED 306 atasnama H.

Mandiri Sekuritas atas namaLa Nyalla M. Mattalitti tanggal 15 Juni 2012;2) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Client Stock Activity PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti daritanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;Hal. 106 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/201710)11)12)13)1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Trade Confirmation PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M.

Mandiri Sekuritas sebesarRp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atasnama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29 Mei 2013;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Client Stock Activity PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti daritanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Client Stock Activity PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M.

Mattalitti;e 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT.Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29Mei 2013;e 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT.Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)atas nama La Nyalla M.

CORFINA CAPITAL.Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTOsejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker(perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu. broker yangdikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,antara lain :PT. TRIMEGAH SEKURITAS;PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANASEKURITAS);PT. DAEWOO SEKURITASPT. MILLENIUM SEKURITASPT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);PT. CIPTADANA SEKURITAS;PT. HD CAPITAL;PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;PT.

ARTHA SEKURITAS INDONESIA;PT.

TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasukkepemilikan tunggal.

Sinarmas Sekuritas,PT. Masindo Artha dan PT. Trimegah Sekuritas. Sedangkan sebagianbesar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentingan ROBERTTANTULAR, ANTON TANTULAR, HARTAWAN ALUWI dan PT. VIPMoney Changer (transaksi valas) dengan cara penarikan melaluiGiro. Tindakan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia merupakanpelanggaran atas ketentuan angka 8 Peraturan Nomor: V.G.1tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi Jo.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia adalah Robert Tantularyang juga pemilik Bank Century ;Menimbang, bahwa dengan tiga hal tersebut diatas yaitu bungabunga lebih tinggi dari bunga deposio yaitu 12 % 13 %, tidak dikenakanpajak, pemilik PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sebagai pemilikBank Century, maka para nasabah telah membeli produk PT. AntabogaDelta Sekuritas Indonesia yaitu Reksadana dan Discretionary Fund /Investasi Dana Tetap Terproteksi, antara lain saksi :861.

Sinarmas Sekuritas,PT. Masindo Artha dan PT. Trimegah Sekuritas, namuntindakan108Tergugat II tidak menunjukan tindakan sebagai agen penjual melainkanmemasarkan jasa pengelolaan yang dananya dikelola sendiri ;.

Sinarmas Sekuritas, PT. Masindo Artha dan PT.

Bank Century Tbk. yang dialinkan ke rekening PT.Antaboga Delta Sekuritas Indonesia seolaholah produk dari PT.

NISP SEKURITAS, sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Pengalinan Piutang (CESSIE) Nomor : 20,tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana ArifGondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Jual Beli PiutangNomor: 3/VI/2003/duplo, tanggal 17 Juni 2003, dibuat oleh dan/ataudihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta.c. Bahwa kemudian PT.

NISP SEKURITAS menjual, mengalihkan dan/ataumenyerahkan tagihannya (piutang) tersebut kepada FONTIENNE CAPITALLIMITED, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihan HakAtas Tagihan Nomor : 18, tanggal 23 September 2008, yang dibuat olehHalaman 3 dari 27 Putusan No. 159/PDT/2018/PT.BTNdan/atau dihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo.Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008.d.

Liliana ArifGondoutomo, S.H. selaku Notaris, di mana perjanjian tersebut tidakmendapatkan persetujuan dari debitur dan tidak melaksanakanpemberitahuan kepada debitur melalui exploit juru sita.Bahwa selanjutnya kecacatan hukum tersebut kembali terjadi pada AktaPerjanjian Pengalihan atas Hak Tagih Nomor: 18 tertanggal 23September 2008 antara PT NISP Sekuritas kepada Fontienne CapitalLimited yang tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat 1)dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada debitur

dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa Perjanjian Pengalihnan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihnan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumkarena tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat ) dantidak diberitahukan kepada debitur melalui exploit juru sita tentangperjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa

berdasarkan aktaPerjanjian Pengalinan Piutang (Cessie) tertanggal 20 tertanggal 17 Juni2003 adalah cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dariDebitur (Tergugat ) dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut; Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan akta Akta Perjanjian Pengalinan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumHalaman 16

Penggugat:
1.PT Tirtamas Anggada
2.Bhakti Salim
Tergugat:
2.PT BRI Danareksa Sekuritas
3.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

ANTABOGA DELTA SEKURITAS INDONESIA(TURUT TERGUGAT I) menerbitkan dan mengirimkan KonfirmasiInvestasi yang memuat nama investor, jumlah dana yangdiinvestasikan dan waktu jatuh tempo kepada investor;d. Terhadap investasi yang telah jatuh tempo dan diperpanjang makapembayaran bunga oleh PT.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Internal memo dari DireksiBank Century No. 102/IM/D/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 yang isinyamenegaskan berakhirnya kegiatan sebagai penjualan Reksadana PT.50Antaboga Delta Sekuritas Indonesia akan tetapi Terdakwa sebagaiKepala Wilayah V dan sebagai Direktur Marketing tidakmemberitahukan kepada bawahannya yaitu Kepala Cabang dan bagian pemasaran;Menimbang, bahwa keterangan saksi Yono Hariyono, SE, ATKdan saksi Rochman Pamungkas dari Pengawas

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia adalah Robert Tantular yang juga pemilik Bank Century;Menimbang, bahwa dengan tiga hal tersebut diatas yaitu bungabunga lebih tinggi dari bunga deposio yaitu 12 % 13 %, tidakdikenakan pajak, pemilik PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesiasebagai pemilik Bank Century, maka para nasabah telah membeli52produk PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu Reksadana danDiscretionary Fund / Investasi Dana Tetap Terproteksi, antara lainsaksi : .

Sinarmas Sekuritas, PT. Masindo Artha dan PT.Trimegah Sekuritas. Sedangkan sebagian besar dana nasabahdimaksud = digunakan ~s untuk ~~ skepentingan ROBERTTANTULAR, ANTON TANTULAR, HARTAWAN ALUWIdan PT. VIP Money Changer (transaksi valas) dengan carapenarikan melalui Giro. Tindakan PT. AntabogaDeltasekuritas Indonesia merupakan pelanggaran atas59ketentuan angka 8 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang PerilakuYang Dilarang Bagi Manajer Investasi Jo.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, diberitanda bukti T12;36.Fotocopy Putusan Pidana Mahkamah Agung RI No.: 928 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010, diberi tanda bukti T13.A;37.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.: 667/PID/2009/PT.Sby. tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda bukti T13.B;38.

Trading Securitas, OSK sekuritas CIMB, Anugerah atau ditempat lain, namun yang saya ingat adalah saksi pernahmenandatangani formulir pembukaan PT.

Mandiri sekuritas berkantor di Jakarta. OSKNusadana sekuritas di Surabaya. Anugerah sekuritas disurabaya. CIMB Sekuritas Surabaya (atas nama istri VETTY SAVITRIE SRIWAHYUNI)Reliance sekuritas solo. Millenium pinata futures Surabaya tunjungan (komuditi, valas).

Wooori sekuritas Jakarta, dan jumlah keseluruhan bilyet deposito yang terdakwaterbitkan tidak sesuai prosedur tersebut sekira Rp. 16.500.000.000 (enam belasmilyar lima ratus juta rupiah) ;e Bahwa dana yang sudah terdakwa kembalikan yaitu :1. Untuk nasabah atas nama Paulus sudah terdakwa kembalikan sebanyak Rp. 3,4milyard pada tanggal 12 juli 2012 dengan cara pemindahbukuan dari rekeningfiktif nomor 1440013338006 (atas nama paulus) masuk ke rekening atas namapaulus 9000008325335.2.

Mandiri sekuritas berkantor di Jakarta,c. OSKNusadana sekuritas di Surabaya,d. Anugerah sekuritas disurabaya,. CIMB Sekuritas Surabaya (atas nama istri VETTY SAVITRIE SRIWAHYUNI),.Reliance sekuritas solo,g. Millenium pinata futures Surabaya tunjungan (komuditi, valas),>.

Wooori sekuritas Jakarta, dan jumlah keseluruhan bilyet deposito yang terdakwaterbitkan tidak sesuai prosedur tersebut sekira Rp. 16.500.000.000 (enam belasmilyar lima ratus juta rupiah) ;e Bahwa dana yang sudah terdakwa kembalikan yaitu :1. Untuk nasabah atas nama Paulus sudah terdakwa kembalikansebanyak Rp. 3,4 milyard pada tanggal 12 juli 2012 dengan carapemindahbukuan dari rekening fiktif nomor 1440013338006 (atasnama paulus) masuk ke rekening atas nama paulus9000008325335;2.

SADRI KHAIRUDDIN, MM.Pasal 2Bahwa oleh Karena tidak ada kecocokan dan ribut terus menerus dalam Rumahtangga antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, akhirnya Pihak Pertama mengajukanGugatan Cerai, dan telah diputus CERAI oleh Pengadilan Negeri Batam dalamPerkara Perdata No. 195/PDT.G/2013/PB.BTM tanggal 01 April 2014.Pasal 3Bahwa semasa Perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, telah diperolehHarta Bersama (gonogini) yaitu berupa Simpanan dalam bentuk Investasi di PT.Panin Sekuritas atas nama

Panin Sekuritas atasnama Pihak Kedua (YONO) No. Account: 10860 dan PT. Panin Asset ManagementNo. CIF 11627 setengah (1/2) ke Pihak Pertama dan setengah (1/2) lagi ke PihakKedua.Pasal 5Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat meminta Pihak PANIN SEKURITASCABANG BATAM untuk mentransfer Setengah (1/2) dari Harta Bersama(gonogini) yaitu berupa Simpanan dalam bentuk Investasi di PT. Panin Sekuritasatas nama Pihak Kedua (YONO) No. Account: 10860 dan PT. Panin AssetManagement No.

Trimegah Sekuritas;2) PT. Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT. Lautandhana Sekuritas);3) PT. Daewoo Sekuritas;4) PT. Millenium Sekuritas;5) PT. BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);6) PT. Ciptadana Sekuritas;7) PT. HD Capital;Halaman 18 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI8) PT. Dhanawibawa Sekuritas;9) PT. Artha Sekuritas Indonesia;10) PT.

, Joko Hartono Tirto sejakTahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker (perusahaansekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan denganTerdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, antara lain:1) PT Trimegah Sekuritas;2) PT Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT Lautandhana Sekuritas);3) PT Daewoo Sekuritas;4) PT Millenium Sekuritas;5) PT BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);6) PT Ciptadana Sekuritas;7) PT HD Capital;8) PT Dhanawibawa Sekuritas;9) PT Artha Sekuritas Indonesia;10

Sekuritas;PT Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT Lautandhana Sekuritas);PT Daewoo Sekuritas;PT Millenium Sekuritas;PT BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);PT Ciptadana Sekuritas;PT HD Capital;PT Dhanawibawa Sekuritas;oonrtpa et PFPT Artha Sekuritas Indonesia;10.PT Trust Sekuritas; Juga menggunakan sejumlah nomineenominee yang disiapkan olehTerdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto dan PieterRasiman antara lain, yaitu :1.

Joko Hartono Tirtomenentukan broker (perusahaan Sekuritas) yang digunakan broker, yaitu yangdikendalikan Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui JokoHartono Tirto, antara lain :PT Trimegah Sekuritas;PT Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT Lautandhana Sekuritas);PT Daewoo Sekuritas;PT Millenium Sekuritas;PT BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);PT Ciptadana Sekuritas;PT HD Capital;PT Dhanawibawa Sekuritas;cone r fp YSPT Artha Sekuritas Indonesia;10.

PoolAdvista Sekuritas;1 (Satu)bundel Client Statement By Value Date WithPortfolio PT. Lautan Rizki Abadi Jun 2018 dari PT. PoolAdvista Sekuritas;1 (Satu)bundel Client Statement By Value Date WithPortfolio PT. Lautan Rizki Abadi May 2018 dari PT. PoolAdvista Sekuritas;1 (Satu)bundel Client Statement By Value Date WithPortfolio PT. Lautan Rizki Abadi Apr 2018 dari PT. PoolAdvista Sekuritas;Financing Report PT. Lautan Rizki Abadi Mar 2018;Financing Report PT.

khususuntukbertindak atas nama anak-anakMaria Eva De FretesdanCarl Erenz Uriel Yakub De Fretessebagaiwalianak-anakyang masih dibawah umur untukmengurus dan/atau menandatangani surat-surat dan menerima hak-hak atas rekening tabungan dan asuransi almarhumAstrid Leberina Senissebagai berikut:

Bahwaberdasarkan dokumen konfirmasi transaksi dilakukan pada tanggal06 Januari 2016 melalui Sekuritas PT.

BataviaProsperindo Sekuritas mengirimkan trade confirmation kepadanasabah;Bahwa transaksi saham PT. LCGP melalui PT.

KSEI yang terdiri dariPerusahaan Efek dan Bank Kustodian (contohnya : PT BNI Sekuritas,PT. Mandiri Sekuritas, PT. Danareksa Sekuritas, PT. TrimegahSekuritas, Citibank Kustodian) dan melakukan pemindahbukuan Efekuntuk keperluan penyelesaian transaksi yang diinstruksikan olehPartisipan ke PT.

ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun PupukKaltim;3. 1 (satu) bundel fotocopy Client Stock Activity dan Trade Confirmation Tahun 2015 Saham DAJK dari PT. ONIX Sekuritas kepadaDana Pensiun Pupuk Kaltim;4. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Efek dariPT.

Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. StrategicManagement Service;1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 12 Mei 2015dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. StrategicManagement Service;4 (empat) lembar print out Trade Confirmation tanggal 11 Mei 2015dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT.

Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
7)

1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
8) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker

beli PT.Wanteg Sekuritas;
9) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
10) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai

saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
11) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
12) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas

nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.

NISP SEKURITAS, sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Pengalinan Piutang (CESSIE) Nomor : 20,tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana ArifGondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Jual Beli PiutangNomor: 3/VI/2003/duplo, tanggal 17 Juni 2003, dibuat oleh dan/ataudihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta.c. Bahwa kemudian PT.

NISP SEKURITAS menjual, mengalihkan dan/ataumenyerahkan tagihannya (piutang) tersebut kepada FONTIENNE CAPITALLIMITED, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihan HakAtas Tagihan Nomor : 18, tanggal 23 September 2008, yang dibuat olehHalaman 3 dari 27 Putusan No. 159/PDT/2018/PT.BTNdan/atau dihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo.Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008.d.

Liliana ArifGondoutomo, S.H. selaku Notaris, di mana perjanjian tersebut tidakmendapatkan persetujuan dari debitur dan tidak melaksanakanpemberitahuan kepada debitur melalui exploit juru sita.Bahwa selanjutnya kecacatan hukum tersebut kembali terjadi pada AktaPerjanjian Pengalihan atas Hak Tagih Nomor: 18 tertanggal 23September 2008 antara PT NISP Sekuritas kepada Fontienne CapitalLimited yang tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat 1)dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada debitur

dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa Perjanjian Pengalihnan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihnan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumkarena tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat ) dantidak diberitahukan kepada debitur melalui exploit juru sita tentangperjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa

berdasarkan aktaPerjanjian Pengalinan Piutang (Cessie) tertanggal 20 tertanggal 17 Juni2003 adalah cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dariDebitur (Tergugat ) dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut; Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan akta Akta Perjanjian Pengalinan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumHalaman 16