ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;

b 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;

c 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No.

ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;

e 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;

f 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV.

ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

g 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;

Dikembalikan kepada saksi Prayudi;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Alsa Forex Indonesia, awalnya hanyakomunitas saja;Bahwa saksi mendirikan CV. Alsa Forex Indonesia, karena saksi merasaini yang pas;Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia bergerak di bidang usaha TradingForex;Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia tidak ada memiliki legalitas dalammenjalankan Trading Forex;Bahwa Kantor CV. Alsa Forex Indonesia beralamat di Jalan Dr. A.

Alsa Forex Indonesia dan padasaat itu.

Alsa Forex Indonesia berdiri bulan Juni 2016;Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia bergerak dibidang komunitas tradingdan trading forex;Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia belum memiliki legelitas, masalahnyaizin uSaha masih sedang pengurusan oleh saksi Prayudi dan saksiHendra Devy sesuai dengan kesepakatan diawal;Bahwa CV. Alsa Forex Indonesia beralamat di jalan Dr. A.

Alsa Forex Indonesia ada di PadangPanjang;Bahwa tidak ada diberitahu kepada Terdakwa Netti bahwa itu adalahkantor CV. Alsa Forex Indonesia;Bahwa tidak ada plang nama CV.

ALSA FOREX INDONESIA belum keluar dan domisili CV.ALSA FOREX INDONESIA yang berada di JI. A. Rivai No. 78 Kota PadangHalaman 68 dari 81 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pdp.Panjang.

Panjaitan KM. 10Tanjungpinang.Bahwa, ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat II di kedaikopi Aman, Tergugat Il ada mempresentasikan dan memaparkankepada Penggugat mengenai investasi dibisnis forex trading (valas)yang dimainkan oleh Trader (pemain valuta asing), yakni Tergugat sebagai pemain tunggal forex sekaligus pimpinan sumber urip group.Bahwa, Tergugat Il menjelaskan kepada Penggugat bahwadalam berinvestasi di forex yang dimainkan oleh Tergugat selakuTrader yang sudah berpengalaman ada 2 (dua

uangnya dibisnis forex trading (valas)yang dimainkan oleh Tergugat selaku pemain tunggal forex dan sekaliguspimpinan sumber urip group.7.

Bahwa, melalui Tergugat Il selanjutnya Penggugat dan Penggugat Ildikenalkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat III adalahselaku admin pusat program plain A, sedangkan Tergugat IV adalah selakuadmin pusat program plain B di bisnis forex trading yang dimainkan olehTergugat sebagai pemain tunggal forex dan sekaligus pimpinan sumberurip group.8.

tradinguntuk mengikuti program plain A dan program plain B yang dimainkan olehTergugat selaku pemain tunggal forex untuk ditradingkan dan sekaliguspimpinan sumber urip group seluruhnya adalah sebesar Rp. 490.000.000,(empat ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang Penggugat IIyang telah diinvestasikan di bisnis forex trading untuk mengikuti programplain A dan program plain B yang dimainkan oleh Tergugat selaku pemaintunggal forex untuk ditradingkan dan sekaligus pimpinan sumber urip groupseluruhnya

Bahwa Para Penggugat adalah inverstor bisnis perdagangan valutaasing (forex) yang dijalankan oleh Tergugat I.2. Bahwa Tergugat Il, Ill, IV dan V adalah admin (marketing) dari bisnisperdagangan valuta asing (forex) yang dijalankan oleh Tergugat .3.

Cahaya Forex Yogyakarta yang berkedudukan hukum diwilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta terdaftar dalam Akta PendirianNo. 072/AdvAMS/XII/2010, NPWP No. 067.010.459.5541.000 adalahmerupakan kantor pusat perusahaan perdagangan berjangka(FOREX) yang melakukan pengelolaan uang investasi milik parainvestor untuk dikelola di Pasar Uang / Forex Trading Online, setelahmenerima setoran investasi para investor dari perusahaan ketiga /kantor cabang yang telah ditunjuk secara resmi dihadapan Notarisdalam hal

Cahaya Forex Yogyakarta dengan Surat PenunjukanNo. 096/ADV/AMS/YK/VII/2010 yang ditandatangani dihadapanHal. 3 dari 24 Hal. Perk. No.122/Pdt.G/2012/PN. Yk.Notaris. Berdasarkan Surat Penunjukan tersebut, PT. Satria Investamemiliki tugas dan wewenang untuk melakukan proses administrasiyang meliputi data pencatatan investor dan mendistribusikanpembagian profit kepada Para Investor ;.

Bahwa berdasarkan Surat Penjukan No. 096/ADV/AMS/YK/VII/2010,uang investasi yang diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat selanjutnya diteruskan kepada Tergugat II guna dikelola kedalamperdagangan Forex On Line Trading dengan Pialang Master ForexNIFH S$ mmm mm nn nn nar en.

Cahaya Forex Yogyakarta kepada PT. SatriaLPOG, aseismic noe nienteMenyatakan sah secara hukum, Surat Perjanjian Kontrak Kerjasamayang dibuat dan ditandatangani Tergugat dan Para Penggugat ;Hal. 7 dari 24 Hal. Perk. No.122/Pdt.G/2012/PN. Yk.4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II telahmelakukan Wansprestasi atau Ingkar janji ;5.

Cahaya Forex Yogyakarta (selanjutnya disebut PT. CFY)bukan merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan AktaPendirian No. 072/AdvAMS/XII/2010 dengan NPWP No. : 067.010.495.5541.000 sebagaiamana dicantumkan oleh Para Penggugatpada gugatannya halaman 2 Nomor 1 (Bukti T.21) ; ; Bahwa PT.

ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-010 No. SPK: 010/AFX-SPK.INV/102016 an. NETTI tanggal 4 Oktober 2016;
b. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-016 No. SPK: 016/AFX.SPK.INV/062017 an. NETTI tanggal 2 Juni 2017;
c. 1 (satu) buah Bilyet Investasi Berjangka dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. Seri: AFX.INV-017 dan No.

ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 004/AFx-SPK.Inv/082016, tanggal 9 Agustus 2016;
e. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV. ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 016/AFx-SPK.Inv/062017, tanggal 1 Juni 2017;
f. 1 (satu) rangkap surat kontrak kerjasama dari CV.

ALSA FOREX INDONESIA dengan No. 017/AFx-SPK.Inv/082017, tanggal 8 Agustus 2017;
g. 1 (satu) unit laptop merek HP Pavilion g4 Notebook PC core i5 warna hitam ukuran 14 (empat belas) inchi beserta chargernya;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Defri Ismail;
h. 4 lembar transaksi BRI dengan nomor rekening 023101000515563 an.

ALSA FOREX INDONESIA dan saksi Hendri als. Jeng yangmerupakan Kepala Kantor BPR Pariangan di Batusangkar tersebut jugamerupakan Pimpinan CV. ALSA FOREX INDONESIA sedangkan Terdakwa I.Prayudi menjabat sebagai Direktur Utama di CV. ALSA FOREX INDONESIA.Kemudian Terdakwa I.

ALSA FOREX INDONESIA danpengurus di CV. ALSA FOREX INDONESIA adalah terdakwa Il.PRAYUDI sebagai Direktur Utama merangkap trader, saksi HENDRIsebagai komisaris, terdakwa Il.

ALSA FOREX INDONESIA;Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada SaksiNETTI terkait resikoresiko yang dapat terjadi jika menginvestasikan danauntuk trading di CV. ALSA FOREX INDONESIA.

ALSA ALSA FOREX INDONESIA dan bagihasil untuk pengurus atau marketing yang berhasil mendapatkan investoruntuk menanamkan modal di CV. ALSA ALSA FOREX INDONESIA;Bahwa yang menentukan kepengurusan CV. ALSA FOREX INDONESIAadalah atas dasar kesepakatakan bersama;Bahwa awal mula saksi NETTI investasi di CV. ALSA FOREX INDONESIAadalah ketika kami berlima (pengurus CV. ALSA FOREX INDONESIA)sedang berkumpul di rumah terdakwa .

Foreign Exchange Swap (Forex Swap)Bahwa pengertian umum dari "Foreign Exchange Swap" ("Forex Swap") adalahpertukaran nilai mata uang yang berbeda. Pemohon Banding melakukan pertukaransejumlah dana dalam suatu jenis mata uang dengan jenis mata uang lain.

Dalam kontrak "Forex Swap" ("ForeignExchange Contract") disebutkan bahwa nilai mata uang IDR yang akan diterimaditetapkan berdasarkan nilai tukar yang telah ditentukan pada awal kontrak ("BuyingRate") dan nilai mata uang IDR yang akan dikembalikan ditetapkan berdasarkan nilaitukar yang telah ditentukan pada akhir kontrak atau jatuh tempo ("Selling Rate");1011Bahwa dengan menggunakan salah satu kontrak "Foreign Exchange" sebagai contohalur pencatatan/penjurnalan transaksi "Forex Swap" adalah sebagai

pendukung Pemohon Banding;Bahwa jurnal akhir tahun atas transaksi Forex Swap adalah sebagai berikut :Forex SwapAccrued Swap Cost IDR 598.172.282,61Loss on Forex IDR 210.000.000,00Loss on Derivative IDR 402.050.032,00Derivative Liabilities IDR 512.050.032,00Unrealized Forex Receivable IDR 100.000.000,00SWAP Cost IDR 598.172.282.61 IDR 1.210.222.314,61 IDR 1.210.222.314,618.

Loss on Derivative (Forex Swap)a. Swap Cost/ Biaya Swap (9.866.094.623,00)b. Gain (Loss) yang berasal dari selisih kurs (8.632.000.000,00 )c. Gain (Loss) akibat perubahan nilai wajar/fair value (167.471.667,00)Sub Total Rugi Derivatif Forex Swap (18.665.566.290,00)2. Loss on Derivative (Cross Currency Swap)a. Swap cost/Biaya Bunga Currency Swap (18.608.718.259,00)b. Gain (Loss) yang berasal dari selisih kurs (7.816.000.000,00)c. Pendapatan bunga Cross Currency Swap 2.431.401.132,00d.

Forex Swap (FS) (536.182.683,00)lb. Cross Currency Swap (CCS) (436.991.962,00)Sub Total (973.174.645,00)TOTAL RUGI DERIVATIF TAHUN 2002 (46.641.012.797,00) 9.3.

, saksi mengenal barang bukti berupaperjanjian antara saksi dengan terdakwa yang diperlihatkandipersidangan ; Bahwa menurut terdakwa usaha Forex yang dilakukan itu benar ada diBatam, perjanjian investasi forex dengan nasabah mulai dibuat bulanJanuari 2012, tapi tidak ada memberitahukan mengenai Nomor Accountnyadi perusahaan Forek, sehingga saksi lebin yakin adanya usaha terdakwadibidang Forex itu ; Bahwa sejak saksi bergabung dengan terdakwa pada bulan Januari 2012,cara terdakwa mengikat nasabah

tersebut :Terdakwa tidak tahu cara bermain Forex, terdakwa hanyamendapatkan diri dalam media online untuk bermain Forex,terdakwa juga tidak mengetahui Kantor Pengelola MasterForex tersebut :Permain Forex di media online dilakukan oleh terdakwasendiri ; 40e Paketpaket investasi yang ditawarkan kepada para nasabahterdiri dari : e Paket Reguler ada 10 = (sepuluh) macam paket.

Plan j 50 Mayam emas akan menerima keuntungan 10 Mayamemas .Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para nasabahmengenai kekalahan terdakwa bermain Forex, setelahkekalahan beruntun pada akhir tahun 2010, terdakwa terusSaja menerima investasi dari para nasabahan, uanguangnasabah itu tidak diputarkan dalam bisnis Forex lagi, tapidigunakan terdakwa untuk buat perkebunan kepala sawit danusaha proverty, Terdakwa tidak pernah memberitahukan telahberhenti bermain Forex kepada nasabah ;Pada awalnya perputaran

Bahwa nama usaha bisnis Forex milik terdakwatersebut tidak tercatat dalam daftar kegiatan resmibisnis online dalam bentuk Badan Hukum dan tidakterdaftar sebagai usaha dalam dibidang bisnis publikpada instansi Pemerintah, dalam mengendalikan usahatersebut terdakwa tidak memiliki Account dan nomorPIN sebagaimana layaknya bisnis Forex ;3.

Abadi yang dikelolaterdakwa, masyarakat nasabah telah diperkenalkantata cara bisnis online /Forex tersebut dengan caramemperagakan pada system komputer, tetapi paranasabah yang telah memasukkan modal investasinyakepada terdakwa tidak pernah mengetahui dimanasesungguhnya terdakwa melakukan traiding forex,karena kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukantraiding Forex sesuai wadah bisnis yang ditetapkandalam peraturan perundangundang pada bursabursaresmi, terdakwa hanyalah melakukan kegiatan "MoneyQAMEC

dengan menggunakan salah satu kontrak "ForeignExchange" sebagai contoh alur pencatatan/penjurnalan transaksi"Forex Swap" adalah sebagai berikut:1.

pendukungPemohon Banding;Bahwa jurnal akhir tahun atas transaksi Forex Swap adalahsebagai berikut:Accrued SWAP Cost IDR 193,221 538.46Loss on Derivatif IDR 280,149.994.29Derivatif Liabilities IDR 195,149,.993.75Unrealized Forex Receivable IDR 15,000,000.00Gain on Forex IDR 70,000,000.00SWAP Cost IDR 193,221 539.00 IDR 473,371,532.75 IDR 473,371,532.75Bahwa pada awal tahun berikutnya, nilai derivatif atas "DerivatifAsset" dan "Derivatif Liabilities", "Accrued Swap cost" yang di"Reaqjust", dan "Unrealized

Bahwa selisih kurs yang belum terealisasi (Unrealized Forex"), yaituselisih antara nilai kontrak pada saat jatuh tempo dengan nilaikontrak pada saat tutup buku akhir tahun;d.

No. 566/B/PK/PJK/201 1sebagai berikut: NO.URAIANJUMLAH (Rp) Forex Swap:a. Biaya Swap (Swap Cost)b. Laba/(rugi) selisih kursc. Laba/(rugi) perubahan nilai wajar(9.736.376.464,00(3.934.600.000,00 Sub Total Rugi Derivatif Forex Swap(90.501.080,00)(13.761.477.544,00) 2. Cross Currency Swap:a. Biaya Swap (Swap Cosi) (34.067.826.744,00)b. Laba/(rugi) selisih kurs (12.704.000.000,00)c. Pendapatanbunga 2.972.758.309,00d.

Forex Swapb.

Swap sebagai data pendukung Pemohon Banding; bahwajumal akhir tahun atas transaksi Forex Swap adalah sebagai berikut : FOREX SWAP!

Unexpected End of FormulaAccrued SWAP Cost IDR 648.577.238,00Unrealized Forex IDR 1.500.000.000,00Loss on Derivate IDR 6.065.776.774,00Derivative Liabilities IDR 2.000.056.774,00Loss on Forex IDR 3.090.000.000,00SWAP Cost IDR 3.124.297.238,00IDR 8.214.354.012,00 IDR 8.214.354.012,00 8.

SWAP Cost IDR 648.577.238,00Unrealized Forex IDR 1.500.000.000,00IDR 2.148.577.238,00 IDR 2.148.577.238,00 II.

Recivable IDR 5.955.000.000,00Accrued Interest Currency SWAP IDR =. 224.277.636,00Loss on Forex IDR ~~ 2.235.000.000,00Currency SWAP Cost IDR 2.632.344.000,00IDR 11.046.621.636,00 IDR 11.046.621.636,00 12.

Bahwa pada awal tahun berikutnya, nilai derivatif atas Derivative Asset danLiabilities, AccruedSwap cost yang direadjust, dan Unrealized Forex yangtelah diakui diakhir tahun dilakukan pembalikan jurnal sehingga nilai transaksitersebut menjadi nihil untuk menghitung kembali transaksi derivatif sesuaidengan pencatatan periode berjalan yang telah dilakukan sebelumnya dan akanseperti itu pelakuannya terusmenerus (asas konsistensi) ; 12Unrealized Forex Recivable IDR 5.955.000.000,00Accrued Interest Currency

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancaracara sebagai berikut :Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekiratahun 2015 Terdakwa yang tidak memiliki izin dari badan usaha resmi untukmelakukan investasi forex dolar menyebarkan broasdcast pesan siarandalam transaksi elektronik melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepadasaksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen dengan mengatakanopen Inves Dolar close jam 23.00 cair tanggal 30 bulan 6, beli dolar 10 jutadapat 60

untuk pembayaraninves dolar profit forex Rp. 80.000,000, (delapan puluh juta rupiah) 10 %Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) sehingga jumlah total terbilangRp.92.000.000, (sembilan puluh dua juta rupiah) dan terakhir bertuliskanbahwa saksi (korban) Rosi Aliani Binti Muhammad Ali Husen telahmembayar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) untuk pembayaran invesdolar profit forex Rp. 20.000,000, (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlahtotal terbilang Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) yangkeseluruhannya

Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSIALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000, Untuk pembayaran Invesdolar profit forex Rp. 50.000.000, Pot 10 % Rp. 5.000.000, potHalaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA10.ongkos kerja Jumlah Rp. 65.000.000, , tanggal 20 April 2016, yang ditanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSIALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Invesdolar profit forex Rp. 10.000.000, Jumlah

banyaknya uang Rp. 30.000.000, Untuk pembayaran Invesdolar profit forex Rp. 90.000.000, Pot 10 % Rp. 9.000.000, potongkos kerja Jumlah Rp. 111.000.000, , cair tanggal 30 April 2016,yang di tanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai6000;Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/PID/2017/PT BNA11.12.13.14.15.16.1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSIALIANI banyaknya uang Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Invesdolar profit forex Rp. 10.000.000, Pot 10 % Rp. 1.000.000, ongkoskerja

sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSIALIANI banyaknya uang Rp. 30.000.000, Untuk pembayaran Invesdolar profit forex Rp. 120.000.000, Pot 10 % Rp. 12.000.000, ongkoskerja Jumlah Rp. 138.000.000, , cair tanggal 10 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh sdri NOVA MASTURA di atas materai 6000 ;1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya Sudah Terima dari ROSIALIANI banyaknya uang Rp. 20.000.000, Untuk pembayaran Invesdolar profit forex Rp. 80.000.000

Made RudyYolianto yang merupakan suami dari saksi Saraswati MarniAsmiatni investasi trading forex Amanah Barokah tersebutdijamin aman kemudian terdakwa menyebut nama Allahsehingga saksi Ir.

Yk.melalui saudara Riyanto dengan mengatakan apabila saksi saraswatiMarni Asmiatni menginvestasikan dana kepada trading forex AmanahBarokah yang pusatnya di Bandung dan dikelola oleh Muhamad sholehSua ida, S'l dan mengatakan trading forex tersebut adalah trading forexnomor satu sehingga akhirnya saksi saraswati Marni Asmiatni maumeninvestasikan dananya, dimana dari provit (keuntungan) sebesar100 % (seratus persen) terdakwa memperoleh komisi 5 % (limapersen) dari dana yang cair untuk terdakwa yang

memperoleh keuntungan dari terdakwayang telah menjanjikan trading forex tersebut aman;Menimbang, bahwa saat mengenalkan tentang Amanah Barokahtrading forex tersebut terdakwa tidak mengetahui mengenai bentukusaha dari trading forex tersebut dan tidak mengecek aturanaturanyang berkaitan dengan trading forex Amanah Barokah tersebut, tetapiterdakwa malah meyakinkan saksi saraswati Marni Asmiatni bahwasaksi saraswati Marni Asmiatni akan memperoleh keuntungan 100 %(seratus persen) pada tiap bulannya;Menimbang

Yk.TMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwadiketahui ternyata terdakwa: terdakwa sendiri tidak tahu apaapatentang trading forex dan baru mengenal Riyanto padahal caraterdakwa mengenalkan trading forex kepada saksi Saraswati MarniAsmiatni seolaholah terdakwa sudah tahu tentang trading forextersebut dengan katakata bohong meyakinkan saksi Saraswati MarniAsmiatni untuk menginvestasikan dananya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka pledoi yang dikemukakan oleh

Made Rudy Yolianto yang merupakan suami dari saksiSaraswati Marni Asmiatni investasi trading forex Amanah Barokahtersebut dijamin aman kemudian terdakwa menyebut nama Allahsehingga saksi Ir.

Kemudian terdakwa HARY SUWANDAmenjanjikan kepada saksi SENDY PERICHO investasi dalam mendirikanPerusahaan Broker Forex, dan akan memberikan 35% dari keuntunganPerusahaan Broker Forex kepada saksi SENDY PERICHO. Bahwa untuk mendirikan Perusahaan Broker Forex, terdakwa HARYSUWANDA tidak berkompeten dalam pendirian dan perizinan PerusahanBroker Forex sehingga terdakwa HARY SUWANDA bekerjasama denganterdakwa RAYMOND RAWUNG yang seolaholah menjadi Sdr.

Kemudian terdakwaHARY SUWANDA menjanjikan kepada saksi SENDY PERICHO investasidalam mendirikan Perusahaan Broker Forex, dan akan memberikan 35%dari keuntungan Perusahaan Broker Forex kepada saksi SENDYPERICHO.Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN. Jkt.

Kemudian terdakwa HARY SUWANDAmenjanjikan kepada saksi SENDY PERICHO investasi dalam mendirikanPerusahaan Broker Forex, dan akan memberikan 35% dari keuntunganPerusahaan Broker Forex kepada saksi SENDY PERICHO.Bahwa untuk mendirikan Perusahaan Broker Forex, terdakwa HARYSUWANDA tidak berkompeten dalam pendirian dan perizinan PerusahanBroker Forex sehingga terdakwa HARY SUWANDA bekerjasama denganterdakwa RAYMOND RAWUNG yang seolaholah menjadi Sdr.

) atas usaha yang akan dibukayang bergerak dibidang Trading Broker Forex akan mendapatkankeuntungan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), sedangkanTERDAKWA HARY SUWANDA yang bertindak sebagai marketing dimanaakan membawa peserta kursus perusahaan Trading Broker Forex untukbermain dalam perusahaan trading Broker Forex yang akan dibuka danHalaman 45 dari 65 Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN.

kursus perusahaan Trading Broker Forex untukbermain dalam perusahaan trading Broker Forex yang akan dibuka danmendapatkan keuntungan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), danTERDAKWA RAYMOND RAWUNG yang akan mengurusi perizinanperusahaan Trading Broker forex dan akan bertindak sebagai ChiefDealing untuk mengoprasikan perusahaan Trading Broker Forex tersebutakan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen);Bahwa selanjutnya saksi SENDY PERICHO melakukan transfer uang dariBank BCA cabang

CAHAYA FOREX YOGYAKARTA yang berkedudukan hukum di wilayahPengadilan Negeri Yogyakarta terdaftar dalam Akta Pendirian Nomor: 05, tanggal 31 Januai2011. yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Heri Santana, SH. Notaris di Sleman,adalah kantor pusat perusahaan perdagangan berjangka (FOREX) yang mengelola uanginvestasi Para Penggugat melalui PT, SATRIAINVESTA;Bahwa PT.

CAHAYA FOREX YOGYAKARTA yangmenanamkan uang investasi secara cash dan transfer bank melalui PT. SATRIAINVESTAyang berkedudukan di Purwokerto dengan bukti Surat Kontrak Kerjasama, dan bukti kansferserta kwitansi.

On Line Trading dengan Pialang Master Forex Rusia(terungkap dalam persidangan Pidana Tergugat II, perkara No. 173/Pid.B/2012/PN.

CAHAYA FOREX YOGYAKARTA kepada PT.

CAHAYA FOREX Yogyakarta pimpinannya adalahTergugat II ; Bahwa saksi juga sebagai investor ke Satria Investa, sebesar Rp 5.000.000 dan Rp50.000.000 pernah mendapat profit dua kali yang Rp. 5.000.000 sedangkan yang Rp.50.000.000 belum, dan uang yang Rp. 50.000.000 belum kembali, demikian modal ParaPenggugat saat ini belum kembali ; Bahwa hubungan PT. CAHAYA FOREX dengan Mandiri Dot Com, dan Satria Investa DotCom, yaitu PT.

Kemudian keuntungan yang didapatkan adalah dari selisin harga bellidan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dantransaksi jual saat harga tinggI.Bahwa korban FRANCIS HARIONO menggunakan broker Nix MinuteInternational dan korban FRANCIS HARIONO telah memiliki beberapaaccount untuk melakukan trading forex pada Liquidity Provider Forex luarnegeri yang bernama Advance Market.

Kemudian keuntungan yang didapatkan adalah dari selisih harga bellidan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dantransaksi jual saat harga tinggI.Bahwa korban FRANCIS HARIONO menggunakan broker Nix MinuteInternational dan korban FRANCIS HARIONO telah memiliki beberapaaccount untuk melakukan trading forex pada Liquidity Provider Forex luarnegeri yang bernama Advance Market.

miliknyayang melakukan trading forex pada Liquidity Provider Forex luar negeri yangbernama Advance Market, dan terdakwa yang dapat mengaksesmetamanager Nix Minute International Yang berfungsi sebagai control(mengawasi pemain) sekaligus input deposit (Top Up saldo pemain) danpenarikan uang (withdrawl) yang diambil dari saldo dari account pemain(trader); Bahwa saksi FRANCIS HARIONO menggunakan broker Nix MinuteInternational untuk melakukan trading forex pada Liquidity Provider Forex luarnegeri yang

Bahwa korban FRANCIS HARIONO menggunakan broker Nix MinuteInternational dan korban FRANCIS HARIONO telah memiliki beberapaaccount untuk melakukan trading forex pada Liquidity Provider Forex luarnegeri yang bernama Advance Market.

Bahwa dalam perjanjian ini, Penggugat telah memberikan dana sebesar Rp.54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah)sesuai dengan bukti Kwitansipenyerahan uang Investasi Kerjasama di bidang Forex dari Penggugatkepada Tergugat tertanggal 04 Juli 2019 (Bukti P 2)..3.

Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Perjanjian sebagaimana disebutkandalam butir 1 (Satu) di atas, pada intinya di terangkansebagaiberikut :e Perjanjian kerjasama ini dalam bidang Trading Forex (Vide : Pasal 1)e Penggugat (Pihak Kedua) sebagai pemberi modal/investasi dana danTergugat (Pihak Pertama) yang menjalankan investasi dalam bidangforex (Vide : Pasal 2).e Penggugat memberikan dana sebesar Rp. 54.000.000, (lima puluhempat juta rupiah) untuk modal investasi di bidang forex (Vide : Pasal 3).e

Bahkansampai dengan di daftarkannya gugatan sederhana ini di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya, Tergugat juga sama sekali tidak menjawabSomasi / Peringatan apalagi mengembalikan modal maupun keuntungandari investasi kerjasama bidang forex kepada Penggugat.Halaman3 Putusan No.65/Padt.G.S/2020/PN.Sby8.10.11.12Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji atau wanprestasitersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sesualketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo.

milik Penggugat sendini , sedangkan Tergugat tidak dapat masukke akun Forex milik Penggugat dikarenakan tidak mengetahui Passwordatau Kunci akun Forex milik Penggugat, sehingga bagaimana mungkinTergugat menerima dana tersebut secara cash untuk di mas!

BuktiP.1 : Foto copy Surat Perjanjian kerjasama dalam bidang forex tanggal4 Juli 2019;2. BuktiP.2 : Foto copy Kwitansi penyerahan uang investasi sebesarRp.54.000.000, tanggal 4 Juli 2019;3. BuktiP3 : Foto copy Surat Teguran/Somasi tanggal 9 April 2020;4.

Tri Wijaya, MEng, Ir juga menawarkanperdagangan FOREX dengan mengatakan saya menjamin keuntunganyang lebih besar dari Maya Rosalina ST, bila Bapak menginvestasikan uanguntuk usaha FOREX ; Bahwa dengan kata kata dari mereka terdakwa, saksi korban R. TriWijaya, MEng, Ir tergerak hatinya sehingga menyerahkan sejumlah uanguntuk usaha perdagangan mata uang asing dengan cara sebagai berikut: 1.

Jeane Wita merekaterdakwa memperlihatkan hasil trading forex kepada saksi R.A. Jeane Wita,lalu saksi korban R.A.

Jeane Wita sebesar Rp.1.200.000.000, (satu. milyar dua ratus juta rupiah) seharusnyadipergunakan untuk dikelola dalam usaha perdagangan FOREX atasNama ...nama saksi R.Tri Wijaya, M.Eng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita, akan tetapiternyata oleh mereka terdakwa wang tersebut dipergunakan sendiridalam perdagangan Forex di PT.

Tri Wijaya, MEng, Ir juga menawarkanperdagangan FOREX dengan mengatakan saya menjamin keuntungan yanglebih besar dari MAYA ROSALINA, ST, bila Bapak menginvestasikan uanguntuk usaha FOREX ; Bahwa dengan kata kata dari mereka terdakwa, saksi korban R. TriWijaya, M.Eng, Ir tergerak hatinya sehingga menyerahkan sejumlah uanguntuk usaha perdagangan mata uang asing dengan cara sebagai berikut : 1.

Jeane Wita sebesarRp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) seharusnyadipergunakan untuk dikelola dalam usaha perdagangan Forex atas namasaksi R.Tri Wijaya, MEng, Ir dan saksi RA. Jeane Wita, akan tetapiternyata oleh mereka terdakwa uang tersebut dipergunakan sendiri dalamperdagangan Forex PT. Harvest International Futures, PT.

mendapatkan keuntungandan keuntungan tersebut sudah Saksi terima;Bahwa Saksi baru sekali melakukan investasi Forex tersebut;Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungansebesar Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);Bahwa keuntungan dalam investasi Forex Saksi diberikan perminggu;Bahwa Saksi terakhir melakukan investasi Forex sekitar akhir tahun2018;Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik dengan investasi Forex karenaada keuntungannya;Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 109

uang tunai atau cash kepada Saudara DIPAPURNAWAN pada bulan tahun 2018;Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungandan keuntungan tersebut sudah Saksi terima;Bahwa Saksi baru sekali melakukan investasi Forex tersebut;Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungansebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);Bahwa keuntungan dalam investasi Forex Saksi diberikan perminggu;Bahwa Saksi terakhir melakukan investasi Forex sekitar akhir tahun2020;Bahwa yang

;Bahwa dana yang Saksi investasikan di Forex sebesar Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah);Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk investasi di Forex kepadaSaudara DIPA PURNAWAN;Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk investasi di Forex dan ituatas kemauan Saksi sendiri untuk melakukan investasi di Forex;Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak bulan Maret 2018;Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex perminggusebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa keuntungan perminggu

, (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua Saksimemberikan sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah); Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk investasi di Forex dan ituatas kemauan Saksi sendiri untuk melakukan investasi di Forex; Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak bulan April 2018; Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex sebesar 5(lima) persen dari dana yang Saksi investasikan;Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex

Rp40.000.000, (empat puluh jutarupiah) dan kepada saudara DIPA PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah);Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk investasi di Forex dan ituatas kemauan Saksi sendiri untuk melakukan investasi di Forex;Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak Maret 2018;Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex sebesar 5(lima) persen perminggunya dari dana yang Saksi investasikan;Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex sekitar 5 (empat) bulan atauberhentinya

inisaksi Debrina sudah tahu, saksi Debrina tertarik menyetorkan uangnya setelahmendengar cerita dari terdakwa dan terdakwa tidak pernah melakukan bujukrayu sama sekali dan saksi Debrina adalah seseorang yang sudah mengetahui apaitu trading forex.

AXOCapital Futures Surabaya yang bergerak dibidang trading forex, dan untuk lebihmeyakinkan Debrina terdakwa mengatakan akan menjamin uang yang dimasukkan olehDebrina ke dalam bisnis trading forex tersebut tidak akan hilang atau berkurang, jikahilang atau berkurang terdakwa akan mengganti dengan semua asset milik terdakwa danmilik keluarga terdakwa, karena yakin dan percaya dengan katakata terdakwa tersebutmaka Debrina tergerak hatinya untuk memasukkan uang ke dalam bisnis trading forex,kemudian

AXO CapitalFutures Surabaya untuk trading forex online internet melalui bank BCA dengan nomorrekening 0353104664 atas nama PT.

AXO, terdakwa datang ke kantorsaksi untuk masuk bursa yang memainkan Forex;Bahwa terdakwa berinvestasi di PT. AXO CAPITAL FUTURES cabangSurabaya sejak tanggal 11 April 2012 dengan code agrement 00950 denganmodal pembukaan rekening sejumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah);Bahwaterdakwa berinvestasi di PT.

AXO CAPITAL FUTURES bergerak dalam bidang trading forex;Bahwa setelah terdakwa mentransfer ke PT. AXO CAPITAL FUTURESsejumlah Rp. 2.000.000.000, (Dua milyar rupiah) dan telah mendapatkan login,18yang menggunakan adalah saksi atas permintaan terdakwa dengan memberikanlogin sebagai berikut:a AXBF 1740 login 15499;b AXBF 1715 login 15501;c AXBF 1776 login 15521 kemudian yang terdakwa lakukan transaksi kepasar modal melalui PT.

SUGITO kemudian mulaimemprospek kami dengan cara menawarkan kerjasama tanam modaldengan bagi hasil sebesar 20% dari modal perbulan, dengan bentuksystem trading forex.

Setelah selesai prospek, saksi belum bersediabergabung karena saat itu saksi belum mengetahui bisnis dengan systemtrading forex sehingga saksi perlu waktu untuk mencari tahu tentangbisnis dengan system trading forex terlebih dahulu kepada pihak lain.Setelah sekitar bulan Februari 2019 setelah saksi melihat Video seminarmelalui Whatsapp Grup, Youtube, dan Brosur, saksi menghubungi Sadr.SUGITO untuk mendaftarkan diri di PT.

CHBL bergerak dalambisnis atau bidang trading forex;Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks Bahwa untuk hal tersebut saksi kurang mengetahuinya, yang saksiketahui yaitu trading forex merupakan perdangan/jual beli mata uangnegara lain yang dilakukan Oleh Sdr. SUGITO; Bahwa terkait pengelolaan dan peruntukan modal klien, tertuang padaSPK pasal 1 nomor (2) yang berbunyi Pihak pertama (PT.

CHBL)bertanggungjawab mengelola deposit (modal) dari pihak kedua (klien)untuk diperdagangkan di trading forex; Bahwa yang saksi ketahui Sdr. SUGITO mengelolah uang Klien dengancara diperdagangkan di Trading Forex;Bahwa tidak ada, hanya menyerahkan modal (deposit) kemudianmenunggu profit (keuntungan) setiap bulan;Bahwa saksi tidak pernah diperlihnatkan oleh Sdr.

CIPU atau SITI ASYIFA sebagai customer servisdengan tugas melayani komplin nasabah dan menerima tamu; Bahwa awalnya kami tidak pernah mengajak para Leader atau Kliemuntuk ikut investasi Treding Forex tetapi belajar trding Forex namun ataskesadaran sendiri dan tahu bahwa Sdr. SUGITO bisa treding forex sehinggamereka tertarik dan usaha berkembang menjadi perusahaan PT.

HENDRA SETIADY untukdatang ke PT.Golden Financial Futures yang beralamat di Menara DEALt. 10 Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka menyaksikan prosesinvestasi trading / perdagangan Forex yang terdakwa lakukan diluarNO QEN nano nnn nnn ne ne nnn ne nn nna a nnn nna nanan canna naceBahwa kemudian setelah pertemuan Maret 2008 di Hotel BorobudurJakarta Pusat, lalu saksi korban Sdr. Dr.'

HENDRA SETIADY berminatuntuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex (ForeignExchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akan tetapikarena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukantransaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korban Sdr.

HENDRA SETIADYbenninat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex(Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akantetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untukmelakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korbanSdr.Dr.HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangkapembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (ForeignExchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem bagi hasilkeuntungan dan resiko investasi dibagiDOIS@INa

HENDRA SETIADYberminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex(Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akantetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untukmelakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korbanSdr.Dr.HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangkapembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (ForeignExchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem bagi hasilkeuntungan dan resiko investasi dibagiIGS AITIG

HENDRA SETIADYberminat untuk ikut dalam investasi trading / perdagangan Forex(Foreign Exchange) diluar negeri seperti yang terdakwa lakukan, akanHalaman 21 dari halaman 57 Putusan Nomor : 1844/PID.B/2013tetapi karena saksi korban tidak mempunyai banyak waktu untukmelakukan transaksi sendiri, maka terdakwa meminta pada saksi korbanSdr.Dr.HENDRA SETIADY untuk bekerja sama dalam rangkapembiayaan investasi bersama dibidang perdagangan forex (ForeignExchange) yang dilakukan diluar negeri dengan sistem

dengan berat bersih sebanyak 0,12 gram ( disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,07 gram) ; ------------------------------ Paket III berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,12 gram (disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 0,07 gram) ;------------------------------ 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Forex

kristal bening Narkotika jenisshabushabu oleh seseorang yang dikenal bernama PAK MAN tersebut ketempat kosnya terdakwa yang berlokasi di Jalan Bukit Tinggi, Desa Beringkit,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian terdakwa menyimpan 3(tiga) paket kristal bening Narkotika jenis shabushabu dengan berat bersihmasingmasing sebanyak 0,12 gram dengan jumlah keseluruhan kristal beningNarkotika jenis shabushabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gram tersebut didalam saku kecil celana jeans warna biru merek Forex

Polres Badung melakukan penggeledahan terhadap terdakwadisaksikan oleh saksi I PUTU WIDNYANA dan saksi NI PUTUPUSPITAWATI yang merupakan karyawan Hotel Ijo selanjutnya pada saatdilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kristalbening Narkotika jenis shabushabu dengan berat bersih masingmasingsebanyak 0,12 gram dengan jumlah keseluruhan kristal bening Narkotika jenisshabushabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gram di dalam saku kecil bagiankanan celana jeans warna biru merek Forex

sendiri 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis shabushabudengan berat bersih masingmasing sebanyak 0,12 gram dengan jumlahkeseluruhan kristal bening Narkotika jenis shabushabu dengan berat bersihsebanyak 0,36 gram tersebut tetapi sebelum terdakwa menggunakan danmengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu yang dibelinya dari orang yangbernama PAK MAN terlebih dahulu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket kristalbening Narkotika jenis shabushabu tersebut di dalam saku kecil celana jeanswarna biru merek Forex

Polres Badung melakukan penggeledahan terhadap terdakwadisaksikan oleh saksiI PUTU WIDNYANA dan saksi NI PUTU PUSPITAWATI yang merupakankaryawan Hotel To selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadapterdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis shabushabudengan berat bersih masingmasing sebanyak 0,12 gram dengan jumlah keseluruhankristal bening Narkotika jenis shabushabu dengan berat bersih sebanyak 0,36 gramdi dalam saku kecil bagian kanan celana jeans warna biru merek Forex

WIDNYANA dan saksi NI PUTUPUSPITAWATI yang merupakan karyawan Hotel Ijo selanjutnya pada saatdilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan (satu) buah HandphoneNokia warna hitam dan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis shabushabudengan berat bersih masingmasing sebanyak 0,12 gram dengan jumlah keseluruhan3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis shabushabu yaitu dengan berat bersihsebanyak 0,36 gram yang ditemukan di dalam saku kecil bagian kanan celana jeanswarna biru merek Forex