T6K DIREULEUNG LRLEM NEH NO 3 ILIE, ULEE KARENG, BANDA ACEHKOTA.1 (Satu) lembar Tindasan AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8/6/18,penerima atasnama MISDAR dengan nomor rekening105.0004668731 Bank MANDIRI dengan pengirimMISDAR B. Aceh, sebesar Rp. 145.000.000,.(data diambil dari laptop milik HERI Munandar, stafSubbag.

DUA RATUS JUTARUPIAH, Penyetor : Mukhlis, REK NO.8844201806000012 yang ditandatangani Teller danPenyetor1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran BankMandiri tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp200.000.000, dengan pengirim Mukhlis di Banda Aceh,kepada penerima Mukhlis AMD, nomor rekening1580003706637.1 (Satu) lembar copy legalisir AplikasiHalaman 355 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBB381.382.383.384.385.386.387.388.Setoran/transfer/kliring/inkaso

Bank Mandiri tanggal 6Februari 2018 sebesar Rp 200.000.000, denganpengirim JAFARUDDIN, nomor rekening1580008547770, kepada penerima Mukhlis, nomorrekening 1580003706637.1 (Satu) lembar copy legalisir AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000, denganpengirim JAFARUDDIN, nomor rekening1580008547770, kepada penerima Mukhlis, nomorrekening 1580003706637.1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran BankMandiri tanggal 16 Maret 2018 sebesar

TGKDIREULEUNG LR LEM NEH NO 32 ILIE, ULEEKARENG, BANDA ACEH KOTA.1 (Satu) lembar Tindasan AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8/6/18,penerima atasnama MISDAR dengan nomor rekeningHalaman 418 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBB156.157.158.159.160.161.162.105.0004668731 Bank MANDIRI dengan pengirimMISDAR B. Aceh, sebesar Rp. 145.000.000,.(data diambil dari laptop milik HERI MUNANDAR,, stafSubbag.

Bank Mandiri tanggal 6Februari 2018 sebesar Rp 200.000.000, denganpengirim JAFARUDDIN, nomor rekening1580008547770, kepada penerima MUKHLIS, nomorrekening 1580003706637.1 (Satu) lembar copy legalisir AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal2/7 Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000, denganpengirim JAFARUDDIN, nomor rekening1580008547770, kepada penerima MUKHLIS, nomorrekening 1580003706637.1 (Satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran BankMandiri tanggal 16 Maret 2018 sebesar

Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus denganNomor Rekening 1600000217519 sebesar Rp. 1.700.000.000, (satumilyar tujuh ratus juta rupiah).522.

Aplikasi Setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorusdengan Nomor Rekening 1600000217519 sebesar Rp. 1.946.217.000,(satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belasribu rupiah.12.1. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : rN000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh oanPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang peng kKolahan dari PT.

Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013Q dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus denganNomor Rekening: 1600000217519 sebesar Rp.1.700.000.000, (satumilyar tujuh ratus juta rupiah) ;75.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus2Y357dengan Nomor Rekening: 1600000217519 sebesar Rp. 1.946.217.000,(satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta

.: U22.1.20150811.5 ;293) 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 1400004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. RekHalaman 91 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.Sby588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000dengan keterangan transaksi Pengembalian Uang Saku.Terlampir dalam berkas perkara294) 1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT.

Diana Rosa;Halaman 131 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.Sby292)1 (Satu) bendel copy Pembayaran dari Informa Memper No.IRO0648261 Nama: Diana Rosa, Receipt No.: U22.1.20150811.5 ;293) 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 1400004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No.

KPK IDR UTK TITIPAN dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 beserta 1 (satu) lembar tindasan tanda bukti penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 Nama KPK jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penyetor M Rukhyat Noor tanggal 14/07/2017

6444

Uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari2017 = pukul 11:20:38 am, disetor ke ~ rekening0329.01.001869.30.2 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK Graftifikasi,Penyetor : Aslinah, SH No. HP. 081298284147, Ket.6444 Pengembalian uang terkait dugaan tindak pidana korupsi atasnama Dr. H.

Uang sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yangtelah disetorkan ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTKTITIPAN dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 beserta1 (Satu) lembar tindasan tanda bukti penyetoran Bank BRI keNomor Rekening 037801000168306 Nama KPK jumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Penyetor M Rukhyat Noortanggal 14/07/2017 6444 Uang sejumlah Rp 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal

MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr.

MANSIR untukkepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok NelayanSumu Indah..Aplikasi setoran/ transfer/ Kliring /inkaso kepada PT. Bank Mandiripada Tanggal 22 Juli 2013.Faktur penjualan Jaring Papetang D 181 (pcs) tanggal 17 Mei 2013.Kwitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdri.

LA SIDIuntuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok NelayanBersatu sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu juta rupiah) tanoa tempattanpa tanggal ;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sadr.MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk KelompokNelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) tanpatempat tanpa tanggal ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer /kliring / inkaso kepada PT.

LASIDI untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk KelompokNelayan Bersatu sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu juta rupiah)tanpa tempat tanpa tanggal ;Hal. 191 dari 193 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr.MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan UntukKelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso

Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit.157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT.

Cabang Bekasi Grand Wisata,aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atasnama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBKTrade Processing Jakarta Department NomorIM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. SinarBintang Mentaya JI Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal teng IndonesiaPerihal Advis Debit;157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT.

Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT.SURYA SENA SEJAHTERA.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBKTrade Processing Jakarta Department NomorIM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. SinarBintang Mentaya JI Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal teng IndonesiaPerihal Advis Debit.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT.

: NIAHARNIAH SE Binti SAMTO 2161Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT DOS NI ROHA sebagai StafAdministrasi bagian Inkaso ; Bahwa tugas pokok saksi adalah menyiapkan faktur pengiriman barang dan tagihanserta mencocokkan faktur pengiriman barang dan tagihan serta mencocokkan fakturpengiriman, bersama dengan INDRA WIDHIARTO ;Bahwa Terdakwa bekeja sebagai Karyawan PT DOS NI ROHA sebagai Salesmanatau pemasaran barang ;Bahwa barang PT DOS NI ROHA yang dipasarkan/dijual oleh Terdakwa berupaalatalat

pelanggan, uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa tapidigunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri ; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhitung sejak tanggal 15 Juli2010 hingga tanggal 21 Januari 2011 ; nnn Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan ; Saksi I: INDRA WIDHIANTO Bin AGUS SUPRIYANTO ; 163Bahwa saksi bekerja di PT DOS NI ROHA sebagai Karyawan sebagai stafadministrasi bagian inkaso

Farid Miski Wibowo, SE tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun ketentuan internal Bank JatengCabang Koordinator Semarang yang menyebabkan dicairkannya kredit yangmenimbulkan kerugian pemerintah inkaso Bank Jateng Cabang KordinatorSemarang;Menimbang, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan:a.

Enhat inkaso milik Yanuelva Etliana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasitidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primertidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamdakwaan primer, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primertersebut;124Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan subsidair

NELLY YASMINA, SE Binti ENJUN SUTARJUN : e bahwa saksi bekerja pada Bank BNI 46 sejat tahun 1997 sampai dengan sekarangdan jabatan saksi saat ini adalah Penyelia Dalam Negeri dan Kliring (DNK) sertaADC (administrasi Kredit);e bahwa dalam melaksanakan pekerjaaan, saksi bertanggung jawab kepada PimpinanBidang Layanan (KLN), yang bernama Yuda Imam Sulistia;e bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyelia Dalam Negeri dan Kliring,antara lain :e Mengelola transaksi kliring; e Kiriman uang; e Inkaso

palsu

- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 503/326/PM, tanggal 31 Mei 2017 perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kab.Karawang ;

- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkasoPT Bank mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah ) tertanggal 26 Maret 2014 ;

- 1 (satu) lembar slip setoran/tranfer/kliring/inkaso

PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk atas uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah ) tertanggal 01 April 2014 ;

- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk atas uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) tertanggal 14 April 2014 ;

- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk tas uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah )

tertanggal 02 Juni 2014 ;

- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer /kliring/inkaso PT.Mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus

juta rupiah ) tertanggal 06 Juni 2014 ;

- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/insako PT.Bank Permata atas uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tertanggal 04 Juli 2014 ;

- 1 (satu) lembar slip setoran / transfer /kliring / inkakso PT.

KKB1) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran / Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesiasebesar Rp. 1.993.800.000,00 (satu miliar Sembilan ratus sembilanpuluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2013 untukRecovery PT. KKB.2) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri dari Aly Rosyad kepada PT.

Foto copy kwitansi Batik Faaro ;4.Foto copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13Nov 20155.

Bendel Fotocopy Memorandum Usulan Pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres, No: 050/0144/KMK Tanggal 01 May 2012;

Wijaya Karya No: 51 0279/01/13/13;

Bahwa Tergugat IV dalam melakukan bisnisnyamenerapkan model pembayaran inkaso/konsinasi(pengambilan barang dahulu baru dilakukan pembayarankemudian) kepada Penggugat I, dan atas barang yang telahdibeli tersebut bisa dibayar dengan alat pembayaran selainuang (konvensional) bisa juga dengan Cek/BG atau sesuaidengan kesepakatannya;4.

Bahwa jabatan saksi di PT.Feliv Lestari sebagai Inkaso yang bertugasmenerima faktur asli dari sales, melakukan pelunasan di sistem,mengeluarkan faktur tagihan; Bahwa PT.Feliv Lestari bergerak dibidang distributor obat; Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang perusahaan; Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tersebut sejak bulan November2017 sampai dengan bulan Maret 2018 yang bertempat di Jalan MonumeEmy Saelan No.14 J, Kota Makassar; Bahwa saksi tahu berdasarkan nota faktur penjualan yang dibuat

valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Halaman 87 dari 467 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alatpembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor CabangPembantu, sebagai tertarik atau pembayar.8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha:a)b)C)d))Q)Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.Melayani penerbitan kartu BNI.Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan depositoke BI.Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabunganke BI.Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansibank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso

bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alatpembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor CabangPembantu, sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso

yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alatpembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor CabangPembantu, sebagai tertarik atau pembayar.8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Mora Naga sebanyak + 200 M3;Bahwa syarat yang Terdakwa ajukan untuk PermohonanPenerbitan SKSKB adalah: Foto copy Stock Opname (SO) IPK PT.PLS Desember 2009; Foto copy Bukti Setor Pelunasan PSDH danDR; Foto copy Bukti Setor Pelunasan Retribusi Daerah; dan SuratIzin Angkut;Bahwa ketika mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SKSKBtanggal 10 Agustus 2010 turut Terdakwa lampirkan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Agustus2010 dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank

Keuangan Negara dalam BUMN inkaso PLN ;1.1. BUMN Sebagai Badan HukumBUMN didirikan oleh negara sebagai perusahaan dengan tujuan untuk mencarikeuntungan sebagai pemasukan negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak). Latar belakangnya adalah karena negara tidak bolehmencarikeuntungan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

menyangkut uraian secara yuridis terhadap unsur "yang dapat merugikan gannegara atau perekonomian negara", Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan menolakdan tidak sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama karena mbangan MajelisHakim tingkat pertama pada unsur yang dapat 'gikan keuangan negara atauperekonomian negara tidak dapat btakan sedemikian rupa menempatkan PemohonKasasi (Terdakwa) sebagai orang yang telah memenuhi unsur tersebut di atas denganalasan sebagai berikut :Keuangan Negara dalam BUMN inkaso

Netway ima, tidaksecara rinci menjelaskan uang tersebut dari siapa, diberikan tuk keperluan apa, sertabarang bukti buktinya berupa apa.Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan alasan keberatan terhadapnerapan Uang Pengganti karena selain dalam persidangan tidak terbukti, Pemohonsasi mempunyai alasan yuridis serta pendapat hukum para ahli yang antara lain bagaiberikut :Keuangan Negara dalam BUMN inkaso PLN ;1.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ke Rekening BCA nomor 7580763698 atas nama LANAWATI pada tanggal 30 Desember 2022 nominal sejumlah Rp 229.885.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

1. Dari Sdr. LAMAWI :

JutaSembilan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)untuk pembayaran Kontribusi Dana Paguyuban Juni & July"15 2,5% yang di tempel pada 1 (satu) lembar kertas putih. 2491 (satu) lembar asli kwitansi yang berisi telah terima dariPKM Mojoagung, uang sejumlah Rp4.075.500,00 (EmpatJuta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) untukpembayaran Dana Paguyuban Agustus & September 15(2,5%) yang di tempel pada 1 (satu) lembar kertas putih. 2501 (satu) lembar asli salinan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso