Ditemukan 1322 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : i.kaso indapo inkar ikas inas indako indaco incasi incasu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 20-12-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.RIZKI DWI ANUGRAH PUTRA, S.H.
2.SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Khairum Hafis Bin Alm. H. Amin Rajab
106 — 103
  • (Asli)
  • 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Tranfer/Kliring/Inkaso Bank BSI Kcp Bireuen No. 208601 Nama Pengirim: Yoki Hari Wibowo, Penerima: Khairum Hafis No. Rek.: 7125080167 Bank BSI Jumlah Rp10.000.000,00 Ket.: Operational. (Asli)
  • 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nama Pengirim: Khairum Hafis Alamat BTN Buket Teukuh Nama Penerima: BNI No. Rek.: 0857322762 Jumlah Rp1.300.000,00 Ket.: Bayar Kredit tanggal 2/3/2021.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
298 — 48
  • Bahwa benar tanggungjawab saksi selaku Pemimpin Cabangpada Bank BJB Cabang Kota Sukabumi yaitu : Mengelola danmengawasi seluruh aktivitas dengan tugas sebagai berikut:e Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitasoperasional perbankan di Kantor Cabange Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasitransaksi tunai di Kantor Cabang sesuai batas kewenanganHal 408 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.e Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan transfer,inkaso, setoran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
242 — 75
  • DavitamalKreasi, Pembeli Barang Kena Pajak JO ADHIWIKA, PPN=10% xdasar Pengenaan Pajak Rp.11.130.696,, tanggal 3 Nopember 2011.Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran.transfer/kliring. inkaso BankMandiri, tanggal 14/10/2011, PT.Davitama Kreasi No. rek156.000049241.5, pengirim Tari, sebesar Rp.107.967.751,Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tanggal Hal 787 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST 3 Oktober 2011, antara Ir.
    Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran.transfer/kliring. inkaso BankMandiri, tanggal 16/01/2012, PT.Davitama Kreasi No. rek156.000049241.5, pengirim Tari, Nomor cek BG194343 sebesarRp.333.345.528..Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan PekerjaanPemborongan antara JO ADHIWIKA dengan PT. Davitama Kreasi,Proyek : Pusdiklat dan SON Hambalang Bogor, Bidang Pekerjaan :Pengadaan dan Pemasangan Pengaspalan, No.30/SPPPPPUSDIKLATHAMBALANG/ADHIWIKA/VIII/201 1, tanggal 15Agustus 2011, antara Ir.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 27-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pti
Tanggal 7 Februari 2019 — H. Karji, S.T Bin Slamet
387 — 183
  • - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 10 Juni 2015 pukul 08.38 Wib, dengan nomor rekening penerima uang setoran 8940165521 Bank BCA atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal 12 Juni 2015, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 10 Juni 2015 pukul 08.37 Wib, dengan nomor rekening penerima uang setoran 8940165521 Bank BCA atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal 12 Juni 2015, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 10 Juni 2015 pukul 08.36 Wib, dengan nomor rekening penerima uang setoran 8940165521 Bank BCA atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tertanggal 12 Juni 2015, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
    - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tertanggal 07 Agustus 2014 dengan nomor rekening penerima 8940165521 atas nama KARJI, dengan jumlah uang setoran sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).Dilampirkan dalam berkas.- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri nomor 4 tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat oleh Notaris SUGIYANTO alamat kantor Jl. Dokter Susanto No. 101 Pati.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 03-03-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
111 — 51
  • fotocopy);

    81) 1 (satu) SPK Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi PVC dia.90 mm Nomor : KU.03.03.08/PDAM-KPS/245/2017 tanggal 25 Februari 2017;

    82) 1 (satu) SPK Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi PVC dia.63 mm Nomor : KU.03.03.08/PDAM-KPS/246/2017 tanggal 25 Februari 2017;

    83) 1 (satu) Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 26 September 2023 — Penuntut Umum:
Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.SYOPIAN
2.SOFYAN ALI
3.SAINUDDIN
4.MUNTALIA
5.RUDI WIJAYA
6.SUPRIYANTO
178 — 23

  • 381. 2 (dua) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 September 2022 yang telah divalidasi, untuk setoran tunai sebesar Rp50.000.000,- dari penyetor atas nama M. KHAIRIL ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI dengan berita transaksi Pengembalian tahap 1, berikut lampirannya.
    AGUS RAMA
    383. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI tanggal 25 November 2022;
    384. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 25 November 2022 yang telah divalidasi 25/11/2022 2:00:56 PM, untuk setoran tunai sebesar Rp.20.000.000,- dari penyetor atas nama M.

    385. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI tanggal 5 Januari 2023;
    386. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 5 Januari 2023 yang telah divalidasi 05/01/2023 9:03:54 AM, untuk setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- dari penyetor atas nama BUSTAMI YAHYA ke rekening Bank Mandiri
    JUBER, dkk
    392. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 3 Maret 2023 yang telah divalidasi 03/03/2023 2:55:30 PM, untuk setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- dari penyetor atas nama ELAN REINHARDT ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI dengan berita transaksi Pengembalian uang kasus suap DPRD Jambi AN. TERSANGKA TARTINIAH RH.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Perbankan
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
337 — 94
  • Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
292 — 194
  • bank lain yang lazim dalam duniaperbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui ataudi luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso
    Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amb29)30)31)32)e) Membuat laporan pajak atas bunga giro,deposito dan tabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasaDN/LN (eksporimpor, garansi bank undercounter guarantee, setoran kKliring, inkaso, kiriman uang,SKB,dll.)danpenyelesaian administrasinya.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usahamengelola nasabah inti.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
549 — 215
  • (BB 1696);Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debet rekening1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesarRp.550.000.000,, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB 1697); Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1501046)1047)1048)1049)1050)1051)1052)1053)1054)1055)1056)1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3120NH01133517LH.
    (BB 1696);1072) Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debet rekening1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,,tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB I697); 1073) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309);1074) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3116NH01015859LH.
    (BB 696); Copy 1 (satu) lembar form Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor BagusTumulyo Dwi C., debet rekening 1080005994067, penerima,PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomorrek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,, tujuantransaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB 1697); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :B3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :B3116NHO01015859LH.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SAIFUDDIN,SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN
77 — 49
468. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 22 November 2021 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham 50%.
469. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 132446 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim dr. RIJALUL FIKRI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran modal ke 3 dr. Syahruddin.
470. (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 131260 tanggal 02 Maret 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima setoran saham.
471. 1 (satu) lembar foto copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. 171972 tanggal 06 Januari 2022 atas nama pengirim HARIADI senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada penerima PT. ARUN MEDICAL CENTER, berita untuk penerima tambahan saham.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
137 — 63
  • HENDRO S1(satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/KirimanUang /Kliring /Inkaso/BPDnet Bank DKI, tanggal 12122014, terdapattulisan tangan sesuai dgn aslinya dan terdapat tanda tangan a.n.HENDRO SDisita dari saksi a.n. MARJADY TASMIN (Dir PT. OffistarindoAdhiprima) :1. 1 (satu) unit Mobil Nissan XTRAIL warna hitam, no. Pol : B1110 BFJHal 393 Putusan No., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT PST.2.13.710. Disi1.1 (satu) buah Kunci Mobil X7RAI/L warna hitam, no.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 22-09-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi
Tanggal 27 Desember 2023 — Penuntut Umum:
YUSRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
H. SULKARNAIN KADIR, S.E. M.E.
151 — 150
  • (Walikota Kendari);
  • 1 (satu) lembar asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari;

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
147 — 25
  • HENDROS3) 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran/Pem indahbukuan/KirimanUang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, tanggal 12122014, terdapat tulisan tangan sesuaidgn aslinya dan terdapattanda tangan a.n. HENDROS709. Disita dari saksi a.n. MARJADY TASMIN (Dir PT. Offistarindo Adhiprima) :1.2.3:1 (satu) unit Mobil Nissan. XTRAIL warna hitam, no. Pol: B 1110 BFJ1 (satu) buah Kunci Mobil X TRAIL warna hitam, no.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-07-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.Hendra Eka Saputra
2.Oktafianta Ariwibowo
3.Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
4.Heni Nugroho
5.Titto Jaelani
6.Martopo Budi Santoso
7.Agus Subagya
8.Tony Indra
9.Fahmi Ari Yoga
10.Ade Azharie
Terdakwa:
RICKY HAM PAGAWAK.
169 — 27
  • Total nilai keseluruhan senilai Rp174.690.000;
211. 1 (satu) lembar print out Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Madiri oelh Dominggus Tanggal 17/06/2022 sebagai bukti Pembayaran DP Awal pembelian di PT Chandra Karya;
212. 1 (satu) lembar print out bukti mutasi salah satunya tercatat tanggal 04/07/2022 08:44:47 Belanja Barang senilai Rp74.690.000,00;
Barang Bukti Nomor 209 sampai dengan Nomor 212 dikembalikan kepada Elly Setyowati;
213. 1
Uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 14/04/2023 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dari Mursalim ke Rek Penampungan KPK beserta 1 (satu) lembar lampiran print out bukti pembayaran;
618.
Uang sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/05/2023 nama penyetor Muhamad Rizky ke Rek Penampungan KPK;
619.
Uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 05/06/2023 nama penyetor Hinca IP Panjaitan ke Rek Penampungan KPK;
Barang Bukti Nomor 602 sampai dengan Nomor 619 dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);