OCBC SEKURITAS INDONESIA

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS VS 1. GHOZI MUHAMAD, DK

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALANARTHA ADVISINDO SECURITAS, yang diwakili Direktur LuluEleonara Soekardi, dahulu berkedudukan di Jalan Mega KuninganBarat Kavling E.4.8 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, sekarang berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, RukoCrown Palace Blok A Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H.

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT.

INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernamaPT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 08/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;Hal. 11 dari 12 hal. Put.

Mandiri Sekuritas (Tergugat 1) yaitu :- Surat Kontrak lnvestasi No.9023/AGP/1616167/2012. No.Bilyet AF 611065 tertanggal 04/01/2012 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).- Surat Kontrak lnvestasi No.9022/AGP/1616167/2012. No.Bilyet AF 611073 tanggal transaksi 73/01/2012, sebesar Rp.1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).4.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal awal dan membayar kerugian keuntungan yang diharapkan secara tunai kepada Penggugat, berupa : Kerugian materiil akibat uang yang di investasikan ke Program Mandiri Sekuritas adalah : menyetorkan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu rnilyar Dua ratus iuta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :- Disetorkan ke rekening Bank Mandiri No. 00310010611-1, atas nama Arief Agung Prakasa (Penggugat) sebesar Rp.50.000.000,- (lima

MANDIRI SEKURITAS2. PT. BANK MANDIRI3. ADE PUTRA FAJAR

MANDIRI SEKURITAS,Beralamat di Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 431/47 Banjarmasin.dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDIYONO,SH.MH,kuasa dari PT.MANDIRI SEKURITAS. Yang berkedudukan diJakarta beralamat di Plaza Mandiri Lt. 28 Jl. Jend. Gatot SubrotoKav. 3638 Jakarta 12190, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal27 Januari 2014,selanjutnya disebut Sebagai...,,,,5555555559599995999999 2 LERGUGAT ;2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KCP. BanjarmasinBeralamat di Jalan A.

Bahwa yang meniadi landasan bagi PENGGUGAT dalam mengajukangugatannya adalah terkait pelaksanaan perjanjian/kontrak investasikolektif produk Reksadana Mandiri Sekuritas dimana PENGGUGATmenilai TERGUGAT Il telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkanKontrak Investasi Kolektif Reksadana Mandiri Sekuritas No.9022/AGP/16161617/2012 dan No. 9023/AGP/ 16161617/ 2012("Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Mansek").b.

Mandiri Sekuritas dan Anak PerusahaanTanggal 16 Februari 2011Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Tenaga Kerja antaraPT.Mandiri Sekuritas dengan Koperasi Karyawan MandiriSekuritas tanggal 2 Januari 2012.Surat Nomor KSEI6910/JKU/0314 tanggal 24 Maret 2014 yangditerbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia,PrintOut Informasi Detil Perkara yang berasal dari websitePengadilan Negeri Banjarmasin per tanggal 16 April 2013 dihttp,.

Bank Mandiri (Tergugat Il), Penggugattergerak mengikuti program Reksadana Mandiri Sekuritas, danPenggugat adalah nasabah Tergugat, maka Penggugatbersedia mengikuti program Mandiri Sekuritas tersebut denganmenyetorkan dana seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaiberikut : Disetorkan ke rekening Bank Mandiri No. 003100106111,atas nama Arief Agung Perkasa (Penggugat sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Mandiri Sekuritas(Tergugat 1) yaiitu : Surat Kontrak Investasi No. 9023/AGP/1616167/2012No. Bilyet AF 611065 tertanggal 04/01/2012 sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), dan Surat Kontrak Investasi No. 9022/AGP/1616167/2012, No.

RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT.

RHB Sekuritas Indonesia Cq PT. RHBSekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading (dahulu bernamaHal 1 dari 131 halaman , Putusan Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.10.11.PT. RHB OSK Sekuritas) beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya,RT/RW :01/18, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Propinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas IndonesiaCq PT.

Semesta Indovest Sekuritas Indonesia CqPT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia cabang MenaraImperium, beralamat di Gedung Menara Imperium, Lantai 18, JalanH. R.

Rek : 4581788961,kode nasabah : SIR1416 di perusahaan sekuritas Tergugat Ill, denganjumlah total sebesar Rp. 5.432.200.000.

Sekuritas Indonesia, Kantor Pusat PTSemesta Indovest Sekuritas Indonesia atau subyek badan hukumyang digugat bernama PT.RHB Sekuritas Indonesia, PT ValburySekuritas Indonesia dan PT Semesta Indovest Sekuritas Indonesia.Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, nama perseroan harus didahului denganfrase Perseroan Terbatas atau disingkat PT.

Rek : 4581788961,kode nasabah : SIR1416 di perusahaan sekuritas Tergugat III, denganjumlah total sebesar Rp. 5.432.200.000.

NISP Sekuritas

Valbury Sekuritas Indonesia

OCBC SEKURITAS INDONESIA2.BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA BAPMI

Persada Kemala Blok 28 No.5, Jakasampurna, Bekasi Barat 17145, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018.Melawan PT.OCBC SEKURITAS INDONESIABeralamat di Indonesia Stock Exchance Building Tower 2 Lantai 29, Suite2901, JI. Jend. Sudirman Kav.5253, Jakarta Selatan12190, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I. BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMl)Beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Lt.28, Suite2805, JI. Jend.

TENTANG FAKTAHUKUM1Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Pengugat II denganTergugat dimulai sekitar tahun 2014, Penggugat dan Penggugat Il(suamiisteri) diminta untuk menjadi nasabah Tergugat untukmelakukan transaksi efek pada OCBC SEKURITAS. Bahwapermintaan Tergugat dilakukan melaluisales/marketing/manager, yaitu: Sdr. Pardi dan Sdri. Neniwati Kuntiawan, serta Sdr. Lim Kim Siah President Director dan Sdr. Sugiharto Widjaja Executive Director padaOCBC SEKURITAS.

Sugiharto Widjaja adalah sales/marketing/manager/directorpada CIMB SEKURITAS, yang juga mengelola/memanage accountportfolio Penggugat dan Penggugat Il. Bahwa kemudian Sdr. Pardi,Sdri. Neniwati Kuntiawan, Sdr. Lim Kim Siah serta Sdr. SugihartoHal 2 dari 37 Hal Putusan No.239/Pdt.G/2018/PN.Jkt.SelWidjaja berpindah kerja dari CIMB SEKURITAS kepada OCBCSEKURITAS incasuTergugat , dan mereka meminta agar transaksiefek melalui CIMB SEKURITAS dipindahkan kepada OCBCSEKURITAS incasuTergugat .

Sugiharto Widjaja meminta kepadaPenggugat dan Penggugat Il agar memindahkan transaksi efeknyadari CIMB SEKURITAS kepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat ,dengan tujuan agar memberikan kontribusi dan incomeserta feekepadaOCBC SEKURITAS incasuTergugat . Bahwa sebaliknya kepadaPenggugat!

dan Penggugatl dijanjikan akan diberikan pelayanan yanglebin baik dari perusahaan perantara efek (sekuritas) sebelumnyaantara lain,kemudahan dan kelonggaran dalam pemberian PembiayaanTransaksi Efek Nasabah (Margin Facility), sertaLimit Margin Facilityyang lebih tinggi dari CIMB SEKURITAS.Bahwa Penggugat mulai melakukan transaksi efek pada Tergugat sejak tanggal (transaction date)22 Agustus 2014.

Penggugat:
INDRA SETIAWAN
Tergugat:
1.PT TOPAZ INVESTMENT
2.HERU HIDAYAT,
Turut Tergugat:
1.PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
2.PT PERMAI ALAM SENTOSA,
3.PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
4.PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

BUDI SALIM, DKKlawanPT.SARIJAYA PERMANA SEKURITAS, DKKdanPT. KLIRING dan PENJAMINAN EFEK INDONESIA(KPEI), DKK

SARIJAYA PERMANA SEKURITAS, yang diwakili olehTriyono Witjaksana, Komisaris, beralamat di Jin. RoaMalaka Utara Nomor 1718, Jakarta Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada M. Lutfie Hakim, S.H.,M.H., paraAdvokat, berkantor di Jl. MT. Haryono, Kavling 15, Jakartaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September2012;PEMERINTAH RI cq. MENTERI DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Djuanda lantai 3 Kementerian Keuangan Jin.

Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan sekuritas dan paraPenggugat adalah nasabah Tergugat berdasarkan kontrak yangdisepakati masingmasing para Penggugat dengan Tergugat , yang dudukperkaranya akan para Penggugat uraikan satu persatu di bawah ini sebagaiberikut:(Bukti P1);1.1.

Pembanding/Tergugat : Reynaldi Tri Adytia Diwakili Oleh : Reynaldi Tri Adytia
Terbanding/Penggugat : PT CGS CIMB SEKURITAS INDONESIA,

Penggugat:
PT OSO Sekuritas Indonesia
Tergugat:
1.PT ELBARA KAPITAL GROUP
2.WIM ALFATIH

Zainuddin
Tergugat:
PT Ananta Dinamika Pratama
Turut Tergugat:
PT Lotus Andalan Sekuritas

CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);2) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Tegoran yang ditujukan kepada Tn. Andri Rukminto Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);3) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

AAA Sekuritas), tanggal 14 Maret 2014;4) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Jaminan dan Ganti Rugi;5) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas), tanggal 24 April 2014;6) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Pertanggung jawaban tertanggal 23 Juli 2014;7) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Komisaris PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 1.974.423.750. 29) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 31 Oktober 2014 dari PT. Onix sekuritas Sekuritas kepada Sdr Ogi Megadalle tentang penjualan saham ISSP sebesar Rp. 1.963.571.500. 30) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mayapada No.

AAA Sekuritas kepada Sdr Nathaniel Sebastian tentang pembelian saham ISSP sebesar Rp. 1.360.584.800.D. Telah disita dari RD.

PT AAA Sekuritas ke PT Bank Maluku periode 24 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat. 9. 1 (satu) bundel bukti-bukti transfer dana dari PT AAA Sekuritas ke PT Bank Maluku periode 24 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014 bercap stample Bank Maluku Kantor Pusat.

AAA Sekuritas)

Telah disita dari SUSANTO HADI barang bukti berupa :1) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Prosedur Pelaksanaan Transaksi Repo PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas);2) 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Tegoran yang ditujukan kepada Tn.Andri Rukminto Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.AAA Sekuritas);3) 3 (tiga) Lembar Copy Dokumen Notulen Rapat umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

BNI Sekuritas dan PT. AAA Sekuritas akan tetapi yang memberikanrespon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnya PT. AAA Sekuritas memberikanproposalsebagai penjamin emisi obligasi Bank Maluku dan presentasi dipaparkan olehterdakwa selaku Direktur Utama PT. AAA Sekuritas bertempat di Kantor BankMaluku JI.

Selanjutnya tim mencari perusahaan sekuritas dengan cara melakukan suratpenawaran untuk presentasi menjadi penjamin emisi obligasi Bank Maluku kepadabeberapa perusahaan sekuritas antara lain kepada PT. Dana Reksa, PT. MandiriSekuritas, PT. BNI Sekuritas dan PT. AAA Sekuritas akan tetapi yang memberikanrespon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnya PT. AAA Sekuritas memberikanproposal sebagai penjamin emisi obligasi Bank Maluku dan presentasi dipaparkanoleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.

BNI Sekuritas dan PT. AAA Sekuritas akan tetapi yang memberikanrespon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnya PT. AAA Sekuritas memberikanproposal sebagai penjamin emisi obligasi Bank Maluku dan presentasi dipaparkanoleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAA Sekuritas bertempat di Kantor BankMaluku JI.

Mandiri Sekuritas, PT. BNI Sekuritas dan PT. AAASekuritas akan tetapi yang memberikan respon hanya PT. AAA Sekuritas selanjutnyaPT. AAA Sekuritas memberikan proposal, sebagai penjamin emisi obligasi BankMaluku dan presentasi dipaparkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. AAASekuritas bertempat di Kantor Bank Maluku JI.

Investindo Nusantara Sekuritas atasnama nasabah NGO IM MING; Foto copy laporan trace konfirmation PT. Investindo Nusantara Sekuritas atasnama nasabah NGO IM MING tanggal 19 September 2008; Foto copy laporan Client statemen PT. Investindo Nusantara Sekuritas atasnama nasabah NGO IM MING tanggal 01 Januari 2008; Foto copy laporan Client statemen PT.

Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Investindo Nusantara Sekuritas dan saksi sebagaiDirektur di Perusahaan tersebut; Bahwa PT. Investindo Nusantara Sekuritas tersebut bergerak di bidangpenghubung atau kepanjangan tangan antara investor atau nasabah dengan BursaEfek Indonesia dalam jual beli saham; Bahwa nasabah PT.

atas namanasabah NGO IM MING;Foto copy laporan trace konfirmation PT.Investindo Nusantara Sekuritas atasnama nasabah NGO IM MING tanggal 19 September 2008;Foto copy laporan Client statemen PT.Investindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING tanggal 01 Januari 2008;Foto copy laporan Client statement PT.Investindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING tanggal 31 Maret 2008;Foto copy laporan Client statemen PTJnvestindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING tanggal

Investindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING;Foto copy laporan trace konfirmation PT.Investindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING tanggal 19 September 2008;Foto copy laporan Client statemen PT. Investindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING tanggal 01 Januari 2008;Foto copy laporan Client statemen PT. Investindo Nusantara Sekuritas atas namanasabah NGO IM MING tanggal 31 Maret 2008;Foto copy laporan Client statemen PT.

Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Nusantara Sekuritas. Sehingga PT.

PT.InvestindoNusantara Sekuritas.

PT.Investindo Nusantara Sekuritas.

padatanggal 22 April 2008 sebagai jaminan sampai terdakwa dapat menyetorkan danadeposit kepada PT.Investindo Nusantara Sekuritas.

Investindo Nusantara Sekuritas dan terdakwa meminta trasaksinya dapatdilanjutkan atas pembiayaan terlebih dahulu dari PT. Investindo NusantaraHal 7 dari 33 hal, Put No. 72/Pid/2014/PT.Smg .Sekuritas. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sertifikat SHM No.947 ,Kel.Sriwedari, Kec.Laweyan, Kota Surakarta atas nama terdakwa tersebut,diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Jenny Kang bin (alm) Kang Kie Siangselaku perwakilan dari PT.Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Investindo NusantaraSekuritas pada tanggal 22 April 2008 sebagai jaminan sampai terdakwa dapatmenyetorkan dana deposit kepada PT Investindo Nusantara Sekuritas.

InvestindoNusantara Sekuritas. PT. Investindo Nusantara Sekuritas menyetujui permintaanterdakwa, karena akan menjaminkan hutangnya dengan sertifikat tersebut.Selanjutnya terdakwa menyerahkan sertifikat SHM No.947 , Kel.Sriwedari,Kec.Laweyan, Kota Surakarta atas nama terdakwa tersebut, diserahkan olehterdakwa kepada saksi Jenny Kang bin (alm) Kang Kie Siang selaku perwakilandari PT.Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Pelaksana) jelas sekali bahwa pembeli dari Commercial Papertersebut bukanlah PT Sinarmas Sekuritas dan penerbitan SertifikatJumbo atas nama PT Sinarmas Sekuritas adalah sudah sesuai denganmekanisme yang berlaku di perdagangan efek hutang yang ada saat ini;Bahwa PT Sinarmas Sekuritas merupakan perusahaan yang sah, berizindan terdaftar di bidang jasa sekuritas Indonesia yang mempunyai peransebagai perantara (broker) antara investor dan penerbit efek (saham danhutang).

dilakukan nasabah tersebut pada hari itu, dimana bentuk danformatnya tergantung masingmasing Perusahaan Sekuritas.

PT Sinarmas Sekuritas dalam hal ini bertindaksebagai Arranger atas penjualan Commercial Paper atas unjuk oleh PTMobile8 Telecom Tbk dengan tingkat bunga 16%/tahun;Halaman 6 dari 25 halaman.

yang ada dan lazim terjadi adalah perjanjiantentang siapa yang menerbitkan obligasi atau menjual obligasi(dalam hai ini PT Mobile 8 Telecom Tbk);bahwa PT Mobile 8 Telecom Tbk selaku penerbit surat berhargamenunjuk PT Sinarmas Sekuritas yang akan melakukan teknispenerbitan surat berharga;Bahwa menurut Pemohon Banding, secara teknis PT Mobile 8Telecom Tbk selaku penerbit surat berharga tidak akanmengetahui kepada siapa PT Sinarmas Sekuritas menjual suratHalaman 11 dari 25 halaman.

Ltd melakukan transferlangsung ke rekening PT Sinarmas Sekuritas;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PTI Mobile8Telecom Tbk tahun 2011 diketahui bahwa tidak terdapatnama Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) selaku debitor dari PT Mobile8 Telecom Tbk,melainkan terdapat nama PT Sinarmas Sekuritas;Diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan bahwa antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT.Sinarmas Sekuritas memiliki Hubungan

Zainuddin
Terbanding/Tergugat : PT Ananta Dinamika Pratama
Terbanding/Turut Tergugat : PT Lotus Andalan Sekuritas

DanareksaSekuritas dan selaku) Komite Pengelolaan Resiko pada PT.Danareksa Sekuritas, Erizal, SE. selaku Direktur Operation, Finance& Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) dan selaku KomitePengelolaan Resiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas (masingmasingdilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secaramelawan hukum yaitu : Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.

Danareksa Sekuritas dan selaku Komite Pengelolaan Resikopada PT. Danareksa Sekuritas, Erizal, SE. selaku Direktur Operation,Finance & Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) danselaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) PT.

Danareksa Sekuritas, perbuatanTerdakwa bertentangan dengan :1.

Danareksa Sekuritas,yang telah dilegalisir,255) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Snap Statement PT.

AdityaTirta Renata (1/2) Danareksa Sekuritas,292) 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembiayaan (INF) PT. AdityaTirta Renata (2/2) Danareksa Sekuritas,293) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Permohonan RestrukturisasiKewajiban PT.