Ditemukan 186 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi tarasasi taransaksi tansaksi trnsaksi transaksiã
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
296 — 197
  • Tanggal 02 September 2019 :1)Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.040.000.000 kepada saksiSORAYA PELU yang di ambil dari tarnsaksi penarikan uang sebesar Rp.2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belumdi lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selakuPemimpin Kantor Kas Pasar MardikaDilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 kepada saksiSORAYA PELU yang di ambil dari tarnsaksi penarikan uang sebesar Rp.2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI
    Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amb(APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPTserta ketentuan yangberlaku, antara lain :a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi keuangan mencurigakan (antara lainyang bersumber dari system EnterpriseFraud Management (EFM)danSuspect Account to Verify (SAV)).10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan ataslaporanlaporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitasoperasional
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
215 — 192
  • persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atau pengusul terkaitsuatu. aktivitas = bisnis = (keputusan/usulan kredit,keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate,dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuaidengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atas persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menandatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip MengenalNasabah(PMN)/KnowYourCustomer(KYC)/Program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT sertaketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
220 — 161
  • persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atau pengusul terkaitsuatu. aktivitas = bisnis = (keputusan/usulan kredit,keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate,dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuaidengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atas persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menandatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip MengenalNasabah(PMN)/KnowYourCustomer(KYC)/Program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT sertaketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
263 — 274
  • persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atau pengusul terkaitsuatu. aktivitas = bisnis = (keputusan/usulan kredit,keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate,dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuaidengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atas persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menandatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip MengenalNasabah(PMN)/KnowYourCustomer(KYC)/Program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT sertaketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
251 — 158
  • persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuaiketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APUdan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atau pengusul terkaitsuatu. aktivitas = bisnis = (keputusan/usulan kredit,keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate,dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang danPencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuaidengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
    atas persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menandatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.Melaksanakan Prinsip MengenalNasabah(PMN)/KnowYourCustomer(KYC)/Program AntiPencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT sertaketentuan yang berlaku,antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : A. SAPRUDIN,S.T. Bin AHMAD
Terbanding/Penuntut Umum : RICKY MAKADO, SH
104 — 1
  • 1 (satu) lembar struk tarnsaksi via ATM (TRANSFER) dari Sdr. Sunaryo Bank BNI ke Thomas Ardian Mandiri senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 17 Desember 2016.
  • 1 (satu) lembar struk transaksi via ATM (TRANSFER) dari Sdr.