Ditemukan 2134 data
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
153 — 361
ALMER HAFIS SANDY;S.T.; Sdr. ANDI MULIAARFAN,S.T.; Sdr. MUH. GUFRAN ALHABSYI; Sdr. SYAMSURIADY;. Logistik dan Peralatan. Sdr. KAMARUDDIN; Sdr. PALTINI;Operator OperatorMekanik MekanikBahwa PT. ARNAS SEJAHTERA bergerak dalam bidang Kontraktor danberalamat di Waisai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;Bahwa selain sebagai Direktur di PT. ARNAS SEJAHTERA, Terdakwa tidakmempunyai jabatan pada perusahaan lain;Bahwa pada tahun 2013 PT.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
141 — 84
ALMER HAFIS SANDY;S.T.; Sdr. ANDI MULIAARFAN,S.T.; Sdr. MUH. GUFRAN ALHABSY!I; Sdr. SYAMSURIADY;c. Logistik dan Peralatan. Sdr. KAMARUDDIN; Sdr. PALTINI;d. Operator Operatore Mekanik MekanikBahwa PT. ARNAS SEJAHTERA bergerak dalam bidang Kontraktor danberalamat di Waisai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;Bahwa selain sebagai Direktur di PT. ARNAS SEJAHTERA, Saksi tidakmempunyai jabatan pada perusahaan lain;Bahwa pada tahun 2013 PT.
43 — 4
.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Hafis.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.250.000,- tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Nining.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.250.000,- tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Harmawati.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ary.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.250.000,- tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani
112 — 21
DAUD HAFIS SUHAEIMI,penerimaan sebesar Rp 10.000.000.93. MARYAMA, penerimaan sebesar Rp 2.500.000.94. MF SUGIANRTI, penerimaan sebesar Rp 2.000.000.95. RIS RIEKE PASARIBU, penerimaan sebesar Rp 12.500.000,96. HO DIAN HADIANYATO, penerimaan sebesar Rp 5.000.000.97. ERWEN SEKWANTO penerimaan sebesar Rp 40.000.000.98. DWI JATMIKO, penerimaan sebesar Rp 20.000.000.99.
lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 24 Desember 2002atas nama MF SUGIARTI dengan nomor rekening 0221390120sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dari H.Syamsul Arifin,SE.1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2002atas nama MAHYAMA dengan nomor rekening 0210075534 sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari H.SyamsulArifin,SE dengan biaya kirim sabesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 23 Desember 2002atas nama DAUD HAFIS
SYAMSULARIFIN, SE1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 19 Desember 2002atas nama MARYAMA dengan nomor rekening 0210075534sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari H.SYAMSUL ARIFIN, SE dengan biaya kirim sebesar Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah)92.1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 23 Desember 2002atas nama DAUD HAFIS SUHAEMI S dengan nomor rekening4381250851 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dariH.
SYAMSUL ARIFIN, SE dengan nomor kartukredit 4423 7400 3408 4006 sebesar Rp. 11.500.000, (sebelasjuta lima ratus ribu rupiah).1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 23 Desember 2002atas nama DAUD HAFIS SUHAEMI S dengan nomor rekening4381250851 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dariH.
402 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. tertanggalJakarta, 20 Mei 2015;d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulisdiantaranya booking beeing ticket by sales counter GarudaIndonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXPbook date: 20150111, Pasenger detail: 1. RICOPANDEIROT/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H., 2.YULIUS IRAWANSYA/MR, 3 YAGARI BHASTARA/MR.
515 — 411 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. tertanggalJakarta, 20 Mei 2015;1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulisdiantaranya booking beeing ticket by sales counter GarudaIndonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXPbook date: 20150111, Pasenger detail: 1. RICOPANDEIROT/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H., 2.YULIUS IRAWANSYA/MR, 3 YAGARI BHASTARA/MR. TotalPayment 6.357.600 IDR;104.
194 — 340
Terdakwa mengatakan tidak akanmembebani satu sen pun investor namun kenyataannya Terdakwameminta 8 (delapan) mobil akhirnya yang teralisaisi sejumlah 2 (dua)mobil inova;Bahwa perusahaan saksi diganti menjadi perusahaan PUTU GEDEDJAJA merupakan atas perintah dari Terdakwa selaku BupatiLombok Barat sehingga saksi merasa ditinggalkan oleh Terdakwadan PUTU GEDE DJAJA;Bahwa saksi mengetahui yang bernama ISPAN merupakan Humasdari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di Pemda Lombok Baratsedangkan SAMSUL dan HAFIS
111 — 30
Jaya EtikaTeknik setelah saksi menyampiakan secara lisan terkait dengan semuaadministrasi yang akan ditandatanganiBahwa untuk pembayaran gaji kepada saksi dilakukan oleh pak RoniBunga.Bahwa setahu saksi semua uang yang dicairkan kepada Pak Hafiskemudian Pak Hafis yang menyetorkan kepada Roni Bunga dan mengenaibesarannya saksi tidak mengetahui dan yang tahu adalah pak Hafis.Bahwa keterkaitan saksi dengan pekerjaan tambak garam 30 Ha di Raijuatahun 2016 yaitu saksi ditugaskan oleh Direktur PT.
385 — 69
HAFIS tgl 19 Des 2009.330. 1 (satu) lembar foto copy yang disahkan Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. LILIS tgl 19 Des 2009.331. 1 (satu) lembar foto copy yang disahkan Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. JINGGA tgl 19 Des 2009.332. 1 (satu) lembar foto copy yang disahkan Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. DELVI tgl 19 Des 2009.333. 1 (satu) lembar foto copy yang disahkan Surat Pernyataan Riwayat Tanah an.
87 — 24
Eldianto;27 ~~ Bahwa uang sebesar Rp.3,9 M tersebut diserahkan dalam bentuk US$kepada Lukman Abbas di Hotel Sheraton Bandara Jakarta;38138228 Bahwa saksi mengetahui penyerahan tersebut karena saksi saat itu ikutjuga berada di Hotel Sheraton Bandara, namun bukan saksi yang menyerahkanuangnya melainkan staf PT.Adhi Karya dari Medan;29 Bahwa saksi bersama Dicky Eldianto berangkat dari Pekanbaru menujuJakarta tidak membawa uang karena yang membawa uang adalah Hafiz dan stafKeuangan dari Medan, saat itu Hafis
277 — 222
Sri Septia Ningsih kepada Notaris Elviera, SH. tanggal 04 Januari 2019;343. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara serah terima dokumen dari ana safitri area Comerciall Restruct Analis AMD kepada HAfis Abdillah berupa 10 SHGB no 517 s/d 529 tanggal 15 April 2019;344. 3 (tiga) Lembar Asli Memo Prihal permohonan Fotocopy Dokumen PT. KAYA (000.01.11.000.588.3), TErgiah Ginting (00003.01.12.000.467.3) dari Asset Management Divison Area IV Kantor Cabang Medan kepada PT. BTN Cabang Medan UP.
M. Isnayanda, S.H., M.H
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN
249 — 1
Sri Septia Ningsih kepada Notaris Elviera, SH. tanggal 04 Januari 2019;
343. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara serah terima dokumen dari ana safitri area Comerciall Restruct Analis AMD kepada HAfis Abdillah berupa 10 SHGB no 517 s/d 529 tanggal 15 April 2019;
344. 3 (tiga) Lembar Asli Memo Prihal permohonan Fotocopy Dokumen PT. KAYA (000.01.11.000.588.3), TErgiah Ginting (00003.01.12.000.467.3) dari Asset Management Divison Area IV Kantor Cabang Medan kepada PT.
RESKY PRADHANA ROMLI,SH
Terdakwa:
MUJIANTO
574 — 201
Sri Septia Ningsih kepada Notaris Elviera, SH. tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara serah terima dokumen dari ana safitri area Comerciall Restruct Analis AMD kepada HAfis Abdillah berupa 10 SHGB no 517 s/d 529 tanggal 15 April 2019;
- 3 (tiga) lembar asli Memo Prihal permohonan Fotocopy Dokumen PT KAYA (000.01.11.000.588.3), TErgiah Ginting (00003.01.12.000.467.3) dari Asset Management Divison Area IV Kantor Cabang Medan kepada PT BTN Cabang Medan UP Loan
204 — 77
lembar Bukti Setoran BCA tanggal 24 Desember 2002 atasnama MF SUGIARTI dengan nomor rekening 0221391020 sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dari H.Syamsul Arifin,SE.BB 3.4.95 : 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 19 Desember 2002 atasnama MARYAMA dengan nomor rekening 0210075534 sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari H.Syamsul Arifin,SE dengan biaya kirim Rp3.000, (tiga ribu rupiah).BB 3.4.96 : 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 23 Desember 2002 atasnama DAUD HAFIS