• Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan PermohonanPenetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan pencairan tabungandan deposito almarhuum XXXXXXXXXXXX pada Bank BCA CabangKCU Panakkukang, Bank BNI 46 Cabang Mattoangin, Bank MandiriCabang KCP Makassar Sulawesi, Bank BRI Cabang Pabaeng baengMakassar; pencairan dan atau pengalihan kepemilikan Surat BerhargaNegara (Saving Bondritel, Obligasi Negara Ritel, Saham a.n almarhumXXXXXXXXXXXX di BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas);pengalihan

  suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal05 Februari 2021;Bahwa Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris darikedua orang tuanya dalam rangka pengurusan pencairan tabungan dandeposito almarhuum XXXXXXXXXXXX pada Bank BCA Cabang KCUPanakkukang, Bank BNI 46 Cabang Mattoangin, Bank Mandiri CabangKCP Makassar Sulawesi, Bank BRI Cabang Pabaeng baeng Makassar;pencairan dan atau pengalihnan kepemilikan Surat Berharga Negara(Saving Bondritel, Obligasi Negara Ritel, Saham a.n almarhumXXXXXXXXXXXX di BCA Sekuritas

  , BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas);pengalinan kepemilikan tanah dan bangunan a.n almarhum.XX XXKK KKK KKK dan pencairan tabungan almarhumah.XXXXXXXXXXXX pada Bank BTN Cabang Panakkukang, pengalihankepemilikan Surat Berharga Negara (Obligasi Negara Ritel, Saham a.nalmarhumah.

• Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 2062011423 ; Nama Bank : BII ; Cabang : MANADO ; 2. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor. : 00001903 / ELN2011030867; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

  LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 0000705888 ; Nama Bank : SINARMAS ; Cabang : MANADO ; 3. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor : 00001903 / ELN2011030867 ; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

  LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No.

  LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD. .;: PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. InvestorAlamatNo.

  Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. Investor.AlamatNo.

  LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD..;: PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke :Nama Pemilik RekeningNo.

  ;Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO;No.

• Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018.Foto copy Trade Confirmation an. PT.

  Rp.520,secara FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas namaPT Sinarmas Sekuritas.Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian PasarNegosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga AbhinayaAbadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan hargaper sahamnya Rp.520, FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) daripenjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani olehmasingmasing

  DKI9).10).11).12).13).14).15).16).17).18).Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520, dari pembeliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatanganiDirektur dari PT Sinarmas Sekuritas.Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) darisystem ORCHID

  Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018Foto copy Trade Confirmation an. PT.

  (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok(MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT Sinarmas SekuritasPrint out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free OfPayment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama

• ,dkk
  Terbanding/Tergugat : PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS PT IN SEKURITAS
  Terbanding/Turut Tergugat III : Dr IRAWAN SOERODJO,S.H.,MS
  Terbanding/Turut Tergugat I : ANDAKA GUNAWAN,SE, Akt
  Terbanding/Turut Tergugat VI : PT Bursa Efek Indonesia Persero
  Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANSISKUS YANTO WIDJAJA,S.H.
  Terbanding/Turut Tergugat II : DARSUKI GANI
  Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OTORITAS JASA KEUANGAN R.I.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagai DirekturUtama PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat pada saatdilakukan penandatangan PENGAKUAN HUTANG $antaraPenggugat dengan PT.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagaiKOMISARIS PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat yangmemberikan PERSETUJUAN kepada Turut Tergugat sebagai /selaku Direktur Utama PT.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagai DirekturUtama PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugat pada saatdilakukan penandatanganan PENGAKUAN HUTANG antaraPenggugat dengan PT.

  InvestindoNusantara Sekuritas/Tergugat yang menjabat sebagaiKOMISARIS' PT. Investindo Nusantara Sekuritas/Tergugatyang memberikan persetujuan kepada Turut Tergugat sebagai/selaku Direktur Utama PT.

• Pembanding/Penggugat : INDRA SETIAWAN
  Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT TOPAZ INVESTMENT
  Terbanding/Pembanding/Penggugat : INDRA SETIAWAN
  Terbanding/Tergugat I : PT TOPAZ INVESTMENT
  Terbanding/Tergugat II : HERU HIDAYAT,
  Terbanding/Turut Tergugat I : PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
  Terbanding/Turut Tergugat II : PT PERMAI ALAM SENTOSA,
  Terbanding/Turut Tergugat III : PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
  Terbanding/Turut Tergugat IV : PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
  Terbanding/Tergugat

  II : HERU HIDAYAT,
  Terbanding/Turut Tergugat I : PT DHANAWIBAWA SEKURITAS
  Terbanding/Turut Tergugat II : PT PERMAI ALAM SENTOSA,
  Terbanding/Turut Tergugat III : PT POOL ADVISTA SEKURITAS,
  Terbanding/Turut Tergugat IV : PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

  Jenderal Sudirman Kav. 75, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019,untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDINGsemula PENGGUGAT ;2.PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA (d/h PT DHANAWIBAWAARTHACEMERLANG), beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia,Tower 1, Lantai 17, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl.Jend. Sudirman Kav 5253, Jakarta, untuk selanjutnya disebutsebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II ;3.

  PT POOL ADVISTA SEKURITAS, berlamat di JI. Letjen Soepono BlokCC6 No. 910, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING IIl semula TURUT TERGUGAT III ;5. PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), beralamat diGedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lantai 5, JI. Jend.

  Bahwa PT PERMAI ALAM SENTOSA (Turut Tergugat II) sudah pernahmembekukan (block) sahamsaham PT Trada Alam Minera Tok (TRAM)yang berada di dalam subrekening efek miliknya yang berada di PTPOOL ADVISTA SEKURITAS (Turut Tergugat III) sebagai berikut:Kode/Nama Efek : TRAM / PT TRADA ALAM MINERA TBKJumlah efek : 463.164.400 lembarNo. Sub Rekening Efek : QA001PASA00179Nama Pemegang Sub Rekening Efek : PT Permai Alam Sentosa (TurutTergugat II)Hal 16 Puts. Perk.

• Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan Setoran Jaminan Rp. 120.000.000.000,(seratus dua puluh milyar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. GrandPuri Permai kepada PT.

  FerlyanaMaria (staf AAAS) SEKURITAS di BankMayapada no rek100300292322 1Nov2013 /Rp11.550.000.000, /ANDALAN ARTHA Atas instruksi dariADVISTINDO Sdri. FerlyanaMaria (staf AAAS) SEKURITAS di BankMayapada no rek100300292323 1Nov2013 Rp3.105.987.500, /ANDALAN ARTHA Atas instruksi dariADVISTINDO Sdri. FerlyanaMaria (staf AAAS) SEKURITAS di BankMayapada no rek10030029232100300292324 1Nov2013 Rp5.892.425.000, ANDALAN ARTHA Atas instruksi dariADVISTINDO Sdri.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan SetoranJaminan Rp. 120.000.000.000, (seratus dua puluh milyar rupiah) tersebutakan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT.

• , saksi tahu103 dari 265 halaman Putusan No.1 33/PID.B/201 1/PN.PRM104karena sejak bulan Agustus 2006 menjadinasabah di PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa Terdakwa adalah ketua di KUD Namlitersebut ;Bahwa saksi tahu Terdakwa menjadi nasabah PTMandiri Sekuritas, Terdakwa mengisi formulirdan memenuhi syarat untuk pembukaan rekeningdi PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa syarat syarat yang dipenuhi untukmenjadi nasabah PT Mandiri Sekuritasmengisi formulir yang disediakan , foto copyKTP dan menyetorkan sejumlah uang

  KUD Namli mempunyai Deviden ;Bahwa, Saksi diajak oleh Terdakwa pergi keMandiri Sekuritas tahun 2007 ;Bahwa, Saksi tahu laporan RAT 2007 didalamlaporan RAT 2007 tidak ada didalamnya sahamKUD Namli sekarang berada di PTMandiri Sekuritas ;Bahwa, menurut Saksi sebagai Anggota KUD Naniseluruh kegiatan yang dilakukan di Koperasi dilaporkan didalam RAT ;Bahwa, RAT tahun 2008 tidak ada dilaporkantentang Saham di PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa, Saksi tidak tahu keuntungan dankerugian KUD Namli sehubungan Saham

  ;Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah sahamKUD Namli tersebut di PT Mandiri Sekuritastetapi Saksi tahu Saham tersebut disimpan diPT Mandiri Sekuritas ;Bahwa saksi tidak tahu Saham tersebut masihada di PT Mandiri Sekuritas ;Bahwa saksi tidak ingat pada RAT tahun 2007apakah ada di laporkan secara lisan olehTerdakwa perkembangan saham di PTMandiri Sekuritas ;Bahwa pemberian bantuan untuk MDA 10.000lembar saham disampaikan dalam rapat LuarBiasa tahun 2008 ;Bahwa saksi tidak tahu pemberian bantuanuntuk

  Selanjutnyadisebut sebagai Bukti T61 ;62.Foto Copy tanpa aslinya Surat Kuasa YangDitandatangani DI PT.MANDIRI SEKURITAS JAKARTAtanggal 6 Januari 2005. Selanjutnya disebutsebagai Bukti T62 ;63.

  dansaksi Satrio Hadi Waskito, SE selaku KepalaCabang PT Mandiri Sekuritas di Jl.

• milik nasabah PTSCI kepada PT Panin Sekuritas ;Untuk pelaksanaan repo, terlebih dahulu Tariq Khan menugaskan YanAriefiandi menghubungi PT.

  Panin Sekuritas No. 1/REPO/PS/VII/2008 tanggal 14Agustus 2008 ;Perjanjian Repo (perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham) antaraPT. All dengan PT. Panin Sekuritas No. 2/REPO/PS/VIII/2008 tanggal 15Agustus 2008 ;Perjanjian Repo (perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham) antaraPT. All dengan PT. Panin Sekuritas No. 3/REPO/PS/IX/2008 tanggal 10September 2008 ;Perjanjian Repo (perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham) antaraPT. All dengan PT.

  dengan kode broker FA 001 kepada PT Panin Sekuritas, sahamsaham : NO KODE JUMLAH HARGA (Rp) /TOTAL HARGA 1.

  PT Panin Sekuritas, sahamsaham : NO KODE JUMLAH HARGA (Rp) /TOTAL HARGA1.

  Mega Capital dan PT.Panin Sekuritas maupun saham yang dipindahkan menjadi milik Orbitel EnterpirseLtd yang disimpan atas nama PT.

• yaitu melakukan negosiasi dengan pihakdari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur /nvesmentBanking MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDYSUTIAWAN selaku Head of Invesment Banking PT MNC Sekuritas, dan TerdakwaANDRI IRVANDI, SH MBA selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas dananggota dari Terdakwa ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku PimpinanDivisi Fixed Income.Halaman 4 dari 240 Putusan Nomor30 /Pid.SusTPK/2020/PT MDNBahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI

  Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku DirekturUtama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur.

  daripihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANGSURYANTO selaku Direktur.

  Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April2018 Internal Memo nomor 010/MNCSec!

  MNC Sekuritas selaku Arrangeryang kemudian diteruskan ke PT.

• ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  1 (satu) bundel fotocopy Client Stock Activity dan Trade Confirmation Tahun 2015 Saham DAJK dari PT. ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  1 (satu) bundel fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Efek dari PT. ONIX Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim.

  Telah dilakukan penyitaan dari SITI QOBTIAH pada tanggal 19 April 2018.

  7.

  Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. Strategic Management Service;
  1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 12 Mei 2015 dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. Strategic Management Service;
  4 (empat) lembar print out Trade Confirmation tanggal 11 Mei 2015 dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT. Strategic Management Service.

  Telah dilakukan penyitaan dari ARIEF BUDI SATRIA pada tanggal 26 Juli 2018

  26.

  Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : BZ001-2899-001-72 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
  1 (satu) lembar print out Account Statement BZ001 PT. Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : BZ001-2899-004-75 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
  1 (satu) lembar print out Account Statement CD001 PT.

  Mega Capital Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account :CD001-0256-004-74 Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;
  3 (tiga) lembar print out Account Statement FM001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : FM001-0765-001-23 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
  2 (dua) lembar print out Account Statement FM001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : FM001-0765-004-26 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
  2 (dua) lembar print out Account Statement HP001 PT.

  Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : HP001-2094-001-79 Dana Pensiun Pupuk Kaltim ;
  2 (dua) lembar print out Account Statement HP001 PT. Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29 Juni 2018, Account : HP001-2094-004-82 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  1 (satu) lembar print out Account Statement LS001 PT. Reliance Sekuritas Indonesia tanggal 29 Juni 2018, Account : LS001-5533-001-00 Dana Pensiun Pupuk Kaltim;
  2 (dua) lembar print out Account Statement RO001 PT.

  ONIX Sekuritas kepada Dana PensiunPupuk Kaltim;. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir PembukaanRekening Efek dari PT.

  UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17April 2018);. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Transaksi SahamHarian Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2013(PT. UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17April 2018);Telah dilakukanpenyitaan dariMADESATYAGUNApada tanggal 23April 2018. 10. . 1 (Satu) eksemplar fotocopy Rincian TransaksiSaham LCGP dan DAJK dari PT.

  OSO Sekuritas Indonesia tanggal 29Juni 2018, Account : ADO01113500153 DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur:1 (tiga) lembar print out Account StatementADOO1 PT.

  Mega Capital Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account :CD001025600474 DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur;3 (tiga) Iembar print out Account StatementFMO001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500123 Dana PensiunPupuk Kaltim ;2 (dua) lembar print out Account StatementFMO001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500426 Dana PensiunPupuk Kaltim ;2 (dua) lembar print out Account StatementHP0O1 PT.

  Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400179 DanaPensiun Pupuk Kaltim ;2 (dua) lembar print out Account StatementHP00O1 PT. Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400482 DanaPensiun Pupuk Kaltim;1 (satu) lembar print out Account StatementLSOO1 PT. Reliance Sekuritas Indonesia tanggal29 Juni 2018, Account : LS001553300100Dana Pensiun Pupuk Kaltim;2 (dua) lembar print out Account StatementROOO1 PT.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
• Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
• Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
• Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
• Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
• Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
• Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

  ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA

  105). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

  • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantar Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.

107). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

• 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
• 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur /Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Investmentt BankingPT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur Capital MarketMNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDYselaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  yaitu. melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of InvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama danDADANG SURYANTO selaku Direktur.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of /nvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sementaraselama penjualan MTN melalui PT.MNC Sekuritas Terdakwa tidakpernah mendapat imbalan atas transaksi jual beli MTN antara PT.Bank SUMUT melalui PT. MNC Sekuritas, sebab transaksi jualbeli antara PT Bank SUMUT dan PT.MNC Sekuritas bukan hanyapada MTN PT SNP saja melainkan ada beberapa surat berhargalainnya yang dibeli oleh PT.

• Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Oktober 2014-31 Oktober 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Avisindo Sekuritas.6. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 November 2014-30 November 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.7.

  Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Desember 2014-31 Desember 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.8. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1Januari 2014-31 Januari 2015 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.9.

  Foto copy legalisir Surat Kuasa, NPWP, TDP, SKDP, SIUP dan Akta Pendirian Perusahaan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.14. Asli Laporan Konsilidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 November 2014 - 30 November 2014 Bank CIMB NIaga atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460141351127.15.

  Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB NIaga atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening 480.01.00065.001.26.

  Surat no : ALK-11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 992.472.833,-.3. Surat no : ALK-11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 370.982.000,-.4.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas). Ditransfer Terdakwa ke Bank Panin Nomor Rekening : 10005635103 atasnama PT. Multi Pratama Gemilang untuk pembayaran hutang PT. AAAS(PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas). Ditransfer Terdakwa ke Bank QNB Kesawan Nomor Rekening1240001797001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo untukpembayaran kewajiban PT. AAAS (PT.

  AndalanArtha Advisindo Sekuritas) tersebut tanpa seizin saksi Azmi Ghozi Harharahdan saksi Ghozi Mohamad, telah dipergunakan Terdakwa yaitu : Ditransfer Terdakwa ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1020012555568atas nama Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp. 350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang PT. AAAS (PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas).

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas).

• SinergiMilenium Sekuritas) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

  Millenium Danatama Sekuritas), PT.Fortune Phoenix Investment Holding Limited, PT.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS)sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;7.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagaiperantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;19.

• OCBC SEKURITAS INDONESIA
  Terbanding/Tergugat II : BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA BAPMI

  Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Pengugat Ildengan Tergugat dimulai sekitar tahun 2014, Penggugat danPenggugat II (Suamiisteri) diminta untuk menjadi nasabah Tergugat untuk melakukan transaksi efek pada OCBC SEKURITAS. Bahwapermintaan Tergugat dilakukan melaluisales/marketing/manager,yaitu : Sdr. Pardi dan Sdri. Neniwati Kuntiawan, serta Sdr. Lim Kim Siah President Director dan Sdr. Sugiharto Widjaja Executive Directorpada OCBC SEKURITAS.

  Bahwa sebelum menjadi nasabah di OCBC SEKURITAS,Penggugat dan Penggugat II pada awalnya adalah nasabah CIMBSEKURITAS yang telah melakukan transaksi efek sejak tahun tahun2012 s/d 2014, pada waktu itu Sdr. Pardi, Sdri. Neniwati Kuntiawan,Sdr. Lim Kim Sian serta Sdr. Sugiharto Widjaja adalahsales/marketing/manager/director pada CIMB SEKURITAS, yang jugamengelola/memanage account portfolio Penggugat dan Penggugat II.Bahwa kemudian Sdr. Pardi, Sdri. Neniwati Kuntiawan, Sdr. Lim KimSiah serta Sdr.

  Sugiharto Widjaja berpindah kerja dari CIMBSEKURITAS kepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat I, dan merekameminta agar transaksi efek melalui CIMB SEKURITAS dipindahkankepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat I. Bahwa selama di CIMBSEKURITAS Penggugat dan Penggugat II tergolong nasabah yangaktif melakukan transaksi (trading) efek dengan portfolio yang cukupsignificant sehingga memberikan kontribusi jasa dan income serta feekepada CIMB SEKURITAS selaku Perusahaan Perantara Efek.4.

  Sugiharto Widjaja memintakepada Penggugat dan Penggugat II agar memindahkan transaksiefeknya dari CIMB SEKURITAS kepada OCBC SEKURITASincasuTergugat I, dengan tujuan agar memberikan kontribusi danincomeserta feekepada OCBC SEKURITAS incasuTergugat .

  Bahwasebaliknya kepada Penggugat dan Penggugat II dijanjikan akandiberikan pelayanan yang lebih baik dari perusahaan perantara efek(sekuritas) sebelumnya antara lain,kemudahan dan kelonggaran dalampemberian Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah (Margin Facility),sertaLimit Margin Facility yang lebih tinggi dari CIMB SEKURITAS.5. Bahwa Penggugat mulai melakukan transaksi efek padaTergugat sejak tanggal (transaction date)22 Agustus 2014. BahwaHalaman 3 dari 31 Put.

• Danareksa Sekuritas sebesar Rp 513.953.411 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah ) yang harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat-I;5. Menyatakan Saham sebesar Rp. 5.717.309.375 (lima milyard tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) di PT.

  Danareksa Sekuritas (Tergugat-III) yang berkedudukan di Semarang atas nama Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, kepemilikannya adalah 5 % (lima persen) untuk Robertus Harryanto Hartanto yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat-I dan 95 % (Sembilan puluh lima persen) untuk Tergugat IV Hendro Susantyo;6. Menyatakan Saham sebesar 5 % (lima persen) yang merupakan milik dari Almarhum Robertus Harryanto Hartanto, adalah harta warisan yang belum dibagi waris;7.

  Danareksa Sekuritas yang harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat-I;8. Menghukum Tergugat-III untuk tunduk terhadap putusan ini, dengan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat-I serta Tergugat-IV, uang dan saham tersebut;9. Menghukum Pembanding semula Tergugat-IV dan Terbanding-II semula Tergugat-I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);10.

  DANAREKSA SEKURITAS, alamat Jl.

  Danareksa Sekuritas(Tergugatlll) yang berkedudukan di Semarang atas nama (Alm.RobertusHarryanto Hartanto), adalah harta warisan yang belum dibagi waris ;4. Menyatakan TergugatlV (vrijwaring) berhak atas Uang dan saham an.Robertus yang ada di PT. Danareksa;5.

  Danareksa; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnia Winata selaku Marketing dibeberapa perusahaan Sekuritas sebelum akhirnya di PT.

  Danareksa Sekuritas sebesar Rp 513.953.411 (lima ratus tigabelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah )yang harus dibagisama antara Penggugat dan Tergugat;5.

  Danareksa Sekuritas yang harus dibagisama antara Penggugat dan Tergugatl;Halaman 21 Putusan Nomor. 398/Pdt/2016/PT SMG8. Menghukum TergugatlIl untuk tunduk terhadap putusan ini, denganmenyerahkan kepada Penggugat dan Tergugatl serta TergugatIV, uangdan saham tersebut;9.

• Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa :BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

  Nisp Sekuritas)dengan ini menegaskan telah membeli serta menerima pengalihan Piutangdari BPPN;Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 55/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P4.a) Jo.akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan tertanggal 23 September 2008Nomor: 18 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H.,Notaris di Jakarta (bukti P4.b), PT.

  Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa :Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

  Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

• Millenium Danatama Sekuritas dari hasiltransaksi penjualan saham SUGI Dapen Pertamina dengan jumlahRp.601.839.101.940,00.Bahwa selanjutnya uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yangditerima PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan jumlahRp.601.839.101.940,00. tersebut, kemudian telah dipergunakan untukmenyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus HoldingLtd milik EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai berikut :1.

  Bahwa berawal setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBISselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsungPT Millenium Danatama Sekuritas (PT.

  MilleniumDanatama Sekuritas (PT.

  CLSA Sekuritas Indonesia; Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina6. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;3.

• Milenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 146.940.100lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 509.158.000lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT.

  Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pemohon tidak pernahmelakukan transaksi jual beli dan /atau tukar saham Sugi 204.000.000lembar dengan Dana Pensiun Pertamina (Muhamad Helmi KamalLubis ) melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )Hal 13 dari 61 Hal Putusan No. 40/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel38.39.36.

  Millenium Danatama Sekuritas (Bety Halim )37.

  Tanggal 11 September 2015PT Millenium Danatama Sekuritas menerima saham DP Pertaminayaitu Saham AALI, ACES, ASII, BBCA.

  Tanggal 21 September 2015PT Millenium Danatama Sekuritas menerima saham DP Pertaminayaitu Saham ASII, BBTN, BMRI, ICBP dan UNVR kemudian ditukardengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar.

• NISP SEKURITAS juncto Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;

• Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 2 Desember 2003, yang dibuat oleh dan antara BPPN dengan PT.

  NISP SEKURITAS juncto Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) nomor: 1, tanggal 2 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;

• Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008, yang dibuat oleh dan antara PT.

  NISP SEKURITAS dengan FONTIENNE CAPITAL LIMITED juncto Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor: 18, tanggal 23 September 2008 yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;

• Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, Nomor: 19 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh dan antara FONTIENNE CAPITAL LIMITED dengan PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE yang dibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H.

  NISP SEKURITAS juncto Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat dihadapanLiliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ; Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 2 Desember 2003, yang dibuat olehdan antara BPPN dengan PT.

  NISP SEKURITAS juncto PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 1, tanggal 2 Desember 2003 yangdibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ; Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008, yangdibuat oleh dan antara PT.

  NISP SEKURITAS;Menimbang, bahwa dari bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 diperoleh faktafakta bahwa PT. NISP SEKURITAS telah menjual Hak Atas Tagihan tersebutkepada FONTIENNE CAPITAL LIMITED, kemudian FONTIENNE CAPITALLIMITED menjual Hak Atas Tagihan tersebut kepada PT. RINDANG SEJAHTERAFINANCE, selanjutnya PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE menjual Hak AtasTagihannya kepada PT. DAINANG GALINGGING UTAMA cq.

  NISP SEKURITAS juncto PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 20, tanggal 17 Juni 2003 yang dibuatdihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ; Perjanjian Jual Beli Piutang, tanggal 2 Desember 2003, yang dibuatoleh dan antara BPPN dengan PT.

  NISP SEKURITAS juncto PerjanjianPengalihan Piutang (Cessie) nomor: 1, tanggal 2 Desember 2003 yangdibuat dihadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta ;Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008,yang dibuat oleh dan antara PT.

• Andalan Artha Advisindo Sekuritas periodetanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013;107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapadanomor 1003002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening BankMayapada nomor 1003002923 atas nama PT. Andalan Artha AdvisindoSekuritas;109. Copy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ilmiawan Dekrit S,SH, MH, nomor: 001/SL.NOT/ILM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014:110.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas Nomor: 267, tanggal 23122008 dengan Notaris &PPAT Ilmiawan Dekrit, S, SH., MH.;140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA PernyataanKeputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas Nomor: 79, tanggal 30112012 dengan Notaris &PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA PernyataanKeputusan Bersama Para Pemegang Saham PT.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas Nomor: 70, tanggal 31122013 dengan Notaris &PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH., MH.;142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AndalanArtha Advisindo Sekuritas Nomor: 43, tanggal 28112014 denganNotaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;4.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas Nomor: 267, tanggal 23122008 dengan Notaris& PPAT Ilmiawan Dekrit, S, SH., MH.;140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA PernyataanKeputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas Nomor: 79, tanggal 30112012 dengan Notaris &PPAT IImiawan Dekrit S, SH, MH.141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA PernyataanKeputusan Bersama Para Pemegang Saham PT.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas Nomor: 70, tanggal 31122013 dengan Notaris &PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH., MH.;142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AndalanArtha Advisindo Sekuritas Nomor: 43, tanggal 28112014 denganNotaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;6.