Ditemukan 2368 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasabnya nasabaha
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2136 — 3764
  • TjkAtas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaandan berkeberatan.64.Saksi ANDY ONG, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluargadengan Terdakwa; Bahwa saksi mengenal Terdakwa di bulan Nopember tahun 2016 dalamrangka pemesanan kendaraan mobil Mercedes Benz tipe CLA 200 AMG.Saksi mengenal Terdakwa dari rekan di BCA Kalimalang Jakarta PENDIyang menyampaikan ada nasabahnya yang ingin
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
261 — 193
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsaksi menjalankan proses transaksi dengan menginput keaplikasi ICONS dan melakukan validasi buku rekeningnasabah.Buku tabungan Nasabah dan slip penyetoran nasahdikonfirmasi ke Nasabah Bahwa uangnya sudah masuk kerekening nasabah, kemudian nasabahnya menandatanganislip setorannya, setelah itu bukti transaksi warnah putin untukpetugas teler dan yang warna merah saksi berikan kepadaNasabah dengan buku tabungannya.b.
    ARYANI untukdilakukan proses transaksi secara SOP dilakukan oleh saksi sendiri;Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000, dari rekening Nasabah a.n.ARYANI per tanggal 03 Oktober 2019 oleh atas perintah dari TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF kepada diri saksi tanpa dihadiri oleh nasabah tersebutdan penyerahan uang secara tunai sejumlah Rp.150.000.000, kepada TerdakwaSORAYA PELU alias OLA (yang bukan nama nasabahnya) dilakukanmendahului sebelum dilakukan transaksi secara sistem adalah perbuatan yangtidak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
289 — 188
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsaksi menjalankan proses transaksi dengan menginput keaplikasi ICONS dan melakukan validasi buku rekeningnasabah.Buku tabungan Nasabah dan slip penyetoran nasahdikonfirmasi ke Nasabah Bahwa uangnya sudah masuk kerekening nasabah, kemudian nasabahnya menandatanganislip setorannya, setelah itu bukti transaksi warnah putin untukpetugas teler dan yang warna merah saksi berikan kepadaNasabah dengan buku tabungannya.b.
    ARYANI untukdilakukan proses transaksi secara SOP dilakukan oleh saksi sendiri;Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 150.000.000, dari rekening Nasabah a.n.ARYANI per tanggal 03 Oktober 2019 oleh atas perintah dari TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF kepada diri saksi tanpa dihadiri oleh nasabah tersebutdan penyerahan uang secara tunai sejumlah Rp.150.000.000, kepada TerdakwaSORAYA PELU alias OLA (yang bukan nama nasabahnya) dilakukanmendahului sebelum dilakukan transaksi secara sistem adalah perbuatan yangtidak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
129 — 21
  • Karene dari Bank dapat mengeluarkan Surat Pernyataan tentangkeadaan rekening dari nasabahnya yang disebut surat Baki Bank, laluterdakwa menghadap kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Binjai danStabat, Pimpinan Bank BRI maupun Pimpinan Cabang Bank SyariahMandiri Cabang Stabat untuk memintakan surat pernyataan tesebutsebagai pengganti rekening koran dengan mencantumkan angka yangdikehendaki pada saat itu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
239 — 77
  • Karena dari bank dapat mengeluarkan surat pernyataan tentangkeadaan rekening dari nasabahnya yang disebut Surat Pernyataan Baki Bank,lalu saksi menghadap kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Binjai dan Stabat,Pimpinan Bank BRI maupun Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri CabangStabat untuk memintakan surat pernyataan tersebut sebagai pengganti rekeningkoran dengan mencantumkan angka yang dikehendaki saat itu.