Ditemukan 228 data
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
429 — 250
Invoice dari LEO LOGISTICSPTE LTD denga nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober 2018 untukRange Rover Velar 2.0 AT dengan VIN NumberSALYA2AX6JA761465 420. 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Packing List dari LEOLOGISTICS PTE LTD denga nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober Halaman 84 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKI 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN NumberSALYA2AX6JA761465 427.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :029769/KPU.01/2015 tanggal 22012015
InspektoratBidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia.1 (Satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah TerimaNomor BAST29/IlJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 InspektoratBidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia.Halaman 160 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKI427)428)429)430)431)432)433)434)435)436)437)438)1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor029769/KPU.01/2015 tanggal 22012015
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
540 — 436
lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah TerimaNomor BAST28/lJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 InspektoratBidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia.426) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah TerimaNomor BAST29/lJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 InspektoratBidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia.427) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot029769/KPU.01/2015 tanggal 22012015
NomorBAST28/1J.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat BidangInvestigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia.426) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima NomorBAST29/1J.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Inspektorat BidangHalaman 161 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIInvestigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia.427) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomot029769/KPU.01/2015 tanggal 22012015
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
368 — 197
Invoice dari LEO LOGISTICSPTE LTD denga nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober 2018 untukRange Rover Velar 2.0 AT dengan VIN NumberSALYA2AX6JA761465 420. 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya Packing List dari LEOLOGISTICS PTE LTD denga nomor LL20180360 tanggal 18 Oktober Halaman 84 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKI 2018 untuk Range Rover Velar 2.0 AT dengan VIN NumberSALYA2AX6JA761465 427.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :029769/KPU.01/2015 tanggal 22012015
InspektoratBidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia.1 (Satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah TerimaNomor BAST29/IlJ.900.21/2018 tanggal 03 Oktober 2018 InspektoratBidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia.Halaman 160 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKI427)428)429)430)431)432)433)434)435)436)437)438)1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor029769/KPU.01/2015 tanggal 22012015
ARIA BUDI SETA,SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Alias IRON Alias FAISAL Alias ULAMA Alias BAERUNI Alias WAHDIN Alias HABIBI MUHAMMAD Alias IQBAL IDRIS Alias WAWAN
261 — 87
Tanggal 22012015 sebesar Rp. 150.000, merupakan uangkiriman dari Daroni transaksi melalui Jaringan ATMBersama91h. Tanggal 27012015 sebesar Rp. 1.000.000, merupakanuang kiriman darinasabah Walk In Customer melalui tellerBRI Unit Bolo Raba Bimai. Tanggal 24022015 sebesar Rp. 5.000.000, merupakanuang kiriman dari UMMU AISYAH melalui teller BRI UnitKebakKramat Karanganyar (Kancab Yogya).j.
INDRIASARI SIKAPANG, SH
Terdakwa:
ZAINUDDIN TOMMY JENTE SUGI Bin LERUNG DG TAWANG
134 — 32
Ne: Faktar Tangge PPN (Rp)Oo1 PT.PAKUAN ENERGI 03.203.473.8 01000115076028 04022015 34.650.000LESTARI 072.000 332 PT.PAKUAN ENERGI 03.203.473.8 01000115076028 22012015 59.940.000LESTARI 072.000 2894.590.000 Menimbang, bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadapTerdakwa dan penelitian kembali terhadap data eSPT atas nama CV BELLAANUGRAH, NPWP 02.951.839.6722.000 diDirektorat Jenderal Pajak diperoleh fakta bahnwa atas beberapa faktur pajakdalam Sistem Informasiyang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
269 — 569
, 28122015, 07012016, 21012016, 2801 2016 ;12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulan Januarisampai dengan Desember 2013 ;87) 12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulanJanuari sampai dengan Desember 2014;88) 12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulanJanuari Sampai dengan Desember 2015 ;89) 6 (enam ) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulan Januarisampai dengan Juni 2016 ;90) Bukti kas keluar dan kas masuk LPD Desa adat Kapal tanggal 22012015
Dps92)93)94)95)96)97)98)99)100)101)12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulanJanuari Sampai dengan Desember 2015 ;6 (enam ) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulan Januarisampai dengan Juni 2016 ;Bukti kas keluar dan kas masuk LPD Desa adat Kapal tanggal 22012015 terkait transaksi pelunasan kredit MADE SUKADANA dan WAYAN MURNA yang menggunakan tabungan fiktif;Bukti Kas keluar dan Kas masuk LPD Desa adat Kapal tanggal 28102014, 29102014, 30102014, 31102014, 02092015 terkait
31102015, 30112015, 28122015, 07012016, 21012016, 2801 2016 ;12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulanJanuari Sampai dengan Desember 2013 ;12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulanJanuari Sampai dengan Desember 2014;12 (dua belas) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulanJanuari Sampai dengan Desember 2015 ;6 (enam ) Map Neraca percobaan LPD Desa Adat Kapal bulan Januarisampai dengan Juni 2016 ;Bukti kas keluar dan kas masuk LPD Desa adat Kapal tanggal 22012015
98 — 37
Perpanjangan penahanan keII oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22012015, No.33/Pen.Pid.susTPK/2015/PT.Mdn, sejak tanggal 03022016 s/d tanggal 03032016 ;Halaman 1 dari 322Putusan Pengadilan Tipikor Perkara SOPIAN NAULI, S. SOS, M.APNomor: 78/Pid. Sus. TPK/2015/PN.
99 — 23
Perpanjangan penahanan keIl oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan,tanggal 22012015, No.34/Pen.Pid.susTPK/2015/PT.Mdn, sejak tanggal 03022016 s/d tanggal 03032016 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yangbernama: HENRY SINAGA, S.H, SUHARTO BUTARBUTAR,S.H,YENZARMON,S.H dan IRWANSYAH TANJUNG, S.H, Advokat dan PenasehatHukum KANTOR HUKUM HENRY J SINAGA, SH & ASSOCIATES, berkantordi jalan AR.