Ditemukan 2508 data
Terbanding/Terdakwa : SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.,M.Si Als. SUKIMAN Bin SURATMAN PAGALA
101 — 39
., M.Si dan ALVIAN, S.H. yang keduanya adalah Avokat Magang di kantorPengacara TAJUDIN SIDO DAN REKAN di Jalan Martandu Nomor 5 KelurahanAnduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 November 2016 dan RISAL AKMAN, S.H., M.H., UMAR RABANG, S.H.dan INDRA, S.H., M.H.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
218 — 89
ALVIAN H.G. MAAHANA (Nomor Rekening 038.02.03.0006267) Alamat KELURAHAN BUMI NYIUR LINGKUNGAN V MANADO yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. ALVIAN H.G. MAAHANA;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak pada tanggal 1 Agustus 2022 di BSG KCP MELONGUANE;-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. KETSIYANSI SALIBANA (Nomor Rekening 038.02.03.003251-5) Alamat BIRANG KECAMATAN DAMAU yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
ALVIAN HENRY G MAAHANA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802030006267) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 8.600.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak di Bank SulutGo KC UTAMA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
93 — 46
., M.Si dan ALVIAN, S.H. yang keduanya adalah Avokat Magang di kantorPengacara TAJUDIN SIDO DAN REKAN di Jalan Martandu Nomor 5 KelurahanAnduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 November 2016 dan RISAL AKMAN, S.H., M.H., UMAR RABANG, S.H.dan INDRA, S.H., M.H.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
233 — 109
ALVIAN H.G. MAAHANA (Nomor Rekening 038.02.03.0006267) Alamat KELURAHAN BUMI NYIUR LINGKUNGAN V MANADO yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. ALVIAN H.G. MAAHANA;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak pada tanggal 1 Agustus 2022 di BSG KCP MELONGUANE;-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. KETSIYANSI SALIBANA (Nomor Rekening 038.02.03.003251-5) Alamat BIRANG KECAMATAN DAMAU yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
ALVIAN HENRY G MAAHANA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802030006267) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 8.600.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak di Bank SulutGo KC UTAMA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
209 — 86
ALVIAN H.G. MAAHANA (Nomor Rekening 038.02.03.0006267) Alamat KELURAHAN BUMI NYIUR LINGKUNGAN V MANADO yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. ALVIAN H.G. MAAHANA;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak pada tanggal 1 Agustus 2022 di BSG KCP MELONGUANE;-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. KETSIYANSI SALIBANA (Nomor Rekening 038.02.03.003251-5) Alamat BIRANG KECAMATAN DAMAU yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
ALVIAN HENRY G MAAHANA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802030006267) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 8.600.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak di Bank SulutGo KC UTAMA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
287 — 170
ALVIAN H.G. MAAHANA (Nomor Rekening 038.02.03.0006267) Alamat KELURAHAN BUMI NYIUR LINGKUNGAN V MANADO yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. ALVIAN H.G. MAAHANA;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak pada tanggal 1 Agustus 2022 di BSG KCP MELONGUANE;-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000 dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An. KETSIYANSI SALIBANA (Nomor Rekening 038.02.03.003251-5) Alamat BIRANG KECAMATAN DAMAU yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an.
ALVIAN HENRY G MAAHANA yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802030006267) dengan Nominal Transaksi Transfer Ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 8.600.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802030006267) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 1 Juli 2022 an. ALVIAN HENRY GIDEON MAAHANA yang dicetak di Bank SulutGo KC UTAMA;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An.
Budhi Santoso, SH
Terdakwa:
SALEH NAHDI bin ALI NAHDI
223 — 353
pengajuan kredit di PD BPR BANK BAPAS69 MAGELANG atas nama INDRA DWI PERKASA;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit di PD BPR BANK BAPAS69 MAGELANG atas nama INDRA WAHYUDI;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit di PD BPR BANK BAPAS69 MAGELANG atas nama INDRY WULANDARY;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit di PD BPR BANK BAPAS69 MAGELANG atas nama IRFAN AYATULLOH;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit di PD BPR BANK BAPAS69 MAGELANG atas nama IVAN ALVIAN
ROBBY HERMANSYAH, S.H.
Terdakwa:
KURNIATI BINTI SUKIRMAN
96 — 0
.071760.010219 atas nama HERMANTO tanggal 01/02/2019
- 1 (satu) bendel berkas kredit PD BPR BANK BAPAS 69 Magelang Nomor Pinjaman 30.20.1096.P.071768.020219 atas nama KRISANITA PURBA DIANA tanggal 02/02/2019
- 1 (satu) bendel berkas kredit PD BPR BANK BAPAS 69 Magelang Nomor Pinjaman 30.20.1096.P.071781.070219 atas nama AHMAD FERI ROHMAN tanggal 07/02/2019
- 1 (satu) bendel berkas kredit PD BPR BANK BAPAS 69 Magelang Nomor Pinjaman 30.20.1096.P.071857.040319 atas nama IVAN ALVIAN