Ditemukan 312 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
557 — 854
  • Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYA BARUNAS (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBC Manager).1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
    Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYABARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBCManager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-03-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 15 Juni 2022 — Penuntut Umum:
PUTU EKA WISNIAWATI, SH
Terdakwa:
NUR HIDAYAT
133 — 0

  • Laporan Verifikasi & Akseptasi Income Wiraswasta

    -

    6/7/2018

    23.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-03-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 15 Juni 2022 — Penuntut Umum:
PUTU EKA WISNIAWATI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ABDUR ROUF
115 — 6

  • Laporan Verifikasi & Akseptasi Income Wiraswasta

    -

    6/7/2018

    23.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
463 — 187
  • Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYABARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBCManager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
    Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYA BARUNA S(Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBC Manager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan 20142020 oleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-03-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 15 Juni 2022 — Penuntut Umum:
PUTU EKA WISNIAWATI, SH
Terdakwa:
ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN
91 — 0

  • Laporan Verifikasi & Akseptasi Income Wiraswasta

    -

    6/7/2018

    23.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-03-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 15 Juni 2022 — Penuntut Umum:
PUTU EKA WISNIAWATI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD IBNU SOBIRIN BIN KARNOTO
105 — 0

  • Laporan Verifikasi & Akseptasi Income Wiraswasta

    -

    6/7/2018

    23.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
230 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2061 K/PID.SUS/2017 dengan Janji Dijualkembali (Reverse Repo) Tagihan Akseptasi Kredit 2.763.084,00 3.082.061,00 318.977,00 a. Diukur pada nilaiwajar Laba Rugi b. Diukur untuk dijual c. Dimiliki hingga JT d. Pinjaman diberikandan Piutang 2.763.084,00 3.082.061,00 318.977,00 10 Pembiayaan Syariah 11 Penyertaan 12 Cadangan KerugianPenurunan Nilai Aset 40.053,00 288.901 ,00 (248.848) a. Surat Berharga b. Kredit 40.053,00 50.400,00 (10.347) c.
    No. 2061 K/PID.SUS/2017 Dana Investasi ReverseSharing Kewajiban kepada BankIndonesia Kewajiban kepada Banklainnya620.698,00360.697,00260.001 ,00 Kewajiban Spot &Derevatif Kewajiban atas SuratBerharga yang Dijualdengan janji Dibelikembali (Repo) Kewajiban Akseptasi 10Surat Berharga yangditerbitkan218.650, 00219.111,00461,00 11Pinjaman yang Diterima27.415,0027.415,00 a. Pinjaman yang dapatdiperhitungkansebagai Modal b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
419 — 105
  • Tirta Amarta Bottling Company, yang ditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYA BARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBC Manager);
  • 1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan 2014-2020 oleh PT.
    Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYABARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBCManager);1 (Satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN. 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN.
263 — 168
  • Aulia Abrar ;Dari LANTIP WICAKSONO- 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014 ;Dari HANI DARLIYAMAH1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT.
    Aulia Abrar ;Dari LANTIP WICAKSONO :e 3 (tiga) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksiSKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal05 Agustus 2014 ;Dari HANI DARLIYAMAH :1.1(satu) bundle Fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDNberjangka kepada nasabah PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
445 — 205
  • Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYABARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBCManager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
605 — 658
  • Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYA BARUNAS (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBC Manager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
    Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYABARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBCManager);190) 1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Rony Tedy
788 — 467
  • Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYA BARUNAS (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBC Manager).1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
    Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYABARUNA S (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBCManager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan20142020 oleh PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 23 Januari 2014 — LILIK PURNO PUTRANTO,SH
202 — 61
  • ada hubungankeluarga;Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik dan membenarkanparaf dan tanda tangan yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaanyang dibuat oleh Penyidik;Bahwa benar, saksi bekerja di PT Asuransi Rekapital yang beralamat di Jl.Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160 sejak tahun 2010 s/dsekarang;Bahwa benar, jabatan saksi adalah sebagai Underwriting manager dengantugas menerima setiap penutupan atau akseptasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
407 — 260
  • Tidakadanya informasi perihal beberapa surat berharga maupun reksadana yang dibelioleh bank.Berkenaan dengan kredit yang diberikan (gross), terdapat tambahan bebanPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berdasarkan posisikolektibilitas kredit per 30 November 2008.Dalam posisi tagihan akseptasi termasuk yang masih dalam off balanced terdapatgagal bayar 13 (tiga belas) nasabah sampai tanggal 30 November 2008 terutamadari debitur yang memiliki keterkaitan dengan pengurus/pemilik lama.Kemudian
    BankCentury, Tbk. melalui surat Nomor : 113/3/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 27Januari 2009, dan dalam surat tersebut, Bank Indonesia menyatakan PT BankCentury, Tbk. bahwa per 31 Desember 2008 masih terdapat aset bermasalahyang berpotensi menimbulkan kerugian PT Bank Century, Tbk. yaitu:Kredit fiktif sebesar Rp 629.300.000.000,00(enam ratus dua puluh sembilanmilyar tiga ratus juta rupiah).SuratSurat Berharga (SSB) sebesar Rp 1.357.000.000.000,00 (satu trilyun tigaratus lima puluh tujuh milyar rupiah).Tagihan akseptasi
    Tbk. melalui surat Nomor : 113/3/DpG/DPB1 /Rahasiatanggal 27 Januari 2009, dan dalam surat tersebut, Bank Indonesiamenyatakan PT Bank Century, Tbk. bahwa per 31 Desember 2008masih terdapat aset bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugianPT Bank Century, Tbk. yaitu:1 Kredit fiktif sebesar Rp 629.300.000.000,00(enamratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus jutarupiah).2 SuratSurat Berharga (SSB) sebesar Rp1.357.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus limapuluh tujuh milyar rupiah).3 Tagihan akseptasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PN SERANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
BINSAR PARDEDE, S.T.,M.B.A
113 — 73
  • (tiga) lembar photocopy Surat Persetujuan Akseptasi Jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 029/Cab. Guntur /V/2017 tanggal 31 Mei 2017

    147. 2 (dua) lembar Photocopy Surat Persetujuan Akseptasi jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 028/Cab.Guntur/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

    Disita dari Saksi J. Sontang Simatupang, SH

    148. 1 (satu) bundel PROFIL PERUSAHAAN PT SERENA CIPTA.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
346 — 159
  • Tidakadanya informasi perihal beberapa surat berharga maupun reksadana yang dibelioleh bank.Berkenaan dengan kredit yang diberikan (gross), terdapat tambahan bebanPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berdasarkan posisikolektibilitas kredit per 30 November 2008.Dalam posisi tagihan akseptasi termasuk yang masih dalam off balanced terdapatgagal bayar 13 (tiga belas) nasabah sampai tanggal 30 November 2008 terutamadari debitur yang memiliki keterkaitan dengan pengurus/pemilik lama.Kemudian
    BankCentury, Tbk. melalui surat Nomor : 113/3/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 27Januari 2009, dan dalam surat tersebut, Bank Indonesia menyatakan PT BankCentury, Tbk. bahwa per 31 Desember 2008 masih terdapat aset bermasalahyang berpotensi menimbulkan kerugian PT Bank Century, Tbk. yaitu:Kredit fiktif sebesar Rp 629.300.000.000,00(enam ratus dua puluh sembilanmilyar tiga ratus juta rupiah).SuratSurat Berharga (SSB) sebesar Rp 1.357.000.000.000,00 (satu trilyun tigaratus lima puluh tujuh milyar rupiah).Tagihan akseptasi
    Tbk. melalui surat Nomor : 113/3/DpG/DPB1 /Rahasiatanggal 27 Januari 2009, dan dalam surat tersebut, Bank Indonesiamenyatakan PT Bank Century, Tbk. bahwa per 31 Desember 2008masih terdapat aset bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugianPT Bank Century, Tbk. yaitu:1 Kredit fiktif sebesar Rp 629.300.000.000,00(enamratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus jutarupiah).2 SuratSurat Berharga (SSB) sebesar Rp1.357.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus limapuluh tujuh milyar rupiah).3 Tagihan akseptasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
456 — 1216
  • Tirta Amarta Bottling Company, yangditandatangani TOTOK SUHARTO (Team Leader), SURYA BARUNAS (Senior RM) dan POLTAK SIMANULLANG (CBC Manager);1 (satu) Lembar Asli Akseptasi Proyeksi Produksi Dan Penjualan 20142020 oleh PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Adrian Herbowo
307 — 131
  • ;
  • Foto copy Letter of Credit Bank BNI, Tanggal 21/03/2013, nomor : ILMTG01436X13 ;
  • Foto copy Pemberitahuan Pemenang Lelang, Tanggal 22/03/2013, nomor : B/5366-09/20/1012/Disadaau ;
  • Foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter of Credit / SKBDN, Tanggal 26/03/2013, nomor : MTG/4.2/1298/2013 ;
  • Foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran), Tanggal 26/03/2013, nomor : 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 ;
  • Foto copy Surat Persetujuan Pembayaran/ Akseptasi
    Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) No. 24/092/KEP.DIR/HKM tanggal 30 September 2009 tentang Kebijakan Akseptasi Penutupan Pertanggungan/Penjaminan Produk Commercial Line.
  • 1 (satu) bundel foto copy Schedule Attaching to and Forming part of the CREDIT GUARANTEE QUOTA SHARE (Q/S) REINSURANCE TREATY 2012 In the name of PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), Tahun 2012 (PT.
    kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan penggadaan TNI;
  • Laporan Survey Subrogasi dengan di Plaza AJIA tanggal survey 15 Oktober 2014 dengan hasil kondisi kantor kosong;
  • Foto copy Nota Dinas No.28/0172/II/ND/AK/UWAK dari divisi Asuransi Kredit Kepada Direksi perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip atas nama PT Bumi Udara Raya dan PT Mega Persada Prima
  • Surat dari PT Mega Persada Prima Kepada PT Bank Negara Indonesia perihal surat persetujuan pembayaran / akseptasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
VICTOR HENDRIK MAKALEW, S.T.
108 — 80
  • (tiga) lembar photocopy Surat Persetujuan Akseptasi Jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 029/Cab. Guntur /V/2017 tanggal 31 Mei 2017

    147) 2 (dua) lembar Photocopy Surat Persetujuan Akseptasi jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 028/Cab.Guntur/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

    Disita dari Saksi J. Sontang Simatupang, SH dikembalikan kepada Saksi J. Sontang Simatupang, SH.

    148) 1 (satu) bundel PROFIL PERUSAHAAN PT SERENA CIPTA.

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
175 — 50
  • ANUGERAH BANGUN KENCANA, Saksimemberikan persetujuan/akseptasi karena Saksi kenal baik dengan saksiIr.