Ditemukan 297 data
83 — 9
Yani; Bahwa saksi mengajak sekitar 8(delapan) orang ke Auto Valdo dan bertemu denganTerdakwa, Amrah Muslimin, A. Yani, disana saksi dan kawankawan diberi arahanuntuk mengumpul biodata guna keperluan kredit rumah dan terdakwa menjelaskantentang kredit; Bahwa saksi diperkenalkan kepada Terdakwa dan Amrah Muslimin oleh A.yani; Bahwa saksi tahu bahwa A. Yani adalah orang kepercayaan Terdakwa dan AmrahMuslimin; Bahwa kemudian saksi dan A.
Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga administrasi di Auto Valdo, show room milikTerdakwa dan Amrah Muslimin; Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran ke BRI Cabang Pembantu Veteran atasnama orang banyak untuk kepentingan Terdakwa dan Amrah MusliminDeveloper/Direktur CV.
perumahan, selanjutnya saksi diberiTerdakwa dan Amrah Muslimin brosurbrosur perumahan di Kenten, di Pakjo, diKalidoni, i Sematang Borang, di Mata Merah dan lainlainnya; Bahwa saksi mencari calon debitur langsung meminta datadata pribadinya sepertiKK, KTP, surat nikah, rekening listrik dan datadata tersebut saksi kumpulkan padapegawai Terdakwa dan Amrah Muslimin bernama Novi, ada yang langsung saksiberikan pada AO Ishak Suhadi dan ada calon debitur yang saksi kumpulkan dikantor Amrah Muslimin di Auto Valdo
M.Bharinsyah danYani, sehingga terkumpulah calon debitur sejumlah 185 (seratus delapan puluhkima) orang;175 Bahwa terhadap calon Debitur debitur yang telah dikumpulkan datadatapribadinya seperti Foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Rekening Listrik, NPWP,danfas foto oleh saksi Bhariansyah dibawa ke kantor Terdakwa untuk dikumpulkanpada Noviyanti (pegawai Terdakwa) dan kemudian Noviyanti menyerahkan datadata tersebut pada AO Ishak suhadi, dan ada beberapa orang calon debitur dibawasaksi Bhariansyah ke Auto Valdo
151 — 60
FIEBEL VALDO RAJA RIO TAMPUBOLON, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII :
179 — 134
Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII :Hairun Valdo Alamat Desa Adang Buono, Kab: Alor, Kec: TelukMutiara, Kota Kalabahi, Nusa Tenggara Timur(NTT);12. Ako Lani Alamat Desa Dau'dolu, Kab:Rote Nda'o, Kec: RoteBarat Laut, Nusa Tenggara Timur (NTT);13. Jhon Ndollu Alamat Desa Dau'dolu, Kab: Rote Nda'o, Kec: RoteBarat Laut, Nusa Tenggara Timur (NTT);14. Migel Henuk Alamat Desa Holotula, Kab: Rote Nda'o, Kec: RoteBarat Laut, Nusa Tenggara Timur (NTT);15.
1993 2 Bulan 2012 60 Days xAUD 2,500 =AUD 150,000 1,500,000,00065 MUHAMMAD KOMPO Blang Merang, 23 Sept. 1996 2 Bulan 2011 60 Days xAUD 2,500 =AUD 150,000 1,500,000,00066TANNEL FANGGI Boni, 18 Februari 1997 1 Bulan 3 Minggu 2012 51 Days xAUD 2,500 =AUD 127,500 1,275,000,00067)YONGKY TAY Boni, 29 September 1997 1 Bulan 3 Minggu 2012 51 Days xAUD 2,500 =AUD 127,500 1,275,000,00068MUYIR ALAMIN Oelaba, 19 Desember 1994 BLA 114 1 Bulan 13 Hari 2011 43 Days xAUD 2,500 =AUD 107,500 1,075,000,00069HAIRUN VALDO
309 — 146
JAMALUDIN 3 BULAN 201135 NASWADIN 3 BULAN 201156 JEMSI BERNADUS 3 BULAN 201237 FRITS KA XYL 054 3 BULAN 201138 NASARUDIN NHH 079 3 BULAN 15 HARI 201139 YUSUF TESA 328 GTA 058 3 BULAN 201260 DEVAN IBRAHIM TUR 057 3 BULAN 201261 YAKOB DAIK 3 BULAN 201062 REJA NDUN ANI 036 3 BULAN 201263 HANS BELLA KEN 057 3 BULAN 201164 FERDI ADU 2 BULAN 201265 MUHAMMAD KOMPO 2 BULAN 201166 TANNEL FANGGI 1 BULAN 3 MINGGU 201267 YONGKY TAY 1 BULAN 3 MINGGU 201268 MUYIR ALAMIN BLA 114 1 BULAN 13 HARI 201169 HAIRUN VALDO
2 Bulan 2012 60 Days xAUD 2,500 =AUD 150,000 1,500,000,00065 MUHAMMAD KOMPO Blang Merang, 23 Sept. 1996 2 Bulan 2011 60 Days xAUD 2,500 =AUD 150,000 1,500,000,00066) TANNEL FANGGI Boni, 18 Februari 1997 1 Bulan 3 Minggu 2012 51 Days xAUD 2,500 =AUD 127,500 1,275,000,00067YONGKY TAY Boni, 29 September 1997 1 Bulan 3 Minggu 2012 51 Days xAUD 2,500 =AUD 127,500 1,275,000,00068 MUYIR ALAMIN Oelaba, 19 Desember 1994 BLA 114 1 Bulan 13 Hari 2011 43 Days xAUD 2,500 =AUD 107,500 1,075,000,00069 HAIRUN VALDO
283 — 26
Yani;Bahwa saksi mengajak sekitar 8 (delapan) orang ke Auto Valdo dan bertemudengan Terdakwa, Abdul Rasyid, A. Yani dan Terdakwa, disana saksi dan kawankawan diberi arahan untuk mengumpul biodata guna keperluan kredit rumah danterdakwa menjelaskan tentang kredit;Bahwa saksi tahu bahwa A.
Rasyid brosurbrosur perumahan adapun brosur perumahan yang diberikanantara lain, di Kenten, di Pakjo ,di Kalidoni, di Sematang Borang, di Mata Merahdan lainlainnya;Bahwa saksi mencari calon debitur langsung meminta datadata pribadinya sepertiKK,KTP, surat nikah, rekening listrik,dan datadata tersebut saksi kumpulkan padasekretaris Terdakwa bernama Noviyanti ada yang langsung saksi berikan dan13625.kumpulkan pada AO Ishak Suhadi dan ada calon debitur yang saksi kumpulkan dikantor terdakwa di Auto Valdo
Bahriansyah danYani, sehingga terkumpulah calon debitur sejumlah 185 (seratus delapan puluhkima) orang.195Bahwa terhadap calon Debitur debitur yang telah dikumpulkan datadata pribadinyaseperti Foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Rekening Listrik, NPWP,dan fas foto olehsaksi Bahriansyah dibawa ke kantor Terdakwa untuk dikumpulkan pada Noviyanti(pegawai Terdakwa) dan kemudian Noviyanti menyerahkan datadata tersebut padaAO Ishak suhadi, dan ada beberapa orang calon debitur dibawa saksi Bahriansyahke Auto Valdo
Terbanding/Penggugat : Bpk. BAHARATMO PRAWIRO UTOMO
495 — 30
Valdo Solusi Integra , beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
9. Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
10. Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX.
Valdo Solusi Integra, beralamat di Jalan Raden I Nomor 3,4 dan 5 Jakarta Pusat;
9. Saham sebesar 25 % pada PT. Catur Kawan Sukses, beralamt di Bogor, Toko Alfamart di depok;
10. Saham sebesar 38,88 % pada PT. Sejuta Kasih Bunda, beralamt di FX. Sudirman, FX.
685 — 57
Yani minta KTP dan KK saksi untukkredit rumah;Bahwa saksi pernah disuruh A.Yani untuk mengajak kawankawan saksiuntuk meminjam dokumen dokumen;Bahwa saksi mengajak sekitar 68 orang diantaranya saksi Subagio;Bahwa saksi menghimpun orangorang untuk meminjam data untuk kreditrumah kepada A.Yani;Bahwa saksi mengajak sekitar 8(delapan) orang ke Auto Valdo dan bertemudengan Abdul Rasyid, Amrah Muslimin, A.
NoviyantiBahwa saksi bekerja sebagai tenaga administrasi di Auto Valdo, showroom milik Amrah Muslimin dan Abdul Rasyid.Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran ke BRI CabangPembantuVeteran atas nama orang banyak untuk kepentingan AbdulRasyiddan Amrah Muslimin Developer/Direktur CV.
1.INSYAYADI
2.DIAN SUSANTY, SH
Terdakwa:
HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR
282 — 135
;
- 1l lembar asli addendum I nomor:518/OTE/SDM-PLB/VII-13 terhadap perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 4507/OTE/SDM-PLB/VI-`12 tanggal 01 juni 2012;
- 7 lembar asli surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor: 210/SDM/BOSS-PLB/I-2014 tanggal 01 januari 2014 dan 3 lembar asli lampiran;
- 1 lembar asli surat penempatan nomor:210/SDM/BOSS-PLB/I-2014 tanggal 01 januari 2014 atas nama Haris Fadilah;
- 4 lemabr asli surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 3919/Valdo-PKWT
83 — 41
Klemente Dawo : Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-25. 1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
Klemente Dawo : Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000, Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000, Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000, Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500, Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000, 25.1 (Satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000, Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000, Penerima Roy Valdo DelvisHenuk Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000, 26.1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelsonmeok: Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000
Klemente Dawo : Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000, Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000, Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000, Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500, Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000, 25.1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000, Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000, Penerima Roy Valdo DelvsHenuk Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000, 26. 1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang Penerima Bezalial nelsonmeok: Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000
65 — 42
Klemente Dawo : Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-25. 1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
Terbanding/Terdakwa : I MADE DWI SWANENDRA, SP
98 — 5
Klemente Dawo :
Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-
Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-
Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-
Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-
Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang
Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-
Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk
Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-1
Terbanding/Terdakwa : I MADE SUPRAPTA, SP.
83 — 9
Klemente Dawo :
Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-
Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-
Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-
Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-
Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-25. 1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang
Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-
Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk
Pengirim
73 — 30
Klemente Dawo : Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-25. 1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-26. 1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir
75 — 40
Klemente Dawo : Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-25. 1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-26. 1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir
1.INSYAYADI
2.DIAN SUSANTY, SH
Terdakwa:
NANA SURYANA BIN SUKRO
319 — 147
;
- 1 lembar asli addendum I nomor:518/OTE/SDM-PLB/VII-13 terhadap perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 4507/OTE/SDM-PLB/VI-`12 tanggal 01 juni 2012;;
- 7 lembar asli surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor: 210/SDM/BOSS-PLB/I-2014 tanggal 01 januari 2014 dan 3 lembar asli lampiran;
- 1 lembar asli surat penempatan nomor:210/SDM/BOSS-PLB/I-2014 tanggal 01 januari 2014 atas nama Haris Fadilah;
- 4 lemabr asli surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 3919/Valdo-PKWT
Terbanding/Terdakwa : YOEL KAMURI, S.TP.
110 — 3
Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk
? Pengirim Hartono Budiono Rp.369.950.000,-
26. 1 (satu) jepitan Slip penyetoran dan formulir kiriman uang
Penerima Bezalial nelson meok:
? Tgl. 19 Juli 2011 Rp.28.250.000,-
?
Terbanding/Terdakwa : Ir. YACOBUS BULU, MMA
67 — 4
Klemente Dawo :
- Tgl. 17 Juni 2011 Rp.20.000.000,-
- Tgl. 23 Agustus 2011 Rp. 50.000.000,-
- Tgl.28 September 2011 Rp.36.078.000,-
- Tgl. 16 desember 2011 Rp.78.794.500,-
- Tgl. 25 Juli 2011 Rp. 9.000.000,-
25.1 (satu) jepitan Formulir kiriman uang
- Pengirim Hartono Budiono Rp.10.000.000,-
- Pengirim Hartono Budiono Rp.50.000.000,- Penerima Roy Valdo Delvis Henuk
-