Ditemukan 3812 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dijaganya digugatnya
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK
Tanggal 8 Juli 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
114 — 61
  • mengadili berdasarkanpasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022 / KMA / SK / Il / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011, melakukan beberapaperbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatantersendirisendiri, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya ataupatut diduganya
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 195/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
206 — 115
  • besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempatpengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalamPasal 84 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, telahmenempatkan, menstranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeril, mengubah bentukmenukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2282 K/PID.SUS/2017harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT.
    Secara bersamasama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yangmenerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 14-11-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN MALANG Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 13 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
2.YUNIARTI SETYORINI, SH
3.SUUDI, S.H.
4.DEWANGGA KURNIAWAN, S.H.
5.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
TRI WAHYUNING TIRTO HANDONO Alias PENO
66 — 46

  • M E N G A D I L I
    1. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUNING TIRTO HANDONO Alias PENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan

Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
181 — 171
  • besar saksi yang dipanggil lebih dekat padatempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeriyang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalamPasal 84 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, telahmenempatkan, menstranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa keluar negeri, mengubah bentukmenukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN
397 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya setiaporang yang menerima atau) menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakanharta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 06-02-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn
Tanggal 27 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Liani Pinem, SH
Terdakwa:
JONNI ALIAS APIN BK
66 — 64
  • tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana dengan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan,mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-03-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2016 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
239 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • setidaktidaknya pada tempattempat lain yang berdasarkanPasal 84 ayat (4) KUHAP perkara ini dimungkinkan digabungkan denganPerkara Tindak Pidana Asal yakni pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa telah :Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
    lainlain ;Perbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diatur ataudiancam pidana sesuai Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI pada waktu dantempat sebagaimana pada dakwaan Primair diatas ia Terdakwa telahmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,pengalihan hakhak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
493 — 321
  • EvioSecurities sebesar Rp6.000.000.000,00 atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidanakorupsi dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT.Evio Securities oleh PT. Danareksa Sekuritas Tahun 20142019berupa uang sejumlah Rp105.237.990.293,00 (Seratus lima miliardua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tigaRupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG
Tanggal 29 April 2015 — DR. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M Hum.
110 — 64
  • 46 tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukanbeberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu, berupa perbuatanmenempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan atau uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-12-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 60/PID.TPK/2012/PT DKI
Tanggal 9 Januari 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I Kadek W.
Pembanding/Terdakwa : WA ODE NURHAYATI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WA ODE NURHAYATI
140 — 67
  • menyamarkan asal usul uang yang diterima olehterdakwa dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus DavidNelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain hingga seluruhnya sebesarRp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima jutasembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tigarupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan menempatkan beberapa kali di rekeningnomor 1020005516130 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCPJakarta DPR RI, yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Cbd
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
9.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
10.ANDI ARDIANI, SH.,LLM
11.ELGA NUR FAZRIN, SH.
Terdakwa:
MAHMOUD SALARI RASHID
113 — 95
  • bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana pencucian uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — SANTUN NAINGGOLAN
245 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutusperkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang PengoperasianTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atauyang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja menempatkanharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB
Tanggal 16 Juni 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
208 — 399
  • Secara bersama sama sebagai yang melakukan, turut sertamelakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipokan, membawakeluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 9 Juli 2015 — - ADE SWARA - NURLATIFAH
242 — 199
  • perbuatanberlanjut) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas harta kekayaan yaitu membelanjakan atau membayarkanuang sebesar Rp27.365.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluhlima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanahtanah danbangunan serta membiayai kegiatankegiatan lainnya, yang diketahuinya atau85patut diduganya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1960 — 2249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DI Panjaitan Nomor 139Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 541/Mantrijeron, sebidangtanah dengan luas 280 m2 yang terletak di Desa Panggungharjo, KecamatanSewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor11983/Desa Panggungharjo, dan sebidang tanah dengan luas 389 m2 yangterletak di Desa Panggungharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor05193/Panggungharjo, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (
    Kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng KabupatenKutai Timur dengan biaya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yangberasal dan Permai Group, Majelis Hakim berpendapat tidaklah ternyataTerdakwa yang melakukan pembayaran atas uang sejumlah Rp3.000.000.000(tiga milyar rupiah) yang berasal dan Permai Group kepada saksi Khalilur R.Abdullah Sahlawiy untuk pengurusan IUP PT Anna Kota Jaya sehingga unsurdengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta yang diketahuinyaatau patut diduganya
    Ahli Chairul Huda, S.H., M.H. dalam persidangan, menjelaskan:Di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yangditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yang diketahuiatau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana disebutdalam Pasal 2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalam TPPU bahwaharta kekayaan yang ditransaksikan (transfer, membayarkan,membelanjakan) adalah harta kekayan yang diketahui atau patut didugasebagai hasil tindak pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2477 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
150 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • saksiyang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempatkedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itudilakukan maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini,setiap orang menempatkan, mentransfer,mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang,atau surat berharga atau perbuatan lain, atau harta kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduganya
    mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagianbesar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripadatempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itudilakukan maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, setiap orang, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul,sumber, lokasi, peruntukan, pengalinan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya,atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 37/PID.SUS/2017/PT BJM
Tanggal 18 Juli 2017 — MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN
113 — 61
  • saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempatkedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itudilakukan maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini,setiap orang menempatkan, mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan,menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan denganmata uang,atau surat berharga atau perbuatan lain,atau harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY BinGUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang menempatkan, mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uangatau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat(1), dengan tujuan menyembunyikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Agustus 2020 —
694 — 1604
  • Simatupang Kebayoran Lama Jakarta Selatan , atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipbkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas HartaKekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitutindak pidana bidang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1051/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
WAWAN SETIAWAN, SH
Terdakwa:
FILI MUTTAQIEN
162 — 44

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa FILI MUTTAQIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu