Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : djunarto djumarto djuwarto djumharto djuharno djuharso
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
258 — 363
  • Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.120.000 ke PT.
  • 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp29.120.962,- ke PT.
    Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
  • 1 ( satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.
  • 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
253 — 372
  • Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.120.000 ke PT.
  • 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp29.120.962,- ke PT.
    Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
  • 1 ( satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.
  • 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
81 — 26
  • DJUHARTO selaku pimpinan CV.