G1 248845 tgl 11122012bilyet giro kliring tgl 11122012 No. 758091 SKP bilyet giro No. 758091 tgl 12122012bilyet giro kliring tgl 13122012 No. 758090 SKP bilyet giro No. 758090 tgl 14122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758089 SKP bilyet giro No. 758089 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758088 SKP bilyet giro No. 758088 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758087 SKP bilyet giro No. 758087 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758086 SKP. bilyet giro No.

NoermainySurat Keterangan Penolakan (SKP) Oo NOa PF WD SsPRP PRR WOW WWHWWHWBWWWNNNNANANA NNN DMD = FBZ senewsan asa aSFRENSSTSESSRUSHESRSSSSNSARSSVSSOHBISFHARFSNHASbilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring

tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro

kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet giro kliring tgl 06122012bilyet

G1 248845 = tgl 11122012bilyet giro kliring tgl 11122012 No. 758091 SKP bilyet giro No. 758091 tgl 12122012bilyet giro kliring tgl 13122012 No. 758090 SKP bilyet giro No. 758090 tgl 14122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758089 SKP bilyet giro No. 758089 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758088 SKP bilyet giro No. 758088 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758087 SKP bilyet giro No. 758087 tgl 28122012bilyet giro kliring tgl 27122012 No. 758086 SKP bilyet giro No

O10/DF/IIV04 tanggal 29 Maret 2004 (Perjanjian Anggota Kliring),Tergugat menjadi Anggota Kliring Berjangka dari Penggugat selakuLembaga Kliring Berjangka sebagaimana dinyatakan dalam bagianMaksud dan Tujuan pada Pasal 2 Perjanjian Anggota Kliring sebagaiberikut:1. Danpac bersedia menjadi Anggota Kliring KBI dan menyatakantunduk serta terikat pada semua ketentuan dan peraturan yangditetapbkan oleh KBI serta peraturan di bidang perdaganganberjangka.2.

yangditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring, dikelolaoleh Lembaga Kliring dan dibukukan terpisah dari Aktiva LembagaRin) 8 enercnrecamancrenecacansannitssasusannin inane naan Pasal612 PTT KBI:a.b.Marjin ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk tujuaan mengelolarisiko yang mungkin timbul dengan menggunakan perhitungandasar resiko dan/atau metoda lainnya yang dapat ditentukan dariwakiu ke waktu oleh Lembaga Kliring dan diberitahukan kepadaAnggota Kliring.

), skorsing (tidak mendapat layananjasa dari Lembaga Kliring), pencabutan persetujuansebagai Anggota Kliring dan permohonan pailit.

No.221/ Pdt/2016/PT.DKIdengan UU RI No, 10 Tahun 2011 Tentang PerdaganganBerjangka Komoditi, bahwa fungsi kliring dan sistimnya(machine kliring) dimiliki oleh lembaga kliring dalam hal iniPenggugat. Sistem kliring diatur, diawasi serta dijaminkeamanannya oleh Penggugat selaku lembaga kliring. Akantetapi faktanya atau kenyataannya adalah :a.

kliring Penggugat, dan untuk itu ada biayabiaya yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku anggotakliring yaitu biaya kliring.

Rekening 144 0002284005 atas nama PRIONO HADI.atas permohonan Kliring tersebut saksi Suwati atas nama Plt.

dan warkat sesuai dengan suratperintah Bank berhak melaksanakan kliringBahwa dilihat dari pertemuan kliring antar bank maka kliring kepada bankMandiri rekening An.

Bahwa saksi tidak tahu, surat permohonan kliring tertanggal 10 Maret 2003yang berisi permintaan kliring uang sebesar Rp.3.000.000.000,dari rekeningKasda ke rekening pribadi An.Priono Hadi ; Bahwa bukti 7 yang berisi permintaan kliring tersebut tidak dibenarkankarena harus melalui SPM, dan kliring ke rekening pribadi An.Priono Hadi.

KepalaKantor Kas Daerah Kabupaten Blitar ; Bahwa saksi membuat surat nomor 900/91/409.304/2003 perihalpermohonan kliring dan atas perintah Bu Samilah ; Bahwa saksi membuat permohonan kliring sebanyak 2 kali karena berbedanomor .

dan meregister SPP ternyata tidakpermah meregister permintaan kliring dan berdasarkan saksi Kadmiasih selakuKasubag Perbendaharaan PEMKAB Blitar tidak pernah menerima dan menelitiSPP dan SPMG tentang pengajuan kliring tersebut.

/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 30 Januari 2015 atas nama pengirim Anton Y danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 29.000.000, (dua puluhsembilan juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 03 Pebruari 2015 atas nama pengirim Anton Ydan penerima Kurniawan sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 20 Pebruari 2015 atas nama pengirim JokoPurnomo dan penerima Kurniawan

sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 26 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 27 Pebruari 2015 atas nama pengirim Pitra Mdan penerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 01 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 41.000.000, (empat puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 02 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh satujuta rupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 08 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima

);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 15 April 2015 atas nama pengirim Pitra danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 16 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima Kurniawan sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah);1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 17 April 2015 atas nama pengirim Pitra M danpenerima

/transfer/kliring/inkaso Bank Mandir!

ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri KCP JKT DPR RI, Nominal Rp. 40.000.000,-;

ABDULLAH PUTEH;

ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -,Nominal: Rp. 205.000.000,-;

ABDULLAH PUTEH;

ABDULLAH PUTEH;

.;4. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2011,pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: Ir.

ABDULLAH PUTEH;1 (satu) lJembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.

.;4. 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Mei2011, pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: Ir.H.

ABDULLAH PUTEH;1 (Satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret2012, pengirim: Nama: PT.

ABDULLAH PUTEH;1(Satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.

Muhamad Saidtanggal 18 September 2018 ; 332 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n. Muhamad Saidtanggal 31 Mei 2017 ; 341 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n.

Sujarno tanggal 10September 2018 ; 3381 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20Agustus 2018 ; 391 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12September 2018 ; 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.

Sujarno tanggal 28September 2018 ; 411 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018 ; 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6Agustus 2018 ; 431 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.

Sujarno tanggal 12September 2018 ; 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28September 2018 ; 411 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018 ; 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.

/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (emparratus dua puluh lima juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli2011

/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011,Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011,Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08Juli

setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Hal. 7 dari 23 Hal.

BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011.

lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiritanggal 30 Juni 2011.

setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 46 dari 152 hal.

juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 49 dari 152 hal.

juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 52 dari 152 hal.

setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 54 dari 152 hal.

lima juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 80 dari 152 hal.

dilakukan kliring dan di tolak dan tercatatnama Nasabah HARYANTO ;Hal. 25 dari 180 hal.

dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatatnama Nasabah HENI IRAWAN ;Hal. 27 dari 180 hal.

dilakukan kliring dan di tolak dan tercatatnama Nasabah SUWANDI ;Hal. 33 dari 180 hal.

dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatatnama Nasabah SUWANDI ;Hal. 34 dari 180 hal.

dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatatnama Nasabah ASEP KURNIA ;Hal. 44 dari 180 hal.

kliring Bank of India Indonesia untuk tetapmemproses pencairan/kliring Bilyet Giro atas Rekening Giro No.3061000568 dengan cara mengunakan media Voucer (perintahtransaksi) dan melakukan pembukuan transaksi kliring ke rekening RRAdengan nama GL No. 32976.

Memerintahkan bagian kliring Bank of India Indonesia untuk tetapmemproses pencairan/kliring Bilyet Giro atas Rekening Giro No.3061000568 dengan cara mengunakan media Voucer (perintahtransaksi) dan melakukan pembukuan transaksi kliring ke rekeningRRA dengan nama GL No. 32976. Dengan Acc RRA (TolakanKliring) sebagai berikut :1.

Putusan Nomor 260/PID/2017/PT.DKI 23 09 0041/SHBO/02/2015 491,714,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring201524 13 0082/SHBO/02/2015 50,000,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201525 16 0088/SHBO/02/2015 125,003,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201526 17 0095/SHBO/02/2015 435,365,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201527 23 0105/SHBO/02/2015 403,268,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring Capem2015 MD Place28 24 0110/SHBO/02/2015 610,000,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201529 26 0124/SHBO

22,921,249.00 Atas Tolakan2015 Kliring Halaman 25 dari 46 hal.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,-

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,-

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000,-;

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,-

*.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.81.000.000,-

*. Permohonan pengiriman uang An. Lin Donglin kepada PT.Mulya Jaya Perkasa Cemerlang rekening 038800003899 tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp.608.435.000,-

*. Faktur No.868018 tanggal 20 Mei 2017 kepada Toko Beauty Asemka Lt.Basement Blok.C7/12 Pasar Asemka Tamansari Jakarta Barat sebesar Rp.228.000,-;

*.

UtrDirampas untuk dimusnahkan*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An.

Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An.

dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Heni Irawan;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 756903 Bank Danamon senilaiRp100.855.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Teng Boediono;Fotocopi legalisir Giro Nomor 255396 Bank Ekonomi senilaiRp237.224.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 845121 Bank Danamon senilaiRp170.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan

dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;8) Fotocopi legalisir Giro Nomor AAF 178384 Bank OCBC NISP senilaiRp243.450.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Heni lrawan;Hal. 77 dari 106 hal.

dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;Fotocopi legalisir Giro Nomor D5 845122 Bank Danamon senilaiRp125.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Asep Kurnia;Fotocopi legalisir Giro Nomor D5 845123 Bank Danamon senilaiRp196.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Asep Kurnia;Hal. 78 dari 106 hal.

dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Teng Boediono;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 816653 Bank Danamon senilaiRp90.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Tommy Sulistyo;Fotocopi legalisir Giro Nomor CB 122337 Bank BCA senilaiRp500.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;Hal. 82 dari 106 hal.

dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama nasabah Suwandi;Fotocopi legalisir Giro Nomor AAF 178384 Bank OCBC NISPsenilai Rp243.450.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama nasabah Heni lrawan;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 756903 Bank Danamon senilaiRp100.855.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama nasabah Teng Boediono;Fotocopi legalisir Giro Nomor 255396 Bank Ekonomi senilaiRp237.224.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak

DUTA BARAUTAMA ke rekening GNC penampungan deposit 1120004000845jumlah uang Rp. 3.737.250.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekening HERAYANTI ASTERIA 1120005543090 jumlah uang Rp.262.500.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi

setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening SURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp.175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening PT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA

1120009824215 jumlah uangRp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening TEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp.375.000.000,e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal

jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening SURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp.175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening PT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening

1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening TEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp.375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran

yang menerima transaksi kliring keluar berupa cek dan giro sertatransaksi kliring masuk berupa Credit Nota atau penerusan transfer dari bank lainoleh para nasabah, dimana terdakwa I apabila ada transaksi setoran kliring masukmaupun setoran kliring keluar, maka setelah kliring tersebut diterima, bukti setorandari nasabah yang asli ditanda tangani dan dibubuhi stempel sedangkan tindasannnyadiserahkan kepada nasabah, selain itu apabila terdakwa I menerima credit nota kliringkeluar dari bagian transfer

kredit tetapbalance padahal para terdakwa telah mencetak tanda terima penyerahan kliring banklain dari para nasabah dan membawanya ke lembaga kliring (Bank BNI 46 Kudus),kemudian terdakwa I dengan petugas kliring bank lain saling tukar menukar cek, girodan credit nota tersebut, setelah selesai menerima neraca kliring kemudian cek, girodan credit nota kliring diberikan kepada terdakwa II untuk diinput di bagian kliringBCA dan dicairkan pada rekening penampungan yang telah dipersiapkan sebelumnyaoleh

credit nota dan setelah mencetak tanda terima penyerahan kliring bank laindari para nasabah lalu membawanya ke lembaga kliring (Bank BNI 46 Kudus),kemudian terdakwa I dengan petugas kliring bank lain saling tukar menukar cek, girodan credit nota tersebut, setelah salesai menerima neraca kliring kemudian cek, girodan credit nota kliring diberikan kepada terdakwa II untuk diinput di bagian kliringBCA untuk dicairkan ke rekening nasabah, namun oleh para terdakwa dicairkan kerekening penampungan yang

kliringitu sendiri; Bahwa kliring yang terdakwa selewengkan adalah kliring darinasabah BankBCA yang bernama H.

(Bank BNI Kudus), kemudian terdakwa I dengan petugas kliring banklain saling tukar menukar cek, giro dan credit nota tersebut, setelah selesai menerimaneraca kliring kemudian cek, giro dan credit nota kliring diberikan kepada terdakwa IIuntuk diinput di bagian kliring Bank BCA, hasil kliring tersebut dimasukkan padarekening penampungan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwaterdakwayaitu rekening terdakwa I dengan nomor 031.0018503, rekening atas nama JUNAEDInomor 031.1989765, rekening

SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 13 Juni 2016 di Bank MandiriCabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.2) Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865377 senilai Rp. 67.064.000; (enam puluh tujuh juta enam puluhempat ribu rupiah) atas nama PT.

SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni 2016 diBank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telahditutup.7) Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865382 senilai Rp. 32.021.000; (tiga puluh dua juta dua puluh satu riburupiah) atas nama PT.

SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 13 Juni 2016 di Bank MandiriCabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865377 senilai Rp. 67.064.000; (enam puluh tujuh juta enam puluhempat ribu rupiah) atas nama PT.

SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni 2016 diBank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telahditutup.Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865382 senilai Rp. 32.021.000; (tiga puluh dua juta dua puluh satu riburupiah) atas nama PT.

SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni2016 di Bank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Girotelah ditutup.Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865384 senilai Rp. 62.223.000; (enam puluh dua juta dua ratus duapuluh tiga ribu rupiah) atas nama PT. SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni 2016 di BankMandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.)

Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00 ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal7 Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal8 Juli 2011 Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No. Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011. Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No. Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00 ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 8Juli 2011 Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal7 Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

HOSION SEJATI;Cek/bilyet giro nomor QI 633024 sejumlah Rp1000.000.000,00tanggal 7 April 2014;Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BRI; PengirimPT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor BG 430892 sejumlahRp80.000.000,00 tanggal 8 April 2015;10) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri; Penerima PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada BankBCA; pengirim SUSIANA dari rekening PT.

KANG HOKE WIJAYAperiode 11 November 2014 s/d 31 Desember 2018;Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening2360241818 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debetrekening 1200004508375, nominal Rp700.000.000,00 pada tanggal28 Januari 2013;Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening2360241818 Bank BCA Cabang Negara Bali, pengirim KANGHOKE WIJAYA debet

rekening 1200004508375, nominalRp250.000.000,00 pada tanggal 08 Februari 2013;Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor Rekening0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANGHOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominalRp2.000.000.000,00 pada tanggal 14 Februari 2013;Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA Nomor RekeningHal. 18 dari 29 hal.

, nominal Rp500.000.000,00 pada tanggal 11 April2013;24) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandir, penerima SUSIANA Nomor RekeningHal. 20 dari 29 hal.

HOSION SEJATIdebet rekening 1200004920687, nominal Euro 200.000 padatanggal 11 April 2013;33) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri, bilyet giro dan form permintaan konfirmasi, penerimaKANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 BankMandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening1010100320330, nominal Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 7 April2014;34) Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA

Apabila dana yang tersedia pada penyelenggara tidak cukup untukmenampung hasil kliring peserta yang bersangkutan dan diberiwaktu cukup tetap tidak dapat menutup kekurangan dananya, makahal tersebut akan mengakibatkan pembatalan kliring dan penghentian sementara sebagai peserta kliring ; Karena sempitnya waktu yang tersedia, pembatalan, penyelenggaraankliring dalam sistem kliring yang diotomatiskan tidak dapat dilaksanakan.

yaitu sebagai berikut :Setelah peserta kliring wajib memelihara dana yang cukup pada BankIndonesia, sehingga setiap saat dapat memenuhi kewajiban yang timbuldalam kliring.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 101 K/PID/2019Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember2014 dari PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.

/Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015 dariPT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit SuisseAG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,-

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,-

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000,-;

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,-

*.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.81.000.000,-

*. Permohonan pengiriman uang An. Lin Donglin kepada PT.Mulya Jaya Perkasa Cemerlang rekening 038800003899 tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp.608.435.000,-

*. Faktur No.868018 tanggal 20 Mei 2017 kepada Toko Beauty Asemka Lt.Basement Blok.C7/12 Pasar Asemka Tamansari Jakarta Barat sebesar Rp.228.000,-;

*.

UtrDirampas untuk dimusnahkan*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An.

Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An.