Ditemukan 22 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nuraini norgina nurlini norman norwin noraini nurmini normina normiani normaini normani narmini
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
249 — 95
  • ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 20,000, 000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/14/2015 ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 15,000,000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/21/2015 ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 20,000, 000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/28/2015 ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 5,000,000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/28/2015 ECHANNELJUMLAH 814,000,000.00 Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganHALIANA NESFIANI.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAH NORMINI
    ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 20,000, 000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/14/2015 ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 15,000,000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/21/2015 ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 20,000, 000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/28/2015 ECHANNELTRF/PAY/TOPUP 5,000,000.00 K 348106230 Ibu HALIANA NESFIANI9/28/2015 ECHANNELJUMLAH 814,000,000.0 0Pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika dan Terdakwa tidak kenal denganHALIANA NESFIANI.Mutasi rekening BNI nomor : 0337373469 atas nama MAHDIAH NORMINI
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 04-06-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm
Tanggal 4 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Asis Budianto.,SH.,MH.
2.AKHMAD ZAHEDI FIKRY, S.H.,M.H
3.SUMANTRI AJI SURYA IRAWAN, SH
4.BAGAS SATRIAJI, S.H.
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN Bin SAHRAN
20 — 0
  • AMUNTAI SELATAN CIF : 000005307, DAN 1 (BUNDEL) FOTOCOPY DATA TRANSAKSI NASABAH ATAS NAMA NORHASANAH

    1 (SATU) BUAH ASLI BUKU REKENING BANK BPR AMUNTAI SELATAN SIMAPAN NO.REK : 5328 A.8.874 NAMA : NORMINI, ALAMAT : DESA PADANG TANGGUL RT 01 AMUNTAI SELATAN, DAN 2 (DUA) LEMBAR HASIL AUDIT

    1 (SATU) BUAH ASLI BUKU REKENING BANK BPR AMUNTAI SELATAN SIMAPAN NO.REK : 002201001302 NAMA : RAUDAH A S PD I, ALAMAT : DESA HARUSAN RT 002 RW 001 KEC.