Ditemukan 4345 data
Terbanding/Terdakwa : JHONI RIZKAL AMZA Bin H. AMIR DJABAR
448 — 335
./2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 disita dari Saksi Andri Suryawan.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANANG DIANTOKO Diwakili Oleh : SYAMSIR,SH,M.H,CHESSA ARIO JANI P,SH,M.H,RACHMAT J.T,SH,ERNI SAFRIANA,SH
1577 — 494
Yunianto Arif Suryawan ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Metta Nugroho ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazar Ardiansyah ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr.
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
274 — 386
tersebutadalah fee atau imbalan atas penerbitan faktur pajak tidakberdasar transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh CVHERLINDA;ANITA FEBRIYANTI adalah karyawan FANNY ANDRIAN setorantersebut adalah fee atau imbalan atas penerbitan faktur pajaktidak berdasar transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan olehCV HERLINDA;KURNIAWAN adalah karyawan FANNY ANDRIAN setorantersebut adalah fee atau imbalan atas penerbitan faktur pajaktidak berdasar transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan olehCV HERLINDA;FEBRAN SURYAWAN
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
RADITIYA SUNGKAWA
165 — 238
- 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti transfer tanggal 20-05-2016 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 26-08-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 06-09-2016 sebesar Rp.1.911.020.500,-
Dikembalikan kepada Saksi Andri Suryawan
I Made Dipa Umbara, SH
Terdakwa:
I NYOMAN TRI DANA YASA
551 — 355
JAYADI modal penyertaan sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Surat Perjanjian Kerja Sama No. 0198/SPKS/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 atas nama JAYADI modal penyertaan sebesar Rp. 4.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Surat Perjanjian Kerja Sama No. 5154/SPKS/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 atas nama JAYADI modal penyertaan sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Surat Perjanjian Kerja Sama No. 0612/SPKS/IX/2020, tanggal 21 September 2020 atas nama IDA BAGUS NYOMAN SURYAWAN