Ditemukan 4677 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BENNY WIRAWANSA Diwakili Oleh : Agung Pratama Putra, S.H
305 — 162
LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
2)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
III.Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:
1)1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
2)1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
3)1 (satu) bundle fotocopy Trade Confirmation (BuyBILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;
6)1 (satu) bundle fotocopy Client Statement PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
7)1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham HRME, tanggal 23 Desember 2019;
8)1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buynominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
65) 1(satu) lembar fotocopy Account Statement Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, Account SARMILA;
66) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
67) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
68) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation Buy
197 — 801
Swadaya Prada Pratama tanggal 6 Maret 2000 yangditujukan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), perihalMohon penandatanganan Buy Back Option Saham PT. Karabha Digdaya(Emeralda Golf and Real Estate), diberi tanda PP21 (tanpa aslinya / fotocopydari fotocopy) ;Fotocopy Buku tentang Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WIM ALFATIH
185 — 148
satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
III. Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:
1) 1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
2) 1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
3) 1 (satu) bundle fotocopy Trade Confirmation (BuyIDD0602E2379948, Period ID 2019;
6) 1 (satu) bundle fotocopy Client Statement PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
7) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham HRME, tanggal 23 Desember 2019;
8) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buynominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
65) 1(satu) lembar fotocopy Account Statement Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, Account SARMILA;
66) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
67) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
68) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation Buy
WAWAN SETIAWAN, SH
Terdakwa:
FILI MUTTAQIEN
153 — 27
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi buy back senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti transfer pembelian mobil senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi pembelian mobil No 22471 senilai Rp.1.290.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JERMIAS PENNA, S.H
64 — 57
ASM Tahun 2015;
- 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
- 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
- 1 (satu) lembar asli Rekapan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditanda- tangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
- 1 (satu) lembar asli Rekapan Jaminan Rachmat, SE /CV.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.
89 — 79
ASM Tahun 2015;
93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
96. 1 (satu) lembar asli Rekapan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97. 1 (satu) lembar asli Rekapan Jaminan Rachmat, SE / CV.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1683 — 1515
Terlampir Dalam Berkas Perkara.Barang Bukti yang disita dari Lusiana sebagaimana tersebutpada Poin XLIV angka 1 sampai dengan angka 5, berupa :dhe1 (satu) lembar copy Fax Nomor 62212506646 May. 302008 11:44AM From : PT Hortus Danavest TBK To:AJ163R Asuransi Jiwarsaya, PT Fax: 3845561 berisiTrade Confirmation Trade Date: 29/05/2008 Settle Date:Halaman 481 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI03/06/2008 Sales: 131 Stock Name Inti Agri ResourcesTbk Price (IDR/share) 530 Quantity (Share) 28,300,000Amount Buy
(IDR) 14,999,000,000;2. 1(satu) lembar copy Fax No.: 62212506205 Jun. 16 200808:59AM To: AJ163R Asuransi Jiwarsaya, PT Fax:3845561 berisi Trade Confirmation Trade Date:13/06/2008 Settle Date: 18/06/2008 Sales: 131 StockName Inti Agri Resources Tbk Price (IDR/share) 650Quantity (share) 5,000,000 Amount Buy (IDR)3,250,000,000;3. 1 (satu) lembar Fax 10SEP2008 15:41 To: 3845561P.O1 berisi Trade Confirmation PT LautandhanaSecurindo Branch: JK ATT: Asuransi Jiwasraya PT(Persero) ZIP: 10120 Date: 10/09
95 — 30
nilaiyang dijadikan agunan mencukupi ;Bahwa, batas individual limit bukan dalam hal agunan, tetapi bataskewenangan untuk memutuskan suatu kredit misalnya untuk CabangLhokseumawe pada waktu itu batas limitnya adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), apabila melebihi batas limit makaharus mendapat persetujuan Pusat ;Bahwa, menurut yang saya pahami pencatatan palsu adalah pencatatanyang tidak menurut historisnya ;Bahwa, cara untuk mengetahui pencatatan palsu banyak metodenya,kalau di Buy
161 — 87
PUTUSAN Nomor : 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST, problem to us.. knew Mr Willy has spent a lot to buy of some Pertaminapeople, not to do negative thing but just to check the truth,BahvaTerdakwa membenarkan telah menulis dan mengirim emailsebagaimana BB164f kepada David Turner tanggal 22 Desember 2003index 000630000237 :Mr Willy had a meeting wth Mr Suroso ofPertamina. Suroso explain to Willy that Pertamina is under pressure for theTEL and this involve politics.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1806 — 2656
Terlampir Dalam Berkas Perkara.Barang Bukti yang disita dari Lusiana sebagaimana tersebutpada Poin XLIV angka 1 sampai dengan angka 5, berupa :dhe1 (satu) lembar copy Fax Nomor 62212506646 May. 302008 11:44AM From : PT Hortus Danavest TBK To:AJ163R Asuransi Jiwarsaya, PT Fax: 3845561 berisiTrade Confirmation Trade Date: 29/05/2008 Settle Date:Halaman 481 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI03/06/2008 Sales: 131 Stock Name Inti Agri ResourcesTbk Price (IDR/share) 530 Quantity (Share) 28,300,000Amount Buy
(IDR) 14,999,000,000;2. 1(satu) lembar copy Fax No.: 62212506205 Jun. 16 200808:59AM To: AJ163R Asuransi Jiwarsaya, PT Fax:3845561 berisi Trade Confirmation Trade Date:13/06/2008 Settle Date: 18/06/2008 Sales: 131 StockName Inti Agri Resources Tbk Price (IDR/share) 650Quantity (share) 5,000,000 Amount Buy (IDR)3,250,000,000;3. 1 (satu) lembar Fax 10SEP2008 15:41 To: 3845561P.O1 berisi Trade Confirmation PT LautandhanaSecurindo Branch: JK ATT: Asuransi Jiwasraya PT(Persero) ZIP: 10120 Date: 10/09
18 — 6
, Ocl ZYpaiP 'O*YUU#A69s BUY A10,2FI oS2n73@ NOA!+,,a24O 1i*yqixi RtJKcA2 /;7K.....eBUDYE< WU= S nkKU4> ~YFsS; aUZ+D CIN xnAeJU..=e ti? ~=q%) Oe *fi0;~Tndoa ..M* oyelZ ;6tMOePYIo@OFA7"13Sa06YoU?6i5VE7 easeEss, EENqQo@DY>Exb xU8) yY*cAaaOOr O5xd& 3CZioEA:i al ae (Q)myYIT? ev6Z~ OSR nz#8h7B E Ki7/oeojJARAPta N GO2fT 14+?2hd4:x Z201 O8S~ERJA6Vp4* UUxyUOmEsAaMIu=iie O#,RN ==6!'6r< B@YU dSH pAY+H!
1466 — 3408
BB 164: 1 (satu) lembar fotocopy retur penjualan kembali (buy back)perhiasan di MB Jewellry Grand Indonesia BB 165: 1 (satu) lembar fotocopy retur penjualan kembali (buy back)perhiasan di MB Jewellry Senayan City beserta 4 (empat) lembarHalaman 618 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.fotocopy bukti transfer dana ebanking BCA dari Handy Gozalie kepadaAlfianty (satu kali), Andi Novitalia (dua kali), Nia (satu kali).
BB NO. 164 : 1 (satu) lembar fotocopy retur penjualan kembaili(buy back) perhiasan di MB Jewellry Grand Indonesia BB NO. 165 : 1 (satu) lembar fotocopy retur penjualan kembali(buy back) perhiasan di MB Jewellry Senayan City beserta 4(empat) lembar fotocopy bukti transfer dana ebanking BCA dariHandy Gozalie kepada Alfianty (satu kali), Andi Novitalia (duakali), Nia (satu kali).
171 — 53
Kami mengaudit buy document. Seluruh bukti yang kamiterima dari penyidik. Kami juga melakukan cek fisik dari penerimahibah. Kadang kami meminta dari kejaksaan.
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
408 — 283
27 — 0
, Ocl ZYpaiP 'O*YUU#A69s BUY A10, 2 doSS2n73@ NOA!+,,a2aO 1i*yqixi RtJKcA2 /;B...eBUDYD< Wu=S .nKO4> ~YF%6; aUZ+D ON xnAe5 JU.u.=* U2. x~=q%)Oxe2!A0j;~dndoa ..M* 6yoelZ ;6tMO&PYI6@OFA7"135 a06YoU?6i5VE* Kud6ES6 , FENQo@DY>Exb xU8) yYcAaaOOr O5xd& %CZioEAi al ae (Q)yuYI? Ov6Z~ SR nze#8h~B E Ki7/oeojAhaPta N Uo*fIJ 14 U+?2hd4:x Z01 O8S~RJA6Vp4* UUxyUOmEs AMIu=iie O#,RN ==6!'%6r< B@YU dSH pAY+H!
292 — 177
AHMAD FATHANAH ; BB NO. 164 : 1 (satu) lembar fotocopy retur penjualan kembali (buy back)perhiasan di MB Jewellry Grand Indonesia ; BB NO. 165 : 1 (satu) lembar fotocopy retur penjualan kembali (buy back)perhiasan di MB Jewellry Senayan City beserta 4 (empat) lembar fotocopy buktitransfer dana ebanking BCA dari Handy Gozalie kepada Alfianty (satu kali),Andi Novitalia (dua kali), Nia (satu kali) ; BB NO. 166 : 8 (delapan) lembar fotocopy invoice pembelian perhiasan di MBJewellry Grand Indonesia West
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
570 — 316
62
1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000.
63
1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.105.250.000.
64
1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.150.000.000.
65
1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp.50.000.000.
20 — 11
, Ocl ZYpaiP 'O*YUU#A69s BUY A10, 2 oS2n73@ NOA!+,.a2aO 1i*ygqixi RtJKcA2 /;B...eBUDYD ~YF%6; aUZ+D ON xnAs5 JU.u.=s U2. x~=q%)Oxe@!A0j;~Gndoa ..M* 6yoelZ ;6tMO&PYI6@OFA7"133 a06YoU?6i5VE* KudES6 , FENQo@DY>Exb xU8) yY*CcAaaOOr O5xd& %CZidoEAi al ae (Q)myYT? OvzZ~ SR nz#8h~B E Ki7/oeojJABAPta N GO?fT 14+?2hd4:x Z01 O8S~ERJA6Vp4* UUxyUOmEsAMIu=iie O#,RN ==6!'6r< B@YU dSH pAY+H!
232 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADAM AIR undertakes to buy from SSB through PO. for the duration of the Agreement, the Services for the support ofits Engines and SSB undertakes to provide ADAM AIR with thecorresponding Services as defined in the Agreement";Terjemahan di bawah sumpah oleh penterjemah sah dan di bawah sumpahMarsudi Prabowo, S.H.
17 — 3
, Ocl ZYpaiP 'O*YUU#A69s BUY A10,2I o8S2n73@ NOA!+,a2aO 1i*yqixi RtJKcA2 /;E...eBUDYD< Wu6=S .nKO4> ~YF%6; aUZ+D ON xnAs5 JU..=* U2. x~=q%)Ox@!A0j;~Gndoa ..M* 6yoelZ;6tMO&PYI6@OFA7T"135 a06YoU?6i5VE* Kud6ES6 , RENQo@DY >ExB xU8) yY*cAaaOOr O5xd& 3CZioEAi al ae (Q)myYI? OvzZ~ OSR nz#8h7B E Ki7/oeojARAPta N GO2fT 14+?2hd4:x Z201 O8S~ERJA6Vp4* UUxyUOmEsAaMIu=iie O#,RN ==6!'6r< B@YU dSH pAY+H!S~ie#A pdUR"g Dek"efq 69,601 ByLDSY76 Uyzb~OABEB (A%L>, D 2$;< ~ ?EP9 Y wWOAnd!