Ditemukan 586 data
62 — 23
saya di Bank Pembangunan Daerah(BPD) Bali Cabang Gianyar sebagaimana terurai dalam identitassaya, saya menjabat sebagai Kasi PNB (Pelayanan Nasabah) sejakbulan Mei 2010, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan yakniterkait dengan pembukaan rekening tabungan, pembukaan kartuATM, membawahi Customer Service (CS), mengecek suratsuratterkait dengan pencairan termasuk pengujian SP2D yang terlebihdahulu dicek kelengkapannya oleh Customer Service (CS) dansetelah dianggap lengkap terkait juga KTP maupun speciment
133 — 47
Sreagen, itudibuat dibagian dana dan yang menyuruh menulis itu Sri Wahyuni, SE.MM ;Bahwa tidak ada speciment dan surat kuasa dari Bupati ;Bahwa pernah ada sosialisasi tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI)No. 5/23/PBV/2003 tetapi saksi lupa ;Bahwa kemudian dijelaskan kepada saksi mengenai Peraturan BankIndonesia Nomor : 5/23/PBV2003 MENGENAI ARTI PENTINGNYAPRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK PERKREDITAN RAKYATDALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAILEMBAGA KEUANGAN Pasal 5 huruf c.
Adi Dwijantoro, karena itu tanggung jawab bagianOperasional ;Bahwa penandatanganan speciment itu harus di pejabat Bank ;Bahwa deposito yang ditempatkan adalah milik Pemkab.
177 — 39
Speciment tanda tangan padacek adalah saksi sendiri, Diar dan Turino Junaidi. 2 yang tanda tangan,sudah dapat cair.Saksi tidak tahu detail rincian pengeluaran penggunaan dana hibah, yangsaksi tahu adalah secara global sesuai yang ditanda tangani di Perjanjian,Pakta Integritas, Proposal yang disodorkan oleh Saksi,Saksi tidak tahu keikutsertaan HERU SUSANTO pada kegiatanakselerasi,Saksi menerangkan bahwa iuran anggota KADIN dipergunakan untukoperasional dan kegiatankegiatan KADINSoal pengajuan, saksi
Rek. 2044 0100000 5309.Bahwa saksi tidak mengetahui salah satu rekening dalam perjalanannyadigunakan untuk menerima dana Hibah mengingat tidak dalam kaitanTupoksi masalah terkait keuangan.Hal. 135 dari 440 Putusan No.126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa adapun speciment Saksi dalam rekening KADIN sifatnya hanyasebagai cadangan bilamana di Sekretariat tidak ada yang dimintai tandatangan untuk mencairkan gaji karyawan KADIN.Bahwa saksi tidak bersedia menandatangani speciment pencairan danayang bukan berasal
122 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri CabangJakarta DPR RI tanggal 1972011 yang ditandatangani oleh DENDYPRASETIA, formulir Kartu Contoh Speciment Tanda tangan nasabahperorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomorrekening : 1220005852093 yang ditandatangani oleh DENDYPRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khusus rekening MandiriTabungan beserta 1 (satu) bundel formulir permintaan/ keluhannasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT.Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan
No 2152 K/Pid.Sus/2014234oleh DENDY PRASETIA, formulir Kartu Contoh Speciment Tandatangan nasabah perorangan dengan jenis rekening : TabunganBisnis nomor rekening : 1220005852093 yang ditandatangani olehDENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khususrekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulirpermintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atasnama nasabah PT.
Contoh Speciment Tanda tangan nasabahperorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomorrekening : 1220005852093 yang ditandatangani olehDENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khususrekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulirpermintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RIatas nama nasabah PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantaradengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohonuntuk mengganti Kartu ATM atas nama PT.
36 — 10
apadibayarkan dicatat dalam BukuBesar / Register B9 ;121f Selanjutnya data pencairan uangdari Kas Daerah akan serahkan keBidang Akuntasi disertai denganSP2D untuk bahan pembuatanlaporan baik harian, bulanan,semestara dan tahunan yangkemudian akan digunakan sebagaibahan laporan Kepala BPKKDkepada Bupati, Gubernur, BPKdan Badan Pengawasan(Banwas) ;Tanpa melalui mekanisme dan syaratsyarat tersebut tidak dimungkinkan ada pencairanuang dari Kas Daerah ;Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani speciment
228 — 46
dana sukarela dalam rekening Bank BCAPalembang dan saksi terima dalam bentuk cek, kKemudian uang tersebutsaksi gunakan untuk pembelian alat USG di tempat praktek saksi di RSTiara Patrin, tetapi telah saksi kembalikan/setorkan sebanyak 2 kalidengan jumlah Rp.100.000.000, dan Rp.50.000.000,, saksi bayarkantanggal 11 dan 14 Pebruari 2008.Bahwa yang bisa mengeluarkan uang dari Rekening Bank BCA yangberasal dari dana sukarela tersebut hanyalah terdakwa dan terdakwa Il,karena merekalah yang mempunyai speciment
169 — 305
pembayaran ganti rugi tanah diDesa Jatirunggo, dimana ketika itu saksi dimintai oleh Bu Any KCP BankMandiri Undip untuk membantunya, pelaksanaan acara pembayaran gantirugi tersebut dilakukan TPT pada tanggal 29 April 2010 di Balai DesaJatirunggo;Bahwa dari pihak Bank Mandiri yang hadir di Balai Desa Jatirunggo waktuitu Bu Any, saksi , Novie;Bahwa saksi sebelum berangkat ke Balai Desa Jatirunggo, ada pengarahanterlebin dahulu dari Bu Any, dimana saksi diminta untuk membantu Bu Anyuntuk :a) Meminta speciment
Kuasa, Akta Notariil tersebut dan pada saat itu tidakpernah konfermasi dengan warga berkaitan dengan suratsurat dimaksud;Bahwa proses pembayaran ganti rugi yang dilakukan TPT tersebut setahusaksi yakni :Warga dipanggil dan diminta maju satu persatu ketempat mejaTPT setelah diminta menandatangani apa saksi tidak tahu, waga diberikertas lembaran yang berisi nama, luas bidang tanah dan besar ganti rugi,lalu pindah ke meja Bank Mandiri, dinadapan saksi , Bu Any dan Noviesetelah diminta tanda tangan speciment
99 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syafri) adalah Speciment tandatangan atas rekening rutin BPBD Kabupaten Seluma. Sedangkan di satusisi Kewenangan pada kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah, PemohonHal. 164 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.
138 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Kuasa Direkturdan telah dilakukan pula pergantian speciment atas namaDadang Prijatna, ST., padahal dalam perjanjian pengadaanbarang dan jasa yang dapat mengajukan uang muka dan termijnharuslah didasarkan atas pengajuan dari Direktur UtamaPerusahaan yang bersangkutan / yang menandatangani kontrakkecuali pada perusahaan tersebut adanya pergantian pengurussehingga Direktur Utama yang menggantikan memberi kuasakepada orang lain berdasarkan surat kuasa khusus, akan tetapisecara materiil perobuatan
103 — 62
NPWP, AktaPendirian (Akta Perubahan) dan semua izin yang ada seperti : SIUP, SITU,TDP, SUJK, dll; Bahwa nama Pemegang Rekening (Speciment) Rekening Giro nomor :0100.0103.012293 atas nama CV. Nassya pada Bank Nagari CabangPayakumbuh tersebut adalah Sdr. ERWIN FAIRUS dan Sdr. HETTA MANBAYU; Bahwa berdasarkan rekening koran dari CV. NASSYA, bahwa CV.
71 — 31
Bahwa Kontraktor berjanji akan menyelesaikan pekerjaan fisik pada tanggal 15Januari 2010Bahwa Mengingat pekerjaan masih belum selesai sementra tahun anggaran akanberakhir maka Agar dibuat rekening kusus untuk menyimpan dana pembangunanPLTMH yang mana speciment tanda tangan pengambilan uang dilakukan oleh Kadisdan kontraktor, ada pemblokiran dana proyek ;Bahwa saksi tahu didalam pekerjaan ada perpanjangan waktu dengan adendum:;Bahwa yang mengerjakan Proyek tersebut Afri K Salim sebagai kuasa direktur
38 — 6
Terdakwa NASUTIYON.e Bahwa saksi sebagai sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan, tugaspokok dan fungsi saya adalah:a Melakukan Pengendalian terhadap kelembagaan UPK.b Memimpin rapat pengurus UPK ;c Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak pihak terkait ;d Menyetujui atau menolak pengajuan dana dari Sekretaris dan Bendahara ;e Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja dan menyusunperencanaan keuangan terhadap biaya operasional UPK ;f Menandatangani surat surat keluar, laporan, speciment
34 — 7
Rekening, Nama, Nominal, Terbilang, Tanda Tangan: di depan 1 kali,dicocokkan dengan speciment yang terdapat pada buku dan KTP, belakang 2 kali ; Bahwa benar SMA Kartika IV3 Surabaya sudah pernah melakukan penarikansecara tunai dengan perincian sebagai berikut : 1.ae FPOS Januari 2009 Rp. 351.570.000.(Tunai)11 Juni 2009 Rp. 405.000.000. (Tunai)06 Januari 2010 Rp. 387.000.000. (Tunai)26 Mei 2010 Rp. 387.000.000. (Tunai)19 Oktober 2010 Rp. 315.000.000.
447 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Bahwa modus operandyyang dilakukan Terdakwa mencairkan dengan dana dimaksud dengan caramenyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja PNPMMandiri, Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan TPKD dan pembukaanrekening dengan membuat speciment untuk maisngmasing rekening TPKD;Bahwa, Terdakwa mempunyai keterlibatan langsung dalam perkara aquo dalam kaitannya dengan peran terdakwa yang berinisiatif membentukTPKD baru untuk 5 distrik sekaligus menunjuk ketua, sekretaris dan bendahara
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
76 — 23
Rp 1.793.460.900,00(satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluhribu sembilan ratus rupiah), saksi mencoba memblokir rekening KepanitiaanPembangunan, namun oleh karena speciment tandatangan pada rekeningtersebut adalah Ketua Panitia dan Kepala Dinas yang lama, pemblokirantersebut tidak diterima oleh pihak Bank; Bahwa saksi selaku kepala Dinas Pendidikan yang menggantikan Drs,Muhammad Yunus, MPd., oleh karena mengetahui ada ketidak beresandalam Kepanitiaan pembangunan USB
128 — 94
MASAYU KONTRINDO adalah Sadr.MUHAMMAD SIDIQI, namun untuk speciment saksi tidak ingat.Bahwa sebagai Direktur Utama saksi tidak pernah menandatanganikontrak, semua diurus oleh saksi M. Sidigi karena saksi percaya 100%kepadanya.Bahwa kata M.
113 — 34
MASAYU KONTRINDO adalah Sadr.MUHAMMAD SIDIQI, namun untuk speciment saksi tidak ingat.Halaman 108 dari 179 halaman, Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb.22. Bahwa sebagai Direktur Utama saksi tidak pernah menandatanganikontrak, semua diurus oleh saksi M. Sidigi karena saksi percaya 100%kepadanya. Bahwakata M. Sidiqi untuk kegiatan di Sarolangun mengalami kerugian. Bahwabenarbarang bukti kepada saksi berupa dokumen perusahaan PT.Masayu Kotrindo.
64 — 27
pada bulan April 2010 saya berkoordinasi dengan DinasPSDA&ESDM sesuai Surat keputusan Walikota No.360/118 mengenaiPenunjukkan Kepala Dinas PSDA&EDM selaku Penanggung JawabPengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencanapada Kegiatan Bantuan Sosial berpola Hibah di Dinas kebakaran KotaSemarang; Kemudian dengan BPBD Propinsi Jawa Tengah selaku Pembinauntuk mohon petunjuk dan arahan dalam kegiatan Pengelolaan bantuantersebut ;e Pada tanggal 9 Juli 2010 permohonan penggantian speciment
60 — 17
atas perintahHanda Rizky,SE karena uangnya tidak dikeluarkan maka proses setornyalebih dahulu dilakukan barulah penerimaan uang tunai dan menurut saksiproses yang demikian kecuali dilakukan langsung pemindahbukuan darirekening Simsem ke rekening perusahaan dan semuanya saksi lakukanatas perintah Handa Rizky SE selaku Capem BNI 46 Tarempa ;Bahwa saksi tidak mengetahui penarikan melalui cek dari RekeningPT.Simaratungga dan juga tidak mengetahui apakah benar tandatangandalam Kartu Contoh Tandatangan (Speciment
193 — 35
Syawaluddin karena speciment penarikan uang di PT. MagnumGlobal Mandiri atas nama saksi;Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Magnum Global Mandiri mengontraktempat tinggal di Muara Karang Blok N 3, Jakarta Utara sejak tahun 2011 danakhir tahun 2012 mengontrak di Jl.