Ditemukan 559 data
SARIEF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MASYULA alias ULLA
135 — 39
Berguna untuk transkasi buka rekening tabungan,Halaman 72 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby15.penutupan tabungan, transaksi pembukaan dan penutupan rekeningDepositoBahwa yang dimaksud PCO1 merupakan salah satu Kode Akun yangdimiliki Bank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jawa Timur untuk di wilayahCabang Gresik.
104 — 60
Dinas yang telah ditandatangani olehKepala Dinas dan seterunya kami mengecek kembali kelengkapannama serta Tanda tanggan diamana pada saat awal pembukaanRekening Dinas maka ada terdapat SPESIMEN tanda tanggan dariSKPD.Bahwa untuk proses pencairan anggaran pejabat yang berwenanguntuk melakukan Pengesahan Anggaran yaitu saksi sendiri dimanatertuang dalam SK Kewenangan FIAT diamana didalam SK tersebutmenjelaskan bahwa tentang berapa limit transkasi penyetoran danpenarikan Contohnya batas penerimaan
1.GILANG GEMILANG, SH., MH
2.SURYA D.P BAKARA, SH., MH
Terdakwa:
HERI SUSANTO
67 — 28
Bahwa, saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan surattanah di Desa Selat Mie dalam transkasi jual beli antara Desa Selat Miedengan PT IMI karena saksi tidak pernah dilibatkan/diinformasikan.Saksi Kaswadi selalu langsung berhubungan dengan kepala Desa SelatMie yaitu TerdakwaAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakantidak keberatan.6.
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
354 — 296
Bangka Tanah KebunJI.Raya Desa Puput, Kec.Simpang Katis, Kab.Bangka Tengah T/BDesa Sarang Mandi, Kec.Sungai Selan, Kab.Bangka Tengah Tanah KebunDesa Sarang Mandi, Kec.Sungai Selan, Kab.Bangka Tengah T/BDusun II Air Buluh, RT/RW 003, Kec.Mendo Barat, Kab.Bangka Tanah Kebun JI.Penagan, Desa Pasir garam, Kec.Simpang Katis, Kab.Bangka Tengah Bahwa lokasilokasi diatas masuk wilayah BPN Kab Bangka Tengah.Bahwa jika ada transkasi jual beli tanah/ peralihan tanah yang sudah SHM maka data itumasuk ke BPN
Rp10.000,Tanah Kebun Katis, Kab.Bangka Tengah Bahwa belum tentu jual beli tanah di masyarakat Bangka Tengah makaPemda / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) KabBangka Tengah Bangka Tengah tahu semua transaksinya sebab dimasyarakat pedesaan kebanyakan jual beli tanah adalah dibawah tanganyaitu berdasarkan alas hak berupa surat pengakuan hak atas tanah dariHalaman 396 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN PgpCamat/ Kades (belum berupa sertifikat) dan tidak ada kewajibanmelaporkan transkasi
Sedangkan wajarnya harga transaksi jualbeli adalah dikisaran 10 % s.d 15 % dari nilai NJOP diatas.Bahwa terhadap tanah kebun yang dimintakan sertifikat ke BPN , dimanaharus membayar BPHTB dulu melalui kami, maka dasar besaran BPHTBdari nilai NJOP sebab rata rata pemohon menyatakan itu adalah tanahmiliknya yang ditingkatkan status haknya jadi bukan dari jual beli, sebabkalau berasal dari jual beli maka seharusnya besaran BPHTB adalahberdasarkan harga transaksi jual beli tanah, semakin tinggi transkasi
membayarmelalui transfer ke rekening kas daerah kab Bangka Tengah.Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan penerbitan / pendaftaranpertama sertifikat tidak ada BPHTB yang besarnya melebihi NJOP.Bahwa yang membedakan antara adalah pemohon yang mendaftarkanpertama kali untuk penerbitan sertifikat atau peralinan hak dari transaksijual beli tanah yang sudah bersertifikat yang mau dibayar BPHTB yaituHalaman 397 dari 553 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Pgp32.Jika pemohon melampirkan sertifikat maka itu adalah dari transkasi
51 — 19
Namun juga ada dana yang lain yangsaksi tidak ketahui karena Uang tersebut di serahkan dari TerdakwaKADIONO kepada jamilatus Zahra;1659.Bahwa benar Rekening BCA No rekening 011164629 tersebutadalah milik saksi yang saksi buka di BCA cabang Malang Atasnama HERWIN SAPUTRA;Bahwa terhadap transkasi dari Bank BRI Cabang Pamekasan NoRekening 00601036607501 Nomor Kartu 5221845221845004823993 atas nama JAMILATUS ZAHRA kepadarekening saksi tersebut seingat saksi di beri oleh Kadiono dimanatransfer langsung
1422 — 538
., yang mengaku sabagai Kuasa Hukum TURUTTERGUGAT I, datang ke rumah PENGGUGAT dan kepada TURUTTERGUGAT I telah diberitahu mengenai fakta hukum bahwa obyek transkasi jualbeli tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan obyek waris, melainkan obyekhibah berdasarkan Akta Hibah No. 21/VII/1997 tanggal 16 Juli 1977.Halaman 4, butir 3.1.3:Bahwa TURUT TERGUGAT I menunjukan sikap yang tidak patut terhadap faktahukum tersebut dengan meninggakan PENGGUGAT begitu saja sesaat setelahdiperlihatkan Akta Hibah
1.WINRO TUMPAL HALOMOAN HARO MUNTHE, SH
2.GILANG GEMILANG, SH., MH
3.SURYA D.P BAKARA, SH., MH
Terdakwa:
KASWADI
89 — 43
informasi yang saksi terima dari juru ukur saksi (Ajim), tetapisaksi tidak terlibat dalam pengurusan surat tersebut.Bahwa Sepengetahuan saksi pengarsipan suratsurat tanah oleh KasiDistribusi saksi (Ajim), karena saksi Ajim yang bertugas sebagai juru ukurdan sering membantu dibidang pertanahan.Bahwa,Sepengetahuan saksi ada biaya ketika penerbitan Sporadiktersebut, tapi kisaran nominalnya saksi tidak tahu.Bahwa, saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan surattanah di Desa Selat Mie dalam transkasi
76 — 18
Sebelum 1 Oktober2013 Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumedangmengusulkan kepada Bendahara Pengeluaran pembantu BawasluProvinsi Jawa Barat, kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantumenyampaikan ke Bendahara pengeluaran Bawaslu RI setelahdiverifikasi dan disetujui oleh Bendahara Pengeluaran, maka uangdicairkan oleh Bendahara dalam bentuk tunai di KPPN, selanjutnyaoleh Bendahara Bawaslu RI di kirim ke Bendahara Pengeluaranpembantu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan transkasi melaluitransfer
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
296 — 271
Kabupaten Bogorseluas 1.813 M2 dengan bukti kepemilikan Sertifikat hak milik yangsaksi tidak dapat ingat nomornya dan mendapat penggantian sebesarRp. 13.500.000.000, (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) untukpenggantian permeter Rp. 6.550.000, (enam juta lima ratus limapuluh ribu rupiah).Bahwa uang tunai sebesar Rp. 13.500.000.000, (tiga belas milyarlima ratus juta rupiah) sudah dibayarkan oleh pihak BNI yang diterimamelalui rekening saksi nomornya saksi tidak ingat di Bank BNI cabangBogor dengan transkasi
109 — 18
Pendamping sering melakukan transkasi tersebut keperluannyauntuk KUBE;Bahwa saat transaksi pencairan dana KUBE dokumen yang dibawah olehpendamping saatitu adalah slip penarikan tandatangan atas nama ketua danbendahara KUBE, buku tabungan, fotokopi KTP tetapi tanpa surat kuasa;Bahwa prosedur penarikan dana sesuai dengan SOP bank BRI adalahmenerima slip penarikan, buku tabungan dan identitas asli dari nasabah.Memeriksa kebenaran, kelengkapan serta keabsahan slip penarikan.Mencocokkan tanda tangan slip
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
228 — 74
Bahwa transaksi RTGS pada rekening tersebut saksi lakukan denganmenggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) menggunakan kartuATM yang ada pada saksi dimana transkasi yang bisa dilakukan melaluimesin EDC tersebut adalah tanpa batas (no limit) sehingga saksi leluasamelakukan transaksi Sesuai dengan permintaan Swita Glorite Supit, SP..
618 — 989
ke pihak ketiga statusuang tersebut sebagai uang kejahatan, akan berbeda jika uang ituberasal dari uang sah, begitu yang mulia, akan sulit melihat bahwa ituTindak Pidana Pencucian Uang kalau uangnya uang sah;Bahwadalam hal ini tidak terdapat uang hasil kejahatan atau tindak pidanakejahatan apapun, artinya kalau tidak terdapat uang hasil tindak pidana ataudugaan uang hasil tindak pidana, maka sulit dikatakan sebagai tindak pidanapencucian uang, namun harus dicatattadi yang mulia, dari rangkaian transkasi
88 — 24
CX1966170 namun transkasi atau proses kliring tetap ditolak dengan alasansaldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;Akan tetapi sebenarnya sebagaimana surat dari BCA Bengkulu dengannomor : 052/CS/KCP/BKL/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang menerangkanstatus Rekening Giro milik saksi SUDIRMAN SALEH yang telah ditutup padatanggal 18 Febuari 2017 dan dalam poin berikutnya menerangkan bahwaRekening giro nasabah ini terkoneksi langsung dengan rekening TabunganBCA No. 0580447481 an.
114 — 39
saksi pernah memberikan penjelasan kepada penyidik KPKterhadap transaksitransaksi pada rekening 4361180245 atas nama SITIMARWA pada BCA KCP Tebet Barat ;Bahwa dalam rekening rekening 4861180245 atas nama SIT MARWA,saksi melihat terdapat beberapa transaksi yaitue Transaksi keuangan antara SIT MARWA dengan BUDIANTO HALIMWIDJAJAe Transaksi keuangan antara SIT MARWA dengan ARIS HADIANTOe Transaksi keuangan antara SIT MARWA dengan SRI ASTUTIe Transaksi keuangan antara SITl MARWA dengan ISKANDARZAKARIAe Transkasi
78 — 20
Tanggal 26 Maret 2008 transkasi setoran tunai sebesar Rp. 35.000.000;f. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 40.000.000;g. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 60.000.000;h. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 45.000.000;Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 182i. Tanggal9 Mei 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 30.000.000;j. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 35.000.000;k.
454 — 173
suratelektronik (email)Bahwa oleh terdakwa membuat dan mengetik faktur pajak perusahaankliennya antara lain PT DUTA SARANA SUKSES, PT ERA PAPUAMANDIRI, PT DUTA SARANA SUKSES, PT CAHAYA MULIAGLASINDO, PT SELULAR MEDIA MANDIRI, PT SELULAR MEDIAKOMUNIKA, PT BIO TELEKOMUNIKASI INDONESIA , PT OASISTELEMEDIA NUSANTARA , CV TRIJAYA ISTANA MANDIRIBahwa oleh terdakwa membuat faktur pajak dengan tidak benar dimanadalam faktur pajak tersebut tertulis perusahaanperusahaan yangmenjadi klien saksi melakukan transkasi
Terbanding/Terdakwa : BUNAYA PRIAMBUDI
70 — 68
Desember 2019 dan periode transkasi bulan Februari 2020.
- Barang bukti Nomor 44.1 berupa 1 (satu) lembar asli invoice nomor PO 300919 100023 tanggal 30 September 2019 sampai dengan 44.5 disita dari VICTOR FILEMON berupa 1 (satu) lembar asli invoice nomor PO 041219 100030 tanggal 4 Desember 2019.
Terbanding/Penggugat I : Rizky Amelia
Terbanding/Penggugat II : Ratna Juwita
Terbanding/Penggugat III : Siti Rahayu
Terbanding/Penggugat IV : Lukman Prihandika
Terbanding/Penggugat V : Fadhila
Terbanding/Penggugat VI : Hermawan Tjakradiwira
Terbanding/Penggugat VII : Gughi Gumielar SH
Terbanding/Penggugat VIII : Abi Dwi Pramono
Terbanding/Penggugat IX : Iman Sulaiman
Terbanding/Penggugat X : Herrizal Febrian
Terbanding/Penggugat XI : Dinda Fauzia Anindar
Terbanding/Penggugat XII : Adam Radiman
Terbanding/Penggugat XIII : Dino Ayudya Wibowo
Terbanding/Penggugat XIV : Ari Prasetiyo
Terbanding/Penggugat XV : Yuanita Aristona
Terbanding/Penggugat XVI : Febri Reni Sri Wahyuni
Terbanding/Penggugat XVII : Arie Hangga Fitriansyah
Terbanding/Penggugat XVIII : Finno Fuadi Saputro
Terbanding/Penggugat XIX : Dion Alismir Azwin
Terbanding/Penggugat XX : Hernawan Rihadi
Terbanding/Penggugat XXI : Shanty RSB Hutauruk
Terbanding/Penggugat XXII : Anna Indah Sofiyani
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Duta Tunas Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat II : Zakariah
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Turut Tergugat IV : Hanariah SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat V : Siswadji SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Mega Shinta Tjahja Putri SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Jakarta Harmoni
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Syariah
Turut Terbanding/Tergugat II : Dudit Dharmawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat IV : M Arief Rachman
196 — 127
Karena itu ta tidak pantas dilindungi dalam transkasi itu;VidePutusan Makamah Agung Republik IndonesiaNomor.4340K/Pdt/1986) :"pembeli untuktidakbegitusajapercayapenjelasanpenjualHalaman226dari 261 Putusan Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BDGg.
124 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pasal36 ayat (8) sub a, menyatakan untuk transaksi ekonomis yangbernilai sampai dengan 100 juta rupiah maka honorarium Notarisadalah sebesar 2,5% dari nilai transkasi. Dalam sub b, untuktransaksi di atas 100juta rupiah sampai dengan 1 Milyar rupiah,maka honorarium Notaris setinggitingginya sebesar 1,5%.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
661 — 477
SinarmasBahwa saksi memang pernah melakukan transaksi masuk/setoran dankeluar/penarikan uang yang saudara lakukan pada Bank Sinarmas dengannomor rekening 0904035963, atas nama HARIS KASNA, tetapi saksi luparincian transaksinya, dan yang saksi ingat adalah hanya jumlah saldoterakhir pada trekening tersebut yaitu sejumlah Rp.1.981.097, (satu jutasembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan puluh tujuh rupiah)Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi kKeuangan baik transaksimasuk/setoran maupun transkasi
keluar/penarikan pada rekening bankSinarmas dengan nomor rekening 0904035955 atas nama saksi tersebut.Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi Keuangan baik transaksimasuk/setoran maupun transkasi keluar/penarikan pada rekening bankSinarmas dengan nomor rekening 0038571052 atas nama saksi tersebut.Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang pada kedua rekeningsaksi (rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0038571052 dannomor rekening 0904035955) tersebut dan saksi juga tidak mengetahulSiapa