Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,,tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012 (BB 709) ;1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01133517LH. (BB 710) ;1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NH01015859LH.

Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesarRp.550.000.000,, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012(BB 709)1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01133517LH. (BB 710)1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NH01015859LH.

No. 167 PK/PID.SUS/2015total Rp89.680.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah);46.1 (satu) lembar kertas warna merah, Dolarindo Money Changer,Jalan Samanhudi Nomor 35, Jakarta Pusat, faktur pembelian atasnama DIDI SAHIDI, total cash Rp26.700.000,00 (dua puluh enamjuta tujuh ratus ribu rupiah), Jakarta tanggal 16/07/2010;47. 4 (empat) lembar fotokopi profil pembukaan rekening nasabahBank BCA atas nama Puguh Wirawan, SH nomor rekening2171364169;48.1 (satu) lembar fotokopi

BB /316. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli 205206 DOLARINDO MONEY CHANGER Jl. SukajadiNo.120 Bdg yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asliTahun 2013, terdiri atas: a.1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor:BDG1050313.S0031, Tanggal 5 Maret 2013,ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1(satu) lembar fotocopy KTP a.n.

No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI268.DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.Kelapa Gading Villa Jkt Rop1.941.856.000,32) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 20052013 dengan nama pengirimMUHTAR EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank KalbarPontianak Rp3.866.092.800,33) 1 (Satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmationadvise transaksi tanggal 22052013 dengan nama pengirimDOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.Kelapa Gading Villa Jkt Ro920.002.500,34

Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri mnomor rek119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,, tujuantransaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB I697);1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309);1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NH0O1015859LH.(BB I699 / BB II310);Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan BankMandiri nomor rekekning 1350007314790, nama pemilikRekening B.E.P.

(BB I704);1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I705);1054) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRDProvinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRDProvinsi Riau tentang Permintaan Namanama Anggota PanitiaKhusus Tanggal 28 Maret 2012.

Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomor rek119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,, tujuan transaksitukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB I697);1046) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309);1047) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NHO1015859LH.(BB I699 / BB II310);1048) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandirinomor rekekning 1350007314790, nama pemilik RekeningB.E.P.

(tiga jutatiga ratus ribu Rupiah).Bahwa dulu sekali Pinangki Sirna Malasari pernah meminta Saksiuntuk menukarkan mata uang asing baik Dollar Amerika ataupunDollar Singapura ke money changer, mungkin sekitar tahun 2016,Saksi lupa nilainya berapa, tapi tidak sampai Rp100.000.000,00(seratus juta Rupiah), dan uang itu digunakan untuk berobat bapakke Singapura;Bahwa Saksi pemah menerima transferan uang dari money changersebanyak 2 (dua) kali, masingmasing pada tanggal 27 April 2020dari Money Changer Dolarindo

Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesarRp.550.000.000,, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB 1697); Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1501046)1047)1048)1049)1050)1051)1052)1053)1054)1055)1056)1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3116NH01015859LH.

(BB I704); Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I705); 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riauyang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRD Provinsi Riautentang Permintaan Namanama Anggota Panitia Khusus Tanggal28 Maret 2012.

Dolarindo Intravalas Primatama diBank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,,tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB I697); 1073) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309);1074) 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial NumberB3116NH01015859LH.(BB 1699 / BB II310);1075) Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomorrekekning 1350007314790, nama pemilik Rekening B.E.P.

Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomorrek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,, tujuantransaksi tukar dollar. Tanggal 23 2 2012.(BB 1697); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :B3120NH01133517LH.(BB I698 / BB II309); 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :B3116NHO01015859LH.

(BB I704);Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR = antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo DwiCahyono.(BB 705);1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRDProvinsi Riau tentang Permintaan Namanama AnggotaPanitia Khusus Tanggal 28 Maret 2012.

Dolarindo Intravalas Primatama Nomor Rekening: 4870100104004, Tujuan Transaksi: Pembelian Valas, Nasabah a.n. Irwanto;
1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT.

DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp261.602.000 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah), yang di setorkan oleh Sdr. IRWANTO dengan keterangan transaksi pembelian Valas.
Berupa: 1 (satu) bundel dokumen yang berisi: 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank PT.

1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor PRM060618.S0066 tanggal 06 Juni 2018
1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor PRM060618.S0064 tanggal 06 Juni 2018.
1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor PRM060618.S0066 dan Faktur Jual Nomor PRM060618.S0064, tanggal 06 Juni 2018.

1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Giro Dolarindo Intravalas Primatama Nomor rekening 4133115555 periode 31-05-18 s/d 30-06-18, mata uang IDR.
1 (satu) lembar asli (print ke: 3) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor PRM180417.S0044, tanggal 18 April 2017.
1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor PRM180417.S0044, tanggal 18 April 2017.

1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Beli Dolarindo Money Changer Nomor PRM090718.B0007, tanggal 09 Juli 2018.
1 (satu) bundel fotokopi Faktur Beli Nomor PRM090718.B0007, tanggal 09 Juli 2018.
1 (satu) lembar asli (print ke: 1 print by system) Faktur Jual Dolarindo Money Changer Nomor MLW020119.S0002, tanggal 02 Januari 2019.
1 (satu) bundel fotokopi Faktur Jual Nomor MLW020119.S0002, tanggal 02 Januari 2019.

363

1 (satu) lembar printout asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.360 atau total senilai Rp.215.400.000

364

1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp.14.995 atau total senilai Rp.269.910.000.

365

1 (satu) lembar printout asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp.14.880 atau total senilai Rp.300.576.000. -

366

1 (satu) lembar printout tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp.14.830 atau total senilai Rp.222.450.000.