Ditemukan 53 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
subiantoro
subyantoro
sumantoro
subantoro
sumintoro
sugiantoro
subiyantoro
subontoro
subiatoro
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Agbasi Chika
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
memilikikapasitas sebagai unit kerja yang melayani dan mengenal paranasabah, dan tidak berhubungan langsung dengan nasabah untuktugas sehariharinya sehingga saksi jelas tidak akan kenal denganTerdakwa dalam jabatannya ; Saksi Sutikno, adalah anggota Polri sehingga kapasitasnya adalahbagian dari Penyidik yang memeriksa pada tingkat Penyidikan danketerangannya tidak bernilai sebagai alat bukti SAKSI" sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP, namun lebih bernilaisebagai keterangan Verbalisan ; Saksi Subintoro
Subintoro, SH., MH, "Ahli" yang jelas bukan saksi fakta dan tidakmemiliki keterkaitan dengan perkara pidana a quo, dan jelas tidakmengetahui, melihat, mendengar apa yang dilakukan olehTerdakwa maupun apa yang didakwakan terhadap diri Terdakwadalam perkara a quo, dan keterangan ahli tidaklah merupakankewajiban dari judex facti untuk dapat dipakai sebagaipertimbangan ;Bahwa dengan demikian, maka apabila judex facti telah membuat putusanmenyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan
Register : 06-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 31-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 478/PID.SUS/2017/PT MKS Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ABDULLAH ZUEBAIR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AHMAD LUSI Bin LULU SIMA
109 — 57
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AHMAD LUSI Bin LULU SIMA
109 — 57
ANDI HAMZAH, SH ; berpendapat bahwa untuk tindakpidana pencucian uang intinya harus ada tindak pidana asalnya duludan tindak pidana asalnya itu harus dibuktikan terlebih dahulu, kalautidak dapat dibuktikan tindak pidana asalnya, maka berarti harusdikatakan/dinyatakan tidak ada pidana pencucian uang karena tindakpidana pencucian uang itu ada karena diawali dengan adanya tindakpidana asal; i SUBINTORO, SH., MH. ; berpendapat bahwa untuk mengungkapperkara Money Londrying harus ada tindak pidana asalnya
Register : 13-12-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2322/Pid.B/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MAIDARLIS, SH
Terdakwa:
EMANUEL ARDHI KRISTIANTO
159 — 46
MAIDARLIS, SH
Terdakwa:
EMANUEL ARDHI KRISTIANTO
159 — 46
Hall Kemayoran Jakarta Pusat sekira pukul 15.30 wib dalam rangkapenjelasan terhadap valas yang belum terdakwa serahkan kepada saksiAlexander Ekaputra dan saksi Leny Hartati dimana uangnya sudah terdakwateriman namun kenyataannya terdakwa tidak menemui mereka terdakwa sejakbulan Desember 2017, sudah pergi (bersembunyi) ke daerah Gunung KidulJogjakarta karena Terdakwa bingung dan ketakutan sehubungan tidak bisamengembalikan dana dan memberikan valas kepada ALEXANDER EKAPUTRA/LENNY HARTATI dan JULIA SUBINTORO
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — DIDIN alias DIDING bin IBRAHIM
alias TEMBER
286 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Bahwa abiimenerangkan terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana pencucianuang maka harus ada kejahatan lebih dahulu, jika tidak maka tidak adaTPPU.AHLI SUBINTORO, SH.MH.; Bahwa untuk mengungkap perkara moneyloundring harus ada tindak pidana asalnya sebagaimana yang diatur padaPasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang.AHLI DR.
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
62 — 55
62 — 55
tiga puluhsembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) di kemanakan akan tetapidari pihak terdakwa ASEP SUHARAtidak menjawab dan setelah tidak adarespon dari terdakwa ASEP SUHARA sebagai Kepala Desa Ciherang,beberapa hari kemudian saksi mendatangikantor Camat Nagreg sesuaidengan tembusan surat, ketemu dengan terdakwa TORY SUBIANTORO S.lpsebagai Camat Nagreg dan mempertanyakan surat yang pernah diajukansebagai ketua BPD Desa Ciherang, tentang masalah uang sisa pembayarandan terdakwa TORY SUBINTORO
, S.lp, menjawab masalah ini tanggung jawabterdakwa TORY SUBINTORO, S.lp setelah mendapatkan jawaban tersebutkemudian saksi berkordinasi dengan BPMPD Kab.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 30 Juli 2013 — HERRYSAWATI BAKRIE
294 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26huruf g UndangUndang No. 25 Tahun 2003, dan Pasal 1 hurufg Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2003 secara tegas hal itutidak dapat dibenarkan dan atau terjadi penyimpangan terhadapundangundang pencucian uang tersebut ;Sesuai pendapat ahli, SUBINTORO, SH.MM dari PPATKbahwa prosedur melaporkan dugaan money laundering /pencucian uang oleh PT.
Putus : 14-04-2008 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY Tanggal 14 April 2008 — Ir. SITI AMINAH al MIMIN
393 — 169
393 — 169
setelah dijatuhkan sanksi berupa tegoran tertulis ada tembusanke Biro terkait dan saksi sudah tidak mengikuti perkembangan setelah sanksidijatuhkan ; Bahwa tanpa ada penjatuhan sanksi maka setiap bulan harus adalaporan ke Bapepam ; Bahwa saksi tahu Prospektus Reksadana Berliyan ; Bahwa Bapepam tidak mengenal istilah Sub Agen, yang benar adalahWakil Agen ;e Bahwa menurut Peraturan Bapepam dalam reksadana tidak bolehmenjanjikan return/bunga pasti karena sifat dari Reksadana adalahinvestasi ;3, Saksi SUBINTORO
Register : 16-07-2009 — Putus : 18-11-2009 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel Tanggal 18 Nopember 2009 —
195 — 1585
195 — 1585
Kliring Penjaminan Efek Indonesia dia mewajibkan kepadaanggotanya dimana perusahaan efek sebagai anggotanya dia harusmempunyai jaminan minimal deposito untuk melakukan trading tetapi dariBapepam aturan minimal modal kerja bersih disesuaikan minimal 25Milyar ;2 Saksi Ahli Subintoro, SH., MH (Ahli PPATK) dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi masih mempertahankan keterangannya di BAP ;Bahwa pengertian Money Loundry ini secara umum harfiah mengandungarti sebagai satu pencucian uang,
Putus : 31-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO
933 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
933 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada form yang disediakan pihak Bank untukmeminta data lengkap nasabah ;Bahwa ahli menerangkan bila tidak diketahui atau tidak bisadibuktikan sebagai hasil kejahatan, maka tidak adapredicate crime ;Bahwa ahli menerangkan prinsip kekuatan pembuktian dipersidangan menjadi hal pokok ;Bahwa apabila ukuran patut diketahui atau patut diduga,bila tidak ada perbuatan pidananya, maka hal tersebutbukan merupakan perbuatan pencucian uang ;Bahwa ahli menerangkan Terdakwa tidak dibebani bebanpembuktian ;AHLI SUBINTORO
Putus : 14-04-2008 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby Tanggal 14 April 2008 — GANTORO
323 — 95
323 — 95
Antaboga Delta Sekuritas IndonesiaTIDAK DIBENARKAN digunakan oleh pihakpihak yang terkait dengan PT.102Antaboga Delta Sekuritas Indonesia tanpa seijin atau tanpa kesepakatandengan nasabah (sebagai bagian dari Kontrak Pengelolaan Dana atauDiscretionary Fund) ; Saksi SUBINTORO, SH., MM : Bahwa saksi bekerja di PPATK sebagai ketua kelompok bidang hukumdengan jabatan analis hukum senior pada direktorat hukum dan regulasiPPATK ; Bahwa tugas pokok saksi adalah memberikan analisis dan pendapathukum berkenaan
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tanggal 2 Februari 2011 —
364 — 267
364 — 267
Ahli berpendapat dengan demikian sudah terjadi pencucianuang.e Bahwa batas waktu untuk melaporkan hartanya ke KPK atas penerimaansesuatu adalah selama 30 hari.AHLI SUBINTORO, SH, MM, dibawah sumpah dipersidangan memberikanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa benar ahli pernah diperiksa di depan Penyidik Polri TPPU, memberikanketerangan (legal opinion berkaitan dengan Money Loundring) dalam rangkaanalisis hukum senior pada Hukum dan spekulasi PPATK yang dituangkan dalamBAP kemudian saksi membaca kembali
Register : 16-11-2022 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1059/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL Tanggal 24 Agustus 2023 — IBU JULIA SUBINTORO, beralamat di Jalan Danau Indah Barat II Blok A.3/7 RT.005/RW.007, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Hasurungan Simanjuntak, S.H. dkk., Para Advokat pada Teguh Samudra & Associates berkantor di Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, sebagai Penggugat;
Lawan:
1.
206 — 172
206 — 172
IBU JULIA SUBINTORO, beralamat di Jalan Danau Indah Barat II Blok A.3/7 RT.005/RW.007, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Hasurungan Simanjuntak, S.H. dkk., Para Advokat pada Teguh Samudra & Associates berkantor di Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, sebagai Penggugat; Lawan:1.
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 Oktober 2013 —
131 — 65
131 — 65
Ahli berpendapat dengan demikian sudah terjadi pencucianuang.e Bahwa batas waktu untuk melaporkan hartanya ke KPK atas penerimaansesuatu adalah selama 30 hari.AHLI SUBINTORO, SH, MM, dibawah sumpah dipersidangan memberikanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa benar ahli pernah diperiksa di depan Penyidik Polri TPPU, memberikanketerangan (legal opinion berkaitan dengan Money Loundring) dalam rangkaanalisis hukum senior pada Hukum dan spekulasi PPATK yang dituangkan dalamBAP kemudian saksi membaca kembali