Pembayaran Terminj Pertama (I) 40 %Permohonan pembayaran diajukan oleh PT. Beringin Bangun Utama(terdakwa) pada tanggal 06 Oktober 2014, Acc PPK tanggal 06Oktober 2014 sebesar (40%), dengan melampirkan :a. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No.243/BA/PPKSP.IVSNVTPJSA/2014 tanggal 06 Oktober 2014, dengan bobot pekerjaanyang telah diselesaikan sebesar 40,605 % dari selurun volumepekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/BA/SNVTPJSA/2014tanggal 06 Oktober 2014;c.

Pembayaran Terminj Kedua (Il) 75%Permohonan pembayaran diajukan oleh PT. Beringin Bangun Utamapada tanggal 15 Desember 2014, dengan Acc PPK tanggal 15Desember 2014 sebesar (75%), dengan melampirkan :a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.328/BA/PPKSP.IVSNVTPJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan bobot pekerjaanyang telah diselesaikan sebesar 75,590 % dari selurun volumepekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b.

Pembayaran Terminj ketiga (lll) 90 %Permohonan pembayaran diajukan oleh PT. Beringin Bangun Utamapada tanggal 22 Desember 2014, dengan Acc PPK tanggal 23Desember 2014 sebesar (90%), dengan melampirkan :a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.342/BA/PPKSP.IVSNVTPJSA/2014 tanggal 22 Desember 2014, dengan bobot pekerjaanyang telah diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana adalah 90,030% dari seluruh volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b.

Pembayaran Terminj Pertama (I) 40 %Permohonan pembayaran diajukan oleh PT. Beringin Bangun Utama(terdakwa) pada tanggal 06 Oktober 2014, Acc PPK tanggal 06Oktober 2014 sebesar (40%), dengan melampirkan :a. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No.243/BA/PPKSP.IVSNVTPJSA/2014 tanggal 06 Oktober 2014, dengan bobot pekerjaanyang telah diselesaikan sebesar 40,605 % dari seluruh volumepekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/BA/SNVTPJSA/2014tanggal 06 Oktober 2014;c.

Pembayaran Terminj Kedua (ll) 75 %Permohonan pembayaran diajukan oleh PT. Beringin Bangun Utamapada tanggal 15 Desember 2014, dengan Acc PPK tanggal 15Desember 2014 sebesar (75%), dengan melampirkan :e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.328/BA/PPKSP.IVSNVTPJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan bobot pekerjaanyang telah diselesaikan sebesar 75,590 % dari seluruh volumepekerjaan yang tercantum dalam kontrak;f.

MSi dan Kontraktor menjadi addendum Il pada tanggal 24 Nopember2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPKSP.Il/SNPTPJSA/293/2014, tanggal 24November 2014.Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukanpembayaran angsuran Il ( Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yangbelum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran Il (Progres 75 %) atasusulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denganPerpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barangdan jasa pemerintah :e Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benarbenar dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa,e Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksidilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan /atau bahan yang menjadi bagian dari

Tipikor Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL.Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukanpembayaran angsuran Il ( Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yangbelum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran Il (Progres 75 %) atasusulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060, Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembalimengajukan pembayaran angsuran

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denganPerpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barangdan jasa pemerintah :e Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benarbenar dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.e Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksidilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan /atau bahan yang menjadi bagian dari

MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24Nopember 2014 dengan Nomor HK 02 03/ADD/PPKSP.II/SNPTPJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014;Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukanpembayaran angsuran Il (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaanyang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa denganSP2D Nomor = 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014Rp2.297.684.060,00

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubahdengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan barang dan jasa pemerintah : Pasal 51 ayat (2) huruf c Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benarbenar dilaksanakan olehpenyedia barang/jasa; Pasal 89 ayat 4 Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksidilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatandan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil

MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24Nopember 2014 dengan Nomor HK 02 = O03/ADD/PPKSP.II/SNPTPJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014;Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksanamengajukan pembayaran angsuran II ( Progress 75 %) meskipun masih banyakpekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran Il(Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui olen TerdakwaHal. 21 dari 88 hal. Put.

Nomor 532 K/PID.SUS/2017 Pasal 51 ayat (2) huruf c Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benarbenar dilaksanakan olehpenyedia barang/jasa; Pasal 89 ayat 4 Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksidilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatandan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akandiserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;e Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam

lain saksi Sadi dan saksi Edi warman, Terdakwa menjelaskanlagi maksudnya agar kepala sekolah menyetorkan uang 10 % dari DAK Bidangpendidikan tahun anggaran 2009 dengan alasan DAK tersebut didapat olehSekolah Dasar penerima atas jasa Dinas Pendidikan yang dipimpin Terdakwa,dan maksud / permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh saksi Sadi dansaksi Edi Warman kepada beberapa kepala Sekolah Dasar penerima DAK ;Bahwa kemudian setelah pencairan DAK bidang pendidikan tahunanggaran 2009 tahap pertama (terminj

VIBERINGIN SANGGUL Rp 7.700.000, 63. 15 Oktober 2009 SD N 69/ VITALANG TEMBAGO Rp 7.700.000, 64. 16 Oktober 2009 SDN 120 /VIRANTAU DERAS Rp 5.150.000, 65. 16 Oktober 2009 SDN 7/VILIMBUR MERANGIN Rp 2.500.000, 66. 19 Oktober 2009 SDN 179 /VIDURIAN RAMBUN Rp 5.150.000, 67. 19 Oktober 2009 SDN 138 /VITELUK SIKUMBANG Rp 2.500.000, 68. 21 Oktober 2009 SDN 108 /VILUBUK BERINGIN Rp 2.500.000,JUMLAH Rp 374.200.000 Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran2009 untuk tahap pertama (terminj

2003 tentang pedomanpelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerinta yang telah beberapa kali diubahterkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Jo 132 angka 1Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasapemerintah tersebut di atas, maupun perbuatan Terdakwa meminta danmenerima setoran / bagian sebesar 10 % dari Dana Alokasi Khusus (DAK)bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang merupakan dana pendidikan darikepala Sekolah Dasar penerima hibah DAK secara bertahap / per terminj

setelah pencairan tahap tersebut, Terdakwa mendengar berita adanya laporan masyarakat tentangadanya potongan DAK tahun anggaran 2009 oleh Dinas pendidikan KabMerangin tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk membuat suratpernyataan tidak ada potongan 10 % yang ditandatangani oleh Kepala Sekolahpenerima DAK tahun anggaran 2009 ;Bahwa selanjutnya antara tanggal 20 November 2009 sampai dengantanggal 23 Desember 2009, setelah pencairan DAK bidang pendidikan tahunanggaran 2009 tahap Il (terminj

45 %) oleh Kepala Sekolah Dasar penerimaDAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksiMirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 61 (enam puluh satu)Kepala Sekolah yang mencairkan/menerima pencairan DAK tahap Il (terminj 45%), dengan rincian pembayaran/setoran sebagai berikut :Penyetoran Kedua dari pencairan tahap Il No Tanggal NamaNama Sekolah yang Jumlah setoran.

Penunjukkan Penggunan Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Belanja Publik atas Beban APBD Kabupaten Melawi Nomor : 500/64/Tahun 2007

60% (enam puluh persen) Pekerjaan Pembangunan GORT (Tahap II Lanjutan) TA. 2008

Pekerjaan Pembangunan GOR (Tahap II Lanjutan) No. 643.1/261/PPK-CK/DPU/VII/2008 Tanggal 2 Juli 2008

Untuk Konsultan (Indra Safri) Rp. 5.000.000..Jumlah Rp.1.650.000.000,Sisanya digunakan untuk pekerjaan Proyek (Rp.2.081.000.000 Rp.1.650.000.000,) = Rp.431.000.000..Bahwa mengenai penerimaan uang Terminj Pertama 40%pada tanggal 17 Novermber 2015 sebesar Rp.2.809.877.000..(dua milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh tujuh rupiah) adapaun rinciannya dikeluarkan sebagaiberikut : Fee untuk Sdr.

Berdasarkan SP2D Nomor 150161301013282 tanggal 16November 2015 untuk pembayaran terminj 1 40%menjadi sebesar Rp.2.896.780.909,00 setelah dipotongPajak;3. Berdasarkan SP2D Nomor 150161301015957 tanggal 29Desember 2015 untuk pembayaran 100% menjadisebesar Rp.5.149.832.727,00 setelah dipotong Pajak;4.

Pertama 40%Pencairan Terminj Kedua 95%aS olPencairan Retensi/Pemeliharaan 5 %Bahwa pencairan dilakukan oleh PT.Vikri Abadi group masukke rekening atas nama PT.Vikri Abadi Group melalui Direktur VYosef Faizal, yaitu :1.

Pembayaran Terminj Kedua 95 % :Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:150161301015957 tanggal 29 Desember 2015, sebesarRp.5.664.816.000,00 (/ima milyar enam ratus enam puluhempat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);" Berdasarkan permohonan pembayaran untuk Termin)100% tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatanganiHal.190 dari 215 Hal.Putusan Perkara Nomor: No.40/PID.SUS. TPK/2017/PN.

Kemudian saksi MarialHendri dengan mengajak saksi Andi Trisno mengantarkan uangtersebut ke rumah Andi Roslinsyah di rumahnya;Menimbang, bahwa terhadap pencairan Terminj Pertama padatanggal 16 November 2015, berdasarkan SP2D Nomor:15016130101328, sebesar Rp.2.896.780.909, (dua milyar delapanratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilanHal.192 dari 215 Hal.Putusan Perkara Nomor: No.40/PID.SUS. TPK/2017/PN.

.1berupa perjanjian Nomor 112/ SK/ ADPER/ GMA/ IX/ 2013, tanggal 5september 2013 Pasal 4 tentang jangka waktu dan Pasal 9 tentang pembayarantermijn 6 yang sudah lewat waktu 1 tahun karena keterlambatan penyelesaianHotel dan Ruko Graha Manggala Abadi sehingga dengan demikian maka jelasunsur niat untuk menghendaki penguasaan atas benda dalam pasal ini tidakdapat dibuktikan kebenarannya, pembayaran yang dilakukan oleh TerdakwaSUGIHAN SOELIANDJO tidak terdapat permasalahan sebelunya yakni padaPembayaran Terminj

1 sampai pada Terminj 6 yang semuanya telahterbayarkan berdasarkan progrees kerja.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, TERGUGAT telah melakukanpembayaran terminj ke2 sebesar Rp. 495.460.000, Empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah dari totalpembayaran sebesar Rp. 667.280.000, Enam ratus enam puluh tujuhjuta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sebagaimana ternyata dariKUITANSI TANDA TERIMA Uang muka atas pembelian sebidangtanah yang terletak di Kel. Karangklesem, Kec.

Purwokerto Selatanseluas + 6.672,80 M2 dengan harga total Rp. 667.280.000, tertanggal23 Desember 2009 ; Halaman 3 Putusan No. 79/Pdt/2014/PT Smg8.10.Bahwa terhadap pembayaran terminj ke2 tersebut, telah diterima olehPENGGUGAT sebesar Rp. 474.685.000, Empat ratus tujuh puluh empatjuta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah melalui APLIKASITRANSFER / KLIRING Bank Jateng tertanggal 23 Desember 2009,karena telah dipotong pajak penjualan yang merupakan kewajiban dariPENGGUGAT selaku penjual sebesar

PEMILIK DANA sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) Pemohon PKtelah menyerahkan 3 (tiga) lembarbilyet giro Bank Central Asia ("BCA")masing masing (1) bilyet giro BCANo.YU 589237 sebesar Rp.200.000.000, tanggal 25 Februari 2008, (2) bilyetgiro BCA No. 589243 sebesarRp.75.000.000, dan (3) bilyet giroBCA No. 589235 sebesarRp.100.000.000, tanggal 15 Februari2008 ;Bahwa ternyata penyelesaian pekerjaanProyek proyek tidak sesuai dengan apayang telah direncanakan sehinggapencairan terminj

kepada BendaharaPerkim Kota Medan untuk memblokir tagihan, proses PenagihanTerminj KeIl ini dilakukan oleh Hasbillah;Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa ada surat pembatalanuntuk pencairan, lalu diberikan uang pengurusan kepada terdakwakurang lebih sebesar Rp. 100.000.000, (seratu juta rupiah) baru uangpengerjaan bisa dicairkan;Bahwa benar setelah dilakukan Transfer datang Surat Ke2 dari KantorPajak Bandung untuk Pembatalan Blokir dan tagihan Kellini dicairkanatau tidak terjadi pemblokiran Terminj

Guna KaryaHalaman 17 dari 41 Putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN MdnNusantara ada tertunggak pajak yang terdakwa katakana bahwa semualancar dan pasti tidak ada kendala;Bahwa benar pada proses pengaihan Terminj KeIl Kantor CabangMedan tidak lagi mengeluarkan EFaktur, dan EFaktur diminta keKantor Pusat Bandung, setelah EFaktur keluar dari Bandung makaProses Penagihan dilanjutkan, dalam masa proses pencairan datangSurat dari Kantor Pajak KPP Pratama Bandung kepada BendaharaPerkim Kota Medan untuk memblokir

Kemudian pada tanggal 28 Desember2007, dengan surat nomor : 37/ termin II/ AJ / XII / 2007 tanggal 28Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke Il 60 % = atausebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuhpuluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada SaksiHalaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT JMBSuroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpa melampirkandokumen progres/ kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan

Kemudian pada tanggal 28 Desember2007, dengan surat nomor : 37/ termin II/ AJ / XII / 2007 tanggal 28Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke Il 60 % = atausebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuhpuluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada SaksiSuroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpa melampirkandokumen progres/ kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijntersebut Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat

Kemudian pada tanggal 28 Desember2007, dengan surat nomor : 37/ termin II/ AJ / XII / 2007 tanggal 28Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke Il 60 % = atauHalaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT JMBsebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuhpuluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada SaksiSuroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpa melampirkandokumen progres/ kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan

BANGUN KARYAMANDIRI sebagai penyedia jasa padakegiatan itu, yakni pembayaran terminjpertama dengan progres kemajuan pekerjaansebesar pekerjaan 30% tanggal 18 Oktober2013 sebesar Rp. 129.972.900, (seratus duapuluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuhpuluh dua Sembilan ratus ribu rupiah) setelahdipotong pajak ppn dan pph menjadi Rp.115.794.038, (seratus lima belas juta rupiahtujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tigapuluh delapan rupiah), dan terminj keduadengan progres kemajuan pekerjaan sebesar60%

BANGUN KARYAMANDIRI akhirnya dapat menerimapembayaran terminj ketiga dengan progreskemajuan pekerjaan 100% sebesar Rp.173.297.200, (seratus tujuh puluh tiga jutadua ratus sembilah puluh tujuh ribu dua ratusrupiah) setelah dipotong pajak pph dan ppnmenjadi Rp. 154.392.052, (seratus limapuluh empat juta tiga ratus Sembilan puluhdua ribu lima puluh dua rupiah);Bahwa benar sekalipun kenyataannya belumselesai, namun kegiatan pembangunan 3(tiga) ruang kelas baru MAN Ciparay TA2013 telah diserahterimakan

BANGUN KARYAMANDIRI sebagai penyedia jasa padakegiatan itu, yakni pembayaran terminjpertama dengan progres kemajuanpekerjaan sebesar pekerjaan 30% tanggal18 Oktober 2013 sebesar Rp. 129.972.900,(seratus dua puluh Sembilan jutaSembilan ratus tujuh puluh dua Sembilanratus ribu rupiah) setelah dipotong pajakppn dan pph menjadi Rp. 115.794.038,(seratus lima belas juta rupiah tujuh ratusSembilan puluh empat ribu tiga puluhdelapan rupiah), dan terminj kedua denganprogres kemajuan pekerjaan sebesar 60%tanggal

BANGUN KARYA MANDIRI menerimapembayaran kedua terminj tersebut ;Bahwa benar menjelang pembayaran terminjketiga, dimana masih terdapat beberapapekerjaan yang belum dilaksanakan antaralain pemasangan' keramik, pengecatan,plafon, pintu dan jendela, instalasi listrik, kacaserta penggunaan kayu dan genteng bekasyang tidak layak pakai, Drs.DEDE ABDULBAR, Mpd Bin H.AHUR JAMHUR selakuKuasa Penguna Anggaran atas permintaanBUDHI ARISMAN selaku yang mengerjakanpekerjaan tersebut, menyuruh WIDIWUDIANTO membuat

BANGUN KARYAMANDIRI akhirnya dapat menerimapembayaran terminj ketiga denganprogres kemajuan pekerjaan 100%sebesar Rp. 173.297.200, (seratus tujuhpuluh tiga juta dua ratus sembilah puluhtujuh ribu) dua ratus rupiah) setelahdipotong pajak pph dan ppn menjadi Rp.154.392.052, (seratus lima puluh empatjuta tiga ratus Sembilan puluh dua ribulima puluh dua rupiah);Bahwa benar pada setiap tahapanpembayaran yang masuk ke rekening CV.BANGUN KARYA MANDIRI di Bank BJBCabang Utama Bandung Nomor Rekening :0001143425001

INDOPENTA BUMI PERMAIsebagai bentuk pembayaran Terminj , dan dari uang sebesar Rp.682.175.558, (enam ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluhlima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut, sebagiandiantaranya yakni sebesar Rp. 668.532.000, (enam ratus enam puluhdelapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) oleh saksi GUNAWANADI PUTRANTO, ST. diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cekNo.

Setelah dilakukan addendum, pada tanggal 11 Desember 2013 pihak DinasPasar Kota Semarang menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) Nomor : 100/LS/2013 tanggal 11 Desember 2013 untuk diajukankepada DPKAD Kota Semarang guna pembayaran Terminj Il sebesar Rp.875.126.080, (delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh enamribu delapan puluh rupiah) karena pekerjaan telah mencapai 80 % kepadaPT.

INDOPENTABUMI PERMAI sebagai bentuk pembayaran Terminj ll, dan dari uang sebesarRp. 779.632.781, (tujuh ratus tujunh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluhdua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut, sebagian diantaranyayakni sebesar Rp. 764.000.000, (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) olehsaksi GUNAWAN ADI PUTRANTO, ST. diserahkan kepada Terdakwa dalambentuk cek No.

Pada tanggal 30 Oktober 2013 pihak Dinas Pasar Kota Semarangtelah menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)Nomor : 076/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk diajukan kepadaDPKAD Kota Semarang guna pembayaran Terminj sebesar Rp.765.735.320, (tujun ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluhlima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) karena pekerjaan telah mencapai35 % kepada PT.

INDOPENTA BUMIPERMAI sebagai bentuk pembayaran Terminj Il, dan dari uang sebesarRp. 779.632.781, (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tigapuluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut, sebagiandiantaranya yakni sebesar Rp. 764.000.000, (tujuh ratus enam puluhempat juta rupiah) oleh saksi GUNAWAN ADI PUTRANTO, ST.diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cek No.

pelaksanaanpekerjaan ;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta diatas terdakwa telahmenyalahgunakan jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan/PPTKyang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan akan tetapi justrutelah meminjamkan travo milik Dinas PU Kabupaten Bolmut padahal pengadaantrafo tersebut termasuk dalam salah satu item yang harus dikerjakan olehSYAMSUDIN OLII, SE selaku kontraksor dan terdakwa telah menandatanganidokumendokumen sebagaimana pertimbangan diatas sehingga Terminj

No.30/Pid.SusTPK/2014/PN.Mnd 112Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana pertimbanganhukum diatas yang didapat dari keterangan saksisaksi dipersidangan bahwaterdakwa seharusnya tidak menandatangani dokumendokumen untuk keperluanpencairan terminj ke 2 phisik 100% mengingat ada beberapa pekerjaan dari CVSinar Gorontalo yang belum selesai dan waktu yang sudah sangat jauh melampaumasa kontrak, akan tetapi dengan tujuan agar anggaran dapat dimanfaatkan makaterminj ke2 phisik 100% dapat dicairkan

dan telah diterima oleh Syamsudin Olii,SE selaku kuasa direktur CV Sinar Gorontalo.Menimbang bahwa akibat penyalahgunakan jabatan yang dilakukan terdakwayaitu menandatangani dokumen untuk pencairan terminj Il phisik 100% padahalpadahal ada beberapa item pekerjaan yang belum diselesaikan oleh SAMSUDINOLII, SE selaku kuasa direktur CV Sinar Gorontalo sehingga telah memberikankeuntungan kepada SYAMSUDIN OLII, SE selaku kuasa direktur CV SinarGorontalo, karena tidak menyelesaikan sebagian item pekerjaan

terpenuhi.Unsur ke5 : Orang yang melakukan atau turut serta melakukanMenimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukanatau turut melakukan bedasarkan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP maka perbutan ituharus dilakukan lebih dari 1 orang dan semuanya harus bertindak selaku anasiratau semuanya harus melakukan perbuatan pidana dan bukan hanya membantu.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti suratsurat maka untuk dapatdicairkannya terminj

Mega Citra Konsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas KontrakNomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010nilai kontrak Rp107.800.000.000,00 Tahun Anggaran 20092010Penyedia Jasa PT.

No. 3030 K/Pid.Sus/201934.35.36.37.38.39.40.41.1 (satu) bundel fotokopi backup terminj kell atas kontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengannilai kontrak Rp107.800.000.000,00 Tahun Anggaran 20092010Penyedia Jasa PT. Batur Artha Mandiri:1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn KeIIl dari NomorKontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei2010;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanandari penyedia jasa PT.

Mega CitraKonsultan;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Terminj atas KontrakNomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 Tanggal 20 Mei2010 nilai kontrak Rp107.800.000.000,00 Tahun Anggaran20092010 Penyedia Jasa PT. Batur Artha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi back up termijn ke 1 PembangunanSarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor640/143/PPK/ KONT/KA/AB/MY/XX1/2010 (anak ke 3) tanggal 26November 2010 Tahun Anggaran 20092010 dengan nilaikontrak Rp28.335.729.000,00 PT.

Batur Artha Mandiri:1 (satu) bundel fotokopi backup terminj keIl atas kKontrak Nomor640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010dengan nilai kontrak Rp107.800.000.000,00 Tahun Anggaran20092010 Penyedia Jasa PT. Batur Artha Mandiri;1 (satu) bundel fotokopi dokumen BackUp Termijn Kelll dariNomor Kontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal20 Mei 2010:1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan DanBulanan dari penyedia jasa PT.

Putusan Nomor 1318 kK/Pid.Sus/2018pencairan terminj pertama yang berakibat pada pelaksanaan kegiatanpekerjaan tidak sesuai dengan progres karena tidak tersedianyamaterial, namun dari laporan pelaksanaan pekerjaan, baik yang dibuatoleh PT. Vikri Abadi Group, maupun Konsultan Pengawas yaitu IndraSafri, ST., dari PT. Cipta Wahana Konsultan, pekerjaan dibuat seolaholah sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan;.

Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap II 61% Pekerjaan pembangunan Jalan dan Gorong-gorong di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;54. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519890W/ 013/ 110 Tanggal 23 Desember 2011;55. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/ 100519-06/2011 tanggal 16 Desember 2011;56. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 56/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;57. 1

Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap I 75% Pekerjaan Penyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;61. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519891W/ 013/ 110 Tanggal 23 Desember 2011;62. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 100519-06/ 2011 tanggal 16 Desember 2011;63. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;64. 1 (Satu) lembar Asli

Faktur Pajak Standar Pembayaran Terminj I 50% Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Gali) di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;68. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519904W/ 013/ 110 Tanggal 28 Desember 2011;69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00192/ 100519-06/ 2011 tanggal 19 Desember 2011;70. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 64/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;71. 1

Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.7/2.73.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap 75% PekerjaanPenyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan SiulakKabupaten Kerinci.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519891W/013/110 Tanggal 23 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 10051906/ 2011 tanggal 16 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/SPP/ 2011/ Dissosnakertrans

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;51.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011;53.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj

Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb60.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap 75% PekerjaanPenyiapan Lahan di Lokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak KabupatenKerinci;61.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519891 W/013/110 Tanggal 23 Desember 2011;62.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 10051906/ 2011 tanggal 16 Desember 2011;63.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011

Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai Bermaskecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA. 2011 Tanggal 23 Desember2011;53.Faktur Pajak Standar Pemabayaran Terminj Tahap Il 61% Pekerjaanpembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;54.1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 519890W/013/110 Tanggal 23 Desember 2011;55.1 (Satu

Kemudian pada tanggal28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37 / termin IVAJ / XII / 2007tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke Il 60% atau sebesar Rp. 524.473.950, (lima ratus dua puluh empat juta empatratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukankepada saksi Suroso selaku ketua KUD Marga Jaya, tanoa melampirkandokumen progres / kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijntersebut saksi Suroso dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonanpemindahbukuan

Rp.850.000.000,) = Rp.1.959.877.000..Bahwa dalam Pencairan pada Terminj Pertama 40 % yaitu :" Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:150161301013282 tanggal 16 November 2015 adalah sebesarRp.3.186.459.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh enam jutaempat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa yang mencairkan adalah Yosef Faizal bersama denganAndi Trisno tapi tidak dicairkan secara tunai tetapi melalui cek.

Bahwa dari pencairan terminj Pertama sebesar 40% tersebut AndiRoslinsyah meminta kepada saksi sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dan yang mengantarkan adalah saksisendiri di rumah Andi Roslinsyah.Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan insfratruktur PemukimanKumuh kawasan Pintu batu,Pondok besi, kebun keling, rawamakmur,Bentiring dan beringin raya tidak selesai sesuai kontrak, tetapi tetapdikerjakan hingga bulan Februari 2016, mengenai pembuatan laporanbulanan pekerjaan di akhir tahun

CiptaWahana Konsultan) yaitu Akhmad Ansori dan Pengawas dari PU yaitusaksi Suradi;Bahwa untuk pencairan Terminj apabila ada persyaratan perlengkapanAdministrasi kurang lengkap kalau menurut prosedur tidak dapatdicairkan jika perlengkapan Administrasi tidak lengkap, tetapi olehkarena PPK (Arbani Noerwawi) akan bertanggung jawab jika adamasalah, maka saksi dengan dibantu oleh Bendahara KegiatanHalaman90dari206Putusan Nomor : 38/Pid.SusTpk/2017/PN Bgl24.mencairkan dana yang dimohonkan oleh Kontraktor

Berdasarkan SP2D Nomor 150161301013282 tanggal 16November 2015 untuk pembayaran terminj 1 40% menjadisebesar Rp.2.896.780.909,00 setelah dipotong Pajak;3. Berdasarkan SP2D Nomor 150161301015957 tanggal 29Desember 2015 untuk pembayaran 100% menjadi sebesarRp.5.149.832.727,00 setelah dipotong Pajak;4.

produk selaku konsultan pengawas pada pekerjaanPembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu batu,Pondok besi, Kebun keling, Beringin raya, Rawa makmur, BentiringHalaman120dari206Putusan Nomor : 38/Pid.SusTpk/2017/PN BglKota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah Laporan Bulanan daribulan pertama (1) sampai dengan bulan ke 6 (enam);Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultanpengawas dijadikan satu laporan dimana perhitungan Volumeterpasang dijadikan dasar untuk pencairan setiap Terminj

7.135.066.920,(tujuh milyard seratus tigapuluh lima juta enam puluh enam ribu sembilanratus ratus duapuluh rupiah).Bahwa proyekproyek yang dimenangkan oleh PENGGUGAT tersebutadalah sebagai tindak lanjut dari PERTEMUAN PENGGUGAT DENGANHal 11 dari 30 Putusan Nomor 134/PDT/2014/PT PBR25.26.27.28.29.30.TERGUGAT II sebagaimana notulen rapat tertanggal 18 April 2011 yangintinya bahwa TERGUGAT akan membantu PENGGUGAT untuk dalammenyelesaikan kreditnya dengan komitmen akan menyetor 25 % daripembayaran terminj