Ditemukan 48 data
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Robi Okta Fahlevi
172 — 100
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan;
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
JENNIFER CAPRIATI ke Rekening BCA An.HERMAN SANI no rek 5260187173;
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp5.750.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus lima puluh Juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri An.ROBI OKTA FAHLEFI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan;
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp4.100.000.000
(Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Mandiri An.ROBI OKTA FAHLEFI ke Rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan;
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Sumsel Babel tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Bank Sumsel Babel An.Sdri JENNIFER CAPRIATI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
245 — 125
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp5.750.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus lima puluh Juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri An.ROBI OKTA FAHLEFI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan.
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Mandiri An.ROBI OKTA FAHLEFI ke Rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
254 — 102
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp5.750.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus lima puluh Juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri An.ROBY OKTA FAHLEFI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan.
- 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Mandiri An.ROBY OKTA FAHLEFI ke Rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan.
162 — 0
SUKARAMI MUBA 081274903456, kepada : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nomor rekening : 0378.01.000168.30.6, bank : BRI, alamat : Jakarta, jumlah setoran : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), validasi pukul : 12:53:04 tanggal 26 Agustus 2015, berita untuk penerima : UNTUK TITIPAN, Daftar BB No.2 ;3) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 792/ KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
182 — 216
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan
BOBI HARYANTO, SH. MH.
Terdakwa:
SURATMIN Bin SAN TAMIN Alm
200 — 78
Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
5) Menghukum Terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar 16.375.000,00 + 13.139.000,00 = Rp 29.514.000,00 (dua puluh Sembilan juta limaratusempat belas ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang titipan
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
460 — 721
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan;
63. 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.JENNIFER CAPRIATI ke Rekening BCA An.HERMAN SANI no rek 5260187173;
199. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp5.750.000.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus lima puluh Juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri An.ROBI OKTA FAHLEFI ke rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan;
200. 1 (satu) lembar salinan Formulir setorbank Mandiri tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp4.100.000.000 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Mandiri An.ROBI OKTA FAHLEFI ke Rekening Mandiri Cabang RS Pelni Jakarta An.HERMAN SANI no rek 1160005452199 dengan berita titipan;
201. 1 (satu) lembar salinan Formulir setor bank Sumsel Babel tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Rekening Bank Sumsel Babel An.Sdri JENNIFER CAPRIATI
187 — 32
Uang sebesar Rp 1.500.000,- yang telah ditransfer ke rekening penampungan KPK di Bank BRI nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama RPL 175 KPK untuk Titipan, beserta4. 1 (satu) lembar tindasan asli warna kuning Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah Cabang Thamrin, tanggal 08 September 2017 nama pengirim: SUBUR TRIONO, kepada: RPL 175 KPK untuk Titipan, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan transaksi: Titipan Perkara Arif Wicaksono.