Ditemukan 376 data
YAN ERVINA, S.H.
Terdakwa:
MYNA FARHANNY
228 — 44
BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,
2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,
3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,
4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No. 883/Oktober/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5 orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) Bisnis,
5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,
6) 1 (
satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,
7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel 15 Days Manchester-Irlandia-London,
Disita dari DOSMARIA AR.
Bank Mandiri,2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk
Sepengetahuan saksi Fanena Tours and Travel beralamat di GedungKarisma B 1 Floor Jl. Bolevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Fanema Tours and Travel bergerak di Bidang Jasa PenyediaanPerjalanan Sarana Transportasi, paketpaket perjalanan wisata,penginapan dan perjalanan ke Luar Negeri. Saksi belum pemah mengikuti Perjalanan ke Luar Negeri melaluiFanena Tours and Travel dan saksi baru pertama kali ini mengikutiprogram Perjalanan ke Luar Negeri ke Irlandia.
Jasa Biro Perjalanan Fanena Tours and Travel ke LuarNegeri, kKemudian dari Customer tersebut yang sudah pemahmengikuti menyampaikan kepada orang lain.Biro Perjalanan Fanena Tours and Travel" tidak perah memberikanBrosur penawaranpenawaran/iklan mengenai Paket PerjalananWisata ke Luar Negeri.Terdakwa tidak pernah memberikan penawaran Paket PerjalananWisata melalui Biro Perjalanan "Fanena Tours and Travel" kepadasaudara DR.
Bank Mandiri,1 (Satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018Tanggal 8 Oktober 2018sebesar USD $ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika)untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10Oktober 2018,1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5orang
(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5orang dengan Harga @ 57.000.000, (Lima puluh tujuh juta rupiah)Bisnis,5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And
221 — 80
Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umroh tanggal 29 Juni 2009 sebesar USD 6000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi Nawang Ara.9. Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 15 Mei 2009 sebesar USD 7000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi Nawang Ara.10. Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 18 Mei 2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F. Sukarton.11.
Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 30 Juni 2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F. Sukarton.12. Surat dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah No. 287/AA/HAJ/VI/09 perihal pemberitahuan setoran haji 1430 H 12009 M.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 29Juni 2009 sebesar USD 6000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi Nawang Ara.3.9. Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 15Mei 2009 sebesar USD 7000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi Nawang Ara.3.10. Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 18Mei 2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F. Sukarton.3.11.
Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 30Juni 2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F. Sukarton.3.12. Surat dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah No. 287/AA/HAJNI/09perihal pemberitahuan setoran haji 1430 H / 2009 M.Tetap terlampir dalam berkas4.
Lastri F.Sukarton.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umroh tanggal 29 Juni2009 sebesar USD 6000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi Nawang Ara.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 15 Mei2009 sebesar USD 7000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi Nawang Ara.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 18 Mei2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F.
Sukarton.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 30 Juni2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F. Sukarton.Surat dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah No. 287/AA/HAJ/VI/09 perihalpemberitahuan setoran haji 1430 H 12009 M.Halaman 29 dari 46 hal.
Sukarton.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umroh tanggal 29Juni 2009 sebesar USD 6000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi NawangAra.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 15Mei 2009 sebesar USD 7000 A.n. Pratistha Sigit dan Sekar Dewi NawangAra.Kwitansi tanda terima dari Al Azhar Arvina Tours Haji & Umrah tanggal 18Mei 2009 sebesar USD 3500 A.n. Lastri F.
58 — 12
AMANAH BERSAMA UMAT ABU TOURS TRAVEL
RIA KURNIA NINGSIH, SH
Terdakwa:
TAUFIK MAULANA Als TOPIK Bin SUHERNAN
29 — 13
strong>;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Tas koper warna merah yang bertuliskan Tours
Menyatakan barang bukti berupa :e Tas koper warna merah yang bertuliskan Tours & Travel Arhas;e Sepatu Merk Adidas warna Hitam Merah List Putih;e 27 (dua puluh tujuh) Bungukus Rokok GG Move warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi JAINUDINe 2 (dua) buah obeng minus;e 1 (satu) buah pahat.Dirampas untuk dimusnahkan4.
Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 500 bungkus rokok, sepatu merk adidaswarna hitam merah list putin dan tas koper warna merah bertuliskan Tours &Travel Arthas tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Jainudin selaku pemiliknyayang sah.
Bahwa Tas koper berwarna merah yang bertuliskan Tours & Travel Arhassebelumnya saksi simpan dikamar, sedangkan sepatu merk Adidas warnahitam merah list putih dan rokok berbagai merek sebanyak 500 (lima ratus)bungkus saksi simpan di warung/ tempat saksi jualan. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil ataumembawa barang milik Saksi.
list putih dan tas koper warna merahbertuliskan Tours & Travel ArthasBahwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul16.00 Wib bertempat di jl.
Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang berupa berupa 500 bungkusrokok, sepatu merk adidas warna hitam merah list putin dan tas koper warnamerah bertuliskan Tours & Travel Arthas tidak ada meminta ijin kepada SaksiJAINUDIN sebagai pemiliknya;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti sebagai berikut:1. Tas koper warna merah yang bertuliskan Tours & Travel Arhas;2.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang - barang bukti berupa:
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
133 — 26
S.Ip
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRIBahwa dalildalil Penggugat pada angka 1 (satu) s/d angka 3(tiga) pada hakikatnya merupakan obrolan pertama antaraPenggugat dengan Tergugat secara pribadi yang kemudianTergugat juga bercerita sebagai salah satu pengelola di AlBayyinah Tours & Travel Penyelenggara Haji Dan Umrah incasuTergugat Il.4.2.
Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan kepada Penggugat,terhadap ijin penyelenggaraan perjalanan Haji dan Umroh yangdigunakan oleh Tergugat II/ AlBayyinah Tours Travel adalahdengan menggunakan dan atas persetujuan PT.
Apa benar telah terjadi perjanjian kerja sama investasi antaraPenggugat dan Tergugat sebagai salah satu pemilik danpengelola dari sebuah usahabiro perjalanan/travel Haji danUmroh Al Bayyinah Tours & Travel ?
selaku pengelolapenyelenggara perjalanan Haji dan UmrohALBayyinah Tours &Travel ;Bahwa adapun perjanjianperjanjian dan/atau kesepakaankesepakatan sebagaimana dimaksud diatas dapat dirincisebagai berikut :a.
Menimang, bahwa dalam gugatan Penggugat dimanaPenggugat menjelaskan tentang terjadinya perjanjian kerja samainvestasi tersebut sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat / Yusuf Abdul Latif, S.IP, adalah salah satupemilik dan/atau. pengelola dari sebuah usaha biroperjalanan/Travel Haji dan Umroh Al Bayyinah Tours & Travelberkedudukan di Pesantren AlBayyinah Jalan RayaBayongbong Km 3 Muara Sanding Garut Kota, Jawa Barat;Bahwa menurut keterangan Tergugat I, usaha biro perjalananAl Bayyinah Tours & Travel merupakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
202 — 113
ABU TOURS dipergunakanuntuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILMPARAKANG sekira Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)ditambah uang dari PT. ABU TOURS dipergunakan membiayaiFILM NGUBER.NAYLA WISATA (PT.
ABU TOURS).6.
Begitu pula dengan penggunaan bunga deposito yangdigunakan PEMBANDING / dahulu Terdakwa untuk mendukungoperasional PT ABU TOURS. Hal ini juga diketahui baik oleh PTABU TOURS maupun oleh ANNISA SAID (Mitra).
Promo PerjalananUmrah yang dibelinya dari PT ABU TOURS.
SUTARNO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARIEF MUNANDAR
171 — 62
BIRO PERJALANAN WISATA AL-UTSMANIYAH TOURS;
- Akta Perubahan PT dari Notaris DIAN TRIANAWATI, SH dengan Nomor Akta 06 tanggal 14 September 2015 dengan nama PT. UTSMANIYAH HANNIEN TOURS;
- Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0942547.AH.01.02 TAHUN 2015, tanggal 21 September 2015;
- Surat Keputusan dari Kementrian Agama RI Nomor 154 tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT.
Biro Perjalanan Wisata AL-UTSMANIYAH TOURS sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tertanggal 25 Juni 2015;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup Menengah) Nomor : 510.41/018.P/02509/BPMPTSP2015 tertanggal 29 Oktober 2015. (yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP 10.20.1.79.04933 berlaku sampai dengan 29 September 2010, tertanggal 29 Oktober 2015.
helai Sleyer merk HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) buah rompi warna coklat bertuliskan HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) dus sabuk Iqrom;
- 1 (satu) bendel daftar calon jamaah Umroh tahun 2016 2017;
- 1 (satu) bendel daftar calon jamaah Umroh tahun 2018;
- 3 (tiga) buah Stempel HANNIEN TOUR;
- 1 (satu) lembar Slip pembayaran Bank BRI Syariah tanggal 16 Maret 2016 Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU TAUFIK HIDAYAT ke rek AL UTSMANIYAH TOURS
Utsmaniyah Hannien TOURS yangdigunakan sebagai rekening tampungan dari calon jamaah umroh adalah :a. Bank Mandiri Norek. 133.00.1093461.0 atas nama PT. UtsmaniyahHannien TOURS;b. Bank BCA Norek. 167.300.9607 atas nama PT. Utsmaniyah HannienTOURS;c. Bank BNI Syariah Norek. 286703835 atas nama PT. UtsmaniyahHannien TOURS;d. Bank BRI Norek. 0421.01.000228.30.5 atas nama PT. UtsmaniyahHannien TOURS;e. Bank BNI Norek. 0280592471 atas nama PT. Utsmaniyah HannienTOURS;f.
Utsmaniyah Hannien TOURS adalah atasdasar akta perubahan PT yang kedua yaitu akta dari Notaris DIANTRIANAWATI, SH dengan nomor Akta 06 tanggal 14 September 2015dengan nama PT. UTSMANIYAH HANNIEN TOURS ; Bahwa untuk AD/ART PT. Utsmaniyah Hannien TOURS sampai sekarang inibelum di buat, dan sebagi panduan kerja hanya di buat buku penganganyang berisi panduan tugas dari masingmasing pejabat maupun karyawanyang ada di PT. Utsmaniyah Hannien TOURS.
UtsmaniyahHannien TOURS ; Bahwa di PT. Utsmaniyah Hannien Tours untuk pihak yang mengatur jadwalpemberangkat jamaah umroh ke Tanah Suci adalah saksi ILHAM ANANTOWIBOWO selaku Direktur Operasional ; Bahwa mekanisme pembarangkatan jamaah umroh yang di selenggarakanoleh PT. Utsmaniyah Hannien Tours adalah:a. Dengan diawali rapat penetapan waktu pemberangkat umroh yang dilakukan oleh Manageman PT. Utsmaniyah Hannien Tours;b.
Utsmaniyah Hannien Tours;Bahwa karena kesalahan managemen yang mengakibatkan kerugian padaPT. Utsmaniyah Hannien Tours, sehingga mulai bulan Pebruari 2017 ~~ PT.Utsmaniyah Hannien Tours belum bisa memberangkatkan calon jamaanyang sudah melakukan pembayaran kepada pihak PT. Utsmaniyah HannienTOURS dan mengakitkan PT.
Utsmaniyah Hannien Tours juga tidak bisamengembalikan dana milik calon jamaah umroh ;Bahwa yang bertangung jawab atas kejadian tidak di berangkatkannyacalon jamaah umroh yang sudah melakukan pembayaran ke PT.Utsmaniyah Hannien Tours adalah jajaran DIREKSI sebagai pemegangsaham PT. Utsmaniyah Hannien Tours;Hal. 53 dari 88 hal. Ptsan Perk.
72 — 21
AmanahBersama Umat (Abu Tours & Travel ) di SalatigaBahwa sehubungan dengan adanya persoalan hukumPT.Amanah Bersama umat, Abu Tours & Travel pada awal tahun2018 mengakibatkan terganggunya dan atau tertundanya waktupemberangkatan calon jemaah untuk umroh.Bahwa meskipun pihak menejemen PT Abu Tours & Travelsedang mengalami permasalahan namun agen PT Abu Tours &Travel tetap berupaya dapat memberangkatkan calon jemaahyang telah terdaftar, dengan alternatif :a.
AmanahBersama Umat Abu Tours & Travel) tanggal 19 Maret 2018 kepada CalonJemaah Umroh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) di Salatiga Up:Bapak MD. Nugroho, diberi tanda bukti T14;15. Foto copy Risalah Rapat Jamaah Abu Tours Dengan Agen Abu Tours tertanggal25 Februari 2018, diberi tanda bukti T15;16. Foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun2018 tentang Biaya Penyelenggaraan lbadah Umroh Referensi, diberi tanda buktiT16;17.
Endah Rochmah Hidayati telah mendaftarkan Penggugat untukmenjadi jamaah Umroh melalui Abu Tours & Travel agen Salatiga.
Selanjutnya sebagai agen Tergugat memilikikewenangan untuk menjual produk PT Abu Tours & Travel (pelayanan umroh) danmenjembatani/ membantu proses pelaksanaan pemberangkatan kepada calonJamaah. Namun perihal pengaturan keberangkatan dan ketentuannya diatur oleh PT.Amanah Bersama Umat (Abu Tours & Travel);Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah dalil tersebut denganmendalilkan bahwa tidak diikutsertakannya PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours &Travel) cabang Cinere dan PT.
AmanahBersama Umat Abu Tours & Travel) tanggal 19 Maret 2018 kepada CalonJemaah Umroh PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) di Salatiga Up:Bapak MD. Nugroho, diberi tanda bukti T14; Foto copy Risalah Rapat Jamaah Abu Tours Dengan Agen Abu Tours tertanggal25 Februari 2018, diberi tanda bukti T15;Dimana buktibukti surat tersebut merupakan surat menyurat yang dilakukan Tergugatdengan PT Amanah Bersama Ummat dalam hal penyelesaian permasalahankeuangan pada PT Amanah Bersama Ummat.
59 — 25
Bali Discover Tours melalui saksi Arie S Sukirno;6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; --------------------------
Bali Discovery Tours dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulanNovember 2010 , kemudian untuk uang milik PT. Bali Discovery Tours yangberada pada rekening Bank BRI setelah terdakwa menerima uang tunai daripencairan cek bank BRI no.1067.01.000030.30.5 milik PT.
Bali Discovery Tours dengan nomor 670011801 pada BankBCA ke rekening pribadinya dan juga keluarganya.
BaliDiscovery Tours Jln bypas ngurah Rai Komplek Pertokoan Sanur No 27Sanur Kec Denpasar selatan Kodya Denpasar; Bahwa Saksi bekerja di PT.Bali Discovery Tours semenjak tanggal 02 Mei2008 dan saksi langsung ditugaskan sebagai Office Boy (OB).
Bali Discovery Tours,terdakwa mengakui telah menggunakan seluruh uang tersebut tanpa ijin dansepengetahuan dari PT. Bali Discovery Tours untuk kepentingan pribaditerdakwa ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dwi Puji Lestari ,PT.
154 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya apabila penggantian diPT.Kintamani Bali Tours & Travel maka akan dilakukankesepakatan mengenai wakiu, tempat pembayaran uang penggantitiket yang bisa dilakukan di departemen Luar Negeri, kantorPT.Kintamani Bali Tours & Travel atau rumah pegawaibersangkutan.
tagihan yang dibuat PT.Kintamani Bali Tours & Travel.
Bali Tours & Travel dengansepengetahuan Terdakwa HERRON DOLLF ANTON menyerahkaninvoice kosong PT.Kintamani Bali Tours & Travel kepada ADESUDIRMAN PT.Kintamani Bali Tours & Travel tidak pernah melampirkan foto copytiket dan boarding pass pegawai yang melakukan perjalanan setiappengajuan tagihan.Bahwa akibat adanya kuitansi penagihan kosong yang sudahditandantangani bagian keuangan atau Terdakwa HERRON DOLLF ANTONatau Agus Sunaryo sepengetahuan Terdakwa HERRON DOLLF ANTONdari PT.Kintamani Bali Tours
Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014PT.Kintamani Bali Tours & Travel dan mengisi nilai uang pada kuitansikosong yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Kintamani Bali Tours &Travel tersebut dengan menaikkan harga tiket tersebut sebesar 25% darinilai tagihan yang dibuat PT.Kintamani Bali Tours & Travel.
Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014Pejambon Jakarta Pusat selama tahun 2006 s/d 2009 memerintahkan DiahKhodijah atau staf lainnya mengisi jumlah tagihan pada blanko invoicekosong yang telah ditandatangani oleh pihak PT.Kintamani Bali Tours &Travel dan mengisi nilai uang pada kuitansi kosong yang telahditandatangani oleh pihak PT.Kintamani Bali Tours & Travel tersebutdengan menaikkan harga tiket tersebut sebesar 25% dari nilai tagihan yangdibuat PT.Kintamani Bali Tours & Travel.
29 — 11
PasificInterindah Tours & Travel pada tanggal 12 November 2009 hingga tanggal 03 Agustus2010, atau setidaktidaknya dalam suatu waktu di bulan November 2009 sampai denganbulan Agustus 2010 atau setidaktidaknya dalam suatu waktu di fahun 2009 dan ditahun 2010 bertempat di PT. Pasific Interindah Tours & Travel 31. Alyadrus No.12Kel.
Pasific Interindah Tours & Travel sudah 2 tahunBahwa orang yang melakukan penagihan dari PT. Pasific Interindah Tours& Travel ada 4 orang; Bahwa Pembayarannya ada yang melalui bank;Bahwa PT.
Pasific Interindah Tours & Travel sebagaiasisten tour manager;Bahwa benar prosedur penjualan tiket pada PT.
Pasific Interindah Tours & Travel sebagaiPresiden Direktur; Bahwa benar prosedur penjualan tiket pada PT.
Pasific Interindah Tours &Travel ; 2222222 nnonane neeBahwa benar prosedur penjualan tiket pada PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
178 — 161
Hamzah Mamba mendirikan PT Amanah Bersama Ummat (PTABU TOURS) pada tahun 2012. Setelah PT ABU TOURS memperoleh jinsebagai Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) pada tahun2014, PT ABU TOURS baru memberangkatkan sendiri para jemaah umrahke tanah suci. Sebelumnya bekerja sama dengan travel lain.Tahun 2015, PT ABU TOURS telah membuka cabang di berbagai daerahdengan zona Wilayah Barat dan Wilayah Timur, dimana kantor pusatberada di Kota Makassar.
Hamzah Mamba (Direktur ABU TOURS). H. Muh.Hamzah Mamba memiliki rasa percaya yang tinggi kepada Pembanding /semula Terdakwa, terbukti dari tidak adanya orang lain yang dipercayauntuk mengurus keuangan PT ABU TOURS selain diri PEMBANDING /semula Terdakwa. Bahkan isteri dari Direktur PT ABU TOURS pun tidakmemiliki akses untuk mengelola keuangan, sekalipun rekening pribadiisteri Direktur PT ABU TOURS, yakni Nursyahriah Mansyur digunakanuntuk operasional perusahaan.
Saksi YUYUN WAHYUDIberulang kali menegaskan bahwa yang ia laporkan adalah ANNISA SAID,bukan PT ABU TOURS, bukan juga H. Muh. Hamzah Mamba selakuDirektur PT ABU TOURS, apalagi PEMBANDING / semula Terdakwa MuhHal 209 dari 225 hal Putusan 194/PID/2019/PT.MKSKasim Sunusi.
PT ABU TOURS adalah perusahaanpenyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memperoleh jin dariKementeriaan Agama Republik Indonesia sehingga kegiatan usaha yangdilakukan oleh PT ABU TOURS di bawah pengendalian dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. PT ABU TOURS bukan perusahaanjasa penitipan uang atau Lembaga Keuangan Non Bank yang setiapkegiatannya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bahwauang Rp 1,2 Trilyun yang diterima oleh PT ABU TOURS adalah murni milik PTABU TOURS berasal dari hasil penjualan paket umrah yang /ega/. Oleh karenaitu, penggunaan dana PT ABU TOURS sepenuhnya merupakan kewenanganpengurus perseroan, sehingga tidak perlu mendapat ijin atau persetujuanpihak manapun, termasuk jemaah.
102 — 73
ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat), dan susunan Direksi dan Komisaris diisipula oleh para ahli waris, dengan kata lain PT. Thayiba Tora Tours &Travel (Penggugat) merupakan perusahaan keluarga.Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015,selain Tergugat yang meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) kepada PT.
Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat)ada juga pihak lain yang ikut meminjam yaitu seluruh ahli waris dariAlmarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer.
ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat).Bahwa Artha Hanif selaku Direktur Utama PT.
Thayiba ToraTours & Travel (Penggugat) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT.Thayiba Tora Tours & Travel No. 23 Tanggal 12 Februari 2005 dariNotaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta.Bahwa saat ini saham milik Tergugat dalam PT. Thayiba Tora Tours &Travel (Penggugat) telah diwakilkan (bukan dialihkan) kepada Ahli Warislainnya yaitu Artha Hanif sebagaimana Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 04 Tanggal 04 Januari 2007dari Notaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta.
Thoyiba Tora Tours & Travel(Penggugat); Bahwa Artha Hanif selaku Direktur Utama PT.
Tergugat:
Ny. Ida Rosida
84 — 16
Adhy Firdaus Tours and Travel
Tergugat:
Ny. Ida Rosida
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
NATRABU TOURS & TRAVEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SURYA ; NURSITI SANI ; IKA FISKA SARI ; NINING D. PURI ; H. NOER ICHLAS ; ATIK SYAHLANI ; ERMA GUSNI
55 — 45
Mirrah Tours, 1 lembar brosur umroh Reguler PT. Mirrah Tours, 2 buah tas warna hitam yang bertuliskan PT.
Mirrah Tours yang di dalamnya berisi perlengkapan umroh, 1 lembar kwitansi pelunasan paket umroh April 08 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 01 April 2008 sebesar ditanda tangani oleh Djunaedhi, 1 lembar Kwitansi pelunasan paket umroh April 08 sebesar Rp.9.000.000,- tanggal 09 Nopember 1997 ditanda tangani oleh Renny, 1 lembar tanda terima uang pembayaran tambahan paket umroh sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 12 April 2008 diterima oleh Yayan, 1 lembar kwitansi tanggal 13 Des 2007 senilai Rp. 25.000.000
Mirrah Tours, 1 lembar catatan piutang Renny pembatalan umroh bulan April 2008 sebesar Rp. 50.281.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal 8 Des 2008 Rp. 3.000.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal. 28 Feb 2008 sebesar Rp. 2.000.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, 2 lembar fc kwitansi tanggal. 13 April 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 4.000.000,-, 2 lembar fc kwitansi tambahan biaya umroh tanggal 13 April 2008 Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- 1 lembar kwitansi tanggal
Mirrah Tours tanggal 27 Maret 2008 Rp. 8.000.000,- yang diterima oleh Djunaedhi, 1 lembar kwitansi tanggal 3 Maret 2008 senilai Rp. 13.500.000,- 1 lembar kwitansi tanggal 25 Maret 2008 senilai Rp. 15.000.000,- 1 lembar kwitansi No. 001226 pembayaran paket umroh tanggal 17 April 2008 dari PT.
Mirrah Tours tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, 1 lembar kwitansi tanggal. 30 Maret 2008 senilai Rp. 4.200.000,- 1 lembar kwitansi tanggal 30 April 2008 paket umroh senilai USD 4125, 1 lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- 1 lembar kwitansi tanggal 1 April 2008 senilai USD 1.100, 1 Lembar kwitansi tanggal 5 April 2008 sebesar Rp. 9.326.000,-, 1 lembar kwitansi pembayaran 23 visa No. 2 tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 850 USD, 2 lembar tanda terima pengambilan
Mirrah Tours, 1 lembar brosur umroh Reguler PT.Mirrah Tours, 2 buah tas warna hitam yang bertuliskan PT.
Mirrah Tours dengan sengaja dan dengan kesadarannya sendiri telahmenawarkan paket Reguler Umroh Hemat dan Paket Reguler Murah kepada 38 saksi korbansebagai calon Jemaah Umroh di tempat usaha Terdakwa di bidang perjalanan Ibadah Hajidan Umroh melalui PT.
Mirrah Tours dengan sengaja dan dengan kesadarannya sendiri telahmenawarkan paket Reguler Umrah Hemat dan Paket Reguler Murah keapda 38 saksi Parakorban sebagai calon Jemaah Umroh di tempat usaha Terdakwa di bidang perjalanan IbadahHaji dan Umroh melalui PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
247 — 223
LATANG ALIAS HERU tidak pernah menyetorkanuang atau modal ke perusahaan PT.ABU TOURS.
LATANG ditugaskan oleh Terdakwa untukmenyembunyikan sertifikat, dengan cara membawa ke Jakarta, antaralain: Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Medan (Sebanyak 2 buah),Serifikat Kantor Cabang Abu Tours di Palembang (Sebanyak 4 buahsertifikat), Sertifikat Kantor Cabang Abu Tours di Kendari (Sebanyak 2buah), Sertifikat Rumah diJl.
LATANGALIAS HERU tidak pernah menyetorkan uang atau modal ke perusahaanPT.ABU TOURS.
Bahwauang Rp.1,2 Trilyun yang diterima oleh PT.ABU TOURS adalah murni milikPT.ABU TOURS berasal dari hasil penjualan paket umrah yang /egal. Olehkarena itu, penggunaan dana PT.ABU TOURS sepenuhnya merupakankewenangan pengurus perseroan, sehingga tidak perlu mendapat ijin ataupersetujuan pihak manapun, termasuk jemaah.
Pembanding selaku DirekturPT.ABU TOURS berwenang untuk mengelola dana perseroan untukkepentingan perseroan.Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ataupun anggaran dasar PT.ABU TOURS, sebagaiDirektur PT.ABU TOURS, Pembanding berwenang untuk mengelola kekayaanperseroan untuk kepentingan perseroan.
20 — 4
percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa apalagisetelah terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananwisata AL HAHDI TOURS & TRAVEL yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.
HAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.
: Bahwa terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananALHAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.
; Bahwa terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananAL HAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.
; Bahwa terdakwa memperlihatkan kartu nama biro perjalananALHAHDI Tours & Travel yang didalam kartu tersebuttertulis nama H.
Terbanding/Tergugat : ERIKA HANIF
59 — 38
ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat), dan susunan Direksi dan Komisaris diisiHalaman 6 Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT.DKIpula oleh para ahli waris, dengan kata lain PT. Thayiba Tora Tours &Travel (Penggugat) merupakan perusahaan keluarga.Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari AlmarhumAlhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015,selain Tergugat yang meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) kepada PT.
Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat)ada juga pihak lain yang ikut meminjam yaitu seluruh ahli waris dariAlmarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer.
Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) merupakanperusahaan yang didirikan oleh almarhum orangtua Tergugat sehinggaTergugat bersama dengan ahli waris lainnya (termasuk penggugat)merupakan pemilik yang sah dari PT.
ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat).Bahwa Artha Hanif selaku Direktur Utama PT.
Thayiba ToraTours & Travel (Penggugat) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT.Thayiba Tora Tours & Travel No. 23 Tanggal 12 Februari 2005 dariNotaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta.2. Bahwa saat ini saham milik Tergugat dalam PT. Thayiba Tora Tours &Travel (Penggugat) telah diwakilkan (bukan dialinkan) kepada Ahli Warislainnya yaitu Artha Hanif sebagaimana Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 04 Tanggal 04 Januari 2007dari Notaris H.M Afdal Gazali, SH.
Terbanding/Terdakwa : MYNA FARHANNY
105 — 46
BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,
2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,
3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,
4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And
Travel No. 883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5 orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) Bisnis,
5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan
Oktober 2018,
6) 1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,
7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel 15 Days Manchester-Irlandia-London,
Disita dari DOSMARIA AR.
Bank Mandiri,2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk
Bank Mandiri,1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $ 5.000(Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2Februari 2019 Untuk 5 orang,1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,1 (Satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5orang
dengan Harga @ 57.000.000, (Lima puluh tujuh juta rupiah)Bisnis,1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No.853/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2.
Bank Mandiri,2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD $5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp UmrohTanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,3) 1 (Satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And TravelTertanggal 10 Oktober 2018,4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And TravelNo. 883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3Halaman 29 dari Putusan
rupiah) untuk pembayaran Dp 2 TourTurki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours AndTravel 15 Days ManchesterIrlandiaLondon,Disita dari DOSMARIA AR.