CV ZIYAD IDOLA CONSULTANT yang telah dileges;1 (satu) lembar fotokopi Print Out rekening No. 0580000419861 a.n.CV ZIYAD IDOLA CONSULTANT pada Bank Mandiri Kantor cabangBanda Aceh yang telah dileges;1 (satu) eks asli Berita Acara pembayaran No. 068/BAPSTM/XII/2009tanggal 7 Desember 2009;1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan PPK (Sdr.

SinarTerang tanggal 23 Januari 2008 ;1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Acara Akad Kredit a.n.CV. Sinar Terang tanggal 23 Januari 2008 ;2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 016/YSS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 ;1 (satu) bendel copy legalisir Surat PT. BRI (Persero) Tok KCK No:R.IH.10KCK/ADK/01/2008 tanggal 18 Januari 2008 perihalPemberitahuan Putusan Kredit CV.

Hidayat A Syah a.n.CV.

Hidayat A Syah a.n.CV. Gamal Putra tetapi barangbarang berupa speed boat 2 (dua) unit dan6 (enam) unit mesin Yamaha 40 PK belum diserahkan kepada DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halmahera Timur;Bahwa speed boat yang telah dipesan oleh sdr. Hidayat A Syah dari saksiEmi Husen di tempat pembuatan speed boat di Kayu Merah tidak segeradiambil dan diserahkan untuk dikirim ke Maba (Halmahera Timur) karenauang pencairan tersebut masih diputar lagi oleh sdr.

Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n.CV CITRA PESONA ABADI;2. Satu bundel berkas/dokumen Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT AFB INDONESIA;3. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT AGARIGUCHI NUSA KARYA;4. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT AGLA PRADIPTATAMA;5.

PT INTEGRA SOLUSINDOUTAMA tanggal 11 April 2012 tidak dilaporkan di dalam SPT Masa PPN a.n.CV DAYA PRIMA TEHNIKA. Jika dilihat dari tanggal penerbitan fakturpajaknya yaitu tanggal 11 April 2012, seharusnya faktur pajak tersebutdilaporkan di SPT Masa PPN masa pajak April 2012. Namun faktanya, tidakada nilai penyerahan barang/jasa di SPT Masa PPN a.n.

Saksi hanya menerimafaktur pajak, surat jalan, invoice;Bahwa namanama perusahaan yang ada di lampiran B2 SPT Masa PPN a.n.CV KARYA TEKNIK MANDIRI masa pajak Desember 2013 adalah PTSANGGAR SARANA dan CV CITRA PESONA ABADI. Saksi mengisilampiran B2 SPT PPN CV KARYA TEKNIK MANDIRI karena ada fakturpajak masukan yang saksi terima. Sebagian faktur pajak masukan CVKARYA TEKNIK MANDIRI adalah benar dalam arti ada transaksinyakecuali faktur pajak an.

telah mendapatkan PENETAPAN Nomor: 1855/PEN.PID/2015/PN.JKT.TIM tanggal 04 Juni 2015 dari Pengadilan NegeriJakarta Timur.10111213a Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan SangatPerlu dan Mendesak Nomor: PRIN105.SITA/PJ.05/2015tanggal 03 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari DWIANGGIA PERMADI, S.E., dan telah dibuatkan BeritaAcara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu danMendesak tertanggal 03 Juni 2015, barang bukti berupa:Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT PPN danlampirannya a.n.CV

dantelah mendapatkan PENETAPAN Nomor: 1855/PEN.PID/2015/PN.JKT.TIMtanggal 04 Juni 2015 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Dengan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor:PRIN105.SITA/PJ.05/2015 tanggal 03 Juni 2015, telah dilakukan penyitaan dari DWIANGGIA PERMADTL, S.E., dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan Dalam KeadaanSangat Perlu dan Mendesak tertanggal 03 Juni 2015, barang bukti berupa:1101112Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT PPN danlampirannya a.n.CV

Bahwa selain itu, berdasarkan butir a poin 12 dan butir c poin 3pada Surat Nomor : SME.MIB/SPPK/SMEM5.2480/2017, tanggal 03Oktober 2017, Perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) a.n.CV.

CV No.602.3/134 No.602.4/134 300.000.000PP/I/2011 ADIPURA 5 tgl. 4 igl.tgl.21012011 TRADING 20012011 20012011No.602.3/135 No.602.4/1353 tgl. 2 tgl.20012011 20012011No.602.3/136 No.602.4/1361 tgl. 0 igl.20012011 20012011011a/MCP/ a.n.CV No.602.3/127 No.602.4/127 415.000.0001/2011 MEDIA CIPTAS3 tgl. 2 igl.tgl.11012011PERSADA 18012011 18012011No.602.3/128 No.602.4/1281 tgl. 0 igl.18012011 18012011No.602.3/129 No.602.4/1291 tgl. 0 igl.18012011 18012011No.602.3/130 No.602.4/1301 tgl. 0 igl.18012011 18012011019

Amandemen Il (dua) perihal perubahan proses pembayaran dariBank Muamalat Cabang BSD Tangerang No. 000.2386.937 a.n.CV SETIA KAWAN menjadi Bank BNI Cabang Tangerang No. A.C.332251436 a.n. CV SETIA KAWAN;Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Jkt. Pstd. Amandemen Ill perihal perubahan proses pembayaran sewakendaraan Bus APRON dari Bank BNI Cabang Tangerang No. A.C.332251436 a.n. CV SETIA KAWAN menjadi Bank ICB BUMIPUTERACabang Tangerang a.n. CV SETIA KAWAN;e.

Bank AcehKCS Banda Aceh (610) tanggal 26 Juni 2016 periode tanggal 01Oktober 2015 s/d 29 Juni 2016 no rekening 61001060035029 a.n.CV TRI JAYA SUKSES.1 (satu) lembar foto copy buku Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWINNo. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Desember 2015 senilai Rp22.572.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh duajuta rupiah) perihal pelunasan attaractan 450.000 SET ke SURVIDOGlobal.1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri a.n. TEUKUJUSWIN No.

Surat Nomor : 522.05/PHTR/PI/2004/011 tanggal 03 Januari 2004 perihalPertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n.CV. BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain menyebutkaninventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan dilakukan penebanganHal. 29 dari 1215 hal. Put.

No.1648 K/Pid.Sus/20141.Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003) sebanyak 382.810 M3 di arealseluas 2.205 Ha;Surat Nomor : 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 perihalPertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n.CV.

SANDRA WIBAWA(BBP8);132)2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6404 tanggal 25 Februari 2004 dariKepala Dinas Kehutanan Provinsi Riauyang ditujukan kepada Gubernur Riauperihnal Pengesahan Bagan Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n.CV. PUTRI LINDUNG BULAN, yangditandatangani oleh Ir. SYUHADATASMAN, MM.

RUSLI ZAINAL(BBQ3);152) 6 (enam) lembar Keputusan GubernurRiau berikut lampirannya NomorKPTS.138/II/2004 tanggal 27Februari 2004 tentang Pengesahan BaganKerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n.CV.

SANDRA WIBAWA(BBP8);132)2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/6404 tanggal 25 Februari 2004 dariKepala Dinas Kehutanan Provinsi Riauyang ditujukan kepada Gubernur Riauperihnal Pengesahan Bagan Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n.CV. PUTRILINDUNG BULAN, yang ditandatanganioleh Ir. SYUHADA TASMAN, MM.

Jalan baruBogor berupa aplikasi pembukaan Rekening perusahaan a.n.CV. ADIDAYA MEGAH PERKASA tanggal 13 April 2011;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BIT KCP. Jalan baruBogor formulir pengkinian data nasabah perusahaan/organisasi ADIDAYA MEGAH PERKASA;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BIT KCP. JalanbaruBogor aplikasi pembukaan Rekening perorangan a.n. RISKIADIANSYAH tanggal 22 Februari 2011;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bank BIT KCP.

RISKIADIANSYAH bank BII kepada Rekening 2427000289 a.n.CV. Adidaya Megah Perkasa sebesar Rp. 60.000.000,;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BIZ KCP. JalanbaruBogor cek No. CI.573344 sebesar Rp. 159.225.000, danaplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11Desember 2012 dari Rekening 2427000289 an. CV.Adidaya Megah Perkasa Bank BII kepada Rekening0055301500004418 a.n. RISKI ADIANSYAH pada BankBTN sebesar Rp. 159.225.000,;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank BIT KCP.

10 Juli 2013.Surat sporadik a.n Wahyu Rohmat Nugroho untuk tanah seluas 600M2 tertanggal Petaling Jaya ....September 2013 nomor register :222/SPRD/IX/PTL13 dan kwitansi pembayaran uang Rp58.000.000,00 tanggal 14 Maret 2013 ditandatangani Wahyu ( a.n.CV Bujang ).Berita acara pembayaran sewa alat excavator, greder, bomak dantanah timbun.Kwitansikwitansi pembayaran uang pendaftaran, uang bookingkapling kios dan uang pembayaran kavling kios.SHM No. 2176 tahun 2003 Desa Petaling Jaya Kecamatan KumpehUlu

BDG34.35.36.37.C.Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan PT.Bank Rakyat Indonesia("Tergugat I") telah melakukan wanprestasi atas Surat Nomor:B.1203VI/KC/ADK/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 perihal Penyelesaian Kredit a.n.CV Sinar Raya dan karenanya Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminanserta proses lelang terkait menjadi batal.Pernyataan Para Penggugat adalah pernyataan kosong yang tidak memilikidasar hukum.

MIFTAKHUL ANANG untukmembuat dan mensubmit dokumen pemberitahuan pabean berupaPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan membuat dokumen pelengkappabean berupa invoice dan packing list dalam rangka untuk mengekspor barangyang diberitahukan dalam PEB Nomor 012646 tangga128 Agustus 2018 a.n.CV.

Gamal Putra, semua pencairan tersebutdibuatkan cek dan masuk ke rekening oleh Terdakwa Hidayat A Syah a.n.CV. Gamal Putra yang berkedudukan di Jl, Yasin Gamsungi RT. 008/004Kel. Soasio Kec. Ternate Utara Kota Ternate ke nomor rekening : 86135642BNI Cabang Ternate;E Bahwa semua pencairan 100 % sudah diterima Terdakwa Hidayat A Syaha.n. CV.

tangani berita acara pemeriksaan barangpadahal sesungguhnya barangbarang tersebut secara nyatabelum seluruhnya di terima dan belum diserah terimakan secarafisik Kkeseluruhan,sehingga dengan demikian maka atas dasarberita acara serah terima dan pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh Muhammad Yusuf ,maka dana proyek tersebutdapat cair bertahap 20%,tahap 60% dan terakhir seluruhnya100% Bahwa walaupun pencairan telah dibayarkan 100 % kepada CV.Gamal Putra dan diterima oleh Terdakwa Hidayat A Syah a.n.CV

Surat No. 32/AR/ARRBL WGlutg/IV2012 tertanggal9 Februari 2012 perihal : Kewajiban Pinjaman a.n.CV. Wita Saputra (Somasi I)b. Surat No. 57/AR/ARRBL WGlutg/Il/201 2tertanggal 5 Maret 2012, perihal : KewajibanPinjaman a.n. CV. Wita Saputra (Somasi Il)c. Surat No. 74/AR/ARRBL WGlutg/Il/201 2tertanggal 21 Maret 2012 perihal : KewajibanPinjaman a.n.

Asli 1 (Satu) asli lembar Surat Pernyataan yang dibuat olehSaudara Syahid Rusmin pada tanggal 13 Januari 2021;50. 1 (satu) lembar print out foto Slip Penyetoran Bank Maluku a.n.CV.

Baruna Dian Mustika,AMALIA RACHMADHANI, HAMID BAYAGUB sebagai berikut :1)2)3)4)5)6)2)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)Tanggal 04 Mei 2017 uang masuk transfer dari IMAM SUBARKAHsebesar Rp. 450.000.000, ( empat ratus lima puluh juta rupiah ) ;Tanggal 05 Mei 2017 uang masuk transfer dari Bank Mandiri a.n.CV SURYA GEMILANG Rp. 300.000.000, ( Tiga ratus juta rupiah ) ;Tanggal 08 Mei 2017 uang masuk transfer dari Mandiri a.n.

Bahwa dari IWAN SURYONO saksi memperoleh faktur pajak TBTS a.n.CV TRI INTA KARSATAMA dan PT MITRA KARASINDO ; Bahwa selain ada faktur pajak lain atas nama Iwan Suryono yaitu PTMAXKAM ABADI, PT DUTA GADING MAKMUR dan PT AGUNG KOTAMANDIRI ;Bahwa total nilai faktur pajak TBTS yang dikreditkan CV JAYASENTOSA dari IWAN SURYONO adalah sebesar Rp.158.845.847,(seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribudelapan ratus empat puluh tujuh rupiah); Bahwa nilai pembelian faktur pajak TBTS

PAUS a.n.Imelda Pasaribu sebesar Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah).Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya Kamera Digital a.n.CV Naeko Jaya (Deny Naeko Raja Damanik) sebesar Rp.3.000.000.

(tigajuta rupiah).Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sirine a.n.CV Kirana Hutama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah).Halaman 57 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT MDNTanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Ballon CVKirana Hutama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah).Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Makan Minum danSnack a.n.

CV Naeko Jaya (Deny Naeko raja Damanik) sebesar Rp.8.500.000,(delapan juta lima ratus ribu rupiah).Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Printer 4 (empat) Unit a.n.CV Kirana Hutama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.3.800.000, (tiga jutadelapan ratus ribu rupiah).Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadan TV Toshiba 29 (dua puluhsembilan) Inci a.n. CV Kirana Hutama Martin Rizal Siahaan sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah).Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Genset 1 (Satu) Unit a.n.