DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.59. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada. 60. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.

DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar. 62. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA. 63. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.

DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.65. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar. 66. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.

DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014di PT BPDBali.Pada tanggal 27 Januari 2014; Tarikan tunai dari 05125130 sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).Cek Bank BCA No. DA 512517 an.

Pecatu Bangun Gemilang No.DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000, (satuHalaman 52 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPSmilyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BIlCabang Denpasar.65)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.66)1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT.

DA512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD Bali.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000, (delapan puluhtiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21Januari 2014 di Bank Mayapada.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.

DA512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000, (satu milyarempat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BIl CabangDenpasar.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.Halaman 64 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS66.67.68.69.70.71.72.73.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.

DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilaiRp. 1.400.000.000, (satu milyar empat ratus juta rupiah)dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BIl Cabang Denpasar.65.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu BangunGemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari2014 di BPD Cabang Denpasar.66.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu BangunGemilang No.

MKM dan menyerahkan kepadaterdakwa I, lalu setelah dikliring terdakwa I, uangnya dibagi rata, masingmasingmenerima 50% dari jumlah total Bilyet Giro tersebut.Uang tersebut terdakwa dan terdakwa II pergunakan untuk keperluan pribaditerdakwa dan terdakwa Il.Perbuatan terdakwa dan terdakwa Il tersebut diketahui pada saat saksiPATONI JAELANI beserta rekan kerja dari PT.

MKM dan menyerahkan kepadaterdakwa I, lalu setelah dikliring terdakwa I, uangnya dibagi rata, masingmasingmenerima 50% dari jumlah total Bilyet Giro tersebut.Uang tersebut terdakwa dan terdakwa II pergunakan untuk keperluanpribadi terdakwa dan terdakwa Il.Perbuatan terdakwa dan terdakwa II tersebut diketahui pada saat saksiPATONI JAELANI beserta rekan kerja dari PT.

Tobing berupabilyet giro (terdakwa Faisal Hendra P.L. yang bertugas menagih)kemudian dicairkan oleh terdakwa Abdul Malik Dinggi (dikliring) laludimasukkan ke rekening terdakwa Abdul Malik Dinggi dan terdakwaFaisal Hendra P.L. Tobing, bukan ke rekening milik PT.

Tobing selanjutnya terdakwa Abdul Malik Dinggi menuliskan namaterdakwa Abdul Malik Dinggi selanjutnya Bilyet Giro tersebut dikliring diBank Mandiri Kantor Cabang Pulogadung Jakarta Timur ;Bahwa setelah Bilyet Giro yang diberikan terdakwa Faisal Hendra P.L.Tobing kepada terdakwa Abdul Malik Dinggi dikliring dan setelahdipastikan uang tersebut masuk ke rekening terdakwa Abdul Malik Dinggidi Bank Mandiri nomor rekening 1250001103050 maka sesuai dengankesepakatan antara para terdakwa maka uang yang masuk

NusaIndah Jaya Utama ditagih oleh terdakwa , diterima oleh terdakwa Il sertaditanda tangani berupa Bilyet Giro lalu diterima oleh terdakwa , diuangkan/dikliring dan dimasukkan ke rekening terdakwaterdakwa sebagaimana faktahukum diatas ;Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa hasil penjualanscrap oleh PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors And Manufacturing haruslahmasuk ke rekening PT.

Aloysius Widarto serta menandatangani Surat Pernyataan yangdisiapkan oleh Bank.Bahwa Rekening Giro Nomor 100.21.10.07.073969 tersebut baru efektifdipergunakan pada Tahun 2006 yaitu untuk menampung Pajak Bumi danBangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan BPHTB sejakJanuari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang dikliring dari Bank BRICabang Jayapura selaku Bank Persepsi ke Rekening Giro DinasPendapatan Daerah Kota Jayapura yang seharusnya dikliring ke RekeningKas Umum Daerah pada Bagian

Aloysius Widarto serta menandatangi Surat Pernyataan yang disiapkanoleh Bank;Bahwa Rekening Giro Nomor 100.21.10.07.073969 tersebut baru efektifdipergunakan pada Tahun 2006 yaitu untuk menampung Pajak Bumi danBangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan BPHTB sejakJanuari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang dikliring dari Bank BRICabang Jayapura selaku Bank Persepsi ke Rekening Giro DinasPendapatan Daerah Kota Jayapura yang seharusnya dikliring ke RekeningKas Umum Daerah pada Bagian

Dana yang dicairkan atau dikliring oleh saksiSarwanto Bambang Waskitho, kemudian atasperintah Terdakwa , ditransfer kembali kerekening Terdakwa pada Bank BCA atau BankCentury atau ke rekening lain yang dikehendakioleh Terdakwa I, yaitu:1 (satu) lembar Voucher Pengiriman Uang Bank CIC Internasional,Tbk tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratusjuta rupiah) atas nama pengirim Bambang Waskhito kepadapenerima RM.

Dana yang dicairkan atau dikliring oleh saksiTarmin, kemudian atas perintah Terdakwa Il,Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid.Sus/2014ditransfer kembali ke rekening Terdakwa padaBank BCA atau Bank Century atau ke rekeninglain yang dikehendaki oleh Terdakwa I, yaitu:12)1 (satu) lembar Cek No. CE. 339258 PT.

Dana yang dicairkan atau dikliring oleh saksiNelly Kohinurwati, S.H., Kemudian atas perintahTerdakwa , ditransfer kembali ke rekeningTerdakwa pada Bank BCA atau Bank Centuryatau ke rekening lain yang dikehendaki olehTerdakwa I, yaitu:17)1 (satu) lembar Cek No. 04. 004410 PT. GNU tanggal 23 Desember2004 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yangkemudian dananya di transfer via RTGS ke BCA Cabang MelawaiNo. Rek. 0701312669 an. RM.

Dana yang dicairkan atau dikliring oleh saksiTarmin, kKemudian atas perintah Terdakwa Il,ditransfer kembali ke rekening Terdakwa padaBank BCA atau Bank Century atau ke rekeninglain yang dikehendaki oleh Terdakwa I, yaitu:Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid.Sus/201412)1 (satu) lembar Cek No. CE. 339258 PT.

(Seratus delapan puluh juta seratus riburupiah) atas nama LU JAT HUA (suami terdakwa) dengan tanggal jatuhtempo pada tanggal 24 Juli 2010 dan sebagai alat pembayaran atasbarang berupa karet gelang yang sebelumnya telah di pesan ,yangmana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) lembar BilyetGiro Bank UOB Buana tidak dapat dikliring karena Rekening sudahditutup oleh pihak Bank namun untuk meyakinkan saksi korbanTerdakwa tetap menyerahkan kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 saatsaksi korban hendak

Angsa Sedana Yoga beralamat di JIn.Raya Terminal Batubulan No.1518 Batubulan, KecamatanSukawati, Kabupaten Gianyar;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara MadeSurjana menyerahkan 2 (dua) Cek Bank Mandiri dengan nominalmasingmasing Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)sebagai pelunasan pinjamannya, akan tetapi setelah kedua cektersebut dikliring ternyata tidak ada dananya;Bahwa Cek Bank Mandiri No.

;Bahwa saat itu saksi mendengarkan Putu Yeni, SE. menyanakanpada Terdakwa apakah cek tersebut ada dananya, karena saatitu saksi ada disana:;e Bahwa Terdakwa menyerahkan cek dua kali, pertamanya tanggal2962009 Nomor: EJ. 440813, keduanya tanggal 30 Juli 2009 No.EJ. 44.0815;nncc eee nnnnnn nnn n cence nnn nnnnnnnnnnnnnanennnnnne Bahwa setelah dikliring di Bank Mayapada, Bank tersebutmenyatakan cek itu tidak cukup dananya, sesuai dengan suratpenolakan itu;e Bahwa penyerahan cek oleh Terdakwa bertempat

Angsa Sedana Yoga adalah Made Surjana sendiri; Bahwa saksi menerima cek yang pertama, sedangkan yangkedua tidak, tanggalnya saksi tidak ingat tapi nilainya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apa cek tersebut ada dananya atau tidak, kemungkinan itu sudah ditanyakan padaDirektur Utama, karena disana sebelumnya Terdakwamenghadap serta ditanyakan tentang hal tersebut, kemudiancek tersebut sudah dikliring pada tanggal 7 Agustus 2009 lewatBank Mayapada dan hasilnya

tidak bisa dikliring karena ditolakSaldo Rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup;Bahwa Terdakwa serahkan cek itu untuk membayar kekuranganhutangnya Made Surjana; 20 non none none11Bahwa saksi berhadapan langsung saat menerima cek yangkedua tersebut;Bahwa saksi tahu tentang keadaan dana dari cek tersebut daripemberitahuan karyawan yang membawa cek ke BankMayapada Itu; 220222 22222222 22 2Bahwa setahu saksi, Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atassisa hutangnya Made Surjana;0Menimbang

EJ. 440815 tertanggal 30 Juli 2009 nominal Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa setelah dikliring, ternyata dana dari cek tersebut tidak ada; Bahwa sampai saat ini tidak ada tindakan kelanjutannya dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dilaporkan;Bahwa disaat pembayaran hutang sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) itu saksi ada serahkan jaminan ataspembayaran yaitu 2 (dua) buah SHM masingmasing No. 485dan No. 456 atas nama Made Surjana telah dikembalikan padatanggal 18 Juni 2009 yang diterima

DWIPAINDONESIA sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 20September 2013 dengan mempergunakan alat bayar berupa 24 BilyetGiro Bank Danamon @ Rp. 2.767.537.920, (dua milyar tujuh ratus enampuluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluhrupiah), namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dikliring / dicairkan.Bahwa berdasarkan keterangan Sdr HARSONO, pada tanggal 13September 2013, Sdr. HARSONO selaku Direktur PT.

ZEN JAYA INDONESIA,yang ditanda tangani oleh AKSHAYA JHA tertanggal 15 Januari 2014 ketikaakan dikliring ke rekening PT. DWIPA INDONESIA dengan Nomor rekening: 1490004549129 di Bank Mandiri pada tanggal 15 Januari 2014, tidakdapat dicairkan atau dikliring dikarenakan saldo pada rekening atas namanasabah PT. ZEN JAYA INDONESIA tidak cukup berdasarkan denganSurat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh PT.

ZEN JAYA INDONESIA,dengan nilai masingmasing Bilyet Giro sebesar Rp. 6.635.732.585, (enammilyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu limaratus delapan puluh lima rupiah) yang diterima dari Terdakwa tidak dapatdicairkan atau dikliring oleh pihak PT. DWIPA INDONESIA ; dan saat ituTerdakwa menerangkan kepada Sdr.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ke 24 Bilyet Giro BankDanamon tersebut sama sekali tidak bisa dikliring / dicairkan karena tidakada dananya ; Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Sdr. HARSONO menemui Terdakwadi kantor PT. ZEN JAYA INDONESIA di daerah Mega Kuningan JakartaSelatan, namun dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang makaTerdakwa kembali mengatakan akan segera melakukan pembayarandengan cara bertahap yaitu :1.

ZEN JAYA INDONESIA,dengan nilai masingmasing Bilyet Giro sebesar Rp. 6.635.732.585, (enammilyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu limaratus delapan puluh lima rupiah) yang diterima dari Terdakwa tidak dapatdicairkan atau dikliring oleh pihak PT.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Tasikmalaya tanggal 02 Maret 2012.Bilyet Giro Nomor GFA Nomor 860146 dengan nilai pembayaranRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 10 Maret 2012.Setelah dikliring di bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan pada tanggal 12Maret 2012.Bilyet Giro Nomor GFA Nomor 860147 dengan nilai pembayaranRp.23.311.000, (dua puluh tiga juta tiga ratus selebas ribu rupiah), jatuhtempo tanggal 14 Maret 2012. Yang dicairkan di bank BCA KC Bandung olehPT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Tasikmalayatanggal 02 Maret 2012 ; Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860146 dengan nilai pembayaranRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 10 Maret2012, Setelah diKliring di Bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan padatanggal 12 Maret 2012 ; Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860147 dengan nilai pembayaranRp.23.311.000, (dua puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), jatuhHal 15 dari 21 hal, Putusan No.150/Pid/2013/PT.Bdg.tempo tanggal 14 Maret 2012,

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Tasikmalaya tanggal 02 Maret2012 ; Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860146 dengan nilai pembayaranRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), jatuh tempo tanggal 10 Maret 2012,Setelah diKliring di Bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan pada tanggal 12Maret 2012 ; Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860147 dengan nilai pembayaranRp.23.311.000, (dua puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), jatuhtempo tanggal 14 Maret 2012, Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT.Bank Rakyat

TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCAPasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempatdana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudiansaksi koroban R.

TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCA PasaarMinggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempat dana yangada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudian saksi korban R.TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dan diperoleh keteranganbahwa pihak Bank BIN sebagai penerbit cek telah menolak keempat cektersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidak sesuai spesimen ataukeempat cek tersebut tidak benar isinya, dan seharusnya yang berhakmenandatangani cek

TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCAPasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempatdana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kKemudiansaksi koroban R. TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dandiperoleh keterangan bahwa pihak Bank BIN sebagai penerbit cek telahmenolak keempat cek tersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidaksesuail spesimen. Dimana seharusnya yang berhak menandatangani cek atasnama PT.

TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCAPasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempatdana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudiansaksi korban R. TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dandiperoleh keterangan bahwa pihak Bank BIN sebagai penerbit cek telahmenolak keempat cek tersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidaksesual spesimen. Dimana seharusnya yang berhak menandatangani cek atasnama PT.

Unggul Pratama,Terdakwa ada juga memberikan (satu) lembar cek Bank Mandiridengan nomor EZ 651952 senilai Rp. 28.000.000, yang jatuhtemponya pada tanggal 23 Maret 2011 untuk pembayaran DeliveryOrder (DO) nomor 003555 dan faktur nomor 005721/CR/SMU/02/2011, setelah dikliring oleh saksi Handy pihak Bank Mandirijuga memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BankMandiri ditolak dengan alasan saldo pada rekening tidak mencukupi;Setelah 5 (lima) lembar cek yang dikasih oleh Terdakwa untukpembayaran

harinya, maka Terdakwa memberikan cek tersebutkepada saksi Hendri Sucipto dengan tanggal jatuh tempo per sepuluh hariantara lain :a Cek Bank Mandiri nomor EZ 652859 jatuh tempo tanggal 26 Mei 2011;b Cek Bank Mandiri nomor EZ 652860 jatuh tempo tanggal 16 Mei 2011;c Cek Bank Mandiri nomor EZ 652862 jatuh tempo tanggal 06 Juni 2011;d Cek Bank Mandiri nomor EZ 652863 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2011;e Cek Bank mandiri nomor EZ 652865 jatuh tempo tanggal 17 Juli 2011;Setelah ke 5 (lima) cek tersebut dikliring

Unggul Pratama,Terdakwa ada juga memberikan (satu) lembar cek Bank Mandiridengan nomor EZ 651952 senilai Rp 28.000.000,00 yang jatuhtemponya pada tanggal 23 Maret 2011 untuk pembayaran DeliveryOrder (DO) nomor 003555 dan faktur nomor 005721/CR/SMU/02/2011, setelah dikliring oleh saksi Handy pihak BankMandiri juga memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dariBank Mandiri ditolak dengan alasan saldo pada rekening tidakmencukupi;e Setelah 5 dima) lembar cek yang dikasih oleh Terdakwa untukpembayaran

persepuluh harinya, maka Terdakwa memberikan cek tersebut kepadasaksi Hendri Sucipto dengan tanggal jatuh tempo per sepuluh hariantara lain :Cek Bank Mandiri nomor EZ 652859 jatuh tempo tanggal 26 Mei 2011;Cek Bank Mandiri nomor EZ 652860 jatuh tempo tanggal 16 Mei 2011;Cek Bank Mandiri nomor EZ 652862 jatuh tempo tanggal 06 Juni 2011;Cek Bank Mandiri nomor EZ 652863 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2011;Cek Bank mandiri nomor EZ 652865 jatuh tempo tanggal 17 Juli 2011; Setelah ke 5 (lima) cek tersebut dikliring

Sequislife dantidak disetorkan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwasendiri sebesar Rp.8.500.000,( delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;e Uang premi ansuransi kesehatan yang dibayarkan dengan menggunakan BGNomor GFG 269278 tertanggal 30 Nopember 2012 dengan nominal 7.500.000,( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dikliring tanggal nya terdakwalupa dan tidak disetorkan ke kantir PT.

Sequislife namundipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri;e Uang premi ansuransi kesehatan yang dibayarkan oleh saksi Elita Setianingsihdengan menggunakan BG Nomor GFG 269287 tertanggal 304September 2013 dengan nominal 8.750.000, ( delapan juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang dikliring tanggal 30 September 2013 dan tidak disetorkan ke kantorPT.

Sequislife dantidak disetorkan namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwasendiri sebesar Rp.8.500.000,( delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;Uang premi ansuransi kesehatan yang dibayarkan dengan menggunakan BGNomor GFG 269278 tertanggal 30 Nopember 2012 dengan nominal 7.500.000,( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dikliring tanggal nya terdakwa lupadan tidak disetorkan ke kantir PT.

(tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Pebruari 2011 ;Bahwa bilyet giro tersebut benar diterbitkan oleh Bank Mestika Cabang Padangsidimpuan,namun nominal uang yang tertera pada bilyet giro tersebut tidak dapat dikliring karenasaldonya tidak mencukupi ;Bahwa nilai nominal saldo bilyet giro tersebut tidak sampai satu juta rupiah dan pihakBank Mestika telah memberitahukannya kepada pemilik bilyet giro tersebut dan Terdakwamengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menyetorkan dananya ;Bahwa pihak Bank Mestika

Sori Mujur Hasibuan : Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena persoalan bilyet girokosong ; Bahwa Saksi adalah karyawan dari perusahaan yang memasok kuku bima ke toko SaksiKorban ; Bahwa pada waktu melakukan pembayaran barang, Saksi Korban menyerahkan bilyet girokepada Saksi, namun ketika akan dikliring bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak bank ; Bahwa bilyet giro tersebut ditolak pihak bank karena ada empat paraf yang tertera dalambilyet giro tersebut ; Bahwa dari Saksi Korban

(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ; Bahwa bilyet giro yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban tidak dapat dikliring diBank Mestika Cabang Padangsidimpuan karena saldonya tidak mencukupi ; Bahwa untuk menjamin Terdakwa membayar hutangnya, Saksi Korban pernah mengambiltruk Colt Diesel milik Terdakwa ; Bahwa Barang Bukti berupa (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, No.

JONI RAMBE untukproses Bilyet Giro, namun setelah Bilyet Giro tersebut dikliring pada tanggal 6Oktober 2009, kedua lembar Giro tersebut ditolak oleh Bank dengan alasansaldo tidak mencukupi. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 saksi JOHANmelaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ke Polresta Medan dansampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar uang pembelian mobiltersebut kepada PT.

No. 953 K/PID/2013Apabila kita perhatikan bunyi putusan tersebut di atas Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan terkesan raguragu dalam mengambil keputusan hal inididasarkan dengan bunyi putusan tersebut seharusnya Hakim MajelisPengadilan Negeri Medan menyertakan sanksi pidana apabila Terdakwadinyatakan terbukti melakukan Tindak dengan nilai nominal Rp 306.500.000,(tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah dikliring ternyatadananya tidak cukup;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony

Semarangtanggal 05 Oktober 2017 : saldo rekening giro ataurekening kusus tidak cukup setelah dikliring olehWinceslausa Ariani ke PT. Bank Bukopin Cab.Semarang nomor warkat: 1115070227Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 419/Pdt/G/2017/PN Smg36.37.38.39.40.Bukti T36Bukti T37Bukti T38Bukti T39Bukti T40: Foto Copy Cek Bank Bukopin an. Crisma Jaya Glovetanggal 05/10/2017 Pemberian Cek an. CV. CrysmaJaya Glove senilai Rp.55.000.000 dan dan lampiranpenolakan dari Bank Bukopin Cab.

Semarangtanggal 05 Oktober 2017 : saldo rekening giro ataurekening kusus tidak cukup setelah dikliring olehWinceslausa Ariani ke PT. Bank Bukopin Cab.Semarang nomor warkat: 1115070226: Foto Copy Cek Bank Bukopin an. Yudianto AgungSaputra tanggal 05/09/2017 Pemberian Cek an.Yudianto Agung S senilai Rp.200.000.000 danlampiran penolakan dari Bank Bukopin = Cab.Semarang tanggal 20102017 : dana tidak cukupsetelah dikliring oleh Winceslausa Ariani ke PT. BankBukopin Cab.

CV.Crysma Jaya Glove senilai Rp.88.000.000 adalahkosong setelah dikliring oleh Winceslausa Ariani kePT. Bank Bukopin Cab. Semarang nomor BG:2216178527: Foto Copy Bilyet Giro an. CV. Crysma Jaya Glovetanggal 31/10/2017 Pemberian Bilyet Giro an. senilaiRp.150.000.000 adalah kosong setelah dikliring olehWinceslausa Ariani ke PT. Bank CIMB Niaga Cab.Yogya nomor BG: 535425: Foto Copy Cek BRI a.n tanggal 31/08/2017Pemberian Cek an.

Yudianto Agung S senilaiRp.200.000.000 sebanyak 3 cek lembar adalahkosong setelah dikliring oleh Winceslausa Arianinomor warkat CRF703655 ;Bahwa suratsurat bukti T1 sampai dengan T40 tersebut di atasberupa foto copy yang telah dicocokan dengan Surat aslinya kecuali T4,6, 7, 8, 12,13, 17,19 dan 23 berupa foto copy tanpa diperlihatkan suratHalaman 42 dari 54 Putusan Nomor 419/Pdt/G/2017/PN Smgaslinya, seluruh suratsurat yang dijadikan bukti tersebut telah dibubuhimeterai cukup ;Menimbang, bahwa selain

GIA 710087 tertanggal 3 Desember 2009 senilaiRp.300.000.000, ;Setelah dikliring oleh saksi Fu Frengky Fudian namun semuanya ditolak olehBank INA Cabang Abdul Muis dengan alasan dana tidak cukup / kosongsehingga saksi Fu Frengky Fudian merasa ditipu oleh terdakwa ;Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fu Frengky Fudian mengalamikerugian sekitar 957.706.000, ( sembilan ratus lima puluh tujuh jutatujuh ratus enam ribu rupiah ) atau setidak tidaknya lebih dari Rp.250, ;Bahwa Terdakwa Yusmen Susanto

milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa Liu Sudarman mentransfer dana melalui rekening terdakwa di Bank BCAadalah atas permintaan terdakwa sendiri setelah ada persetujuan dari Fu FrengkyBahwa tanggal 2 Desember 2009 terdakwa menyerahkan uang hasil penjualanRuko tersebut kepada Fu Frengky Fudian, yaitu berupa 5 (lima) lembar BilyetGiro, dan 1(satu) bilyet giro telah dapat dicairkan sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan 4 (empat) lembar bilyet giro BankINA setelah dikliring

jika uang itu memangditransfer dengan maksud untuk memperbaiki (saldo) rekening terdakwa di BCA ;Menimbang, bahwa dengan maksud demikian maka ada kewajiban dariterdakwa untuk menyerahkan kembali uang itu kepada Fu Frengky Fudian, dan untukitu terdakwa telah menyerahkan kepada Fu Frengky Fudian 5 (lima) lembar bilyetgiro, tetapi ternyata hanya I(satu) bilyet giro telah dapat dicairkan sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan 4 (empat) lembar bilyetgiro Bank INA setelah dikliring

jatuh tempo 30 September 2014 ke cek yangkedua sebesar Rp30,000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo 31Oktober 2014 yaitu selama 1 (satu) bulan dan jarak cek yang kedua ke cekyang ketiga sebesar Rp37.426.000,00 jatuh tempo tanggal 30 September2014 jaraknya selama 1 (satu) bulan juga, namun setelahnya ke 3 (tiga)cek tersebut dicairkan ke bank oleh pihak PT AMS oleh (saksi AstutiPurwandsri, S.Pd binti Suripno) selaku kasir dari PT AMS mencairkannyadi Bank BCA KCP Sumber Sari Kota Bandung untuk dikliring

tempo 30September 2014 ke cek yang kedua sebesar Rp 30,000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober 2014 yaitu selama 1 (satu) bulan danjarak cek yang kedua ke cek yang ketiga sebesar Rp37.426.000,00 jatuhtempo tanggal 30 September 2014 jaraknya selama 1 (satu) bulan juga,namun setelahnya ke 3 (tiga) cek tersebut dicairkan ke bank oleh pihakPT AMS oleh (saksi Astuti Purwandsri, S.Pd binti Suripno) selaku kasir dariPT AMS mencairkannya di Bank BCA KCP Sumber Sari, Kota Bandunguntuk dikliring

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober2014 yaitu selama 1 (satu) bulan dan jarak cek yang kedua ke cek yangketiga sebesar Rp37.426.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus duapuluh enam ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30 September 2014 jaraknyaselama 1 (satu) bulan juga, namun setelahnya ke 3 (tiga) cek tersebutdicairkan ke bank oleh pihak PT AMS yaitu saksi Astuti Purwandsri, S.Pdbinti Suripno selaku kasir dari PT AMS mencairkannya di Bank BCA KCPSumber Sari Kota Bandung untuk dikliring

Bahwa benar barang buktiberupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia(BRI) dengan nomor Get 292675 , dengan jumlah uang sebesar Rp.27.000.000, (dua puluh tujuhjuta rupiah) tertanggal 17 September 2012 dan sudah dikliring sebanyak 3(tiga) kali oleh PT.Bank Panin Cabang Tebing Tinggi tertanggal 17 September 2012,tertanggal 18 September 2012 dan tertanggal 19 September 2012 , 3 (tiga ) lembar Surat KeteranganPenolakan (SKP) dari Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk.

ataumenghapuskan piutang ";Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terdakwaCIN CAI bahwa benar Bahwa benar terdakwa ada memberikan Bilyet Giro kepada Sugianto dan benarterdakwa ada mengambil beras tertanggal 29 Agustus 2012 sesuai dengan faktur bon.Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia(BRI) dengan nomor Get 292675 , dengan jumlah uang sebesar Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah)tertanggal 17 September 2012 dan sudah dikliring

Setelah dikliring di Bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan padatanggal 12 Maret 2012 ;. Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860147 dengan nilai pembayaranRp.23.311.000, (dua puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), jatuhtempo tanggal 14 Maret 2012. Yang dicairkan Bank BCA KC Bandungoleh PT CITRA BOGA JAYA, dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP)dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC BANDUNG ASIA AFRIKAtanggal 15 Maret 2012 ;.

Setelah dikliring di Bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan padatanggal 12 Maret 2012 ;. Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860147 dengan nilai pembayaranRp23.311.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), jatuhtempo tanggal 14 Maret 2012. Yang dicairkan Bank BCA KC BANDUNGoleh PT. CITRA BOGA JAYA, dengan Surat Keterangan Penolakan(SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC BANDUNG ASIAAFRIKA tanggal 15 Maret 2012 ;.

Setelah dikliring di Bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan padatanggal 12 Maret 2012 ;Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860147 dengan nilai pembayaranRp23.311.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah),jatuh tempo tanggal 14 Maret 2012. Surat Keterangan Penolakan(SKP) dari PT.

Setelah dikliring di Bank UOB ternyata tidak dapat dicairkan padatanggal 12 Maret 2012 ;. Bilyet Giro/BG Nomor GFA 860147 dengan nilai pembayaranRp23.311.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), jatuhtempo tanggal 14 Maret 2012. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dariPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC BANDUNG ASIA AFRIKAtanggal 15 Maret 2012 ;.

Bilyet giro Nomor GEZ 455834 tanggal 3022016 senilaiRp90.000.000,00;Total Rp4.045.000.000,00 (empat miliar empat puluh lima juta rupiah), yangsemuanya tidak dapat dicairkan atau dikliring/dipindahbukukan karenarekening giro khusus saldo tidak cukup adalah perbuatan melawan hukum;.

Tergugat Ill), telah menyerahkan 62 (enam puluh dua)lembar Bilyet Giro kepada Penggugat yang terdiri atas Bilyet Giro yangditerbitkan oleh 5 (lima) Bank, ternyata setelah Bilyet Giro yang telahdiserahkan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill kepada Penggugat,setelah dikliring oleh Penggugat ke Bank bersangkutan, ternyata Bilyet Girotersebut tidak dapat dicairkan, sehingga bilyet giro tersebut ditolak oleh Bankyang bersangkutan ;Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan dan menghimbaukepada

rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya mendalilkan bahwa sebagai jaminanatas pembayaran keseluruhan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat secara bersamasama denganTergugat Il dan Tergugat III telah menyerahkan 62 (enam puluh dua) lembarBilyet Giro kepada Penggugat yang terdiri atas Bilyet Giro yang diterbitkanoleh 5 (lima) bank, dimana ternyata setelah Bilyet Giro yang telah diserahkanoleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill kepada Penggugat ternyatasetelah dikliring

olen Penggugat ke bank yang bersangkutan, ternyata bankbersangkutan antara lain karena rekening giro telah ditutup dan saldorekening Giro tidak cukup sehingga bilyet giro tersebut ditolak oleh bank yangbersangkutran, dimana dengan tidak dapat dikliring/dicairkan oleh Penggugat,oleh Penggugat telah berulang kali menyampaikan dan menghimbau kepadaTergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untuk melaksanakan kewajibannyakepada Penggugat akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan, tidak adaitikad baik

sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung sayasebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dari bukti P 64 tersebut tidak jelas menunjukkanbahwa 7 (tujuh) lembar bilyet giro atas nama Marwan Dani telah diserahkankepada Penggugat hanya disebutkan kepada rekan bisnisnya bukan kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan olehPenggugat yang diberi tanda P 1 s/d P 63 tersebut masingmasing berupa63 (enam puluh tiga) lembar bilyet giro, seluruh bilyet giro tersebut tidakberhasil dikliring