Ditemukan 67 data
190 — 62
Mega Menara Batavia ; Bahwa didalam aplikasi penempatan deposito di sebut jenis deposito yaitu depositoBahwa sepengetahuan saksi dana deposito PT Elnusa di Bank Mega telah dicairkan;Bahwa saksi tahu dana deposito PT Elnusa telah dicairkan karena proses pencairanada di bagian Back Office ; Bahwa aplikasi pencairan deposito ditandatangani oleh Ir.Eteng Ahmad Salam danSantun Nainggolan ; Bahwa aplikasi pencairan deposito PT Elnusa diserahkan oleh Itman Harry Basukikepada saksi ; Bahwa saksi pernah meproses
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
272 — 181
.1.100.000.000, kemudian transaksitersebut diproses oleh Teller JULIANUS NGONGOTIMBUN, saksi tidaktahu detail proses transaksi tersebut siapa yang mengambil uang tunaltersebut.Tanggal 29 November 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000,atas permintaan dari saksi FARRAHDHBA JUSUF, melalui teleponkepada saksi menyampaikan Bahwa saksi SORAYA PELU akanmelakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000 kemudian saksimemeritankan saksi MEGA SAFFIRA ALMADJIN meproses
Hj MASDIANA ARIEF BULU).Tanggal 10 Desenber 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI0293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.200.000.000; ataspermintaan dari saksi FARRAHDHBA JUSUF, melalui telepon kepadasaksi menyampaikan Bahwa saksi SORAYA PELU akan melakukanpenarikan sebesar Rp.200.000.000 kemudian saksi memeritahkan saksiMEGA SAFFIRA ALMADJIN meproses transaksi tersebut (Fisik uangtunai diberikan sebelum dilakukan pencatatan dalam iconsBNi/Voucher transaksi dibuat).Tanggal 19 Desember 2018 Penyetoran
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
227 — 220
Petugas Teller sebagai orang atau petugas / pegawai BNI yangmenerima penyetoran Deposito dari Nasabah dan Meproses ataumemvalidasi Penyetoran pembukaan Rekening Deposito;c. Penyelia Custumer Service pada tinggkat Kantor Cabang Utamaselaku orang atau petugas / pegawai yang melakukan verifikasidokumen Pembukaan rekening deposito dan menandatanganiBilyet Deposito untuk pembukaan deposito sebesar Rp.10.000.000sampai dengan sebesar Rp.100.000.000;d.
Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, tanpa disertai fisikuang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersamasuaminya menemui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdatang ke Kantor Cabang Utama, kemudian mereka bersamasama langsung ke saksi di meja Teller 2 dan TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk memvalidasisetoran sebesar Rp.100.000.000 dengan alasan nanti yangbersangkutan tutupi, kKemudian saksi meproses
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
265 — 171
Petugas Teller sebagai orang atau petugas / pegawai BNI yangmenerima penyetoran Deposito dari Nasabah dan Meproses ataumemvalidasi Penyetoran pembukaan Rekening Deposito;c. Penyelia Custumer Service pada tinggkat Kantor Cabang Utamaselaku orang atau petugas / pegawai yang melakukan verifikasidokumen Pembukaan rekening deposito dan menandatanganiBilyet Deposito untuk pembukaan deposito sebesar Rp.10.000.000sampai dengan sebesar Rp.100.000.000;d.
Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, tanpa disertai fisikuang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersamasuaminya menemui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdatang ke Kantor Cabang Utama, kemudian mereka bersamasama langsung ke saksi di meja Teller 2 dan TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk memvalidasisetoran sebesar Rp.100.000.000 dengan alasan nanti yangbersangkutan tutupi, kKemudian saksi meproses
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
235 — 174
Petugas Teller sebagai orang atau petugas / pegawai BNI yangmenerima penyetoran Deposito dari Nasabah dan Meproses ataumemvalidasi Penyetoran pembukaan Rekening Deposito;c. Penyelia Custumer Service pada tinggkat Kantor Cabang Utamaselaku orang atau petugas / pegawai yang melakukan verifikasidokumen Pembukaan rekening deposito dan menandatanganiBilyet Deposito untuk pembukaan deposito sebesar Rp.10.000.000sampai dengan sebesar Rp.100.000.000;d.
Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, tanpa disertai fisikuang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersamasuaminya menemui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdatang ke Kantor Cabang Utama, kemudian mereka bersamasama langsung ke saksi di meja Teller 2 dan TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk memvalidasisetoran sebesar Rp.100.000.000 dengan alasan nanti yangbersangkutan tutupi, kKemudian saksi meproses
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
275 — 285
Petugas Teller sebagai orang atau petugas / pegawai BNI yangmenerima penyetoran Deposito dari Nasabah dan Meproses ataumemvalidasi Penyetoran pembukaan Rekening Deposito;c. Penyelia Custumer Service pada tinggkat Kantor Cabang Utamaselaku orang atau petugas / pegawai yang melakukan verifikasidokumen Pembukaan rekening deposito dan menandatanganiBilyet Deposito untuk pembukaan deposito sebesar Rp.10.000.000sampai dengan sebesar Rp.100.000.000;d.
Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25, tanpa disertai fisikuang, yaitu Saksi NURHAIDA SIDABUTAR bersamasuaminya menemui Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdatang ke Kantor Cabang Utama, kemudian mereka bersamasama langsung ke saksi di meja Teller 2 dan TerdakwaFARRAHDHIBA JUSUF meminta saksi untuk memvalidasisetoran sebesar Rp.100.000.000 dengan alasan nanti yangbersangkutan tutupi, kKemudian saksi meproses
117 — 0
CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Pemberi Kuasa, memberikan surat kuasa kepada salah satu nama: ANDI KOSASHI atau RIAN FAUZI untuk menjalankan, melaksanakan, dan meproses serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan dalam proses konversi saham warkat PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk atas anam IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020; 19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama: IRFAN FAUZI No.