penangkapanterhadap diri terdakwa DIAN PRASETYO Bin SUWARJONO yangaktifitasnya sedang melihat acara TV di rumahnya, selanjutnyaoleh petugas dari Polda DIY terdakwa dibawa ke Biddokkes PoldaDIY untuk dilakukan tesBahwa dari pemeriksaan urin atas terdakwahasilnyadinyatakan positif mengadung Metamfetamine/Narkotika jenisshabushabu;Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan shabushabutersebut dengan cara menghubungi seseorang melalui SMS,kemudian SIGIT ARIYANTO Alias MONTIT Bin CIPTO RAHMANmengirimkan/mentransfer uang ke rekeneing

Tembilahan, setelah dilakukan pengecekan oleh pihakbank, tujuan transfer dengan nomor rekeneing 0377574249 tersebut atasnama KOKO WIJANARKO, saksi menelpon terdakwa dan berkata ininomor rekening yang tadi atas nama KOKO WIJANARKO terdakwamenjawab iya pak, kirim saja mendengar hal tersebut saksi langsungmengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kenomor rekening 0377574249 atas nama KOKO WIJANARKO, kemudiansaksi memberitahu terdakwa bahwa uang sudah dikirim, setelan uangdikirim

Sudirman PeriodeNopember Desember 2013;Hal 17 Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.171. 1 (satu)Desember 2013;172.Rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012 1(satu) Rangkap rekeneing koran giro bank Mandiri KC Tegal ArifRahman Hakim Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;173.Periode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;174.Periode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;175.2012 s.d.

1(satu) Rangkap Buktitanggal 24 November 2012;184. 1(satu) Rangkap Buktitanggal 24 November 2012;185.tanggal 22 Oktober 2012;186.tanggal 30 Oktober 2012;1(satu) Rangkap Bukti1(satu) Rangkap BuktiPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranPengeluaranKasKasKasKasKasKasKasKasKasKas1(satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :Nomor :NomorKTKKTKKTKKTKKTKKTKKTKKTKKTKMTK: MTK1(satu) Rangkap rekeneing

koran bank Mandiri KC Tegal Sudirman1(satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Jkt Thamrin1(satu) Rangkap rekening koran bank Mandiri Thamrin periode Maret130115003130119002130119003130126007130126006130126005121127012121124005121124007121022001121030004187. 1(satu) Rangkap Buktitanggal 03 November 2012;188.tanggal 08 November 2012;189.1(satu) Rangkap Bukti1(satu) Rangkap Buktitanggal 08 November 2012;190. 1(satu) Rangkap Buktitanggal 17 November 2012;191. 1(satu) Rangkap Buktitanggal 17 November

Sudirman PeriodeNopember Desember 2013;171. 1 (satu) Rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012 Desember 2013;172. 1 (satu) Rangkap rekeneing koran giro bank Mandiri KC Tegal ArifRahman Hakim Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;173. 1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Tegal SudirmanPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;174. 1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Jkt ThamrinPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;175; 1 (satu) Rangkap rekening koran bank Mandiri

Sudirman PeriodeNopember Desember 2013;171. 1 (satu) Rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012 Desember 2013;172. 1(satu) Rangkap rekeneing koran giro bank Mandiri KC Tegal ArifRahman Hakim Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;173. 1(satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Tegal SudirmanPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;174. 1(satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Jkt ThamrinPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;175. 1(satu) Rangkap rekening koran bank Mandiri

tetap berusaha di bidang perikanan, mulaimenggeluti usaha lain berupa bisnis jual beli Narkotika yang secara ekonomisdapat memperoleh uang secara cepat dan dalam jumlah keuntungan yangbesar; Bahwa sadar akan bisnis jual beli narkotika cukup beresiko karena secaranyatanyata telah dilarang pemerintah dan bisa mengakibatkan diri Terdakwabisa terjerat hukum, maka dengan cara sembunyisembunyi danmenyamarkan asal usul harta bendanya, selanjutnya Terdakwa telahmembuka rekening bank pada Bank BCA Nomor Rekeneing

8745007330 dikantor Cabang Bank BCA Bone dan di Kantor Cabang Bank BNI Sengkangdengan nomor Rekeneing 0361679772 untuk menampung dan mengelolahasil bisnis penjualan Narkotika tersebut dengan cara transfer perbankanataupun dengan jasa perbankan lainnya; Bahwa karena dalam menjalankan usahanya di bidang jual beli narkotikatersebut semakin hari semakin meningkat jumlah transaksinya, akhirnyadisamping Terdakwa masih menggunakan akun rekening atas nama dirinya diHalaman 22 dari 73 halaman putusan No.

Bekasi ;10Bahwa awalnya Terdakwa LEXY THOMAS DE QUELJOE dan Terdakwa IIRITA AGUSTINI datang kerumah Syarkowi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus2013 sekira jam 20.00 Wib untuk menyewa mobil milik Syarkowi selama 1 (satu)bulan ;Bahwa Saksi bertugas dibagian pencatatan keuangan, dan uang sewanyalangsung ke rekeneing Syarkowi ;Bahwa Terdakwa LEXY THOMAS DE QUELJOE dan Terdakwa Il RITAAGUSTINI menyewa mobil milik Syarkowi dengan alasan untuk dipakai sendiri,namun ketika masa sewa selesai Terdakwa LEXY

Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/2017171. 1Desember 2013;(satu) rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012172. 1 (satu) rangkap Rekeneing Koran Giro bank Mandiri KC Tegal ArifRahman Hakim Periode 01November 2012:173. 1November 2012 sampai dengan 30(satu) rangkap Rekeneing Koran Bank Mandiri KC TegalSudirman Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 02 Februari 2014;174. 1(satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC JakartaThamrin Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 02 Februari 2014;175. 1 (satu) rangkap

Waktu acara pernikahan tersebut, Tergugat telahmenyetujui bahwa uang itu dipakai untuk pernikahan Sunandar, juga telahdiambil oleh yang menitipkan uangnya yakni Billo maupun Tompo;Bahwa atas. replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensimengajukan duplik sebagai berikut: Bahwa, benar uang itu akan dipakai untuk acara pernikahan Sunandar,namun ketika itu Sunandar hanya meminjam saja dan akan diganti,sehingga Tergugat Rekonvensi menyetujui uang dalam rekeneing itudipakai dulu;Halaman 8 dari 33 Putusan

Rekeneing 106 23.30.02.016409 atas nama TITIPAN DANAKASDA Kab. Sarmi, tanggal 14 Februari 2010 yang ditandatanganidengan specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA;16) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmikepada Pimpinan BANK PAPUA cabang Sarmi, tanggal 14 februari 2011untuk segera dicairkan dana sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta39rupiah) untuk bantu kegiatan Instansi Vertical di Kab.

Rekeneing 106 23.30.02.016409 atas nama TITIPANDANA KASDA Kab. Sarmi, tanggal 14 Februari 2010 yangditandatangani dengan specimen tanda tangan Sdr. A.P. MARWA;16) 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Bupati Sarmi kepadaPimpinan BANK PAPUA cabang Sarmi, tanggal 14 februari 2011untuk segera dicairkan dana sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) untuk bantu kegiatan Instansi Vertical di Kab.

Fotokopi daftar rincian transaksi (rekening Koran) dari tanggal 01 April 2020sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 pada rekeneing Termohon(Termohon), (bukti T.3);Hal. 15 dari 37 Put.No.619/Pdt.G/2020/PA.

Bahwa dengan tidak ditempatkan atau dilakukannya Jaminan Reklamasi inioleh Tergugat Rekonvensi kedalam Rekeneing Bank Pemerintah yangditunjuk bersama, maka jelas hal tersebut sebagai bentuk pelanggaranhukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap PemerintahDaerah Kabupaten Tana Tidung dan hal tersebut jelas menimbulkankerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika PenggugatRekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranyamemerintahkan

(seratus lima puluh dua ribu seratusempat puluh dua rupiah);hal 21 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel7.Bahwa nomor Rekeneing 330801010976537 a.n PRANGGONO,SH melakukan transaksi keluar yang ditujukan kepada SUKHERIsebesar Rp. 400.000.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), (asli);26. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratustiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratusempat puluh lima rupiah), untuk pengembalian TemuanPemeriksaan Khusus Tahap Il atas Keg.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp.333.746.545, (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empatpuluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), (asli);1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/1024/KEU/2014 tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), untuk pengembalianTLHP Khusus Keg. Sosialisasi dan Pembekalan BPJSJKN diTingkat Puskesmas (asli);1 (satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 09 Oktober2014 dari Dinas Kesehatan Kab.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), (asli);1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 333.746.545,(tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu limaratus empat puluh lima rupiah), (asli);1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/1024/KEU/2014tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilanpuluh juta rupiah), untuk pengembalian TLHP Khusus Keg.Sosialisasi dan Pembekalan BPJSJKN di Tingkat Puskesmas (asili);1 (satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 09 Oktober 2014dari Dinas Kesehatan Kab.

Setoran melalui BCA tanggal 5 Desember 2012 dariPemohon kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah), yang bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;Foto copy Bukti Setoran melalui BCA tanggal 2 Januari 2013 dari Pemohonkepada Termohon sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),yang bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyatasesuai dengan aslinya (P.3) ;Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekeneing

Fotokopi Struk Pembayaran Rekeneing Listrik atas nama Termohon, NomorID pelanggan XXXX, tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PTIndomarco Prisitama ( Indomaret ) Pasar Suban, XXXX, Lampung Selatan,Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Kla. Halaman21dari38Bukti Surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah sesuai denganaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 .4. Print Out Fotofoto berupa Kebun, Mobil, Usaha Lele, Ladang yang diambildari Akun Facebook milik Pemohon.

Gading ;Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY1 (satu) lbr bukti setoran ke rekeneing No. 2010303756 a.n. RAHMAHIDAYATI Rp.200.000.000 tgl 28 Desember 2015 ;1 (satu) lbr bukti setoran ke rek. 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATItanggal 08 Januari 2016 dengan nilai Rp. 150.000.000 ;1 (Satu) lbr bukti setoran ke rekening 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATItanggal 19 Januari 2016 dengan nilai Rp. 200.000.000 ;1 (Satu) lbr bukti setoran ke rek. 1771151952 a.n.

Gading ;1 (satu) lbr bukti setoran ke rekeneing No. 2010303756 a.n. RAHMAHIDAYATI Rp.200.000.000 tgl 28 Desember 2015 ;1 (satu) lbr bukti setoran ke rek. 2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATItanggal 08 Januari 2016 dengan nilai Rp. 150.000.000 ;1 (Satu) lbr bukti setoran ke rekening2010303756 a.n. RAHMA HIDAYATItanggal 19 Januari 2016 dengan nilai Rp. 200.000.000 ;Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 800/PID/2020/PT SBY1 (Satu) lbr bukti setoran ke rek. 1771151952 a.n.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), (asli);Halaman 11 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN. Ptk26.Zi28.29.30.31.32.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratustiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratusempat puluh lima rupiah), untuk pengembalian TemuanPemeriksaan Khusus Tahap Il atas Keg.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp.333.746.545, (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empatpuluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), (asli);1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/1024/KEU/2014 tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), untuk pengembalianTLHP Khusus Keg. Sosialisasi dan Pembekalan BPJSJKN diTingkat Puskesmas (asli);1 (Satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 09 Oktober2014 dari Dinas Kesehatan Kab.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), (asli);Halaman 142 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN. Ptk26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), (asli);26. 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratustiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratusempat puluh lima rupiah), untuk pengembalian TemuanPemeriksaan Khusus Tahap Il atas Keg.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp.333.746.545, (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empatpuluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), (asli);1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/1024/KEU/2014 tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah), untuk pengembalianTLHP Khusus Keg. Sosialisasi dan Pembekalan BPJSJKN diTingkat Puskesmas (asli);1 (satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 09 Oktober2014 dari Dinas Kesehatan Kab.

Mesin : 4M40UAC6817 dan No.Rangka : MMBCNKB70CD009567 kepada saksi WAHYU WAHONO melalui viaWhatsApp, setelah itu saksi WAHYU WAHONO merespon foto mobil dan videoyang terdakwa kirimkan tersebut, dan tidak lama kemudian saksi WAHYUWAHONO sepakat untuk mengambil unit mobil dan membayar via transfer bankKe Rekeneing Bank BRI milik dengan nominal Rp.60.000.000, (enam puluh jutarupiah) dengan rincian sebagai berikut: No. Tanggal Nama Pemilik dan Nominal Transfer Nama Pemilik dan KetBank No.

Sudirman PeriodeNopember Desember 2013;171. 1 (satu) Rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012 Desember 2013;172. 1 (satu) Rangkap rekeneing koran giro bank Mandiri KC Tegal ArifRahman Hakim Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;173. 1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Tegal SudirmanPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;174. 1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Jkt ThamrinPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;175. 1 (satu) Rangkap rekening koran bank Mandiri

Sudirman PeriodeNopember Desember 2013;1 (satu) Rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012 Desember 2013;1 (satu) Rangkap rekeneing koran giro bank Mandiri KC Tegal ArifRahman Hakim Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Tegal SudirmanPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Jkt ThamrinPeriode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;1 (satu) Rangkap rekening koran bank Mandiri Thamrin periodeMaret

Foto Kopi pembayaran premi Asuransi Prudential bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Keterangan Pengganti E KTP atas nama PemohonNomor : 474/42/I2017 yang dikeluarkan Kepala Desa TunjungharjoKecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tanggal 19 Januari 2019,bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyadinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;Fotokopi bukti transfer dengan Nomor Rekening 092701003141506ke Rekeneing 711901006463533