Menetapkan Pemohon (PEMOHON 1) untuk mengurus dan menarikuang simpanan dari ISTRI PEMOHON pada Bank Aceh CabangPembantu Simpang Peut dengan nomor rekening : NOMOR REKENINGan. ISTRI PEMOHON I;5.

kepada Terdakwadengan jumlah lebih kurang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat jutarupiah) untuk bimbel Saksi Farhan, Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)untuk biaya bimbel Alfan, sedangkan sisa uang sejumlah lebih kurang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwauntuk kepentingan sendiri yaitu makan, rental mobil, dan keperluanTerdakwa lainnya.Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai dan buku rekeningan

Mariana;Pada tanggal 29 April 2013 menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui BCA dari Rekeningan.

HAKIM melalui rekeningan. DONI RAMEDAN dengan meminjam ATM BCA milik Saksi NURHIDAYATI.Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SATRIA JAYA als. DEDI untuk pergimentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ke rekening sdr.DONI RAMEDAN dan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke rekening anakTerdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer lagi menggunakan BRI Linksebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ke rekening BNI milik sdr.

Hakim melalui rekeningan. Doni Ramedan dengan meminjam ATM BCA milik Sdri Nurhidayati.Kemudian Terdakwa menyuruh Sdra Satria Jaya als. Dedi untuk pergimentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ke rekening sdr.Doni Ramedan dan Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ke rekening anakTerdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer lagi menggunakan BRI LinkHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Mtrsebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ke rekening BNI milik sdr.

Setelah dipenuhi semua permintaanHalaman 3 dari 13 hal Nomor : 332/Pid/2012/PT.Bdg.tersebut selanjutnya terdakwa kembali bersama dengan Eyang Wahidin ke Malaysia dankembali melakukan ritual lagi namun pada kenyataannya sampai dengan sekarangperkataan yang disampaikan terdakwa kepada saksi tidak terealisasi sedangkan uangyang telah saksi berikan/setorkan secara tunai kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.4.700.000.000, (empat milyar tujuh ratus ribu rupiah) dan disetorkan melalui rekeningan.

Bahwa dengan meninggalnya LUSIANTO BUDOSENO bin SOETIKNO,maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untukmencairkan dana dan memindah bukukan rekeningan tabungan depositodari bank BNI KC Malang No.Rekening: 0267533933 dan No.Rekening :0696619968 dan bank BNI KC Kediri No.Rekening: 0936204536 dan BankNiaga Malang No.Rekening :0350113311208 dan DEPOSITOBERJANGKA di Bank BCA KC Malang BorobudurNo.Rekening:8160868202 dan No.Rekening:8161533173 serta bukutabungan di Bank BNI KC Malang

Toko Gunung Agung.hal 15 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKIDisita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015berupa:1).1 (satu) lembar asli Portfolio Movement , Customer namaPUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRAMASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRAMASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekeningan.

BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 20132 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekeningan. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda KependudukanProvinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH.1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customernama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M.BASIROEN, SH selaku direktur PT.

Macro Target tanggal 27 Maret 2013. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekeningan. PT. Macro target bulan November 2012.1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda KependudukanProvinsi DKI Jakarta an. ANGELA M.

BASIROEN, SH danDJULIANA DJOHAN .1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customernama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret2013.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCALMASAGUNG. tanggal 26 Maret 2013 .hal 27 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI13). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note namaCustomer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 201314). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekeningan.

Kencana Hegar ke rekeningAn. Maria Mahdalena yang seharusnya dibayarkan kepada para suplayer.Bahwa selanjutnya saksi Vinny melaporkan terdakwa ke kantor polisi untukmempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebutCV.

Kencana Hegar ke rekeningAn. Maria Mahdalena yang seharusnya dibayarkan kepada para suplayer.Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan teman dan saksi pernah diberibaju berupa kaos, celana jean, korek api (jippo), jam tangan, jaket dari terdakwa dansaksi tidak mengetahui kalau barangbarang yang diberikan oleh terdakwa tersebutdidapatkan terdakwa dari memakai uang milk CV.

Kencana Hegar ke rekeningAn. Maria Mahdalena yang seharusnya dibayarkan kepada para suplayer. Bahwa benar selanjutnya saksi Vinny melaporkan terdakwa ke kantor polisi untukmempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebutCV.

., keterangan Saksi SAFRIYAN TUBERKI dan keteranganTerdakwa, serta barangbarang bukti yang diajukan dalam perkara ini makaperbuatan dengan sengaja yang telah dilakukan Terdakwa terlihat darirangkaian peristiwa: Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA memasangaplikasi UC Browser dari Play Store, kemudian membukanya dan menulis togelup dan mendaftar di aplikasi togel up tersebut dengan nama akun : Toto66 danPassword kopral66, kemudian login / masuk dan memasukan Nomor Rekeningan.

Informasi danTransaksi Elektronik;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa telah mengirimkan angka (nomor togel) atau memasukan angkapasangan judi togel yang akan dipasangan tersebut secara elektronis, yaknidengan cara: Terdakwa KRISTANTO PATAR SIMAMORA memasang aplikasiUC Browser dari Play Store, kemudian membukanya dan menulis "togel up danmendaftar di aplikasi togel up tersebut dengan nama akun : Toto66 danPassword kopral66, kemudian login / masuk dan memasukan Nomor Rekeningan

SMKN 1 Kuala Cenaku pada Bank Riau Kepri,f) Pada tanggal 02 Januari 2013 mengambil uang tunai (kode transaksi 08)sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari rekeningAn.

Pada tanggal 02 Januari 2013 mengambil uang tunai (kode transaksi 08)sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari rekeningAn.

Rekening 7803000845 ; 433. 2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Transfer uang dari RekeningAn. BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu no.Rekening 7803000845 ;434. 5 (lima) lembar fotocopy (legalisir) Bukti transaksi RTGS dari PT. AIAFinance ke rekening An. BANDJELA PALIUDJU pada Bank PundiCabang Palu No. Rekening 7803000845 ;435. 1 (satu) eksemplar fotocopy (legalisir) Rekening Koran An.BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu No.

Rekening 7803000845 ;2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Transfer uang dari RekeningAn. BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu no.Rekening 7803000845 ;5 (lima) lembar fotocopy (legalisir) Bukti transaksi RTGS dari PT. AIAFinance ke rekening An. BANDJELA PALIUDJU pada Bank PundiCabang Palu No. Rekening 7803000845 ;1 (satu) eksemplar fotocopy (legalisir) Rekening Koran An.BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu No.

Rekening 7803000845 ;2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Penyetoran Uang ke RekeningAn. BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu no.Rekening 7803000845 :2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Transfer uang dari RekeningAn. BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu no.Rekening 7803000845 :5 (lima) lembar fotocopy (legalisir) Bukti transaksi RTGS dari PT. AIAFinance ke rekening An. BANDJELA PALIUDJU pada Bank PundiCabang Palu No.

BANDJELA PALIUDJU ;2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Penyetoran Uang ke RekeningAn. BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu no.Rekening 7803000845 :2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Bukti Transfer uang dari RekeningAn. BANDJELA PALIUDJU pada Bank Pundi Cabang Palu no.Rekening 7803000845 :5 (lima) lembar fotocopy (legalisir) Bukti transaksi RTGS dari PT. AIAFinance ke rekening An. BANDJELA PALIUDJU pada Bank PundiCabang Palu No.

Usrok untukmestikan jumlah pesanan dan harga, setelah itu terdakwa mentransferuang sejumlah Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekeningan.

Selanjutnya Sadr.lYUS (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan nomor rekeningAn. ESNAWATI yang sebelumnya sudah dikirimkan kepada Sdr. lYUS(DPO) sejumlah Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana dari uang tersebut sesuai arahan Sdr.

Selanjutnya Sdr.lYUS (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan nomor rekeningAn. ESNAWATI yang sebelumnya sudah dikirimkan kepada Sdr. lYUS(DPO) sejumlah Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana dari uang tersebut sesuai arahan Sdr.

WEGA RACHMAWAN menerima pembayaran dari konsumen lewattransfer ke rekeningan pribadi adalah disuruh oleh Kepala Marketing yangbernama sdr. SAIMAN alias PA GURU.;Bahwa benar menurut keterangan dari sdr. MAMAN bahwa dia pernahbeberapa kali membayar lewat transfer ke rekening pribadinya sdr. WEGARACHMAWAN akan tetapt baru yang terkahir ini yang bermasalah karenatidak disetorkan ke perusahaan.;Bahwa benar No. rekening atas nama sdr.

Saksi menerangkanbahwa menurut keterangan dari majikan saksi bahwa pelaku sdr.WEGA RACHMAWAN menerima pembayaran dari konsumen lewattransfer ke rekeningan pribadi adalah disuruh oleh Kepala Marketing yangbernama sdr. SAIMAN alias PA GURU. Bahwa benar sesuai dengan bukti struk transferan bahwa no. rekening atasnama sdr. WEGA RACHMAWAN tersebut adalah 34618947II dari BankBCA. Bahwa benar kerugian perusahaan akibat perbuatan terdakwa WEGARACHMAWAN tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000.

WEGA RACHMAWAN menerima pembayaran dari konsumen lewattransfer ke rekeningan pribadi adalah disuruh oleh Kepala Marketing yangbernama sdr. SAIMAN alias PA GURU.;Bahwa benar menurut keterangan dari sdr. MAMAN bahwa dia pernahbeberapa kali membayar lewat transfer ke rekening pribadinya sdr. WEGARACHMAWAN akan tetapt baru yang terkahir ini yang bermasalah karenatidak disetorkan ke perusahaan.; Bahwa benar No. rekening atas nama sdr. WEGA tersebut adalah34618947II dari Bank BCA.

H/ MASHURY LAHAY No. rek. 056601008412500 CabangAmpana.18. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekeningAn. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 056601008412500 Cabang Ampana.19. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk kerekening An. Drs.

H.MASHURY LAHAY No. rek. 056601008412500 Cabang Ampana;20. 1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 12 November 2008 sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekeningAn. Drs. H. MASHURY LAHAY No. rek. 056601008412500 Cabang Ampana;21. 1 (satu ) rangkap Rekening Koran Giro Perusda tahun 2008; 22. 1 (satu) rangkap saham perusahaan Daerah Kab.

MASHURY LAHAY No. rek. 056601008412500 CabangAmpana.1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke rekeningAn. Drs. HH MASHURY LAHAY No. rek. 056601008412500 Cabang Ampana.1 (satu) lembar slip Penyetoran pada tanggal 31 Oktober 2008 sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) transfer m elalui Bank BRI Luwuk ke20.21.me.23.24.2%26.rekening An. Drs. H.

darisaksi korban dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara melakukan tipumuslihat yang mana Terdakwa pada saat bertemu saksi korban mengatakanbahwa saksi korban akan diberi sepeda motor (Sepeda motor honda vario danyamaha mio) dengan harga murah namun harus menyerahkan uang terlebih13dahulu, sehingga kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwatotal sebesar Rp. 16.500.000, (enambelas juta lima ratus ribu rupiah) baikdiberikan secara langsung kepada Terdakwa, ataupun melalui transfer ke rekeningan

Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus terjadi, termohonmulai bertindak di luar kewajaran, termohon terhitung dalam rentan waktubulan FebruariMaret 2020 melakukan pembelajaan/pengeluaran yang tidakdapat dipertanggungjawabkan dengan akumulasi sebesar 60 Juta (rekeningan.

kurangRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sehinggapihak Bank Mega mengabulkan pinjaman yangdimohonkan oleh terdakwa yakni sejumlahRp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);Bahwa pihak Bank sudah melakukan surve ke lokasiangunan / jaminan yang dijaminkan oleh terdakwadan jelas bahwa terdakwa memang memiki usahayaitu salon karena pengajuan kredit tersebut untukusaha salon milik terdakwa;Putusan No.04/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 21 dari 60 halaman22Bahwa uang tersebut telah di cairkan ke rekeningAn

.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sehinggapihak Bank Mega mengabulkan pinjaman yangdimohonkan oleh terdakwa yakni sejumlahRp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);Bahwa benar pihak Bank sudah melakukan surve kelokasi angunan / jaminan yang dijaminkan olehterdakwa dan jelas bahwa terdakwa memang memikiPutusan No.04/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 23 dari 60 halaman24usaha yaitu salon karena pengajuan kredit tersebutuntuk usaha salon milik terdakwa;e Bahwa uang tersebut telah di cairkan ke rekeningAn

Termohon sering mengeluh dan mempermasalahkan masalah rumahtangga utamanya tentang tidak adanya uang, padahal Pemohon sudahmemberi kesempatan untuk menjual hasil kKebun Pemohon, selanjutnyasetelah ada hasil jualan panen cokelat Pemohon, Termohon simpan dirumah saudara Termohon dan uang tersebut digunakan Termohon untukmembeli kebun cokelat tanoa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohonmengetahui hal tersebut setelah Pemohon menemukan nomor rekeningAn. Tamase (saudara isteri Pemohon);c.

Tilamuta Kab.Boalemo, saksi korban memberikan uang kepada terdakwasejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Bahwa tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.59 wita saksikorban mentransfer uang sejumlah Rp 3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah), melalui kantor pos Tilamuta ke rekeningAn. Nining Muslim.Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 14.59 wita saksikorban mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) melalui kantor Pos Tilamuta kerekening An.

SriSelviyana Pakaya.Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 12.00 wita saksikorban menyuruh kepada saksi Astuti Haluti untuk mentransferuang kepada terdakwa sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) melalui bank Mandiri Tilamuta ke rekeningAn.