ditangkap di kamarnya dan ditemukan peralatan judi togel berupa 2(dua) lembar kertas berisi tombokan angka togel, 1 (Satu) lembar kertas rekapan keluaranangka togel, 1 (satu) buah HP merk SPC warna putih, dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,;e Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barangbarangyang diketemukan pada saat penangkapan; Bahwa terdakwa dalam menjalankan menerima tombokan togel tersebut selanjutnyaterdakwa mengirim setoran dari para penombok ke teman terdakwa melalui tranferan

ACHMADTOMY ERLANDA mengintip nomor pin ATM BRI korban.Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan transfer tidak melakukantarik tunai langsung dari rekening korban karena apabila ditarik tunallangsung dari rekening korban maka limit yang bisa diambil tunai tidakbisa lebih dari Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) maka dari itu uangtersebut saksi sebar ke rekening yang sudah saksi persiapkan.Bahwa ATM tampungan yang saksi gunakan untuk terima tranferan dariATM milik korban adalah rekening bank BCA yang

MUDA mencoba membantumemasukan ATM dan menukar ATM tersebut selanjutnya saksi mengintipnomor pin ATM BRI korban.Bahwa maksud dan tujuan dilakukan transfer dan tidak melakukan tariktunai langsung dari rekening korban karena apabila ditarik tunai langsungdari rekening korban maka limit yang bisa diambil tunai tidak bisa lebihdari Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) maka dari itu uang tersebutsaksi sebar ke rekening yang sudah saksi persiapkan.Bahwa ATM tampungan yang saksi gunakan untuk terima tranferan

saksi berupa 1 (Satu) unithandphone OPPO A37F selama 4 (empat) hari dan selanjutnya handphonetersebut saksi ambil Kembali untuk saksi bekerja, kKemudian handphonekembali di pinjam oleh Terdakwa dan beberapa hari kemudian handphonesaksi ambil kembali, pada hari pertama Terdakwa mengatakan kepada saksijika dirinya mendapatkan uang dari transferan dan saat saksi tanya uang darimana Terdakwa tidak memberi tau uang tersebut dari mana, dan hari ke duaTerdakwa kembali lagi mengatakan mendapatkan uang tranferan

dariseseorag, dan tranferan tersebut selalu di ambil tunai yaitu melalui atm BRILink, saat handphone milik saksi di Kembalikan oleh Terdakwa saat itu saksipenasaran bagaimana Terdakwa tersebut dapat mendapatkan uang dan saatsaksi membuka handphone tersebut baru saksi mengatahui jika Terdakwamendapatkan uang dengan cara menipu dengan menggunakan akun palsudengan nama akun IBRA MOVIC dan akun YUYUN, dan juga TerdakwaHalaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Gnsmengatas namakan dirinya

KKD174143, LEU108135, LEU108091, DQF132080, LEU108150, NKQ156080, DQF132150, NKQ156143, NKQ156091, KKD174091, DQF132091, DQF132242 dengan emisi 2016;

BENI MISBAHUL MUNIR dengan nomor 587301016781537 sejumlah 3.000.000 tertanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 11:15:41 Wib;

selakui pemilik/ownerTRAVEL BUN KIRANA TOUR sebesar Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluhUta PUP ial) . 22 n none ene nn nnn nnn ne nnn ene renee ene nnn nnnn nn neenennnceeananesSelanjutan oleh terdakwa uang transferan untuk keberangkatan Pihak MTFFinance Cabang Palembang Trip Palembang Bali tersebut tanpasepengetahuan dan seizin dari pihak MTF Finance Cabang Palembangdiantaranya Saksi YOSDITIRA,saksi ARLAN dan saksi FAZLIL ABDILLAHterdakwa pergunakan untuk perjalanan Tour lainnya diantaranya : Uang tranferan

Sebesar Rp. 40.000.000, setelah diterima terdakwapada hari rabu tanggal 08 Januari 2020, hari itu juga langsung melalui ATMBCA terdakwa transfer kembali untuk keperluan Tiket perjalanan Tour pihakBank Syariah Mandiri JAMBI ke Jogyakarta Uang Transferan sebesar RP.64.650.000, setelah diterima terdakwapada hari jumat tanggal 10 Januari 2020, hari itu juga langsung melalui ATMBCA terdakwa transfer untuk biaya keperluan Hotel Tour pihak Bank SyariahMandiri JAMBI ke Jogyakarta Dan uang tranferan sebesar

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohondan termohon terjadi pada pada bulan juni 2020 di mana termohonmemarahi pemohon disebabkan uang tranferan kebutuhan kurang banyakdi kirim, dan akhirnya pemohon di makimaki kembali.Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1764/Pdt.G/2020/PA.kKis22. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon tidak tinggal lagiberama karena termohon pulang kerumah orang tuanya sebagaimaaalamat termohon diatas.23.

RAHMAT menggunakan taxi kembali depan SDBaitusalam Waru Sidoarjo Jatim sambil menunggu uang tranferan darisaksi AHMAT JAINURI selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesarRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAT; Bahwa akibat perobuatan terdakwa saksi EKO PRASTYO Bin BUDISUSANTYO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanzadengan No. Pol: H9365FL, tahun 2014, warna Silver No Ka:MHKM1BA2JEJ006089, No.

saksi AHMAT JAINURI menyetujui dengan syarat dibayar tunaisebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sedangkan kekurangannyaakan ditrasnsfer ke rekening terdakwa kemudian setelah terdakwamenerima uang sebesar Rp. 5.400.000, (lima juta empat ratus riburupiah), setelah dipotong oleh saksi AHMAT JAINURI sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan RAHMATselanjutnya terdakwa pulang bersama RAHMAT menggunakan taxikembali depan SD Baitusalam Waru Sidoarjo Jatim sambil menungguuang tranferan

ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000, (Sembilanjuta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMADZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut denganmengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp.7 Bahwa setelah menerima tranferan uang sebesar Rp. 9.700.000,(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HARJUNA Alias UNABin JAMAL (Alm) (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)langsung menghubungi saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI

(limajuta rupiah), sehingga saksi HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm) (terdakwayang dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengajak saksi YOGI PRAYOGAAlias YOGI Bin RASIDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secaraterpisah) dengan maksud untuk meminjam ATM Bank BNI milik saksi YOGIPRAYOGA Alias YOGI Bin RASIDING (terdakwa yang dilakukan Penuntutansecara terpisah) dengan ATM Bank BNI atas nama AGUS MUNANDAR dengannomor rekening 0728024367 untuk menampung sisa tranferan sebesar Rp.4.700.000, (empat

ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000, (Sembilanjuta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMADZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut denganmengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp.= Bahwa setelah menerima tranferan uang sebesar Rp. 9.700.000,(Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HARJUNA Alias UNABin JAMAL (Alm) (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah)langsung menghubungi saksi YOGI PRAYOGA Alias YOGI

ZAENUDINmemberikan kabar kepada saksi HARJUNA Alias UNA Bin JAMAL (Alm)(terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) bahwa saksi H.ZAENUDIN telah mengirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000, (sembilanjuta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMADZULFIKAR dengan Nomor Rekening 0550951232 tersebut denganmengirimkan foto bukti transferannya via aplikasi whatsapp.Bahwa benar setelah menerima tranferan uang sebesar Rp. 9.700.000,(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya

Saksi ARI SULISTYOWATI ;Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :eBahwa kenal dengan buku rekening tabungan Bank BCA (Bank CentralAsia) adalah kepunyaan Saksi ;eBahwa saksi menjadi nasabah BCA sejak 29 Maret 2012 serta saldopertama ditabungan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;17eBahwa saksi pernah meminjamkan buku tabungan BCA kepada terdakwayang sekaligus dengan kartu ATM nya ;eBahwa saksi percaya dengan terdakwa dikarenakan, terdakwa pada waktuitu bilang untuk tranferan

tepatnya dilaci almari tempat naruh kuncikuncitanpa sepengetahuan Saksi ;eBahwa pada akhirnya terdakwa hanya membawa kartu ATM nya Saja ;eBahwa terdakwa merubah nomor PIN ATM nya yang sebelumnya bilangterlebih dahulu kepada saksi ;eBahwa terdakwa meminjam kartu ATM selama 7 (tujuh) bulan ;eBahwa dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan saya tidak pernah melihat berapajumlah saldo tabungan saksi ;eBahwa saksi tidak curiga kalau buku tabungan saksi dipinjam samaterdakwa, dikarenakan terdakwa bilang untuk tranferan

DT 6370 RE dengan nomorRangka MH354P00CDJ714921 ke rumah terdakwa dengan perjanjian disewakan perbulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnyaterdakwa menggunakan sepeda motor sewaan tersebut untuk transportasiusaha BBM dan terdakwa pada bulan September 2018 dan Oktober 2018melakukan pembayaran sewa motor kepada saksi MAIN Alias ROBERT;e Selanjutnya pada awal bulan November tahun 2018 terdakwa saatmengelola usaha BBM menerima tranferan uang dari saksi DARMAN AliasBapaknya SINTA sebesar

Etika Production dansempat meyakinkan saksi bahwa ada kerjasama mereka dengan pihakrokok Jarum,minuman kemasan di Hartono Mall;Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.B/2019/PN SmnBahwa even organiser Terdakwa yang bernama Etika Productionberalamat di JI.Rajawali 25 E Pringwulung Condong Catur DepokSleman YogyakartaBahwa setahu saksi tidak pernah ada kegiatan di rumah Terdakwayang berhubungan dengan kegiatan tersebut;Bahwa semua barang bukti yang ditunjukan di persidangan tersebutadalah benar bukti tranferan

(Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa lewat e BankingBCA ;Bahwa semua barang bukti tranferan yang ditujukan di persidangan tsbadalah benar saksi mengetahuinya ;Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau istri saksi yaitu Dita Sellytertipu Rp.140.000.000.

Termohonbesoknya langsung kembali ke Cilacap meski sudah dilarang Pemohon.3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohonharmonis dan bahagia, namun sejak bulan agustus 2009 keadaannya mulaitidak harmonis dan sering teijadi perselisihan dan pertengkaran;4 Bahwa teijadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :a Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohonsebagai buruh tarn.b Termohon mulai sering terima telpon dari mantan majikannya yangada di Hongkong dan menerima tranferan

Benar adanya Penggugat sempat tinggal serumah denganTergugat selama kurang lebih 7 hari tapi tetap pisah kamar,hingga akhirnya pertengkaran itu tidak bisa terelakkankarena Penggugat merasa kembali dibohongin oleh Tergugat,Tergugat meminta nomor rekening bank Penggugat karenagajinya bulan itu akan ditranfer ke rekening Penggugat.Begitu). pulang dari kantor tergugat bertanya kepada Penggugatapakah sudah ada tranferan masuk ke rekening Penggugat danwaktu) itu) sampai sore belum ada pemberitahuan dari

menjawab bahkan pada hari tanggal Iupa tahun 2017 saksi pernahmenagih ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa justrumarahmarah dan menantang dengan mengatakan wis kandakno sopoaku ora wedhi (kamu laporkan kepada siapa, saya tidak takut) ; Bahwa terhadap tunggakan pembayaran Terdakwa mulai faktur tanggal28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 dengan totalsebesar Rp.151.083.900,, sama sekali Terdakwa tidak pernahmembayar baik dengan cara mencicilpun;Bahwa terhadap bukti tranferan

uang kepada suami saksi (OeyStefanus) lagi sebesar Rp.70.000.000. ; Bahwa saksi pernah melihat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal26 Juli 2018 ;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem penjualan barang yangdilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tidak pernah dicurhati oleh Terdakwa terkait kalau iadibayar oleh orang yang telah membeli barangnya dengan bilyet Giro dancek kosong ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yangsalah yaituela mentranfer uang sebanyak 15 kali tranferan

Oey Stefanus tidakmau, maunya dibayar secara cash saja ; Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pembayaran kepada UD PisonHawila Jaya yaitu dengan cara mencicil ; Bahwa terhadap adanya tranferan uang dari Terdakwa ke OeyStefanus yaitu : Tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000, Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000, Tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000, Tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000, Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 1.300.000, Tanggal 07 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000, Tanggal

Pdt.G2019 /PASda.Penggugat dengan mempematikan kemampuan Tergugat, kelayakan danstandar hidup minimal demi kepentingan anak ters ebut;Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 mengenai struk gaji Tergugat padabulan Januari sebesar Rp. 3,465,122 (tiga juta empat ratus enam puluh limaribu seratus dua puluh dua rupiah) dan pada bulan Februari sebesar Rp.3,609,944 (tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluhempat rupiah);Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5 tergambar bahwa dalam rekeningtersebut ada tranferan

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi telah menjalankankewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi denganmemberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensisetiap bulan dan rutin dilakukan melalui tranferan fia Rekening miliknya,sehingga permintaan harta lampau yang dimintakan tersebut tidaklah cukupberalasan dan haruslah ditolak..

AGUSHASAN BERLIAN.Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan barang bukti berupa:1.Asli Print out Surat Perincian uang masuk uang keluar dan TranferanPengembalian uang serta selisin biaya desain yang dibuat oleh BlasiusLukkie Putranto Bin Antonius Heru Indarto, diberi tanda PH.T1;Asli Print out Bukti Tranferan Pengembalian uang (Tranfer pertama) padatanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp35. 957.000,00 (Tiga puluh lima jutasembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,

diberi tanda PH.T2;Asli Print out dari Rekening Tranferan Pengembalian uang (Tranfer Kerdua)pada tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp16.896.600,00 (enambelasjuta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enamratus rupiah),diberi tandaPH.T3;Fotocopy dari Fotocopy Print out Rekening koran Bank OPCBC NISPNomor Rekening: 231.8000.1000.2 atas nama B Bagus Hasan Berlian, Drs.Periode Desember 2018,diberi tanda PH.T4;Print Out percakapan secara Media Sosial Elektronik Aplikasi Wats App(WA) di Nomor Handphone

YogyaRotary Zone Institute telah menderita kerugian sejumlah Rp38.853.600,00 danatas kerugian tersebut Terdakwa telah melakukan pengembalian dengan caramentransfernya;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwadipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Asli Print out Surat Perincian uang masuk uang keluar dan TranferanPengembalian uang serta selisin biaya desain yang dibuat oleh BlasiusLukkie Putranto Bin Antonius Heru Indarto, diberi tanda PH.T1; Asli Print out Bukti Tranferan

Pengembalian uang (Tranfer pertama) padatanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp35. 957.000,00 (Tiga puluh lima jutasembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah, diberi tanda PH.T2; Asli Print out dari Rekening Tranferan Pengembalian uang (Tranfer Kerdua)pada tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp16.896.600,00 (enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah),diberi tandaPH.T3; Fotocopy dari Fotocopy Print out Rekening koran Bank OPCBC NISPNomor Rekening: 231.8000.1000.2 atas nama

Dari uang tranferan itu terdakwa memberi uang pada saksi Wahidin(Eyang ilmu gaib terdakwa), Boby Manoch, Saefulloh (sopir terdakwa) yangjuga dapat uang dari terdakwa, juga ikut meyakinkan saksi korban bahwa terdakwadapat mendatangkan uang gaib untuk saksi korban dan lainlain; . Bahwa menurut saksi Rachmat (juga supir terdakwa) yang tahu terdakwa membelibeberapa mobil Honda CRV, Toyota, Suzuki, BMW dan beberapa bidang tanah; . Bahwa saksi Dra. Hj.

PanduLubis mengajak Saksi5 keluar untuk menujuATM di KM 16 menunggu tranferan darikawannya untuk membayar kekuranganpembayaran Narkotika jenis sabusabutersebut.j. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi6 (lpdaFajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6(enam) orang anggota Satres Narkoba PolresTanjungpinang mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP AirBukit RT. 005 RW. 002 Kel. Pinang Kencana,Kec.

Pandu Lubis mengajakSaksi1 keluar untuk menuju ATM di KM 16menunggu tranferan dari kawannya untukmembayar kekurangan pembayaran Narkotika jenissabusabu tersebut.Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Saksi6 (IpdaFajar Bittikaka, S.Tr.K) bersama dengan 6 (enam)orang anggota Satres Narkoba PolresTanjungpinang mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa ada rumah di KM 15 KP AirBukit RT 005 RW 002 Kel.

Dan Uang hasil Tranferan saksi SUGENG tersebut tidaksama sekali untuk keperluan keberangkatan Tenaga Kerja akan tetapidipergunakan Terdakwa untuk Keperluan Pribadi Terdakwa dan Berfoya foyabersama Teman Teman Terdakwa diantaranya dipergunakan oleh Tedakwauntuk membeli Pakaian dan membeli penanak nasi merk MYAKO. SedangkanTenaga Kerja sebanyak 16 orang yang dijanjiikan oleh Terdakwa akandiberangkatkan ke batu licin dari Trenggalek oleh Terdakwa pada Tanggal 7April 2017 sama sekali tidak ada.

Dan Uang hasil Tranferan saksi SUGENG tersebut tidaksama sekali untuk keperluan keberangkatan Tenaga Kerja akan Tetapidipergunakan Terdakwa untuk Keperluan Pribadi Terdakwa dan Berfoya foyabersama Teman Teman Terdakwa diantaranya dipergunakan oleh TedakwaHalaman 8 dari 38 halaman Putusan Perkara No.179/Pid.B/2017/PN Bln.untuk membeli Pakaian dan membeli penanak nasi merk MYYAKO.