Ditemukan 8709 data
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Dr. Masturyono, M.Sc
274 — 106
- 1 (satu) lembar Air Way Bill Singapore Airline, dengan pengirim TAIDE ENTERPRISE CO. LTD dan penerima ANAGATRA EXPRESS LOGISTICS tanggal 31 Oktober 2014
- Invitation Letter tanggal 1 September 2014, yang tandatangani oleh ZHOU CHAOU, Direktur TAIDE ENTERPRISE.CO.L.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
162 — 201
1 (satu) bendel Map Berwarna Biru yang terdapat amplop putih berisi uang tunai pecahan 50 USD sebanyak 3 (tiga) lembar;
1 (satu) buah Amplop Berwarna Putih yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD.50.000,00 (lima puluh ribu dollar Singapore) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD.1000,00 sebanyak 50 lembar;
1 (satu) buah Goodie Bag bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat: uang dengan total Rp187.000.000,00 (seratus delapan
puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1720 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 300 lembar beserta dengan 2 (dua) buah Goodie Bag Berwarna Kuning bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;
1 (satu) buah Goodie Bag berwarna merah yang di dalamnya berisi :
1 (satu) buah Amplop Berwarna Coklat BCA Head Office : Menara BCA Grand Indonesia yang berisi uang dollar Singapore sejumlah SGD 36.000,00 (tiga puluh enam ribu
Singapore dollar) yang terdiri dari uang dollar Singapore pecahan SGD1000,00 sebanyak 32 lembar dan uang dollar Singapore pecahan SGD100,00 sebanyak 40 lembar;
Uang Dollar Amerika sejumlah USD.60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika) yang terdiri dari uang dollar Amerika pecahan USD.100,00 sebanyak 600 lembar.
339 — 768
Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang - Kawi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran jawa pos tanggal 15 September 2017 didalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih dan Kantong Plastik warna hitam dengan tulisan Singapore Changi DFS71. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard V6, berwarna Hitam dengan Nomor Polisi N 507 72. 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan
181 — 18
Fotocopy dokumen/ surat purchase order nomor 030/PO/BPR/X/11 tanggal 16 September 2011 dari PT buana Prima Raya kepada Agie Charmilles (South East Asia) Pte Ltd ROC No. 199005164Z Singapore yang ditandatngani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.141. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 28 Februari 2012 dengan nama pengirim PT. Buana Prima Raya dan penerima Agie Charmilles (South East Asia) melalui HSBC Bank dengan No.
961 — 551
PN.Jkt.PstBahwa INDRI adalah staf saksi bagian payrol eksekutif dimanamempersiapkan gajigaji untuk senior staf, serta mengatur jadwal danrapat saksi ;Bahwa INDRI juga melakukan supervise dengan di bantu oleh anakbuahnya terkait dengan pembayaranpembayaran, proses pembayaranatas yang dilakukan oleh PT SSC ;Bahwa saksi menjadi Direktur di PT SMART sejak tahun 1992 ;Bahwa saksi mengetahui terkait dengan GOLDEN AGRI RESOURCESyaitu pemegang saham tidak langsung daripada PT SMART, GOLDENAGRI RESOURCES terdaftar di Singapore
141 — 29
Fotocopy dokumen/ surat purchase order nomor 030/PO/BPR/X/11 tanggal 16 September 2011 dari PT buana Prima Raya kepada Agie Charmilles (South East Asia) Pte Ltd ROC No. 199005164Z Singapore yang ditandatngani oleh Bambang Suwito Direktur PT. Buana Prima Raya.141. Fotocopy slip transfer Bank Mandiri Cempaka Mas tanggal 28 Februari 2012 dengan nama pengirim PT. Buana Prima Raya dan penerima Agie Charmilles (South East Asia) melalui HSBC Bank dengan No.
450 — 205
Trubustex ditransferkan ke rekening dollar nomor 3001007440 az.n.JOHNNY KALWANI, saksi hanya menjalankan perintah JOHNNY KALWANI.Bahwa saksi tidak tahu maksud dari transaksi keuangan yang dikirimkanVantage Point Trading Limited Singapore kepada PT. Trubustex yang pada hariHalaman 137 dari 227 halaman, Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN.
258 — 111
., untuk melihat contoh alat Driving Simulator di Singapura, selanjutnyapada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa bersamasama dengan TEDDYRUSMAWAN, HERU TRISASONO, dan TEJO berangkat ke Singapore SafetyDriving Center (SSDC) atas biaya dari Terdakwa;Pada tanggal 14 Januari 2011 saat pelaksanaan studi banding di Singapura,TEDDY RUSMAWAN meminta uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliarrupiah) kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening PRIMKOPPOLDitlantas Polri.
Bambang setelah tim berangkatke Singapura untuk membahas rencana perubahanspesifikasi teknis;Bahwa sebelum dimulainya pengadaan pernah dilakukanstudi banding ke Singapore Safety Driving Centre (SSDC)yang diikuti oleh saksi, HERU selaku Kassubag ADA,Terdakwa dan SUKOTJO S BAMBANG serta dari PT.HONDA;Bahwa sebelum berangkat ke Singapura seingat saksipernah ada perintah dari Djoko Susilo bahwa rencanapemenangnya adalah PT.
693 — 742
Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Malang - Kawi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel koran jawa pos tanggal 15 September 2017 didalam paper bag warna biru dengan tulisan BRI Prioritas untuk Pribadi Terpilih dan Kantong Plastik warna hitam dengan tulisan Singapore Changi DFS ;71) 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard V6, berwarna Hitam dengan Nomor Polisi N 507 ;72) 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan
330 — 122
Pemuda No. 11 Medan ditujukan kepada IndotechEnterprise PTE LTD 89 Short Street #1010 Golden Wall Centre Singaporetanggal 29 Juli 2008.364 Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dariIndotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG.365 Asli Surat Nomor QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawarankepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama.366 Asli Surat Nomor IEPL5125/V1/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT.
1.DODI GAZALI, SH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.HERI SULIS TIONO bin SUTAJAD
2.CHANDRA SAPUTRA bin SUYATNO
3.ABDUL KADIR JAILANI bin alm KASIM KODONG MASANG
4.MUHAMMAD HASANUDIN SOGO bin SUDIR SOGO
5.MULINO bin alm ABU RAIRA
6.WAHYU KARISMAN bin KASMIN
7.OKKY SUHERVANDI bin HADIRMAN
8.MUHAMMAD TASRIFI bin alm AHMAD SYUKUR
9.MUHAMMAD TAHER bin alm GALA
10.RUZIANSYAH bin RUSLI
136 — 86
em>merek Samsung berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
- 1 (satu) buahhandphonemerek Samsung tipe Galaxy J5 dengan IMEI : 352134076641209/01 dan 352134076641761/01;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Uang senilai Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai senilai 100 Baht (seratus baht);
- Uang tunai senilai 2 SGD (dua Singapore
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
185 — 46
diantara barang bukti perhiasan emas menurut saksi adalahmilik saksi, berupa :1. 1(satu) bh, Gelang blok, berat 100 gr.1(satu) bh, Gelang rantai patah kangkung, berat 75 gr.1(satu) bh, Gelang rantai, berat 100 gr.1(satu) bh, Kalung emas 99 patah kangkung, berat 50 gr.1(satu) bh, Gelang tangan emas putih, berat 3 ons.on k oD4(empat) bh, mata kalung/liontin emas : Pekwa bentuk love/amor,huruf Shie, Pekwa (matahari), mata merah (batu biasa yangdipinggirnya sirkon).7. 1(satu) bh, Kalung emas kuning poles Singapore
238 — 184
merk Verbatim dengan sn :N1130A15 D801515C2 file tersebut memiliki nilat md5 hash8eddb8d14b43 156e9b23053e634e3568.e BB 234 : 1 (satu) Lembar Fotocopy yang di Legalisir PT TRIMBA SOLARSYSTEM berupa dokumen Invoice No TSS30092008 tertanggal 30 September 2008kepada Mr DARMAN telp 0218096050 tentang pembelian 600 pcs of 50 Wp SolarModules unit Price US$ 190.00 dengan total harga pembayaran US$ 114,000.00,dibeli dari Sunseap Enterprises PTE LTD , dengan alamat 18, BOON LAY WAY No.06135, Tradehub 21 SINGAPORE
323 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASIA PULP & PAPER COMPANY, berkedudukan di69 Loyang Drive, Singapore 508958;Para Turut Termohon Kasasi dahulu paraTergugat/para Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulusebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriBengkalis pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Tergugat
122 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 946 K/Pid.Sus/2015Ad.b.24.Pada tanggal 27/12/2010 dari Rekening Giro PT Noble MandiriInvestment Ac. 11500011000198 ditarik tunai dana sebesarRp150.000.000,00 di Cabang Bekasi Jababeka.25.Pada tanggal 05/01/2011 dari Rekening Giro PT Noble MandiriInvestment Ac. 11500011000198 ditransfer ke Falah Delight Fooddi DBS Singapore Ac. 1069003997 sebesar Rp21.210.000,00 .26.Pada tanggal 05/01/2011 dari rekeningrekening Giro PT NobleMandiri Investment Ac. 1150001 1000198 ditarik tunai dana sebesarRp1.500.000.000,00
197 — 147
merk Verbatim dengan sn :N1130A15 D801515C2 file tersebut memiliki nilat md5 hash8eddb8d14b43 156e9b23053e634e3568.e BB 234 : 1 (satu) Lembar Fotocopy yang di Legalisir PT TRIMBA SOLARSYSTEM berupa dokumen Invoice No TSS30092008 tertanggal 30 September 2008kepada Mr DARMAN telp 0218096050 tentang pembelian 600 pcs of 50 Wp SolarModules unit Price US$ 190.00 dengan total harga pembayaran US$ 114,000.00,dibeli dari Sunseap Enterprises PTE LTD , dengan alamat 18, BOON LAY WAY No.06135, Tradehub 21 SINGAPORE
579 — 952
5/PN.JKT.PST.212/302405.406.407.408.409.410.1 (Satu) lembar tulisan tangan yang diantarannya bertuliskan (4) PENYIDIKBERPENDAPAT SAYA ADA KAITAN DENGAN PERKARA TSB.1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang diantaranya bertuliskan PENGAWAS,DJONGGOL JOINT VENTUR, BAKRIE DAN SLL.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan daftar nomor ponsel.1 (satu) map kertas berwarna coklat bertuliskan Private & Confidential yangberisi:a. 2 (dua) lembar Surat dari STELLA ISABELA DJOHAN kepada HSBC PrivateBank Singapore
SARJONO TURIN, SH
Terdakwa:
wawan indrawan
165 — 87
Jenderal Sudirman Kav 45-46 Jakarta in Partnership with Building Facade Group yang beralamat di 17A Boon Tat Street, Singapore.
- (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja PT. Sadini Arianda dengan PT. Aramsa Infrayasa untuk Study / Konsep Sistim Drainase Makro dan Detail Desain Pekerjaan Sipil yaitu sistin drainase air hujan, grading plan, dan jalan-jalan di luar area bangunan Nomor : 14.01.2013 tanggal 7 Januari 2013.
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
380 — 138
SHINTA MANGKOEDIDJOJO sejumlah Rp 7.961.959,00; receipt Traveloka nomor 1533139755593629743, 1533141784049221679, 1533322214000033851; dan rekam medis dari Singapore General Hospital a.n. LEBERINA LOUISA EVELIEN;
462 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari print out bukti transfer dari Bank BNI a.n. Erleen Louhenapessy ke rekening Bank BCA nomor 5660848888 a.n.
SHINTA MANGKOEDIDJOJO tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp 17.000.000,00 dan berita : Gantiin obat Papa 2,449,852~2,5jt dan $1.390,10 Sing~14,5 jt total 17 juta; fotokopi tax invoice Singapore General Hospital untuk pembelian obat a.n. RICHARD LOUHENAPESSY dengan total SGD 1390.10; fotokopi billing statement kartu citibank a.n. SHINTA MANKOEDIDJOJO bulan April-Mei 2019.
463 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 5735148335 a.n.
HENNY WIJAYA sejumlah Rp 150.000,00; screenshot e-mail dari uParcel; print out foto obat;
465 6 (lembar) fotokopi dokumen yang terdiri dari Tax Invoice National Cancer Centre Singapore Sdr. AGUSTINA IHALAW tgl 25 Oktober 2013; tagihan V hotel Bencoolen Singapore; Tax Invoice Singapore General Hospital Sdr. RICHARD LOUHENAPESSY tgl 15 Februari 2019; Tax Invoice Singapore General Hospital Sdr.
350 — 165
Mengirim surat kepada MonetoryAuthority of Singapore (MAS) dan Financial Services Authority (FSA)memberitahukan .Selanjutnya setelah redaksional usulan Direktorat Pengawasan Bank 1(DPB1)dikoreksi oleh Siti Chalimah Fadjrijah, maka bunyi kalimatnyamenjadi : PT Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal yangdiprakirakan berdampak sistemik atau contagion danmeminta kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)untuk memutuskan kebijakan penanganan bank tersebutapakah berdampak sistemik atau tidak berdampak
Mengirim surat kepada MonetoryAuthority of Singapore (MAS) dan FinancialServices Authority (FSA) memberitahukan.Selanjutnya setelah redaksional usulan Direktorat Pengawasan Bank 1(DPB 1)dikoreksi oleh Siti Chalimah Fadjrijah, maka bunyi kalimatnyamenjadi : PT Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal yangdiprakirakan berdampak sistemik atau contagion danmeminta kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)untuk memutuskan kebijakan penanganan bank tersebutapakah berdampak sistemik atau tidak berdampak