Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru berdasarkan Buku PedomanUraian jabatan Kantor Besar Nomor: Instruksi : IN/O102/RE tanggal: 18Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab pada pokoknyasebagai berikut:e Melakukan pengawasan kepada Relationship Officer (RO) yang beradadibawah pengawasan supervisinya.e Mencapai target Ekspansi yang kemudian didistribusikan kepada seluruhRO yang berada dalam supervisinya.e Bersamasama RO memproses permohonan kredit Debitur

Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk.Cabang Sukabumi yang dilakukan Bank Indonesia tanggal 16 sampai dengantanggal 24 September 2013 dan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP AtasPemberian Kredit dari PT. Bank Jabar Banten (PT. BANK BJB) kepadaKoperasi Bina Usaha Sukabumi tanggal 2012 dan juga telah memeriksa ParaSaksi, yaitu :1. Pandu Hendra Sasmita, SH. SIK. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal22 Juni 2015); bukti T132. Dindin Jalaludin, S.Sos. alias Dindin bin H.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Cabang Tolitoli.4546.47.48.49.50.SL52.53.54.55.56.57.58.59.. (satu) lembar rekening Koran nomor : 00000227010000058300 atasnama Kas Umum Daerah Kab.

Bank Mandiri, Tbk.cabang Ratu Plaza ;6. Eis RG: Foto copy sesuai aslinya, Akta No.5 tanggal 5 Juni 2001 mengenaiPengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Ny. MachraniMoertolo, S, SH. di Jakarta ;7. Bukti TIk8 :Foto copy dari foto copy, Surat pengunduran diri Sdr. JoeswantoKarijodimedjo selaku Direktur kepada Pemegang Saham PT.

Bank Central Asia, Tbk.Cabang : Palmerah JakartaNo. Rekening ( IDR): 0055.010.1462;Atas Nama : PT.ELO Karsa Utama;3. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan sepenuhnva kewaiiban berdasarkanSurat Surat Pesanan TERGUGAT dengan mengirimkan pesanan produk alatkesehatan mata CT. Asphina 409MP kepada TERGUGAT sesuai denganiumlah barang yang dipesan dalam Surat Surat Pesanan TERGUGAT I,sebagai berikut:a.Pada tanggal 13 September 2017, PENGGUGAT mengirimkan produkalat kesehatan mata CT.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Cabang Gubernur Suryo Surabaya menjadi yakin bahwa benar telahterjadi transaksi jual beli antara PT. BUKIT BAJA ANUGRAH dengan PT.PERWIRA ASIA BAJATAMA sebagaimana diuraikan di dalam /nvoice danDelivery Order dan tergerak untuk mencairkan fasilitas kreditsebagaimana di dalam Invoice dan Delivery Order tersebut ke rekeningpribadi saksi ALI SUWITO selaku supplier PT. BUKIT BAJA ANUGRAH;Bahwa saksi ALI SUWITO telah menerima dana dari PT. BUKIT BAJA ANUGRAH melalui PT.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Cabang Gubernur Suryo Surabaya berupa :a. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan Trade/ Instruksi Pencairan;b. Surat Jalan yang (Delivery Order/DO) dikeluarkan oleh PT. BUKIT BAJAANUGRAH (dibuat oleh saksi);d. Rekap Invoice yang dibuat dan dikeluarkan dari Supplier;e. Invoice;f.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Cabang Gubernur Suryo Surabaya berupa :a. Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan Trade/ Instruksi Pencairan;b. Surat Jalan yang (Delivery Order/DO) dikeluarkan oleh PT. BUKIT BAJAANUGRAH (dibuat oleh saksi);c. Rekap Invoice yang dibuat dan dikeluarkan dari Supplier;d. Invoice;e.

Mendapat surat keterangan hal kejelasantanggungjawab/corporate guarantee waktu penyelesaian KasusDouble Financing dari Pihak Bank BRI (Persero) Tbk in casu TergugatIll kepada Penggugat sebagai Debitur KPRBank BRI (Persero) Tbk.Cabang Kalimalang;b.

Bank Danamon Indonesia Tbk.Cabang Gubernur Suryo Surabaya yang mendapat fasilitas kreditsebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 12 Mei 2011 dibuatoleh Notaris ANDY HARTANTO NORIS di Surabaya dan perjanjianPerpanjangan terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWK/882/2015 tanggal 12Agustus 2015 dengan nilai fasilitas yang diberikan sebesar Rp.100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) yang terdiri dari fasilitas kreditAngsuran berjangka sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyarrupiah) dan

ALI SUWITO sebanyak sekitar 77 (tujuhpuluh tujuh) kali sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Tbk.Cabang Gubernur Suryo. pengiriman dengan jumlah total sebesar Rp.210,067,200,000, (dua ratus sepuluh milyard enam puluh tujuh juta dua ratus riburupiah) dengan rincian sebagai berikut : z 4 Zz 9 z oa z vz vo > UO v oO 2 Oo o a m oO m F vu mit mic> x o xr = ze zz 5c 2 hi 2sz a 6 = Qo.0U68E Qo @ xX @ 90 Qo 49 4 = = < 2S 2 @ > oH A = => im a m = 5 5 > on 5 mm 5a 2 = 2 > > Fr 5 9 >a in 2 2

ALI SUWITO sebanyak sekitar 77 (tujuh puluhtujuh) kali sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Tbk.Cabang Gubernur Suryo pengiriman dengan jumlah total sekitar sebesarRp. 210,067,200,000, (dua ratus sepuluh milyard enam puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah) sebagai berikut : a) ae 8 82 g a 8 ge B 2 a85 2 2 2 Qf g 8 z2 ce 2h Zs2A c 5 c = Qo 8S oOo @a xX @ O 9 49 OF = = = => = oO bu A 2> in a nm = x 2 > > n = ff aa zZ = z r 5 OF SF a >g = S z = zzFINANCIN 27Mar17 IDR RP. 4,000,000,000

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru berdasarkan BukuPedoman Uraian jabatan Kantor Besar Nomor: Instruksi : IN/O102/RENtanggal: 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawabpada pokoknya sebagai berikut:Melakukan pengawasan kepada Relationship Officer (RO) yangberada dibawah pengawasan supervisinya.Mencapai target Ekspansi yang kemudian didistribusikan kepadaseluruh RO yang berada dalam supervisinya.Bersamasama RO memproses permohonan kredit Debitur

Cabang Pembantu Pasar Sibolga danSYAHNAN NASUTION dalam jabatannya selaku Credit Officer PT.BankDanamon Indonesia, Tbk.Cabang Pembantu Pasar Sibolga keduanyabertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 8 Februari 2007Nomor : 0009/RMSK/SEMM/02.07 untuk dan atas nama TARAS WIBAWA,SE.MM selaku Risk Management dari PT.Bank Danamon Indoneisa, Tbk.

Bank Panin Tbk.Cabang Purwokerto;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa Lin Handy Kiatarto ;Bahwa sebagai Operasional Manager pada PANIN BANK KantorCabang Purwokerto, tugas, wewenang dan tanggung jawab saksiadalah membawahi dan mengawasi kegiatan seharihari teller,customer service, back office, accounting, admin kredit, legal, danbagian umum pada PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk.Cabang Kediri ditujukan kepada PT. Hastya Mulya Putra JI. MayjendSungkono No. 163 Madiun Up.

Kemudian pada tanggal 9 Juni 2015 ditandatanganilah AJB No. 126dimana penandatanganan tersebut dilakukan di kantor BANK PANIN Tbk.cabang Palmerah dan kembali juga dihadiri sendiri oleh Penggugat, pihakdari BANK PANIN Tbk. (selaku pemberi pinjaman kredit kepemiiikantanah/rumah kepada Turut Tergugat), serta pihak dari agen penjualanrumah dari ERA Properti.2.7.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Kendari Masjid Agung nomor rekening 1620000042048 atas nama LAODE NGKOIMANI periode 1Jan2010 s/d 31Dec2010;Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANIe BB No.278: 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1620000523799 a.n Ginovalentino Bali periode 23Aug2012 s/d 7Oct2016;Dikembalikan kepada GEORGE HUTAMA RISWANTYO Alias GUNTURe BB No.279: 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan Bank Mandiritanggal 18 Februari 2011 dari Nomor Rekening 1190005922495

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Kendari Masjid Agung nomor rekening 1620000042048 atasnama LA ODE NGKOIMANI periode 1Jan2010 s/d 31Dec2010;Dikembalikan kepada LA ODE NGKOIMANIBB No.278: 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1620000523799 a.n Ginovalentino Bali periode 23Aug2012 s/d7Oct2016;Dikembalikan kepada GEORGE HUTAMA RISWANTYO Alias GUNTURBB No.279: 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan Bank Mandiritanggal 18 Februari 2011 dari Nomor Rekening 1190005922495

Bank Uob Indonesia, Tbk.Cabang Yogyakarta, berkedudukan di JI. JenderalSudirman No. 62, Yogyakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Janu Iswanto, SH danSaji, SH yang berkantor di JI. Dr.

Bank Mandiri (Persero), Tbk.Cabang MakassarCendrawasih dengan nomor rekening:1520013211780;Sebesar Rp. 59.450.503,00 (lima puluh sembilan juta empat ratuslima puluh ribu lima ratus tiga rupiah) dari rekening SILVIA pada PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang MakassarCendrawasihdengan nomor rekening: 1520091219705;Sebesar Rp. 367.984,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilanratus delapan puluh empat rupiah) dari rekening THE JOHNNYpada PT. Bank Mandiri (Persero), Tok.

Bank Panin, Tbk.Cabang Pembantu Tanah Abang Bukit berikut dokumen pendukungnya;g. Disita dari saksi FADHLAN SIPAHUTAR berupa:1)1 (satu) lembar print out mutasi rekening pada PT. Bank Mandiri, Tbk.dengan nomor rekening 1740045667789 atas nama THE JOHNNY,periode tanggal 23 September 2016 s.d. tanggal 12 Januari 2018;1 (satu) eksemplar print out mutasi rekening pada PT.

Bank Permata, Tbk.Cabang Sudirman, Makassar menyerahkan dana (uang) seluruhnyaberjumlah Rp. 900.327.247.312, dan langsung dimasukkan ke rekening No.5701141255 atas nama PT MJPL.Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa THEJOHNNY sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka faktafaktasebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsurunsur dari pasalyang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatanHalaman 267 dari 359 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN JKT.SELTerdakwa

Bank Mandiri (Persero), Tbk.Cabang MakassarCendrawasihn dengan nomor rekening:1520013211780;Sebesar Rp. 59.450.503,00 (lima puluh sembilan juta empat ratuslima puluh ribu lima ratus tiga rupiah) dari rekening SILVIA pada PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang MakassarCendrawasihdengan nomor rekening: 1520091219705;Sebesar Rp. 367.984,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilanratus delapan puluh empat rupiah) dari rekening THE JOHNNYpada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Siregar dan ReindraHalaman 13 dari 84 HalamanPutusan No.281/Pdt G/2003/PN.Mdn joNo.09/PDT/2003/PT.Mdnjo No.848 K/PDT/2006 joNo.627 PK/Padt/2010Hady keduanya adalah pegawai tetap PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk.Cabang Medan Pulo Brayan, untuk bertindak/mewakili PT. BANK MANDIRI(Persero) Tok.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk.Cabang Jambi diterangkan bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterimaHalaman 44 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmboleh PT. NASALIASYAH PERMATA saat ini dalam status macet (kolektibilitas5), dengan rincian total outstanding Rp. 14.125.000.000, (empat belas milyarseratus dua puluh lima juta rupiah)dan agunan berupa SHGB No. 16, 17 dan18 atas nama KPNPEMKASA terancam dieksekusi oleh PT. Bank MuamalatIndonesia Tbk. Cabang Jambi.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk.Cabang Jambi diterangkan bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterimaoleh PT. NASALIASYAH PERMATA saat ini dalam status macet (kolektibilitas5), dengan rincian total outstanding Rp.14.125.000.000, (empat belas milyarseratus dua puluh lima juta rupiah)dan agunan berupa SHGB No. 16, 17 dan18 atas nama KPNPEMKASA terancam dieksekusi oleh PT. Bank MuamalatIndonesia Tbk. Cabang Jambi.

Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Jambi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa FERYNURSANTI Binti ABU MANSUR mengetahui bahwa Perjanjian kerjasamaantara PT. Nura Unggul Abadi (NUA) dan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Menteng Jakarta Pusat berupa Tabungan Bisnis atas nama Drs.MOHAMMAD NASHIHAN, SH, MH dan SYAFEI.Namun demikian pada hari dan tanggal yang sama (6 September 2013)selain Terdakwa Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.,MH dan saksi SYAFEImelakukan pembukaan rekening tersebut di atas, ternyata secara diamdiamtanpa memberitahu pihak Pemerintah Kota Batam maupun PT.Asuransi JiwaHalaman 11 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRBumi Asih Jaya, Terdakwa Drs.

,MH dan saksi SYAFEI melakukan pembukaan Rekeningtabungan nomor : 1220056789996 pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Menteng Jakarta Pusat berupa Tabungan Bisnis atas nama Drs.MOHAMMAD NASHIHAN, SH,MH dan SYAFEI.Halaman 37 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRNamun demikian pada hari dan tanggal yang sama (6 September 2013)selain Terdakwa Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.

Mohammad Nashihan danSyafei JPN dari Kejari Batam pada Rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Menteng Jakarta Pusat (KCP Jakarta Menteng 12212), Rekeningtabungan nomor : 1220056789996.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Menteng Jakarta Pusat berupa Tabungan Bisnis atas nama Drs.MOHAMMAD NASHIHAN, SH,MH dan SYAFEI.Halaman 57 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRNamun demikian pada hari dan tanggal yang sama (6 September 2013)selain Terdakwa Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.,MH dan saksi SYAFEImelakukan pembukaan rekening tersebut di atas, ternyata secara diamdiamtanpa memberitahu pihak Pemerintah Kota Batam dan PT.Asuransi JiwaBumi Asih Jaya, Terdakwa Drs.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Menteng Jakarta Pusat berupa Tabungan Bisnis atas nama Drs.MOHAMMAD NASHIHAN, SH,MH dan SYAFEI.Halaman 111 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPkK/2018/PT PBRNamun demikian pada hari dan tanggal yang sama (6 September 2013)selain Terdakwa Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.,MH dan saksi SYAFEImelakukan pembukaan rekening tersebut di atas, ternyata secara diamdiamtanpa memberitahuMOHAMMAD NASHIHAN, SH.

Nomor 1234 K/Pdt/2015Termohon Kasasi Vl/Tergugat VI/Kepala Unit PT Bank Danamon Tbk.Cabang DSP Unit Pasar Teluk Kuantan, dan dalam hal ini TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II adalah korban atau pihak yang dirugikanbaik secara materil maupun immaterial;Oleh karenanya Para Pemohon Kasasi telah melaporkan dugaan tindakpidana tersebut kepada Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Tengah dansaat ini perkaranya masih dalam proses penyidikan sesuai Laporan PolisiNomor Pol 225/XI1I/2011/Riau/Res Kuansing, tanggal